Поиск по "вывод денег". Результатов:
вывод - 5923
,
денег - 17011
.
Результаты с 261 по 280 из 3932.
Результаты поиска:
- 261. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.
-
С помощью этих людей происходили обналичивание и вывод денег. — Врезка К.ру] Как следует из материалов дела, обнальная площадка просуществовала до мая 2008 года, и за этот срок через нее было обналичено около 45 млрд руб. Для этого в Санкт-Петербурге было создано около 40 компаний, которые контролировались фигурантами дела. На счета этих фирм заводились безналичные средства от коммерсантов, обратившихся к теневым банкирам. Затем деньги переводились за границу, где и обналичивались.
Дата: 20.07.2015
Копия в Google
- 262. Сергея Мастюгина взяли за залог.
-
Она обвиняется в хищении со счетов банка 1,5 млрд руб., принадлежащих госкорпорации — Фонду содействия реформированию ЖКХ. Защита госпожи Боргардт утверждает, что никаких оснований для таких выводов у следствия нет, поскольку деньги находятся в Инвестбанке, управление которым после отзыва в 2013 году лицензии осуществляет АСВ. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным управлением по ЦАО ГУ МВД России по Москве.
Дата: 13.05.2015
Копия в Google
- 263. Фотожабы, "джинса", расследования.
-
... выложил в открытый доступ часть переписки бывшего пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик, ныне работающей на Администрацию президента (The Insider уже писал о ее знаменитой фотографии с сумкой денег в одном из кабинетов Администрации ...
Касаемо самого референдума следует сделать выводы о его успешности и подчеркнуть реальную независимость жителей Юго-Востока от Киева и их нежелание терпеть преступную власть.
Дата: 29.12.2014
Копия в Google
- 264. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".
-
"Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги" Трансферы малоизвестных игроков в дотационные клубы как схема по выводу миллионов Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.11.2014, Тайная комиссия, Фото: LifeSports.Ru, via championat.com Андрей Сухотин Рынок агентских услуг в мировом футболе —по-прежнему одна из самых закрытых тем: если сведения о стоимости того или иного трансфера, а также зарплаты некоего футболиста периодически озвучиваются клубными менеджерами в прессе ...
Дата: 19.11.2014
Копия в Google
- 265. Рекламная разводка Костикова.
-
Владелец "БВ Медиа" Игорь Костиков обвинил его в выводе активов компании и написал заявление в полицию.
Виноват в этом, по словам Терентьева, владелец, который забирал из компании все деньги, не оставляя даже на текущую деятельность.
Дата: 27.12.2013
Копия в Google
- 266. "Мастер" дерзил и возникал".
-
В итоге налоговики пришли к выводу, что сотрудничество «Росно» с компаниями Булочников было «направлено на получение необоснованной налоговой выгоды». Это похоже на схему по уклонению от уплаты налогов, согласен руководитель юридического проекта «Общественная дума» Роман Терехин. «Типовая схема выглядит так: налогоплательщик-уклонист перечисляет деньги на счета таких организаций, при этом, как правило, стоимость товаров (работ или услуг), которые якобы и оказываются ими, умышленно завышается ...
Дата: 25.11.2013
Копия в Google
- 267. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.
-
Там, на деньги, похищенные из БТА-банка, были приобретены ряд активов, среди которых была крупная страховая компания "Оранта" и банк, возвратить которые потребовал Казахстан.
И, проанализировав, мы пришли в выводах к чему?
Дата: 02.09.2013
Копия в Google
- 268. Плагиаторы в лампасах.
-
Дополняет эти рассуждения ученый-законовед, начальник тыла УВД по ЮАО Москвы Равиль Шайхлисланович Шегабудинов в своем диссертационном исследовании о вымогательстве 2001 г.: «…деньги, независимо от путей их приобретения, обеспечивают человеку ...
[...] Пора, однако, выводы делать. Какие же они, эти выводы? Прежде всего, это выводы состоят в том, что достопочтенный Владимир Абдуалиевич Васильев оказался в этой истории на положении безнадежного и конченного лоха.
Дата: 24.07.2013
Копия в Google
- 269. "Любимый банк криминального мира".
-
Впрочем, по его словам, банковские переводы в Liberty Reservе не приветствовались: обменники боялись подставиться, получив через банк грязные деньги, — ведь банковский перевод и его отправителей можно отследить. А вот вывод денег с Liberty Reservе с помощью предоплаченных пластиковых карт Visa и MasterCard был популярен, продолжает Комаров: в системе можно было заказать карту на нужную сумму и получить ее на указанный почтовый адрес.
Дата: 22.07.2013
Копия в Google
- 270. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.
