Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "вывод денег". Результатов: вывод - 5923 , денег - 17012 .
Результаты с 41 по 60 из 3932.

Результаты поиска:

41. "Его называли крестным отцом".
Причем Рабиновича ФБР подозревало в отмывании денег в США в пользу Япончика (Вячеслава Иванькова), позже убитого в Москве. Против Рабиновича в настоящее время открыто уголовное дело №12814006109 в Латвии, отмечается в одном из документов испанского следствия по делу Романова. Выводы испанских следователей подтверждаются многочисленными документами, в том числе перехваченными телефонными переговорами и электронными письмами (имеются в распоряжении The Insider).
Дата: 23.07.2018 Копия в Google
42. Тайный инвестор.
Из чего был сделан вывод, что сумма 2 млн долларов", — изложил услышанную от Сечина версию Феоктистов. Улюкаев на суде признавал, что и правда встречался с Сечиным в Гоа (в суде выступали и свидетели их разговора), но утверждал, что разговора о деньгах не было.
Дата: 05.12.2017 Копия в Google
43. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.
Наконец, налоговики пришли к выводу, что у «Заэлико-Недвижимости» и ее учредителя не могло быть денег на покупку здания на Арбатской площади.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google
44. Кирилл Андросов как Alterego Германа Грефа.
Похоже, меркантильный Греф придумал новую схему в выводе государственных денег напрямую или через должников "Сбербанка".
Дата: 07.12.2015 Копия в Google
45. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств. На основании судебных приказов российские фирмы («поручители по займам») переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google
46. Защита Михаила Максименко покрылась дезой.
Таким образом, свидетель поставил под сомнение ключевой вывод следствия о том, что именно 28 апреля в 1-м Басманном переулке была передана основная часть инкриминируемой обвиняемым взятки. – Врезка К.ру Смычковский действительно добивался встречи с Максименко в этот день, но к передаче денег это не имело никакого отношения, уверял экс-полковник: «Смычковский интересовался получением номеров Следственного комитета на свой автомобиль.
Дата: 17.01.2020 Копия в Google
47. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".
Вряд ли у кого-то в Райффайзене могли возникнуть сомнения по поводу того, что никаких «консультационных услуг» за такие деньги зарегистрированный на Кипре оффшор ни одному частному российскому гражданину оказывать не может. Это просто банальный вывод средств из России в офшорную зону, совершенный топ-менеджером государственной (!) компании, напрямую со своего личного (!) счета! Может быть, Запруднов выводит деньги на Кипр только на «черный день», а основные свои капиталы тратит в России?
Дата: 24.07.2014 Копия в Google
48. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.
В противном случае не избежать ответственности за вывод из банка денег — уголовное дело об этом вот-вот может быть возбуждено, и официальное признание МБСП банкротом (в первой инстанции), которое произошло на этой неделе, стремительно приближает этот момент.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google
49. Павел Андреев, выкинув из акционеров строительной компании ЛЭК своего партнера, переписал ее на свою сожительницу.
Если наши правоохранители все-таки захотят поделиться имеющейся у них информацией о деятельности Андреева и Халадус по выводу активов из ЛЭКа со своими западными коллегами, то перспективы возврата украденных у дольщиков денег станут вполне реальными.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google
50. Как расконсервировали ККБ.
СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google
51. Корпорация "Навальный".
Цена услуги — €10. За эти деньги обратившийся получает всё то же самое, что предлагает Албуров. Чуть в менее удобном для восприятия формате, зато в пять раз дешевле. — Врезка К.ру Эксперты не исключают, что компания в Латвии могла потребоваться для вывода средств за границу и защиты от российских правоохранительных органов. «Потенциально такая схема может использоваться для вывода активов за рубеж», — предполагает Глеб Плесовских.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google
52. 33 "скелета" в резюме кузена президента.
... земельного банка (РЗБ) и Промсбербанка — оба участвовали в выводе средств за рубеж группой под руководством Ивана Мязина. Русский земельный банк всплыл в деле о так называемом «ландромате» (схема отмывания российских денег через молдавские банки) в 2014 году, а счет в Moldindconbank, который был промежуточным звеном в выводе денег, был открыт РЗБ в тот момент, когда Путин работал там членом совета директоров. В то же время ПСБ наладил вывод денег через компанию Lantana и Danske Bank — Путин в ...
