Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "вывод денег". Результатов: вывод - 5923 , денег - 17012 .
Результаты с 321 по 340 из 3932.

Результаты поиска:

321. Михалкова затаскают по судам.
Он писал: «Я бегаю по олигархам, ищу деньги, потому что это не просто премия и вручение статуэтки, это влияние, влияние на кино».
2003, вывод киноцентра, площадей в частную собственность, вот мы и подошли к кульминации.
Дата: 28.04.2009 Копия в Google
322. Побег из жопы.
Грубо говоря, акционеры (крупнейший из которых – г-н Полонский) изъяли у компании деньги, причём как раз перед тем, как наш персонаж начал кричать в неё самую «Помогите!». Эксперты не сомневаются, что происходит вывод денег из головной компании, чтобы убрать из-под удара Mirax Group от ее кредиторов, которые могут предъявить иски и получить эти денежные средства.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google
323. Бинбанк: организованная банкирская группа.
... кредиторы, отчаявшиеся вернуть свои деньги. Но этот случай - особенный. Процесс, недавно закончившийся в Арбитражном суде Волгоградской области, был вызван иском заёмщика. Крупная торговая сеть "Тамерлан" , которая владеет сетью магазинов "Пятёрочка" в Волгограде и Ростове, обратилась в суд после того, как её кредитор Бинбанк, потребовав досрочно погасить многомиллионный кредит, после его выплаты фактически отказался вернуть заложенные объекты недвижимости. Вывод арбитража был вполне предсказуем ...
Дата: 21.07.2008 Копия в Google
324. Уголовный алфавит ЮКОСа.
... о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке «Апоалим ...
Адвокаты возглавляемой Аграновской компании консультировали «однодневки» ЮКОСа, в частности, «Фаргойл» и «Ратибор» и юридически сопровождали вывод активов в офшоры.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google
325. Почтовый ящик издателя газеты "Консерватор" Вячеслава Лейбмана (избранное).
А вы говорите "денег нет, денег нет..." Вот только из этого небольшого инфо ряда можно сделать следующий вывод - великие не справились с задачей, но денег срубили столько, что им хватило и на покупку квартир и на их мебелирование, а теперь пытаются замочить проект, потому что кто-то им за это заплатил больше.
Дата: 04.04.2003 Копия в Google
326. Непуганый Пугачев.
(NB: "Независимая газета" пришла к другому выводу - что за этой "уткой" стоят "немалые деньги, пахнущие легким металлом" - т.е., по версии автора НГ, очевидно не С. Пугачев, а Олег Дерипаска).
Дата: 21.06.2002 Копия в Google
327. Из варяг в РЕКи
В конце восьмидесятых стал бывать в Риге наездами, но свою нынешнюю известность он получил только в 1992 году, когда был «приставлен» посольством США в качестве «советника» к латвийской делегации, проводившей переговоры с Россией по выводу российских ...
Так, Сол взял в долг с целью вложить в проекты, связанные с недвижимостью, достаточно крупную сумму денег у казначея «харитоновцев» Валерия Берлина. Копия в Google
328. Тугой криптокошелек Дмитрия Соколова.
Всего таких покоев 20, но нет квартиры №13. Деньги с большой буквы — это ещё и суеверия.
Из апелляционного постановления, в частности, можно сделать вывод, что история Дмитрия переплетена с другой — про то, как выводили криптовалюту с кошельков некогда крупнейшей российской криптобиржи WEX. А также с февральским арестом одного из ...
Дата: 30.12.2022 Копия в Google
329. Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита.
— Врезка К.ру Адвокаты Гульнары Каримовой усиленно лоббировали отмену конфискации этих средств, но Федеральный уголовный суд пришел к выводу, что значительная часть денег должна быть конфискована, поскольку несколько главных фигурантов дела, включая Каримову и ее помощницу, были признаны виновными в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.
Дата: 29.12.2021 Копия в Google
330. Ян Голубовский перед приговором сбежал в Израиль.
Кто именно снимал в банкоматах деньги с этих карт, не установлено, хотя с помощью видеокамер банкоматов это можно было выяснить. Никаких официальных заявок ни на выпуск карточек, ни на аренду конференц-залов от клуба не поступало. Как можно без экспертизы делать вывод, что эти затраты агента именно из тех средств, которые клуб официально платил ему по договору?
Дата: 23.06.2021 Копия в Google
331. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.
«Впрочем, остаться без денег, но с собственным офисом или апартаментами в “Федерации” было далеко не самой большой трагедией, — рассуждает риелтор, работавший с объектами в “Москва-сити”.
В 2012 году Полонского обвинили в хищении 2,6 млрд рублей у дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля» и в выводе минимум 1,5 млрд рублей на строительство других проектов.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google
332. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.
