Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Следственный комитет разбирается, как 490 млн рублей Министерства обороны из казанского АО НПО «Опытно-конструкторское бюро им. М.П.Симонова» оказались сначала в офшорах, а потом на счетах частных лиц. При этом работы, в оплату которых поступили деньги, НПО так и не выполнило. Ринат Хайров Как уже сообщалось, иностранной частью проекта занимался гражданин Великобритании Цветков. Не сообщалось, что в истории фигурирует и его супруга, дочь депутата Хайрова — Эльсина, которая в истории с выводом ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

202. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

Сам Цветков заявил «БИЗНЕС Online», что информация о его участии в выводе денег в офшоры не соответствует действительности и никаких претензий к нему следствие не выдвигало.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

203. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

... Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько раз Фомин лично передавал деньги Уисвеллу. — Врезка К.ру] ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле 2015 года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

204. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Таким образом, человек, которого Татьяна Ахмедова наняла в коллекторы, является по факту банковским банкротом, к тому же, по мнению ЦБ, занимавшийся фабрикацией финансовой отчетности и выводом денег клиентов из банка.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

205. Экс-руководителю "Инвалидов войны" прописали домашний арест.

После их проведения получатель денег обязан передать в Москву отчет о расходах, однако подобных документов найти не удалось. Не оказалось, кстати, даже протоколов заседаний ЦП, на которых утверждались бы сметы, поэтому проверяющие пришли к выводу о «превышении полномочий Чепурным, Сайфуллиным и Саксоновым», объяснив нарушения «соответствующей заинтересованностью» трех этих управленцев.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

206. Вернуть налог и умереть.

... а представляли из себя лишь часть схемы по выводу криминальных денег через молдавские банки. Проблема с выявлением получателя заключается в том, что на одном из звеньев «молдавской схемы» средства разных клиентов смешиваются, говорит источник Forbes. Это привело к тому, что журналисты связывали деньги незаконного вычета из бюджета с компаниями экс-президента Украины Виктора Януковича, музыканта Сергея Ролдугина и сомнительными деньгами. При выводе, как видно из схемы, украденные из бюджета ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

207. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

... госпожа Степанова и ее бывший муж (бывшая сотрудница Московской налоговой службы № 28 Ольга Степанова, по версии Hermitage Capital, приобрела на похищенные из бюджета деньги недвижимость в Подмосковье и ОАЭ, зарегистрировав ее на заместителей и мужа. — Ред.)? — Обвинения в их адрес построены на том, что Степанов якобы после вывода миллиардов за границу приобрел дорогостоящую недвижимость в разных странах. Я проверил: серию сделок по недвижимости Степанов начал до того вывода миллиардов из казны ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

208. Семейные ценности клана Шамаловых.

Семейные ценности клана Шамаловых Как сын друга Путина и муж Катерины стал совладельцем "Сибура" на деньги Газпромбанка Оригинал этого материала © "Газета РБК", 18.12.2015, Семейные ценности, Фото: via ИА "РБК", Иллюстрация: "Газета РБК" Ирина ...
На основании имеющихся у РБК документов можно сделать вывод лишь о том, что Николай Шамалов участвовал в ликвидации «Росинвеста».
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

209. Транзит по-молдавски.

... Ведомостей» оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег. В письмах описывается «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

210. Ростовщики.

Если эти выплаты имели систематический характер, значит, можно сделать вывод: деньги направлялись фондом на выполнение спортсменами функций, которые они должны были исполнять согласно действующим трудовым договорам с клубом.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

211. Мегаблеф ИКЕА.

Мегаблеф ИКЕА Мифические инвестиции, вывод активов в офшоры, "выдаивание" НДС из бюджета РФ Оригинал этого материала © The Moscow Post, 03.07.2014, ИКЕА вывела из России 350 млрд рублей, Иллюстрации, видео: via The Moscow Post ИКЕА вывела из России 350 млрд рублей Николай Стасов "ИКЕА" – крупная шведская корпорация, которая, помимо бесчисленных «МЕГ», отстроила в РФ многоуровневую схему вывода за рубеж российских денег.
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

212. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

В интервью ЭП Антонов делится эмоциями о том, как это — быть очень богатым и потерять все; какие выводы он сделал; что важнее — большая власть или большие деньги; и даже почему украинские бизнесмены одеваются по-другому.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

213. Юрист без страха и морали.

