Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3281. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

... схему": Стоит отметить, что этот приговор стал очередным, но далеко не последним из целой серии состоявшихся и еще ряда ожидающихся решений в отношении руководителей и участников ОПС, причастных к выводу порядка 126 млрд руб. через Молдавию ...
Деньги для этого (опять же наличными) поступили от разных бизнесменов.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

3282. Игорь Коломойский имеет виды на Эйфелеву башню.

В августе 2020-го Минюст США опубликовал иск к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и двум их бизнес-партнерам, связанный с вероятным выводом средств из ПриватБанка и покупкой за них активов в Соединенных Штатах. Коломойский отрицает обвинение властей США. Все американские активы, по его словам, он купил за деньги, полученные в 2007–2008 годах от продажи метзаводов группе Evraz Романа Абрамовича.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

3283. Дутые миллиардеры Адани.

Дутые миллиардеры Адани Братья-совладельцы индийской Adani Group прогоняли деньги через офшоры и вывели младшего Гаутама на 3 место в глобальном рейтинге Forbes Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.02.2023, Офшоры по-индийски: как устроена ...
... оборудование для электростанции в размере приблизительно $800 млн. Тогда Главное налоговое управление Индии обвинило Винода в том, что вместе с сотрудниками Adani Group он «осуществлял спланированный заговор с целью вывода иностранной валюты за рубеж ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

3284. Внесение адреса в "белый список" — $1-2 тыс. в месяц.

Иными словами, за деньги спецслужбы готовы предоставить гражданам возможность посещать даже те самые оппозиционные ресурсы, ради борьбы с которыми и были введены беспрецедентно жесткие блокировки. Наблюдатели делают вывод, что коррупционные схемы стали едва ли не главной целью работы Службы кибербезопасности.
Дата: 22.02.2023 Копия в Google

3285. Экспонат Сергея Шнурова за миллиард рублей.

[...] СМИ сделали вывод, что причина – в молодой супруге, они так и писали: «Новая жена Шнура развалила «Ленинград».
Мозговая по-прежнему владеет балетной школой и известным в Санкт-Петербурге рестораном, открытыми на деньги музыканта.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

3286. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Из этого можно сделать вывод, что сотрудничество продолжается.
«Человек, накопивший капитал за счет коррупции, попытается использовать те же методы в стране, где он инвестирует эти деньги, особенно если в стране нет надежных антикоррупционных механизмов и системы принятия решений для снижения таких рисков ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

3287. Нетрудовые резервы.

... Черепановского» как минимум с 2012 года, следует из данных картотеки арбитражных дел. Тот контракт в 2012 году омрачился конфузом: налоговики выяснили, что компания, которая поставляла «Черепановскому» говядину, выводила деньги в компании-однодневки ...
Причем на основе вскрывшихся во время расследования фактов можно сделать вывод, что давние товарищи не конкурируют за доступ к Росрезерву, а работают в спайке: торгуют друг с другом, переуступают долги и кредитуются в одних банках.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

3288. Наталии Ледяевой назначили общий режим.

В своем заключении суд пришел к выводу, что вина подсудимых доказана полностью.
Деньги, полученные в результате махинаций, группа разделила между собой и потратила по своему усмотрению.
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

3289. Номиналы и капиталы Андрея Кропоткина.

Участвовал в выводе войск из Афганистана.
*** Как видите, Кропоткин предпочитает деньги из семьи не выпускать.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

3290. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

Фальсификация документов, подкуп судей, использование коррупционных связей в правоохранительных органах, попытка захватить компании для последующего вывода их активов...
Эта компания (исключая долю 25,1%, отошедшую, как уже говорилось, «Ростехнологиям») оказалась в собственности фонда Telconet Capital, который привлекает деньги инвесторов, продавая паи. Фондом, в свою очередь, управляет компания Sadko Management ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

3291. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

Представители трех мальтийских компаний, имевших доли в Fontana Development, обвинили Киндлера в незаконном выводе из проекта десятков миллионов крон. В 2013 году компанию Fontana Development признали банкротом, а землю в Трнове стоимостью 104 миллиона крон продали с аукциона. Общая сумма дебиторской задолженности по проекту по-прежнему составляет 43,6 миллиона крон. Деньги на проект Fontana Development предоставили, в том числе, чешские фирмы Zenobia и Grilan, принадлежащие сейшельской компании ...
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

3292. Коломойский и Боголюбов заочно арестованы в Казани.