-
Узнав, на какие WM-кошельки переводились деньги за атаку, следствие выявило их владельцев, определило IP-адреса, проанализировало трафик и, таким образом, вышло на панель управления бот-сети.
Проведя анализ ресурсов, он подтвердил выводы следствия о том, что речь идет о панели управления бот-сетью.
Дата: 25.01.2013
Копия в Google
- 271. За "Флорой" потянулся миллиардный спрут.
-
Промежуточной целью ставили участие в строительстве КАД: федеральные деньги, миллиардные контракты.
О Ковалеве в постановлении сказано: «Не позднее июля 2008 г. Збышевский привлек к участию в преступном сообществе своего знакомого Ковалева, который с целью распоряжения денежными средствами и вывода денежных средств на выплату «откатов» и взяток ...
Дата: 25.07.2012
Копия в Google
- 272. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.
-
РБК daily стали известны новые подробности вывода средств из АМТ-банка. В разгар кризиса 2008 года банк получил от ЦБ несколько беззалоговых кредитов на сумму свыше 27 млрд руб. Большая часть этих денег практически сразу была выведена через цепочку компаний в два американских банка JP Morgan Chase Bank и American Express (см. таблицу).
Дата: 23.04.2012
Копия в Google
- 273. Дело — керосин.
-
Однако если проанализировать банковские выписки других фирм, то можно увидеть, что с их счетов деньги не тратились на покупку авиакеросина, а уходили дальше на счета следующих компаний. По мнению налоговых органов, функция этих фирм как раз и заключалась в выводе ценовой разницы. Делалось это, судя по всему, тремя способами. Первый. Деньги за авиакеросин, поступившие от «ТЗК Шереметьево» на фирмы второго-третьего звена, переводились на счета московских ломбардов («Русское дело», «ЯШМА», «Золотые ...
Дата: 06.02.2012
Копия в Google
- 274. Пилите, Юра, пилите…
-
Конкурсный управляющий Сидоров за организацию фиктивного банкротства получил один из магазинов, принадлежащих когда-то ОАО «ВИНАП», не обделили деньгами и юридическую фирму «ЛЭНД», разработавшую схему и сопровождавшую процедуру банкротства и вывода активов.
Дата: 21.11.2011
Копия в Google
- 275. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.
-
Налоговики пришли к выводу, что "Гленик-М" не подтвердила наличие расходов на приобретение ценных бумаг, а поскольку получение дохода компания не оспаривала, следовательно, должна доплатить с него налог.
По версии следствия, он занимался незаконным предпринимательством и выводил деньги за рубеж.
Дата: 18.10.2011
Копия в Google
- 276. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.
-
Тогда глава следственного управления Геннадий Фатеев заявил, что господин Кацуба подозревается в хищении из краевого бюджета 330 млн руб. "Руководством Хабаровского края эти деньги были незаконно выданы в качестве кредита пяти аффилированным коммерческим структурам для последующего приобретения в Москве одного из коммерческих банков",— сообщил господин Фатеев. По его словам, "впоследствии этот банк был использован для вывода крупных денежных средств за рубеж, где их получателями выступали ...
Дата: 11.05.2010
Копия в Google
- 277. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.
-
В ходе расследования было установлено, что после этого «руководство Моснацбанка стало заниматься прокачкой денег через Уникомбанк, в результате чего происходила задержка платежей Моснацбанка перед клиентами». В частности, финансово-бухгалтерская служба ЦБ выявила, что Моснацбанк неоднократно задерживал исполнение платежных поручений перед госкомпанией «Росвооружение», в связи с чем были сделаны выводы, что банк «испытывает финансовые затруднения».
Дата: 15.04.2010
Копия в Google
- 278. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.
-
Тому факту, что организация, которая фактически является монополистом в проектировании российских дорог и постоянно получает заказы и деньги от государства, оказалась в собственности компании, уходящей своими корнями далеко в оффшоры, в наше время ...
Но не для руководства «ГипродорНИИ» - слишком сильно эта схема напоминает банальный вывод бюджетных средств в «нужные» структуры.
Дата: 19.10.2009
Копия в Google
- 279. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.
-
Никакого ущерба государству он не нанес, да и деньги вернулись обратно в бюджет. К аналогичному выводу краевая прокуратура пришла и сейчас, специально проведя даже несколько экспертиз, включая финансово-бухгалтерскую.
Дата: 30.09.2009
Копия в Google
- 280. Кому, как и сколько давать взяток при строительстве в Москве.
-
– Вывод за круг согласований тех разделов, которые доказуемы численными методами (конструктив, например) – тоже понятно, архитектурным начальникам там подхарчиться негде. – Абсолютная безответственность властей за нормативную чистоту проданных за большие деньги площадок.
Дата: 10.09.2009
Копия в Google