Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Пирамида на пирамиде.

У офшорных компаний, через которые работал Forex Trend, скорее всего, нет никаких активов, считает Роман Кузьмин. «Впрочем, сделки по их выводу можно оспорить, дотянувшись до конечных недобросовестных получателей.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

162. На кого и под кем работал "Ландромат".

Григорьева и его партнеров обвиняют в хищении активов из ростовского банка «Донинвест». Каких-либо дел в отношении Григорьева в связи с выводом сотен миллиардов рублей из России, насколько известно «Новой газете», нет. У Григорьева, пока он находился на свободе и пока его банки работали по «молдавской схеме», были влиятельные партнеры.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

163. Ответ Михаила Голубя.

Автор статьи утверждает, что Голубь М.В. участвует в схемах по выводу активов из ПАО АНК «Башнефть».
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

164. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила там схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

165. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт

Среди них — вывод части основных активов, замена ликвидных активов неликвидными, вывод прибыли с применением трансфертного ценообразования…
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

166. Лондонский арест активов Сергея Пугачева на ?1,171 млрд.

На 1 июня кредиторам удалось вернуть лишь 1,1 млрд руб., хотя банкротство МПБ длится уже более трех лет. Причина, как ранее указывали в компании "Яковлев и партнеры", ведущей процессы в рамках банкротства Межпромбанка в судах РФ, практически полный вывод активов из банка.
Дата: 16.07.2014 Копия в Google

167. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Схема вывода денег из госбюджета, как выяснили налоговики, была незатейливой, но имела свои особенности.
— Конечно, никакой строительной техники или других активов фирмы не имели, сдавали липовую отчетность, директоров ни полиция, ни мы найти так и не смогли, — говорит информированный собеседник в ФНС. — Но зато по контракту они получили 155 млн рублей ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

168. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб. Беззалоговые кредиты до €5 млн оформлялись на шоферов, уборщиц и мелких клерков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.03.2014, Кредитование шоферов и уборщиц измерялось миллионами Николай Сергеев, Ксения Дементьева Как стало известно "Ъ", полиция выявила новую схему вывода активов из Мастер-банка.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

169. Выдержки из решения суда.

Факты, относящиеся к данному вопросу, подтверждают мой вывод о том, что отношения между г-ном Березовским и г-ном Абрамовичем были основаны на протекции, то есть были отношениями типа "крыша", а не юридически обязывающим соглашением между двумя лицами. B3: Была ли достигнута 30 марта 2000 года в отеле "Дорчестер" четкая договоренность о том, что г-н Абрамович будет на доверительной основе управлять их долей в алюминиевом бизнесе, создаваемом в результате слияния данных активов с алюминиевыми ...
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

170. "Бимоком" пустили по офшорному кругу.

... переведя все активы «Бимокома» в новую компанию «Альфа-телеком». Как недавно выяснилось, между этими двумя событиями 100% акций «Бимокома» были проданы компании «Алькантра Трейдинг» за $3,5 млн, которая тут же перепродала оператора киргизской Ermen-TOO Resources. Ею владеет «Лорена Холдингс», 75% акций которой принадлежат Сергею Сукало через Serpeus, а остальные 25% находятся у него в залоге. Однако из проверки, проведенной Государственной службой финансовой разведки Киргизии (выводы проверки ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

171. Андрей Бородин сбежал.

Если же ВТБ недоволен приобретенным активом, то, по словам Андрея Бородина, он по-прежнему готов выкупить пакет правительства у ВТБ по той цене, в которую он им обошелся. Сейчас переговоры с ВТБ прекращены "в связи с тем, что у противоположной стороны началась паранойя из-за якобы начавшегося вывода активов из Банка Москвы".
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

172. Максимов заявил на 22 млрд руб.

«Никакие жалобы не смогут опровергнуть фактов преднамеренного вывода средств и мошенничества Максимовым и его командой», — говорит представитель НЛМК.
... к НЛМК компания практически полностью лишилась активов, следует из заявления Максимова в ГУВД и приложений к нему. Так, в ноябре 2007 г. НЛМК предоставил «Макси-групп» стабилизационный заем на 9,7 млрд руб. под залог части активов компании ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

173. Подкаблучник номер один.

... не советует торопиться с выводами: предсказывать судьбу европейской собственности семьи Бен Али пока рано. «На сегодня в мире есть только один крупный прецедент возврата средств: в 2005 году более $700 млн, принадлежащих покойному к тому времени нигерийскому диктатору Сани Абача, были переданы нигерийским властям под контролем Всемирного банка», — напоминает эксперт в разговоре с The New Times. Впрочем, г-жа Пердриель-Вессьер уверена, что и в случае с Бен Али передача активов произойдет под ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

174. Лисин и его стая.

Этапы "оптимизации" структуры "Макси-групп" новым акционером • Вывод основных действующих активов — НСММЗ, УЗПС, Уралвторчермет, путем проведения фиктивных залоговых аукционов. • Отказ от реализации инвестиционной программы (Приложение 5 Соглашения). • Вывод Калужского завода и реализация проекта разработанного Макси-Групп за пределами собственности Макси-Групп.
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

175. Пауки пожирают друг друга.

После победы В.А.Штырова на президентских выборах курируемый О.Л.Маргания ЗАО «Вэб-инвест Банк» был одним из банков, которые активно занимались выводом активов из Республики Саха (Якутия) и АК «АЛРОСА».
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

176. Соскочил.

Эти активы тогда больше не стоили» — и так далее.
С тезисом об уголовном преследовании, впрочем, согласны не все. В нескольких СМИ, где обсуждался этот вопрос, сделан противоположный вывод.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

177. "Ренессанс" не справился с управлением средствами трех негосударственных пенсионных фондов.

Сумма активов, находящихся в управлении, на 30 сентября 2007 года составляла 117,2 млрд руб. "Ренессанс" начал вести активную работу с НПФ в 2005 году.
Главной причиной расторжения договоров с "Ренессансом" стала низкая доходность, говорят представители НПФ, объявивших о выводе средств.
Дата: 20.02.2008 Копия в Google

178. Депутатский запрос Путину

... на приобретение акций требуется только в случае, если их количество превышает 20% размера уставного капитала акционерного общества, а активы предприятия составляют не менее 3 миллиардов рублей. Таким образом, лишь по одному этому основанию данные журнала «Финанс» о размере капитала Володина В.В. нашли свое объективное подтверждение. Поэтому нельзя согласиться с выводами первого заместителя Генерального прокурора России в той его части, в которой он считает оценку этого авторитетного журнала как ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

179. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

В результате созданы условия для возможного вывода активов и прибыли ОАО "НГК "Славнефть" и нанесения ущерба государству, как крупнейшему акционеру ОАО "НГК "Славнефть".
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

180. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Александру Коркину век Барвиху не видать Арестованы 12 подмосковных участков ключевого участника вывода из России $4 млрд по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.06.2022, Столичную землю вписали в "молдавскую схему ...
Райсуд запретил их владельцам заключать любые сделки, связанные с куплей-продажей, арендой и дарением недвижимости, а также совершать иные операции, последствием которых является отчуждение или обременение арестованных активов.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google