Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Питерско-лихтейнштейнский картель.

То же самое он говорил и в 1992, когда из США пришел запрос на 17 млн. долларов наркобарона Хорхе Торреса из Эквадора, которые профессор простроил в свой «ВП Банк ».
На этом этапе главным достижением фирмы был вывод из госсобственности здания на Тамбовской, 12. В результате нехитрых манипуляций оно досталось Смирнову.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

2. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

... деньги, вывела их в оффшоры, утаила доходы и вручила 80-миллионную взятку экс-премьеру Павлу Лазаренко. Эпизодами этого дела стали контрабанда 3 млрд кубометров российского газа, фальсификация таможенных документов, уклонение от уплаты налогов на 149 тыс. долларов, создание Юлией с мужем Александром компании «Сомолли энтерпрайзес лимитед» на Кипре и получение ею прибыли в 1 миллион долларов. Нынешнее дело — продолжение исчезновении со счетов российского Министерства обороны 405 млн долларов ...
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

3. "Кидок" на "Подиуме".

... линии в 128 миллионов долларов. «Вся эта ситуация длилась полгода: с сентября 2011 года по май 2012 года. „Подиум“ работает, но никому не платит за обслуживание кредита. То есть за полгода Росбанк недополучил около $6 млн, но совершенно не обращал на ...
"Кидок" на "Подиуме" Бывшие "звездные" партнеры предъявили Эдуарду и Полине Киценко за долги обанкротившейся сети модных магазинов Оригинал этого материала © theblueprint.ru, 12.08.2022, Проект Podium, Фото: Tatler.ru, Spletnik.ru, abinfo.ru ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

4. Как вскрывали панамский канал.

Такой вывод он сделал из поступившего к нему запроса журналистского консорциума. В докладе, обнародованном ICIJ, утверждается, что люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд. Помимо этого там же упоминаются 12 высокопоставленных чиновников и членов их семей, включая и самого Пескова, которым в разное время принадлежали компании в офшорах (в случае с Песковым иностранная компания, по данным авторов расследования, была ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

5. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... официальному докладу Главного контрольно-финансового управления Конгресса США, на помощь "реформаторским" партиям только в период 1992-1997 гг. по линии Агентства международного развития США российским либералам было выделено 17,4 млн. Долларов" [26 ...
Несмотря на то, что большинство из этих материалов носят полемический характер, приведем некоторые из них. Например, газета "Сегодня" прямо обвиняла М.Касьянова в создании схему увода государственных средств в оффшоры [10] .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

6. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... хищению и легализаци акций «Томскнефти» в 1998 – 2000 гг., а так же к организации действий менеджеров ЮКОСа, направленных на хищение выручки компании через подставные фирмы в 2000 – 2002 гг. («Фаргойл», «Ратибор», оффшоры ЗАТО «Лесное» и т.д.). В мае 2005 года выдана санкция на арест Брудно в рамках нового уголовного дела. Он обвиняется в хищении 6 млрд. 797 млн. долларов, а также в отмывание в общей сложности 133 млрд. рублей. В настоящее время Брудно скрывается в Израиле. 12. Бурганов Рамиль ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

7. Степашина подставляет подчиненный Беляков.

... в нем действительно отражены существенные злоупотребления (а если называть вещи своими именами - преступления) в ходе приватизации Архангельского ЦБК. Согласно выводам инспекторов, государству был нанесен крупный ущерб в размере около 60 млн долларов ...
Среди них: - Закон от 26.12.95 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - Закон от 25.10.01 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»; - Закон от 21.12.01 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; - Постановление ...
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

8. $100 млн и — свободен.

Структура выставила на продажу 78,15% (или около 781 500 акций) кипрского оффшора Neswick trading limited, владеющего Potok 8, номинальной стоимостью 1,71 евро за бумагу. [...] Сделка должна проходить в несколько этапов: первый предполагает выплату около $5 млн в качестве задатка в течение первых пяти рабочих дней со дня подписания. [...] В течение десяти дней после первого перевода покупатель должен перевести еще около $80 млн, а затем в течение 12 месяцев оплатить оставшуюся цену.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

9. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

рублей (2 млн. долларов США по курсу того времени) из совместного российско-итальянского предприятия ОАО "Евродом", в котором Кожухов был председателем совета директоров. Еще одним эпизодом, инкриминируемым Кожухову, является хищение 12 млн. рублей ...
Билалов -фигурант ряда уголовных дел по выводу активов нефтяных компаний и рейдерских захватов.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

10. Лев Черной.

А Насыров тогда просто сбежал из Казахстана, предварительно нанеся ущерб ее экономике - по оценке высшего Арбитражного суда Республики Казахстан, в размере 40 млн долларов США. В связи с деятельностью TWG в его стране президент Назарбаев вынужден был ...
(Fortune 12.06.00) В борьбе за раздел и передел собственности в алюминиевой промышленности самым активным образом задействовались силы организованной преступности.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

11. Сражение за Самотлор.

... юр. адрес: г. Москва, Фрунзенская наб. д. 12, стр. 1, зарег. МРП 14 июня 1997 г., уставный капитал - 74 млрд. рублей). Учредители контролировались фирмой "Юралс-Ара" (Бельгия). Предложенный объем инвестиций составил 480 млн. долларов ...
Аудиторы, кроме того что уличили "альфовцев" в нарушениях условий инвестиционного конкурса, сделали убийствейный вывод и для младореформаторов из правительства чубайсовского призыва: "При определении продажной цены пакета акций, составляющего 40 ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

12. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

*** Суркисы через офшор на BVI в 2011–2017 гг. купили для киевского "Динамо" футболистов на $324 млн Оригинал этого материала © komandaonline.com, 13.12.2019, DER SPIEGEL: "Украинское братство" (Football Leaks 2) Недавно, немецкое издательство DVA ...
Согласно им, «Динамо» за семь лет купило 82 футболистов, потратив 324 миллиона долларов.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

13. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

По 500 тысяч долларов получили зиц-директора Казаков, Тихомиров и Беляев, на которых были оформлены оффшоры и однодневки. Пока сотрудники «Оптимы» тянут время на допросах, юристы Оптимы продолжают разрабатывать схемы по выводу средств из компании и ...
Владельцы ГК "Оптима" под натиском уголовных дел продают активы, пытаясь успеть в Австрию до арестов Оригинал этого материала © "АПН", 12.08.2014, Иллюстрация, фото: via "АПН" Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы Михаил Мальцев Финита ля ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

14. Инвесторы не ошиблись.

долларов. Это ровно канторовский вывод активов плюс заем у Сбербанка на платеж в 680 млн. долларов за калийное месторождение.
Узнать реального владельца оффшора порой бывает совсем не просто.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

15. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

... оффшоры «CTF Holdings Ltd», «AB Holdings Ltd» (Гибралтар), «ARS Nova Ltd», также принадлежащие «Альфа групп» *** Ссылки по теме: 1. "Ведомости", 05.12.2006, Оборонка на двоих. Альфа-банк и “Рособоронэкспорт” создали СП. 2. "Коммерсант", 05.12.2006 ...
Далее Турчинов делает весьма трезвый вывод: «Приведенный в настоящем перечень организаций России, США, Ирана и оффшорных зон свидетельствует о масштабной операции, проведение которой было невозможно без санкции высшего руководства указанных ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

16. Бермудский треугольник.

рублей (около 70 млн. долларов), что равняется объему производства целлюлозно-бумажного комбината средних размеров.
Если, например, вдруг выяснится, что эта буммашина была приобретена вовсе не у предприятия, зарегистрированного в каком-нибудь оффшоре, а напрямую у ее реального предыдущего владельца – некоего английского предприятия, названия которого руководитель ...
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

17. Атака по "Центру".

Но стараниями Стратия, Будзинского, Картона и других «красных» генералов и полковников он стоит теперь только около 30 млн. руб. (специалисты называют справедливой ценой пакета десятки миллионов долларов).
17.12.2004 Атака по «Центру» Под артподготовку попали «красные генералы» Лев Вайман У бизнеса пухнет голова от сигналов власти.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

18. Грязные миллиарды в HSBC.

Предполагается, что в 2006-2007 годах на принадлежавших ему счетах (в том числе через офшорную компанию Austral Entreprises) в женевском банке лежало около 114 млн долларов.
Краткое содержание отчета может быть опубликовано в апреле, но уже сейчас известно, что, согласно его выводам, банк не исправился и реформы у себя не довел до конца.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

19. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

... момент преданы суду 12 человек, причастных к хищению денежных средств АО "БТА банк" и АО "Темiрбанк" в составе организованной преступной группы под руководством Аблязова и Жаримбетова на общую сумму 83 094 893 959 тенге (около 560 млн долларов ...
Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на оффшоры, а указанное недвижимое имущество было продано в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

20. Фрагменты аудиозаписи и копии страниц интервью "Коммерсанту", заверенные Шварцманом; стенограмма выступления на "Эхо Москвы".

Мне смешно слышать, когда по 2005 году пресловутая гостиница «Украина», выкупленная неким ООО «Суфле», «Бисквит» или «Торт Прага» более чем за 300 млн долларов, - Москва, имея 51% акционерных долей, получала в виде дивидендных выплат 500 тысяч рублей.
Фрагменты аудиозаписи и копии страниц интервью "Коммерсанту", заверенные Шварцманом; стенограмма выступления на "Эхо Москвы" Оригинал этого материала © "Коммерсант"-Online, 05.12.2007, Как Олег Шварцман от своих слов отказался Публично опровергая ...
Дата: 05.12.2007 Копия в Google