Предприниматели открыто обвиняют его в мошенничестве, жалуясь практически на одно и то же: бывший правоохранитель мошенническим путем получил от них деньги, пытается надавить на пострадавших с помощью бывших коллег и не допустить возбуждения ...
Все шло своим чередом, пока на очередном судебном заседании не выяснилось, что Бояркин отозвал все доверенности у компании, и отказался от иска о признании незаконными сделок по выводу активов.
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

214. Пусти трасти в огород.

Ее там продолжали тем не менее материально поддерживать, посылали туда деньги и все такое прочее».
Но в апреле 2011 года, за день до подписания сделки в банке, по свидетельству Игоря Жигачева, было получено письмо от адвоката Елены Захаровой о том, что сделка, которую собирались подписать, направлена на воровство, вывод активов, банкротство и так ...
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

215. "Спецменю" от шеф-повара при правительстве Евгения Пригожина.

Поэтому все суждения и выводы в статье сделаны на основе переданных нам и скачанных нами с открытого FTP-сервера компании документов.
Деньги из кошелька достает его коллега Мария Плакс, которая представилась коммерческим директором Кирилла Александровича.
Дата: 10.04.2012 Копия в Google

216. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

И, если изначально FINREP получала хоть какие-то деньги от панамской компании Nilson Corporation, а затем – от российского ОАО «Донской табак», то потом затем платежи неожиданно «затормозились». Как выяснилось, у Ивана Саввиди просто не было средств (или желания) для расчёта с FINREP. Более того, те деньги, которые за Proper Investments перечислял «Донской табак», шли под некие «долговые обязательства». Здесь невольно возникают ассоциации с выводом активов владельцем ОАО «Донской табак» через ...
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

217. Подкаблучник номер один.

... обвинения, выдвинутым против Бен Али и его клана прокуратурой Туниса: «нелегальное приобретение движимого и недвижимого имущества», «незаконный вывод средств за границу», «нелегальный вывоз валюты» и «легализация средств, полученных преступным путем ...
России, по словам г-жи Пердриель-Вессьер, в списке пока нет, но она «рано или поздно появится»: «В Европе оседает немало денег коррумпированных русских чиновников».
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

218. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

... правда", 24.01.2011, Позиция Генеральной прокуратуры России: Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные деньги, Фото: AFP Сергей Купцов Михаил Ходорковский (на переднем плане) и Платон Лебедев Второй процесс над Михаилом ...
— Но из него напрашивается вывод: в политику рвался человек, который боялся своих уголовных преступлений даже перед американским правосудием.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

219. Королевский подарок Левченко.

Остается только гадать, зачем менять коней на переправе, когда московское правительство вплотную занимается развитием аэропортов в ЦФО, вкладывая в них деньги, и почему вывод активов совпал с уходом Левченко. В свете вышеизложенного особенно цинично звучат слова руководителя департамента дорожно-мостового и инженерного строительства столицы Александра Левченко, который заявил в декабре прошлого года, что денег на строительство новых дорожных объектов в 2010 году нет. Действительно, откуда же им ...
Дата: 27.01.2010 Копия в Google

220. Грузовик утонул, осадок остался.

... отпугивал инвестиции от России, а после дефолта обогатился, оставив без денег и иностранных кредиторов и собственных сограждан. Друзья познаются в беде, а олигархи познаются в кризисе. Поведение Ходорковского во время дефолта перечеркивает все красивые слова его западных адвокатов. Советники Кириенко Начать хотя бы с того, что не будь таких как Ходорковский, самого дефолта 98-го года в России могло и не быть. К таким выводам по горячим следам пришла «Временная комиссия по расследованию причин ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google