... на имя генерального прокурора Швейцарии Эрвина Бейелера, попросив его расследовать факты использования швейцарских банков для отмывания российских денег. Начав его, прокуроры заблокировали несколько счетов в банке Credit Suisse. При этом в прокуратуре не стали оглашать суммы арестованных средств, заявив, что речь идет о «миллионах долларов». В самом фонде считали, что к выводу около $40 млн из РФ были причастны экс-руководитель московской налоговой инспекции №28 Ольга Степанова и ее бывший муж ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google
333. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.
На данный момент полиция располагает доказательствами причастности Урина-младшего к выводу денег не только из «Агросоюза», но и Инкаробанка и банка «Невский».
Дата: 04.08.2020 Копия в Google
334. Альберт Худоян ушел с допроса в рубашке следователя.
СКР заподозрил, что на деньгах могут оказаться отпечатки пальцев или другие биологические следы бизнесмена Альберта Худояна.
Согласно выводам последних, Mansfield Executive Ltd так и не оплатила 50% долей ООО «Авиасити» и не инвестировала средства в строительство жилого комплекса.
Дата: 18.06.2020 Копия в Google
335. "Российскую социальную программу" признали ОПС.
... 15–30 лет. Однако в договорах, согласно выводам суда, содержались положения, позволяющие оставлять деньги и имущество у РСП. Поводом для возбуждения уголовного дела стали заявления вкладчиков, не получивших обещанного. Как пояснила “Ъ” гособвинитель Светлана Навражных, основным условием для заключения договора было внесение первоначального взноса под предлогом проверки платежеспособности. «В течение нескольких месяцев клиентам обещали перевести деньги на счет или же прислать представителя для ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google
336. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.
... по 11 января 2018 года) сообщила прибывшей следственно-оперативной группе, что деньги из хранилища пропали в ночь с 23 на 24 ноября. По ее словам, там находилось $5 млн, которые накануне были куплены за 295 млн руб. в Глобэксбанке. Впрочем, полицейские никаких следов взлома хранилища не обнаружили. По некоторым данным, не помогли и камеры видеонаблюдения, которые в тот день якобы не работали. В итоге следствие сделало вывод о возможной причастности к хищению «материально ответственных лиц банка ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google
337. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.
При этом сумма итогового ущерба составила 916 млн руб. На основании экспертиз был сделан вывод, что в ходе реконструкций похитили все выделенные на них деньги.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google
338. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".
«Фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах», — отмечается в сообщении СКР. Злоумышленники также похищали деньги клиентов, размещенные на депозитных счетах. На сегодняшний день установлен 31 факт хищений денег, следствие продолжает работу по выявлению аналогичных эпизодов. Помимо этого СКР проверяет факты вывода активов банка при помощи предоставления необеспеченных и ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google
339. Борис Фомин сдал подельников.
Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла. Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Фомин рассказал, когда, кто и в каких местах передавал деньги Уисвеллу.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google
340. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.
Но формально РПК получала деньги не за это. Так, по договору между НК «Бердяуш» и РПК, заключенному в феврале 2012 года, последняя обязалась сопровождать грузы — вагоны с гравием, направляемые в адрес РЖД. А в случае если какие-то вагоны по ошибке встраивали в чужие составы, разыскивать их и направлять заказчику. Но, как установили в НК «Бердяуш», РПК фактически не предоставляла данные услуги. Из чего следователи сделали вывод, что руководство НК, подписывая счета о переводе денег РПК, делало ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 197

Последние запросы

Плёс
Финтами
«дела ЮКОСа»,
Григорий когатько
Филиппов константин
Плёс
УСБ следственного комитета
Спиваков
Ренат Мистахов
Александр макаревич
Олег Воронцов
Прошлые заслуги
Майоров Владимир Иванович
Чеченка у начальника
Майоров Владимир Иванович
Водоканал балашиха
Олег Воронцов
Электросталь Евгений ростов
Любер
Плёс
Майоров Владимир Иванович
Юрий грин
«дела ЮКОСа»,
Спиваков
Андреев Владимир Леонидович
СВ
Ильгач
Сикорская
Майоров Владимир Иванович
Плёс
Бирюк
Сергей макаров политик
Майоров Владимир Иванович
Олег Воронцов
Сикорская
Майоров Владимир Иванович
Граждане ссср
ФСБ арест суд
Майоров Владимир Иванович
«дела ЮКОСа»,
Майоров Владимир Иванович
Андреев Владимир Леонидович
Инвест-групп
Магнитогорск криминалÑÃ
Кузнецова александра георгиевна
Кириллов геннадий викторович
Людмила ануфриева
ФГУП Росимущество
Дмитрий Певцов
Инвест-групп

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru