Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Борис Фомин сдал подельников.

Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла. Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Фомин рассказал, когда, кто и в каких местах передавал деньги Уисвеллу.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

342. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

Но формально РПК получала деньги не за это. Так, по договору между НК «Бердяуш» и РПК, заключенному в феврале 2012 года, последняя обязалась сопровождать грузы — вагоны с гравием, направляемые в адрес РЖД. А в случае если какие-то вагоны по ошибке встраивали в чужие составы, разыскивать их и направлять заказчику. Но, как установили в НК «Бердяуш», РПК фактически не предоставляла данные услуги. Из чего следователи сделали вывод, что руководство НК, подписывая счета о переводе денег РПК, делало ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

343. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

"Агенты" для легализации "общака Януковича" Журналисты указывают на, возможно, преступную роль, которую играла в процессе "прихода" на украинский рынок денег на покупку облигаций для окружения Виктора Януковича инвестиционная компания ICU. У ее руля ...
Так, в выводе за подписью руководителя Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Василия Борденюка от 18 января 2017 года указано, что расширение перечня уголовных дел и "закрепление в УПК возможности заключения сделки о признании ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

344. Подельников Олега Донских вывели на срок.

Суд счел их виновными в выводе денег РАЛ через проекты строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также в умышленном невозврате кредитов, полученных в РСХБ.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

345. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

... правом со стороны ответчика в виде вывода принадлежащего ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» имущества». Реорганизация «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» была начата 27 июня 2016 года, сразу после явки с повинной бывшего главного менеджера ИКЕА в Санкт-Петербурге Йоакима Виртанена, который признался в оговоре Пономарева в судах и в ходе следствия по пяти уголовным делам, возбужденным по заявлениям ИКЕА против Пономарева. — Врезка К.ру] Если деньги уйдут в офшор, IKEA не сможет их вернуть ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

346. Захарченко работал не за процент.

Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ. Впрочем, есть и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

347. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Именно в интересах своих многочисленных друзей и родственников Светлана Семеновна в 2014-ом внедрила и успешно реализует до сих пор через «своих людей» в руководстве фирмы нехитрую схему по выводу государственных дотационных денег со счетов управляющей компании через сеть фиктивных «фирм-прокладок» за рубеж и в личное пользование своему муж, а также их многочисленным протеже, которые на разных позициях трудятся в «БизнесТрейд».
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

348. Под Грефом секретно.

... международных юридических фирм осторожно отметил, что это «очень похоже на вывод денег из банка». Российские юристы, органичнее вписывающиеся в откатную экономику, очевидно, не считают расточительством трату 177,3 млн рублей на сутяжничество. Суммы в 1 млн евро и 177,3 млн рублей это, конечно, не полтора миллиарда долларов акционеров Сбербанка, которые Герман Греф необоснованно выбросил на приобретение инвестиционной компании «Тройки-Диалог» (ныне Sberbank CIB), но деньги все-таки тоже немалые ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

349. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Поступившие в банк деньги выводились в виде кредитов на подконтрольные Давлетьярову фирмы-однодневки. В дальнейшем эти деньги под, вероятно, фиктивными предлогами отправлялись на личные счета за рубеж. За счет этих денег Давлетьяров смог позволить себе многое — личный самолет, яхту, шикарные автомобили и многочисленные пластические операции. В мире «обнала», вывода бюджетных средств и налогооблагаемой базы за рубеж банк КБ «МБР» (ЗАО) известен последние 5 лет. К примеру, связке с, ныне уже ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

350. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

Первоначально ему инкриминировали вывод денег из банка на 6 млрд рублей, однако затем эта сумма сократилась до 555 млн. Сам Фетисов утверждает, что деньги из банка были выведены уже при новом руководстве организации и он не имеет к этому никакого отношения.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

351. Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб.

Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб. Выведенные из "Моего банка" деньги пошли на оплату его покупки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.03.2014, Активы ушли по кругу, Фото: РИА "Новости" Светлана Дементьева Глеб Фетисов Задержанному на прошлой неделе экс-владельцу "Моего банка", председателю "Альянса зеленых — Народной партии" Глебу Фетисову предъявлено обвинение в выводе активов из банка.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

352. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Представляете, вы берете кредит и оформляете залог, а когда кредитные деньги заканчиваются, вы снова за этот же залог берете другой кредит.
В работе «ЮниТайл» использовал многочисленные схемы незаконного вывода денежных средств за рубеж, воровал операционные средства компании.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

353. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

Собрав дополнительную информацию, чекист пришел к выводу, что у бизнесмена много невыплаченных кредитов, а сам он может стать фигурантом уголовного дела о хищении 12 млн руб. бюджетных средств, выделенных на экспертизу самолетов МиГ-29 после ...
*** Хозяин "Нью-Васюков" Файзуллин долги не отдавал, строил "пирамиду", создал паутину фирм-однодневок для "отмывания" денег Оригинал этого материала © Лента.Ру, 09.02.2012, Бизнесмен и авиатор, Фото: via kazan_131 Идрис Файзуллин [...] По сведениям ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

354. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

«Список подтверждает репутацию Кипра как офшорной экономики, использовавшейся как перевалочный пункт для хранения больших сумм денег, прежде всего, россиянами, зачастую для того, чтобы уйти от уплаты налогов без внимательного анализа рисков», — говорит профессор права Университета Уэйна Майкл Макинтайр. Нервозность инвесторов накануне заморозки средств в банках отразилась на темпах вывода средств из финучреждений.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

355. Недетский пиар Астахова.

Считается, что роль адвоката в этом деле сводилась с затягиванию процесса и к выколачиванию из Соловьевой хотя бы тех денег, которые ей отдали высокопоставленные силовики (например, и. о. генерального прокурора РФ Олег Гайданов якобы лично передал ей ...
В данном случае, мне кажется, было неправильным сделать скоропалительный вывод, что и в случае с Гусинским Астахова к нему прислало ФСБ. Дело в том, что Гусинский всегда слепо верил в эту организацию, свою службу охраны сформировал на базе ее бывших ...
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

356. Пациент скорее мертв, чем жив.

Для этого НРБ получил средства господдержки — деньги Центробанка в размере 300 млн долларов! Но вместо того, чтобы спасать банк, структуры Лебедева чуть не угробили его. Вывод значительной части активов из банка «Российский капитал» случился именно в период его санации Национальным резервным банком — в 2008 году.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

357. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

В начале года Федеральный Совет Швейцарии поручил Федеральному департаменту финансов разработать новую редакцию рекомендаций финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Из этого можно сделать вывод, что Анатолий Локтионов, пользуясь услугами специалистов PARIBAS по созданию оффшоров, чувствует себя настолько в безопасности, что даже не находит нужным скрывать, что указанные компании принадлежат именно ему. Ведь ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

358. "Решальщики" "развели" на €20 млн и пытались убить клиентку.

Я был полностью застрахован от возможных потерь, поскольку Татьяна обязалась в случае невозможности вернуть деньги, передать мне один из своих объектов. Так как изначально эта сумма принадлежала мне, я и числюсь в деле потерпевшим". Согласно данным СК РФ, доступ к деньгам в ячейке Сбербанка аферисты получили, подделав доверенность от имени помощника Слипенчука. На днях Сбербанк закончил внутреннею проверку по факту кражи 20 млн евро и пришел к выводу, что сотрудники финансового учреждения к ...
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

359. "Папа все решил, а вы ничего не добьетесь".

То она пишет, что подозреваемая деньги от продажи тракторов перечислила на счет лизинговой компании, и вроде как чиста перед законом; а буквально через абзац утверждает, что установлены обстоятельства, при которых за реализацию злополучных тракторов деньги не поступали. Вывод Чужиной ставит в тупик видавших виды экспертов: «Таким образом, в настоящее время в действиях Вакула О.В. отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 160 УК РФ. В возбуждении уголовного дела отказать».
Дата: 01.07.2011 Копия в Google

360. Частота отката.

В частности, о выводе денег за границу, составлении ложных контрактов и коррумпировании высокопоставленных российских чиновников. Олеся Ромашко в своем заявлении сообщает, что, выполняя поручения Приходько, она знала о переводе денег сотовых операторов через НРТБ в офшорные структуры. Далее деньги, по ее информации, выплачивались в качестве «благодарностей» госчиновникам.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google