Суд тогда счел, что татарстанская сторона без согласования с Украиной изменила вид взноса в уставный капитал, внеся вместо месторождений деньги.
— Врезка К.ру *** Игоря Коломойского в Буковеле разбудил обыск Совладелец "Укрнафты" засветился в деле о выводе активов компании на $350 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.09.2022, ZN.ua узнало об обыске у Коломойского по делу "Укрнафты ...
Дата: 03.11.2022 Копия в Google

3293. Курмаев-гейт.

... многих лет. Под этим предлогом была в конечном счете поставлена под сомнение реальность продажи тысяч тонн автомобильного топлива, деньги за которые (а также штрафы и «пени» за взлом и «нарушение интеллектуальных прав», суммарно уже более 28 млрд ...
Которые (не исключен и такой вариант) могли в ходе расследования придти к довольно неожиданным и не очень приятным для RKP Law выводам.
Дата: 15.09.2022 Копия в Google

3294. Шпионы Дмитрия Рыболовлева.

... компания Arcanum по заданию Рыболовлева следила за арт-дилером Ивом Бувье, с которым миллиардер судился много лет. Бувье обнаружил слежку в 2018 году благодаря плохой конспирации сыщиков, из-за чего он сделал вывод, что его просто хотели запугать ...
Нанимала частную разведывательную компанию Arcanum та же Татьяна Бершеда, что помогала Рыболовлеву переводить деньги на нужды ВСУ. За слежку олигарх заплатил более $6 млн ($1 млн/месяц).
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

3295. Сексуальная канадская лига.

Заявления свидетелей подтверждают эти выводы.
Чаще всего с жертвой насилия заключают мировое соглашение и выплачивают деньги из этого фонда, на счетах которого находится постоянно не менее $10 млн. Сейчас от Федерации хоккея Канады требуют раскрытия информации по деятельности этого фонда и по ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

3296. Андрей Плитко нарубил лес на строгий режим.

По словам подсудимого, он не получал ни от кого деньги, не распределял роли и так далее. — Врезка К.ру Дело о взятках Следственное управление СК РФ по Кировской области весной 2020 года возбудило дело по материалам УФСБ России по Кировской области в отношении Плитко. Следователи пришли к выводу, что в 2018 году Плитко с заинтересованными лицами создали преступную группу и наладили получение взяток от предпринимателей за заключение договоров купли-продажи древесины с учреждением "Кировгослесхоз".
Дата: 11.08.2022 Копия в Google

3297. Месть Игоря Есмантовича.

Для клубов КХЛ – деньги мизерные, тем более что и самому Федотову отнюдь не переплачивали.
Выводы делайте сами.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

3298. Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе".

Причем Илья Клигман стал в деле, по версии следствия, организатором махинаций по выводу денежных средств из банка. Такой поворот событий, естественно, не устроил господ Герасименко и Клигмана, которые, поняв, что их просто кинули на полмиллиона долларов, обратились в ФСБ с заявлением о преступлении. Дальнейшие переговоры, в ходе которых господин Герасименко пытался вернуть у решальщиков деньги или добиться от них выполнения обязательств, проходили уже под контролем сотрудников спецслужбы.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

3299. Андрей Трубкин набомбил на 8 лет.

Осмотрев крыши, полицейские пришли к выводу, что выделенные предприятием на их ремонт 21,3 млн руб. были похищены в полном объеме, и возбудили дело №1 по соответствующей статье УК РФ. Сначала — в отношении неких «должностных лиц НПП», возможно ...
По версии следствия, коммерсант, действуя в группе со своими подельниками из числа владельцев фирм-пустышек, просто снимал перечисленные НПП деньги с их счетов и «распоряжался ими по собственному усмотрению».
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

3300. Новый избранник дочери Путина.

Новый избранник Мы пришли к выводу, что новым избранником Тихоновой стал известный артист Зеленский, на основании информации из четырех источников.
Как писала русская служба «Би-би-си», деньги на проект — 120 миллиардов рублей — выделил «Роснефтегаз».
Дата: 19.05.2022 Копия в Google