Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Роман Абрамович пакует чемоданы.

Получил ли Абрамович деньги, в обеих компаниях темнят.
Однако специалисты склоняются к выводу, что скоро ICN Russia может быть выгодно распродана по частям. — Одна только аптечная сеть тянет на $35 млн., — высказала «Собеседнику» свои предположения аналитик «Ренессанс Капитала» Наталья Загвоздина. Вывод ...
Дата: 24.07.2003 Копия в Google

302. Дырка от публики.

Хотя сотрудники ФБР не уставали повторять, что их расследование еще в самом начале и на это, возможно, уйдут многие месяцы, СМИ сделали свой вывод за считаные дни. Журна Newsweek озаглавил статью о проникновении российской преступности в США «Страна гангстеров», а газета New York Times назвала историю с Bank of New York «крупной операцией по отмыванию денег российской организованной преступностью».
Дата: 13.06.2002 Копия в Google

303. Александр Смоленский:

Вот он где $1 млрд просвистел, а Хиггинс про вывод активов талдычил. Все оказались молодцами: правительство и ЦБ за то, что денег отвалили, аграрное лобби за то, что из правительства их выбило, губернаторы за то, что хорошо поделили.
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

304. Текст приговора Гусаку и Литвинеко (1999).

... квартиру и убытия из нее. Между тем, в судебном заседании бесспорно установлено, что в ОСНОВУ выводов органов предварительного следствия о доказанности совершения Гусаком и Литвиненко описанных противоправных действий фактически были положены ...
... пояснив, что ворвавшиеся в квартиру лица "рылись в вещах", находившихся в квартире, в результате чего из сумки Полищук пропали деньги в сумме 1000 долларов США. В ходе допроса в качестве потерпевшего 9 марта 1999 года Харченко давал показания об ...
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

305. Вяхирев в схемах.

Депутатов крайне заинтересовало, почему органы власти и правоохранительные органы страны проявляют пассивность в проверке фактов вывода руководством «Газпрома» активов и собственности из руководимого ими предприятия в иностранную компанию «Итера».
Остальные деньги инвестированы в экономику других стран (т.е. капитал вывезли из страны - и это, надо отдать должное менеджерам «Газпрома» и «Итеры», - новый способ вывоза капитала).
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

306. Голоса в Думе продаются.

неуплата налогов, вывод средств за рубеж, связи с ОПГ. + = 163. КОРОБОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ Бывший вице-президент ВНК (команда Калюжного). Хищение средств. Дело ВНК. + = 164. АМИРОВ КУРБАН-АЛИ АМИРОВИЧ Бывший директор банка в Дагестане, директор «Югра-Траст», брат заместителя губернатора ХМАО. Отмывание денег, хищение кредитов.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

307. Черные и белые кассы российских шахмат.

Можно сделать вывод, что средняя прибавочная стоимость, наценка, которую может добавлять «Спорт Менеджмент и Маркетинг» к своим услугам, составляет около 50 процентов. То есть, даже если предположить, что ДМШС действительно заказала у этого подрядчика разработку плана почти за 3 млн рублей, а не выводила деньги под видом оказания услуг, цена сделки в любом случае выглядит завышенной.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

308. Клуб анонимных аналитиков.

Например, аналитики «ВТБ Капитала», проанализировав посты с упоминаниями торгуемых на рынке компаний в телеграм-каналах, пришли к выводу, что аудитория таких постов составляет до 1,5 млн человек (в выборку для исследования попали каналы с аудиторией больше тысячи подписчиков). Это соответствует примерно 11% уникальных и 75% активных розничных счетов на Мосбирже. Деньги и власть в Telegram «РынкиДеньгиВласть», или РДВ, — один из самых популярных анонимных каналов об инвестициях в российском ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

309. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

С тех пор деньги направлялись непосредственно на счет ФФУ в Украине. Комиссия УЕФА расследовала это дело до мая 2017 года. Вывод: «не было никаких очевидных нарушений правил со стороны должностных лиц в ФФУ или УЕФА». Но в самом ли деле? С марта 2015 года идет расследование, которое заставляет усомниться в этом выводе.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

310. Хакни хакера.

«Возможно, кого-то из участников оскорбили или недоплатили обещанные от мошеннической схемы деньги»,— рассуждает он. — Врезка К.ру Maza уже взламывали раньше. Предыдущий хак произошел в феврале 2011 года, и тогда были скомпрометированы данные более чем 2000 пользователей, а также вся их переписка на форуме. *** Взлом Maza в 2011 году На форуме промышляли спамом, хакерскими атаками, выводом денег, торговлей учетными записями интернет-казино, фальшивыми документами Оригинал этого материала © Xakep ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

311. "Здесь льют и налят миллионы".

Как оказалось, там же идет набор «сотрудников» для колл-центров и организуется вывод денег. Но каждым из этих направлений занимаются отдельные команды, не связанные друг с другом. Трое из колл-центра. "Фиксирую с ваших слов" По данным МВД, только за 9 месяцев 2020 года кибермошенники похитили 68 млрд рублей, а жертвами стали 290 тысяч человек. Они используют разные схемы мошенничества, но во всех присутствует несколько ключевых моментов: человека пугают, что он уже потерял деньги, и после этого ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

312. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Наконец, имелись экономисты, их задачей был вывод похищенных денег через счета подставных фирм в системе «Банк-клиент».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

313. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Например, есть обнальщики, задача которых заключается в выводе денег (через банки или терминалы) с ворованных карт и перевод их в наличку. Кто-то занимается скамом — разводом людей на деньги с помощью социальной инженерии.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

314. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Латвийские банки были важной частью схемы по выводу денег из России.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

315. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Однако одновременно с основным бизнесом «Тройка» создала целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. За несколько лет по счетам этих компаний прошло больше 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

316. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр Совладелец "Пересвет-Инвеста" арестован за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com ...
Как подозревают следователи, сам контракт, по которому деньги вывели за границу, являлся фиктивным, так как товары по нему не ввозились, а услуги не предоставлялись.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

317. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

«Там было все: вывод активов, финансирование фиктивных компаний, фальсификация отчетности, — рассказывает Юров. — Я звоню Беляеву, они говорят: мы не в курсе, это какая-то полная ерунда, не обращай внимания». В ответ на следующий вопрос — про деньги — Беляев попросил подождать до конца праздников, а потом предложил Юрову встретиться в Нью-Йорке. Через три дня после того, как Беляев в переговорке гостиницы Marriott пообещал владельцу «Траста» выплатить деньги через Сергея Гордеева, зампред ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

318. ЛОМы и боты Порошенко.

А может, банально деньги закончились.
Делаю вывод, что Екатерина Рошук и Петр Терентьев — ЛОМы отдельного провластного крыла, а точнее, они «топят» по линии депутатов БПП Игоря Кононенко и Александра Грановского.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

319. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

... может потерять замороженные в Швейцарии деньги": Органы финансового надзора Швейцарии (FINMA) объявили банкротом Bank Hottinger & Cie AG, в котором на замороженных счетах лежат деньги депутата Верховной Рады Николая Мартыненко. Об этом "Немецкой волне" сообщили в FINMA в среду, 28 октября. […] Вполне вероятно, что деньги, в выводе которых в Швейцарию подозревают Мартыненко, действительно заморожены именно в банке Bank Hottinger & Cie. Такой вывод можно сделать из документов апелляционной палаты ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

320. Владимир Лисин отплатил Николаю Максимову делом.

Меня обвиняют в выводе из «Макси-групп» 5,9 млрд руб. Это был заем, который я предоставил компании и вернул себе. Если бы деньги были выведены, это было бы отражено как убыток в отчетности. На очной ставке гендиректор и нынешний бухгалтер засвидетельствовали, что этого не было. Значит, либо я не выводил этих денег, либо новое руководство «Макси-групп» обманывало налоговую.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google