На этом процесс вывода активов не завершился: «После этого, по указанию Минеева, я опять же через CORE Ltd создал еще четыре офшорные компании: OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd…
Дата: 10.02.2017
Копия в Google
Конституционный суд уже задавался вопросом о том, соответствует ли этот самый пункт Федерального закона о запрете осужденным участвовать в выборах Конституции, и пришел к выводу, что соответствует он частично (постановление Конституционного суда РФ от 10.10.2013 №20?П).
Дата: 09.02.2017
Копия в Google
И уже через три месяца, 23 апреля 2015 года, главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководства «Траста» по обвинению в выводе активов, что было выявлено после начала вышеупомянутой санации.
Дата: 01.02.2017
Копия в Google
Следуя рекомендации бизнес-омбудсмена Пономарев обращается в эту саму Комиссию по деловой этике и в ходе рассмотрения ею спора с участием ИКЕА, О ЧУДО — Комиссия приходит к выводу о том, что необходимо «признать ИКЕА МОС нарушившей принципы Хартии деловой этики»!!!
Дата: 24.01.2017
Копия в Google
"Снимок позволяет говорить о том, что травма могла быть причинена действием пули при выстреле из огнестрельного оружия, но не позволяет делать выводов о направлении выстрела.
Дата: 09.01.2017
Копия в Google
— Согласно выводам экспертов, исследуемые подписи генерала Дениса Никандрова на представленных документах были выполнены тремя разными людьми.
Дата: 06.12.2016
Копия в Google
Как позже выяснилось, к такому выводу руководство мегарегулятора подвел ГУЭБиПК МВД, выявивший в «Мастер-банке» крупнейший в стране канал по незаконному транзиту и обналичиванию денежных средств.
Дата: 22.11.2016
Копия в Google
Выводы Мы считаем, что мать министра ЖКХ и строительства Татарстана Роза Хуснуллина управляла британской компанией, которая владела российской компанией ООО «Авердикс».
Дата: 21.11.2016
Копия в Google
Выводы были сделаны на основе первого анализа финансового положения «Траста», занявшего всего три дня, сообщил представитель АСВ. По итогам комплексного due diligence, проведенного АСВ, «Открытием» и EY в январе — апреле 2015 г., оценка дыры выросла до 114 млрд руб. — это около 45% активов «Траста» к декабрю 2014 г. Санатор считает, что значительная часть исчезнувших денег была выведена прежней командой через офшоры, и пытается взыскать $830 млн с бывших акционеров банка — финансиста Ильи Юрова ...
Дата: 10.10.2016
Копия в Google
Арбитражный суд пришел к выводу, что «общедомовое имущество в результате согласований фактически выбыло из собственности жильцов и оказалось в собственности самого Цветкова».
Дата: 10.10.2016
Копия в Google
Полиция дело расследовала, приходила к выводу об отсутствии криминала в действиях мажоритарных акционеров, и потому оно так же четыре раза прекращалось УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга «за отсутствием состава преступления».
Дата: 10.10.2016
Копия в Google
На бумаге работы были выполнены, акты сдачи-приемки подписаны, однако, осмотрев объект, сотрудники полиции пришли к выводу, что реальная стоимость выполненных работ составляет всего 215,7 тыс. рублей.
Дата: 27.09.2016
Копия в Google
Ряд организаций, получавших средства, имеют признаки фиктивности и могли использоваться ВОБ в целях вывода денежных средств из безналичного в теневой оборот», — заключают оперативники.
Дата: 26.09.2016
Копия в Google
Предправления Ассоциации металлоперерабатывающих предприятий Волгоградской области (среди них есть кредиторы «Красного Октября») Юрий Карякин говорит, что кредиторы расценили эти действия как попытку преднамеренного банкротства и вывода средств.
Дата: 22.08.2016
Копия в Google
Выводы 1 Стоимость 15% доли в компании-застройщике, полученная родственником советника Хуснуллина, в монетарном эквиваленте равнялась 240 миллионам рублей.
Дата: 12.08.2016
Копия в Google
Сейчас Илан Шор находится в кишиневском СИЗО по обвинению в причастности к «краже века» — выводу в 2014 году из подконтрольных ему Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala суммы, эквивалентной $1 млрд.
Дата: 02.08.2016
Копия в Google
В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей .
Дата: 12.07.2016
Копия в Google
"Только тогда, когда врачи придут к выводу, что он не повесится сам и не сможет причинить вреда кому-нибудь другому, хотя при этом останется психически больным человеком, только тогда его оттуда могут выпустить".
Дата: 25.05.2016
Копия в Google