Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест Проживающий во Франции экс-бенефициар банка "Метрополь" в России обвиняется в выводе 400 млн руб. под видом кредитов Оригинал этого материала © РИА "Новости", 08.02.2023, Суд заочно арестовал ...
... замещению рыночной ссудной задолженности на право требования к техническому юрлицу, совершению сделок с финансовыми активами, заключению соглашений об отступном, направленных на замещение рыночной ссудной задолженности на отсутствующее имущество ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

282. "Яхта Путина" пахнет газом.

Деньги из компании были выведены через вексельную схему: компания переводит другому юрлицу деньги, а взамен получает вексель; обналичивается ли впоследствии такой вексель, не известно, но подобные схемы нередко используются для вывода средств в ...
Схема владения активами, подготовленная юристами Геннадия Тимченко Пока Путин учился на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета и делал карьеру в КГБ, Петр Колбин работал мясником.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

283. "Кидок" на "Подиуме".

Куда важнее, кажется, сделать выводы — и самый очевидный из них: российскому модному ретейлу, никогда не страдавшему от нехватки публичности, сильно не хватает прозрачности. Бизнес-конфликты, достойные внимания серьезной деловой прессы, становятся скорее достоянием светской хроники, а борьба за нешуточные миллионы воспринимается как клубок личных обид бывших подружек. Красивые и сильные женщины сражаются друг с другом в прямом эфире, пока мужчины, как минимум формально владеющие всеми активами ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

284. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Тут стоит напомнить, что первого помощника президента обоснованно считают "кошельком" Зеленского — на него записан весь бизнес, который до президентства контролировал Зе. Понятно, что дарение активов своим близким друзьям имеет мало общего с реальным выходом из бизнеса. Тем более если эти друзья потом получают работу в Офисе президента. Главный офшор президента Аналогичная схема и по другим компаниям: бизнес передавался бесплатно ближайшему кругу Зеленского. Такой вывод журналисты OCCRP делают ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

285. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.

Прокуроры пришли к выводу, что фонд в любом случае не является потерпевшей стороной по данному делу.
Тем не менее, подчеркнули в надзорном ведомстве, учитывая тот факт, что была установлена связь между некоторыми активами, на которые наложен арест в Швейцарии, и основным преступлением, совершенным в России, власти распорядилась конфисковать часть из ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

286. Светлана Кривоногих получила часть "России".

Светлана Кривоногих получила часть "России" Как мать "феноменально похожей" на Путина девушки обросла активами на 7,7 млрд руб. Оригинал этого материала © proekt.media, 25.11.2020, Расследование о том, как близкая знакомая Владимира Путина получила ...
К такому же выводу пришел профессор Хассан Угайл — директор центра визуального анализа университета Брэдфорда, Великобритания.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

287. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

По версии следствия, завершив вывод активов, Владимир Измайлов дал своим подчиненным указание инсценировать пожар в одном из офисных помещений, чтобы уничтожить финансовые документы ООО «Берлей», что и было сделано.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

288. Георгий Гвелесиани "выдоил" кредиторов.

... свою репутацию: недоглядели «дыры», выводы и недостачи. Георгий тем временем не устает пускать пыль в глаза, шикуя на дорогих авто в окружении свиты из охраны, пытаясь привлечь «новых» интересантов в свою бизнес-игру. Теперь менеджеры из Московского РСХБ, «убеждаемые» Георгием, решают продать предприятие со всеми балансовыми и скрываемыми Георгием забалансовыми долгами известному молочному мега-производителю Штефану Дюрру, не подозревающему о «чистоте» чистых активов бывшего ООО «РемпутьМашАгро ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

289. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

В числе прочего экс-банкир обвинил российские власти в том, что они вынуждали его идти на сделки на невыгодных условиях и отнимали активы.
«На тот момент было возбуждено уголовное дело против неопределенного круга лиц из-за вывода денег из Межпромбанка, и мне ясно дали понять, что круг лиц может быстро стать определенным и что я могу в нем оказаться», — говорит Пугачев.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

290. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Не сообщалось, что в истории фигурирует и его супруга, дочь депутата Хайрова — Эльсина, которая в истории с выводом полумиллиарда из казанского ОКБ им. Симонова фигурирует в качестве директора компании «Хегир Адвайзори Лимитед», которая получала ...
Он и сам не называет сколь-нибудь крупных активов, которые позволили бы ему получить доходы, достаточные для покупки особняка в Британии.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

291. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

В рамках сделки со следствием Фомин рассказал, что средства отмывались через различные банки, а также обвинил Мязина в сокрытии информации о деятельности инвесткомпаний, направленных на вывод денежных средств за рубеж, рассказал источник РБК, знакомый с ходом расследования. В показаниях Фомина говорилось, что Мязин выводил активы Промсбербанка на подставные организации, а банковские служащие выдавали большие кредиты компаниям-однодневкам под фиктивные залоги.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

292. Офшорный сотник Герман Каплун.

