Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Олег Ситников гнал через "Магистраль" Владелец ГК "Корпорация "Роснефтегаз" задержан за вывод 700 млн руб. через подставную фирму Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 10.06.2021, Деньги шли по "Магистрали", Фото: Znak.com Илья Смирнов Олег Ситников В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) по подозрению в уклонении от уплаты налогов задержан владелец ГК «Корпорация “Роснефтегаз”» Олег Ситников.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

82. "Прачечная" банды решал.

Оригинал этого материала © igolkin, 24.05.2021, Фото: via igolkin "Прачечная" банды решал Схема вывода из России $500 млн мошенниками Кучинскими и Коклягиным Александр Сидоренко Это, пожалуй, высшая степень троллинга наших силовиков, когда бывший сотрудник КГБ, от имени ФСБ разводит российскую элиту на бабки, а на вырученные деньги покупает собственность за границей, прикрываясь именами высокопоставленных генералов ФСБ и МВД. В итоге у банды мошенников огромные активы за рубежом, а генералы и ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

83. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской Бывший предправления Нэклис-банка с замом арестованы за вывод 1,3 млрд руб. через кредиты подконтрольным заемщикам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2021, Капитал банка растворился в кредитах, Фото: nbj.ru Олег Рубникович Сергей Борискин Тверской райсуд Москвы санкционировал арест бывших председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталии Акуловой.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

84. Сергей Митин разбодяжил капитал водой.

Следствие считает, что в период с 1 июля 2014 года по 13 апреля 2016-го (дата отзыва лицензии у банка) руководители и соучредители «Пульса столицы» активно занимались выводом из средств из банка, замещая ликвидные активы неликвидными.
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

85. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9 Казахстанский миллионер к сроку за хищение у Bank RBK 144 млрд тенге ($343 млн) получил еще — за вывод из банков 97 млрд тенге Оригинал этого материала © Sputnik.kz, 03.03.2021, Банкиру Жомарту Ертаеву вынесли новый приговор по делу о хищениях, Фото: Forbes.kz Жомарт Ертаев В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрели второе уголовное дело, по которому главным фигурантом проходит бывший казахстанский банкир Жомарт Ертаев.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

86. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам Подельники беглого организатора схемы по выводу денег в Китай из Екатеринбурга получили сроки Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 11.12.2020, Миллиарды утекали в Китай под прикрытием труб Илья Смирнов Суд в Екатеринбурге приговорил к разным срокам трех участников преступной группировки, которая под видом продажи и транспортировки трубной продукции с помощью подложных документов вывела в Китай более 2,8 млрд руб. Еще одна ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

87. Александр Душин злоупотребил с комфортной средой.

Мэра Усть-Кута взяли по прилету из отпуска за вывод на "карманные" фирмы 16 млн руб. из бюджета на обустройство скейт-парка Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 02.10.2020, Мэр Усть-Кута не вернулся из отпуска, Фото: "Наш Север" Александр Душин злоупотребил с комфортной средой Екатерина Еременко Александр Душин Мэр Усть-Кута Александр Душин был задержан в пятницу утром в аэропорту Иркутска сотрудниками Следственного комитета России (СКР) и ФСБ. Туда он прилетел вместе с семьей, возвращаясь ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

88. Росгосужас из "Открытия".

Оригинал этого материала © igolkin, 11.06.2020, Фото: "КП", asn-news.ru Росгосужас из "Открытия" Глава корпорации Михаил Задорнов привлек "бригаду" Геннадия Гальперина для вывода активов "Росгосстраха" Антон Зайцев Сходка в "Открытии" Михаил Задорнов Главный в нашей стране специалист по дефолтам Михаил Задорнов демонстрирует приверженность командной работе по выносу государственных денег с санируемых предприятий.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

89. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Сергей Менделеев инвестировал в хищения Экс-владелец Инвестбанка и его бывшие топ-менеджеры арестованы за вывод 3,2 млрд руб. через невозвратные кредиты "однодневкам" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.02.2020, Банкиры инвестировали в хищения, Фото: @radiogovoritmsk Олег Рубникович, Алексей Соковнин Сергей Менделеев Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывших топ-менеджеров Инвестбанка Сергея Менделеева, Сергея Зайцева и Григория Юсуфова.
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

90. Нестраховой случай Игоря Фатьянова.

