Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России.

Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России Москва отказала Кишиневу в выдаче Илона Шора, мужа певицы Жасмин на родине ждет 15-летний срок за вывод €1 млрд из банковской системы Оригинал этого материала © ТАСС, 15.02.2024, РФ отказалась выдавать Молдавии оппозиционера Шора, Фото: via eg.ru Сара и Илон Шоры Глава отделения Интерпола в республике Виорел Центиу рассказал, что Москва заявила, что международная организация не должна вмешиваться "в политические, военные, религиозные и расовые ...
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

62. Павлу Масловскому добыли аферу на Кипре.

Павлу Масловскому добыли аферу на Кипре Золотопромышленник, основатель Petropavlovsk арестован в СИЗО за вывод $83 млн из инвесткомпании V.M.H.Y. Holdings в сговоре с Вдовиным и Хамбро Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.02.2024, На основателя Petropavlovsk завели новое дело, Фото: АГН "Москва" Илья Пламенев Павел Масловский На бывшего генерального директора и одного из основателей золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского, приговоренного к пяти с половиной годам колонии за ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

63. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату Бенефициар разорившегося банка ВВБ арестована за вывод активов перед крахом кредитного учреждения с "дырой" на 12 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.09.2023, "Ъ" узнал о задержании владелицы разорившегося банка по делу о растрате, Фото: via kommersant.ru Кирилл Соколов Анджела Сергеева В Подмосковье по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы) задержали предполагаемую владелицу ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

64. Виктор Трухин назначил переливание капитала.

Виктор Трухин назначил переливание капитала Директора НИИ вакцин и сывороток ФМБА взяли за вывод $6 млн на зарегистрированную в Никарагуа Biotechnology Mechnikov Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 09.09.2023, Увольнение под арест, Фото: spbniivs.ru Ципуштанова Татьяна Виктор Трухин Пока в двух столицах искали директора петербургского НИИ вакцин и сывороток, Виктор Трухин осваивался под арестом.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

65. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Второй организатор схемы Плахотнюк арестован в России заочно трижды по разным уголовным делам, в том числе о незаконном выводе за рубеж денежных средств, создании наркосиндиката и подготовке убийства молдавского политика Ренато Усатого.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

66. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

Как считает следствие, участники международного преступного сообщества в 2013-2014 годах незаконно вывели средства из РФ через Moldindconbank S.A. "Коммерсант", 21.06.2023, "Русский испанец раскрыл молдавскую схему": Стоит отметить, что этот приговор стал очередным, но далеко не последним из целой серии состоявшихся и еще ряда ожидающихся решений в отношении руководителей и участников ОПС, причастных к выводу порядка 126 млрд руб. через Молдавию.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

67. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание Экс-владелец банка "Рублев" получил 4 года условно за вывод 98 млн руб. через фирмы советника предправления Шаповала Оригинал этого материала © АГН "Москва", 14.04.2023, Двое экс-банкиров в Москве приговорены к трем и четырем годам условно за хищение почти 100 млн руб., Фото: usinsk.in Григорий Гуревич Басманный районный суд столицы приговорил бывшего председателя совета директоров АО КБ «Рублев» Григория Гуревича и советника председателя правления ...
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

68. Олега Власова затянуло в "ландромат".

Олега Власова затянуло в "ландромат" Экс-владелец банка "Балтика" получил 17 лет за вывод 46 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.02.2023, Суд в Москве приговорил экс-владельца банка "Балтика" к 17 годам тюрьмы, Фото: РИА "Новости" Илья Пламенев Олег Власов По версии следствия, экс-владелец «Балтики» вывел со счетов банка в Молдавию свыше 46 млрд руб. Его обвинили в руководстве преступным сообществом и совершении валютных операций с использованием подложных ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

69. Евгения Ройзмана изгнали из "Города без наркотиков" из-за "говна".

Евгения Ройзмана изгнали из "Города без наркотиков" из-за "говна" Вывод из фонда 15 млн руб., пожертвованных Прохоровым, "откат" 2 квартир и 6 гаражей от застройщиков для бывшего мэра Екатеринбурга Оригинал этого материала © absatz.media, 24.08.2022, "Человек-хамелеон": экс-соратник Ройзмана рассказал о его махинациях, Фото: ТАСС, via @breakingmash Мария Иваткина Евгений Ройзман (справа) Сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

70. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

"Стратегия" ареста Кирилла Другова Беглый бывший предправления заочно арестован по делу о выводе из рухнувшего банка 8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.07.2022, Банкир испытал стратегию ареста, Фото: via "Коммерсант" Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы санкционировал заочный арест бывшего предправления рухнувшего АКБ «Стратегия» Кирилла Другова.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

71. Боливия выдала России Артема Кальте.

Боливия выдала России Артема Кальте Бывшего опера из центрального аппарата МВД взяли за вывод 25,7 млн руб. из "Энергострима" в интересах владельца холдинга Желябовского Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.06.2022, У Боливии нет прощения, Фото: via ОГ.ру Владислав Трифонов По итогам трехлетнего судебного процесса Боливия выдала России бывшего сотрудника центрального аппарата МВД Артема Кальте.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

72. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Коммерсант.Ру, 22.02.2019, "МВД раскрыло "молдавскую схему": Сотрудниками следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу), задержан житель Московской области Александр Коркин, которому Тверским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

73. Жены Романова и экс-генерала МВД Андрея Хорева бьются за отели в Черногории.

Жены Романова и экс-генерала МВД Андрея Хорева бьются за отели в Черногории Экс-чиновник Смольного Буренин стал аудитором супруги экс-советника главы ФГУП РОСТЭК, выявил вывод €500 тыс. ее бизнес-партнершей и пострадал от кастета Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 21.02.2022, Фото: via Фонтанка.Ру, mosenergo.gazprom.ru "Я такие кастеты-ножи только у рыцарей видел" Евгений Вышенков Полиция Черногории задержала двоих россиян за покушение на убийство экс-председателя КРТИ Петербурга Буренина.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

74. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу Осужденного на 12 лет экс-главу Татфондбанка обвинили в злоупотреблении полномочиями и выводе 19 млрд руб. Оригинал этого материала © "Реальное время", 10.02.2022, В Казани осужденному банкиру Роберту Мусину предъявили новое обвинение на 19 млрд рублей, Фото: via "Бизнес Online" Ирина Плотникова Роберт Мусин Сегодня Приволжский райсуд Казани избрал меру пресечения уже осужденному экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

75. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Игорь Чуян не затерялся в Тивате Экс-главу Росалкогольрегулирования, заочно арестованного по делу о выводе средств из ОФК Банка, взяли в Черногории Оригинал этого материала © ИА "РБК", 01.10.2021, В Черногории задержали беглого экс-главу Росалкогольрегулирования Чуяна, Фото: fsrar.gov.ru Георгий Тадтаев, Маргарита Алехина, Евгения Лебедева Игорь Чуян В Черногории правоохранительные органы по запросу московского бюро Интерпола задержали бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, об этом ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

76. Константин Беляев обжегся на "Бифидоке".

Константин Беляев обжегся на "Бифидоке" Экс-гендиректор "Фармсервиса" попался на выводе производства и товарных знаков "Партнера", российского пионера пробиотиков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.08.2021, Обжегся на кисломолочном Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве расследует уголовное дело, связанное с махинациями с активами и торговыми марками, ранее принадлежавшими компании «Партнер», некогда одного из крупнейших в России ...
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

77. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.

«Ковпак В. А. совершала недобросовестные действия по выводу денежных средств через цепочку взаимосвязанных сделок в свою пользу, более 10 млн руб.»,— указано в материалах. Отец депутата и бизнесмен Игорь Ковпак выводил деньги «Продовольственной компании», в результате чего получил в пользу подконтрольных компаний около 15 млн руб. «И. И Ковпак совместно со своим сыном Л. И Ковпаком осуществил вывод иных активов должника на сумму свыше 630 млн. руб. Совершение указанных платежей повлекло ...
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

78. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку Беглый экс-владелец Международного банка Санкт-Петербурга заочно арестован за вывод более 5 млрд руб. под поставки зерновых Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.07.2021, Бывшему сенатору насчитали пять миллиардов, Фото: PhotoXPress.ru Константин Куркин Сергей Бажанов Бывший владелец Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) и экс-сенатор Совета федерации Сергей Бажанов был заочно арестован Выборгским районным судом Петербурга.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

79. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния Живущий в Австрии миллиардер оказался бенефициаром вывода активов из "Экопромбанка" и бесправным мажоритарием завода в Соликамске Оригинал этого материала © @vchkogpu, 17.06.2021, Как Петр Иванович Тимура Владимировича приручал, Фото: "КП" Петр Кондрашев Планам пермского олигарха, скрывающегося от правосудия в Австрии Петра Кондрашева незаметно для общественности выпотрошить когда-то крупнейший в Перми Экопромбанк, посадив вместо себя Нелюбина, Туева ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

80. Бывшие гендиректор и главбух "ВИМ-Авиа" не долетели до колонии.

Бывшие гендиректор и главбух "ВИМ-Авиа" не долетели до колонии Александра Кочнева и Екатерину Пантелееву за вывод миллионов для акционеров компании Мурсекаевых приговорили к отбытым в СИЗО срокам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.06.2021, "ВИМ-Авиа" приземлилась за пределами колонии, Фото: ТАСС Олег Рубникович Александр Кочнев Неожиданно мягким наказанием завершился судебный процесс по делу бывшего гендиректора и главного бухгалтера разорившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра ...
Дата: 11.06.2021 Копия в Google