Столько же составляют «официальные» финансовые активы всех российских домохозяйств, оценили аналитики Национального бюро экономических исследований США (NBER). Фактически богатые россияне держат за рубежом такое же финансовое состояние, какое все россияне — внутри страны. Банк России оценил чистый отток капитала в прошлом году в $29 млрд. Ранее ЦБ заявляло о $17 млрд, которые будут выведены из страны. В 2017 году вывод финансовых средств из России в офшоры вырос в 3,4 раза — до $29 млрд по ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

293. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,

В итоге Высокий суд сделал вывод, что Григоришин всегда был и остается конечным бенефициарным владельцем как Energy Standard Fund Management Limited, так и Energy Standard Fund Limited. Кроме того, суд удовлетворил иск о заморозке активов Григоришина, поскольку "существуют веские доказательства реального риска того, что активы будут размыты". Украинские реалии Решение о заморозке активов Григоришина не означает, что все украинские компании бизнесмена автоматически попадают под арест.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

294. Залет супругов Мурсекаевых на банкротстве на 4,7 млрд руб.

Как установил надзор, а затем и следствие, топ-менеджеры и собственники «ВИМ-Авиа», понимая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, тем не менее заключали в 2016 и 2017 годах явно невыгодные для предприятия сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж. При этом активы оказывались у аффилированных с ними юрлиц.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

295. Санаторий большого сбыта.

В процессе реформы энергетики компания распродавала непрофильные активы: в частности, санаторий в Каширском районе был продан компании «Роскоммунэнерго» за 83,13 млн руб. Компания, купившая санаторий, также сформировалась в процессе энергореформы.
... пакет договоров ВСК с «Каширскими родничками» схемой «по выводу средств» из Вологодской сбытовой компании и называет ее бенефициаром Шульгина. Представитель Шульгина и Османова отрицает вывод денег сбытовой компании через договоры с санаторием ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

296. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.03.2017 "Бенефициара" кассовой реформы объявили в международный розыск Наталья Демченко Бизнесмен Владимир Щербаков, которого депутат Госдумы Андрей Луговой ...
Совладельцы «РВО Групп» были связаны с компанией «РТК-Лизинг», которая в одном из расследований немецкой полиции фигурировала как актив Леонида Реймана.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

297. Грехи "олигархата" Ходорковского.

33. Один из моих старших коллег по Юкосу, который особенно близко общался с Олигархами, г-н Алексей Голубович в содействии с другими коллегами, в конечном счете, принудил три нероссийских банка продать в убыток акции Юкоса Олигархам, угрожая путем вывода активов и дробления акций снизить стойкость акций Юкоса, принадлежащих нероссийским банкам.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

298. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Владельцы холдинга «СОЮЗ» (АО «ИСК СОЮЗ-Сети») наверняка попытаются сохранить полный контроль над своими активами, для чего, возможно, будет поставлен свой управляющий: исполняя обязательства по договорам строительного подряда и перечисляя полученные средства за них в адрес основного кредитора ЗАО «ЮгЭнергоСтрой» по сути можно расценивать, как скрытый вывод средств. В итоге может оказаться, что АО «ЭСК Союз» будет брошен акционерами без каких-либо активов и с неисполнимыми требованиями со ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

299. ОСК топят в уголовных делах

Первое касается вывода активов из «дочки» ОСК — группы компаний «Росшельф» — на сумму 900 млн рублей.
Дата: 07.04.2015 Копия в Google

300. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

Его компания Convers Group владела активами в Литве и Украине.
В интервью ЭП Антонов делится эмоциями о том, как это — быть очень богатым и потерять все; какие выводы он сделал; что важнее — большая власть или большие деньги; и даже почему украинские бизнесмены одеваются по-другому.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google