Нестраховой случай Игоря Фатьянова Во Всероссийский союз страховщиков внедряют преемника Юргенса, погрязшего в криминальных банкротствах страховых компаний и выводе средств Оригинал этого материала © "Свободная Пресса", 06.02.2020, Во главе ВСС может стать человек со скандальным прошлым, Фото: insur-info.ru, "Ведомости" Дмитрий Виноградов Игорь Фатьянов В сетевом издании «Jacta» опубликована статья «Во главе ВСС поставят очередного зиц-председателя Фунта?», которая, мы полагаем, будет интересна ...
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

91. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ" Гендиректора ЦИАН подозревают в выводе $23 млн из российской сети дистрибуции прессы на кипрский офшор © "Собеседник", 05.02.2020, Как украсть миллиард, Фото: ЦИАН Олег Ролдугин Недвижимость пришла в "Движение" Максим Мельников На этой неделе гендиректор ЦИАН Групп Максим Мельников выступит в Сочи на форуме недвижимости «Движение» (мероприятие назначено на 5-7 февраля).
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

92. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина Вывод квартир на сыновей премьера через партнера его сестры — ресторатора Новикова, подарки "НДСника" Удодова и другие "проводки" на 3 млрд руб. Оригинал этого материала © navalny, 28.01.2020, Засекреченные миллиарды премьера Мишустина, Фото: URA.ru, via navalny, Иллюстрации: via navalny Михаил Мишустин Здесь «Российская Федерация».
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

93. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя Экс-депутат украинской Рады пошел под суд в Швейцарии за хищение и вывод €2,8 млн через офшоры Оригинал этого материала © Страна.ua, 20.12.2019, Швейцария официально подтвердила обвинение в отмывании денег экс-нардепом Мартыненко, Фото: kherson.life Николай Мартыненко Генпрокуратура Швейцарии (OAG) подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против экс-депутата Рады Николая Мартыненко, о чем сегодня уже сообщал экс-нардеп Сергей Лещенко.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

94. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии Экс-предправления банка "Советский" участвовал в выводе заведомо невозвратных кредитов на 1,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.11.2019, Хищения в "Советском" оценили сроком Марина Царева Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова за хищения 1,8 млрд руб. Месяц назад четыре года условно получил экс-начальник кредитного ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

95. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб. Фиктивные сделки по выводу активов из банка ведут к его бывшему акционеру Андрею Вовченко Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.10.2019, В дело СБ-банка внесли шесть миллиардов, Фото: "Итоги", aviator.guru Олег Рубникович, Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о хищении денежных средств из Судостроительного банка (СБ-банк) появился новый эпизод, ущерб по которому составляет почти 6 млрд руб. Его фигурантом может стать бывший акционер ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

96. Алексей Мельников обобрал "Автоприбор".

Алексей Мельников обобрал "Автоприбор" Владельцу завода дали 4,5 года колонии за вывод активов на 1,2 млрд руб. через сына и хищение кредитов на 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.ру, 05.07.2019, На гендиректора положили с "Автоприбором", Фото: zebra-tv.ru Олег Рубникович Алексей Мельников Осужден Алексей Мельников — бывший гендиректор ОАО «Завод “Автоприбор”», поставлявшего продукцию для всех российских автогигантов.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

97. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро" Бывший главбух авиакомпании отправлен под домашний арест как соучастник схем по выводу активов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.06.2019, К делу "Трансаэро" приобщили бухгалтера, Фото: ИД "Гудок" Олег Рубникович Андрей Ковалев Как стало известно “Ъ”, появился новый фигурант в уголовном деле о хищении средств и имущества авиакомпании «Трансаэро».
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

98. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб. Кредитор обвиняет контролировавшую 53% акций обанкротившейся "Трансаэро" семью в выводе средств из компании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.03.2019, К "Трансаэро" накопились личные вопросы, Фото: РИА "Новости", ТАСС Наталья Скорлыгина, Герман Костринский Ольга и Александр Плешаковы Кредиторы «Трансаэро» пока не спешат присоединяться к инициативе ВТБ, который первым предпринял попытку обратить субсидиарную ...
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

99. Антона Натарова взяли за хищения через СМИ.

Антона Натарова взяли за хищения через СМИ Советника красноярского губернатора Усса и сына депутата Госдумы арестовали за вывод 100 млн руб. из госпредприятий через подконтрольные интернет-издания Оригинал этого материала © "Новая газета", 18.03.2019, Лучше поздно, чем иногда, Фото: "РИА-экспресс", dela.ru Алексей Тарасов Антон Натаров Через двое суток после закрытия премьером Дмитрием Медведевым Универсиады мораторий на активность силовиков в Красноярске сняли.
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

100. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.

Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно Экс-владелец "Павловскгранита" осужден за вывод активов на 10 млн руб. в ходе процедуры банкротства Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.06.2018, Сергея Пойманова закатали в "Павловскгранит-бетон", Фото: "Блокнот-Воронеж" Сергей Калашников Сергей Пойманов Левобережный райсуд Воронежа признал бывшего владельца одного из крупнейших в Европе производителей щебня «Павловскгранит» (Воронежская область), экс-депутата воронежской облдумы Сергея ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google