Дата: 08.11.2018 Копия в Google
53. Ответить за "Пушкино".
По его словам, вызванный в суд гендиректор одной из них — «Реалгрупп» — сказал, что «он слесарь-сантехник, последний раз слышал об этой фирме четыре года назад, когда ему понадобились деньги и он за 3000 руб. передавал свой паспорт на регистрацию ...
Алякин в феврале 2013 г. ушел из Potok, вдогонку Полонский обвинил его в выводе активов.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google
54. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.
А 16 июля вообще заявил, что “никаких денег не брал и расписок не писал” — поэтому суд назначил экспертизу почерка Рафановича на расписках. Экспертиза сделала безусловный вывод о том, что именно Рафанович написал эти расписки.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google
55. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.
Напротив, когда Чигиринскому понадобилось согласие столичного правительства на вывод из Sibir почти $400 млн (деньги должны были пойти на погашение долгов олигарха по другим проектам), он попросил Батурину помочь, но получил категоричный отказ.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google
56. Лернер: жизнь и тюрьма
Через дагестанские горы в течение всех месяцев войны непрерывно шли два потока: из Баку в Грозный переправлялись медикаменты, оружие, боевики-исламисты, наркотики; из Грозного в Баку текли деньги и уходили раненые дудаевцы... Странные операции кипрского банка производились как раз в самый разгар чеченской войны. Если наше предположение недалеко от истины, то напрашивается поразительный вывод: чеченские боевики пополняли свои арсеналы за счет одного из крупнейших столичных банков. Копия в Google
57. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Речь может идти о выводе около $6 млрд в 2011–2015 годах.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google
58. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.
Но что любопытно, тут же в рамках уголовного дела следователь запросил из «Российского капитала» оригиналы расходных кассовых ордеров и банковских документов, на основании которых как раз и предоставлялись деньги. Интересно, увидят ли когда-нибудь эти документы свет, или так и затеряются в архивах следственных комитетов вместе с 17 млн долларов? Кульминация. "Маски-шоу", пожарные и ходоки с "корочками" СВР Все схемы вывода активов из «Российского капитала» были подробно изложены в письмах ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google
59. Олимпийский счет Виталия Мутко.
... на призовых деньгах немногим чемпионам. Паралимпийцам наградные выдали в рублях по курсу не на день выхода приказа о выплате призовых, а на день непосредственной оплаты. И чемпионы-инвалиды в итоге недополучили 993,08 тыс. рублей. В ходе проверки Счетной палаты разницу спортсменам, правда, доплатили — в июне. А вот тренерам спортсменов-победителей Паралимпиады — до сих пор не выплатили никаких призовых. Потому что приказ на эту тему как-то забыли выпустить… Общие выводы проверки ужасают: “До ...
Дата: 02.07.2010 Копия в Google
60. Текст обвинительного заключения
Данный вывод позволяют сделать не нашедшие своего подтверждения в ходе расследования показания Нахмановича и Тучиной о том, что они, получив 978 729, 31 доллара США, якобы передали их незнакомому мужчине, который должен был отвезти деньги Байназарову (т. 13, л. д. 18-41, т.8, л. д. 127-132) Кроме того, ни подразделения Нацбанка Казахстана, ни ДКБ не подтвердили факта получения каких-либо наличных денег от Нахмановича или Тучиной. Вывод следствия о присвоении и использовании по своему усмотрению ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 197

Последние запросы

Андрей Медведев
Захаров Игорь Владимирович
Дети
Галкин Владимир Викторович
Павел те
Евстигнеев Александр Николаевич
Явно
Сергей Ковалев
Гси 2
"михаил Баранов"
Парк волен
Явно
Черников сергей
Игорь бутман
Гси 2
Исмаилов магомед ужахович
Севером александр
КОнстантин Засов
Захаров Игорь Владимирович
Игнатьев Роснефть
Явно
Нарышкин золотые погоны
Прокурор Крыма
ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Явно
Марина гольдберг калашова
Михеев Алексей
Квантришвили дети
Кисляков Евгений Юрьевич
Черкасов олег
Метры от мэтра
Данилов денис Леонидович
Колоев рамазан
Глава татарстана
Явно
Кисляков Евгений Юрьевич
Явно
Интервью сотрудников УРПО ФСБ Сергею Доренко
Явно
Нарышкин золотые погоны
Игнатьев Роснефть
Россию заказан или как отжать бизнес у иностранца
Явно
Консультант
Явно
Владимир александрович иванов москва

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru