Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... фирмы имели признаки однодневок и были зарегистрированы на граждан Молдовы и Украины из маленьких отдаленных сел; у офшорных компаний отсутствовали активы, а обороты равнялись нулю, то есть официально они не вели никакой хозяйственной деятельности ...
В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

122. Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб.

Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб. Выведенные из "Моего банка" деньги пошли на оплату его покупки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.03.2014, Активы ушли по кругу, Фото: РИА "Новости" Светлана Дементьева Глеб Фетисов Задержанному на прошлой неделе экс-владельцу "Моего банка", председателю "Альянса зеленых — Народной партии" Глебу Фетисову предъявлено обвинение в выводе активов из банка.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

123. Время "временщиков"?

И дело тут не в ЮТС, который является одним из лидеров в своей отрасли — дело в том, что интересы Абдулкеримова в компании будут предоставлять «бизнесмены-временщики», привыкшие заниматься не столько развитием активов, сколько их выводом и «распилкой».
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

124. Как расконсервировали ККБ.

Когда у банка хватает активов для погашения обязательств, суд принимает решение о принудительной ликвидации, а не о банкротстве. Снижение обязательств перед клиентами на 7,6 млрд руб. в день отзыва лицензии как раз отражает вывод средств, размещенных на счетах ностро (счет «нашего» банка, открытый в иностранном банке), говорит управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

125. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

Выплатил, правда, только пятую часть, но когда кредит предсказуемо не был возвращен, ОАО «Нытва», как и другие сопоручители, оказалась должна «Скайблок Лимитет» почти 800 млн рублей, что составляло почти половину ее активов. Остается только догадываться, куда смотрели менеджеры Сергея Чемезова, когда Игорь Зюзин, что называется, «отымел» государственную компанию «Ростех», владеющую третью частью акции «Нытвы». Суд пришел к выводу, что «заключение договора поручительства имело единственную цель ...
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

126. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

["Ведомости", 21.04.2016, "Россия не должна": Окружной суд провел анализ российского законодательства, изучил мнения российских экспертов (в их числе — бывший судья Конституционного суда Марат Баглай и профессор МГУ Антон Асосков) и пришел к выводу ...
Смогут ли акционеры ЮКОСа продолжать аресты российских активов?
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

127. Потанин не делится.

... Владимир Потанин Пресненский районный суд Москвы отклонил иск бывшей супруги олигарха Владимира Потанина Наталии о разделе между ними акций ГМК "Норильский никель" и активов компании "Интеррос Интернешнл Инвестментс Лимитед", сообщает "Интерфакс ...
[…] о словам Оксаны Косаченко, озвученное решение позволяет сделать вывод о том, что суд согласился с доводами ответчика, согласно которым Потанин не является собственником ценных бумаг «Норильского никеля» и «Интерроса», а ими владеют совершенно ...
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

128. 12 шагов для захвата здания ОАО "Медтелекоминформ".

Всю его деятельность на этом посту можно квалифицировать как вывод активов компании на сторону.
Дата: 18.09.2008 Копия в Google

129. О чём будет "Национальный доклад".

В качестве основных недостатков законодательства можно привести следующие: · широкие возможности для «размывания», то есть увеличения долей одних акционеров за счет долей других акционеров или третьих лиц, без должной компенсации; · широкие возможности для «выдавливания» акционеров, то есть прекращение участия некоторых акционеров в акционерном обществе, против их воли и без должной компенсации; · широкие возможности для вывода активов; · широкие возможности для враждебных поглощений без должной ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

130. "Большинство объектов было реализовано по цене 1 рубль."

... осуществляемого Фетисовым Г.Г. Анализ, проведенный специалистами, позволяет сделать предварительный, но вполне однозначный вывод о том, что многие сделки, заключаемые Фетисовым и Кучариным,противоречили нормам действующего законодательства ...
По данным бухгалтерии «АГК» экономическим результатом данной операции является потеря комбинатом 21,45 % своих основных фондов на общую балансовую стоимость 1 255 299 455 рублей с учетом деноминации или 16,97% всех активов ОАО «АГК» (Справки ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

131. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

... схему": Стоит отметить, что этот приговор стал очередным, но далеко не последним из целой серии состоявшихся и еще ряда ожидающихся решений в отношении руководителей и участников ОПС, причастных к выводу порядка 126 млрд руб. через Молдавию ...
... Агустин Моралес-Эскомилья и принял решение сотрудничать со следствием, раскрыв в том числе подробности как молдавской схемы, так и других незаконных финансовых махинаций с банками, которые в итоге все оказались банкротами с огромными дырами в активах ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

132. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

... 151?313К15, имеют признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», — говорится в материалах суд. По информации источника, Гриценко вменяют в вину как раз в вывод из-под ареста имущества UMH Group. Как сообщал НВ Бизнес, Печерский райсуд Киева решением от 9 сентября 2019 года по ходатайству ГПУ передал под управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) арестованное имущество, имущественные и корпоративные права UMH Group ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

133. К страховщику зашли из Крыма.

Временная администрация в ходе работы выявила вывод активов в преддверии отзыва лицензии: «Сторонам, в том числе лицам, аффилированным с собственниками, производились переводы денежных средств».
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

134. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

... имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил для рассмотрения в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ. *** Банковская банда Артема Хенкина Как граждане России и Эстонии выводили из "Росэнергобанка" десятки миллиардов Оригинал этого материала © "Рен ТВ", 18.06.2018, Банда банкиров Руководство и собственники АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк" подозреваются в выводе активов путем выдачи кредитов "техническим" юридическим лицам в особо крупном размере ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

135. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

... ЦБ по созданию дополнительных резервов на 40 млрд руб. Позже ЦБ зафиксировал вывод активов из банка, который, впрочем, удалось остановить, после того как регулятор обратился в Генпрокуратуру. Зампред ЦБ Ольга Полякова 3 марта подтвердила, что вывод активов имел место. По ее словам, до введения временной администрации в декабре прошлого года размер дыры в активах банка оценивался в 43 млрд руб. При этом банк существенно недооценивал кредитный риск, у него на балансе были технические активы ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

136. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

... был недостаточен из-за высокорискованной политики и неудовлетворительного качества активов. А из-за этого банк не исполнял обязательства перед вкладчиками, указал ЦБ. На 1 июня депозиты физлиц в Маст-банке составляли 12,8 млрд руб. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 8 июля, сообщило Агентство по страхованию вкладов. Маст-банк стал широко известен в 2013 г. Тогда МВД объявило о раскрытии группы, организовавшей обналичивание и вывод из банков 36 млрд руб. Источники «Ведомостей» утверждали ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

137. Сына министра юстиции Татарстана закрыли. От СМИ.

«Отдельные сделки, через которые осуществлялся вывод активов, могут быть оспорены в рамках дела о банкротстве.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

138. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Симонов для Шандаловых является координатором всех незаконных процессов: обналичивания, вывода активов, запугивания сотрудников, поиска компромата, коррупционного взаимодействия с правоохранительными органами и много другого.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

139. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

При этом аналогичная программа уже действовала на бирже РТС и стоила в сотни раз меньше — всего 1,7 млн руб. Согласно выводам следствия, под видом этих операций компания не заплатила налогов более чем на $1 млрд, установив своеобразный рекорд уклонения от уплаты налогов для финансовых компаний. Для сравнения: первоначальные претензии налоговиков к "Русснефти" были вдвое меньше. Стоит отметить, что госпожа Лукьянова и бывший глава Центробанка проходили по делу свидетелями, а арестованных активов ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

140. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... приобретения подобного «токсичного» актива можно даже не говорить: очевидно, что с ним будет связано значительное число будущих проблем банка. Так что и команда в Промышленном сберегательном банке подобралась как на подбор и активы образуются под стать… По ряду косвенных признаков можно сделать вывод, что и до стадии его активного финального «потрошения» Куликовым, Шкурко и Ко уже совсем недалеко. Хотя может быть на этот раз Центробанк и СКР вмешаются в ситуацию на стадии вывода средств из банка ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google