Напомним, уголовное дело № 248089 о массовом выводе денег высокопоставленными чиновниками через российский «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк было возбуждено 8 сентября 2006 года (The New Times впервые написал об этом в № 15 от 21 мая 2007 года).
Дата: 23.10.2008
Копия в Google
Кстати, особое внимание работников правоохранительных органов привлекло некое ООО «Эгида Трейд», которое лишь за два месяца организовало вывод за пределы Украины более 22 миллионов долларов.
Дата: 20.12.2007
Копия в Google
The New Times подробно описывал схему вывода денег через «ДИСКОНТ» с использованием целого ряда банков, среди которых помимо прочих пять банков из российской первой десятки и австрийский «Райффайзен».
Дата: 23.08.2007
Копия в Google
Данное Постановление незаконно, подлежат отмене, поскольку вынесено с нарушением норм процессуального и материального права и выводы суда, изложенные в Постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.
Дата: 11.10.2004
Копия в Google
1. Цель проверки, указанная в Отчете и Акте от 19 мая 2000 г., не соответствует наименованию проверки ("Проверка приватизации федерального пакета акций РАО "Норильский никель"...): вместо проверки приватизации в качестве цели указывается проверка реализации исполнительными и правоохранительными органами выводов и предложений Счетной палаты по результатам проверок, проведенных в 1997 году.
Дата: 09.10.2000
Копия в Google
Эксперт пришел к выводу, что обе спорные подписи из оригиналов двух версий документа «с высокой долей вероятности» принадлежат Елене Батуриной и ни одна из них не подделана, говорится в документе: они «выполнены на бумаге быстро и уверенно.
Дата: 10.02.2021
Копия в Google
Единственным условием получения квартиры стало обязательство проработать на "UVZ&AVR" 15 лет. Таким образом, в связи с более тяжелыми условиями ведения бизнеса в производственной сфере вывод инвестиций в Эстонию из России носит эпизодический характер и связан в основном с реализацией так называемых "серых схем", когда инвесторы экономическим аргументам предпочитают какие-либо иные, иллюстрируя тезис эстонских политиков о том, что "бизнес бежит в демократическую Эстонию от путинского режима", и ...
Дата: 07.05.2007
Копия в Google
Согласно обвинительному заключению по делу об указанных обстоятельствах, кроме потерпевших Полищук и Харченко, а также самих Гусака и Литвиненко, были допрошены в качестве свидетелей ряд лиц как находившихся в квартире совместно с подсудимыми, так и являвшихся очевидцами проникновения квартиру и убытия из нее. Между тем, в судебном заседании бесспорно установлено, что в ОСНОВУ выводов органов предварительного следствия о доказанности совершения Гусаком и Литвиненко описанных противоправных ...
Дата: 29.08.2001
Копия в Google
И вскоре пришли к выводу, что банкротство банка произошло не столько из-за финансового кризиса 2008 года, сколько из-за действий топ-менеджмента банка и аффилированных с ним персон, которые вывели около 10 миллиардов рублей.
Дата: 25.04.2014
Копия в Google
Общие выводы проверки ужасают: “До настоящего момента в Российской Федерации нет единого органа (организации), отвечающего за целевую подготовку и участие сборных команд России в Олимпийских играх, обладающего для этого всеми необходимыми материальными ресурсами и способного нести за это ответственность…” Концепция подготовки спортсменов к играм фактически отсутствует в нормальном виде.
Дата: 02.07.2010
Копия в Google
При этом они обвинили руководство холдинга в выводе активов; менеджмент во главе с председателем совета директоров Алексеем Кузовкиным эти обвинения отрицал.
Дата: 15.09.2015
Копия в Google
Поскольку владельцы контрольного пакета из «Группы МДМ» пытались добиться вывода «Фосфорита» из-под банкротства, Сабадаш и Орешко попытались увести активы «Фосфорита» в дочернюю, «свободную от долгов и нынешних акционеров» компанию.
Дата: 22.01.2002
Копия в Google
Свою деятельность группа вела по нескольким направлениям : 1. Вывод с ФГУП производственных мощностей и их сдача в аренду предприятию участниками организованного сообщества.
Дата: 29.06.2007
Копия в Google