Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

По версии следствия, эти самые лица договорились о выводе денег из казны с коллегами из муниципального бюджетного учреждения "Служба заказчика" и представителями ООО "ПроектСтрой" и "ПроектСтрой СПб". В первом уголовном деле речь о сумме весом 321 миллион 952 тысячи рублей, выведенных в период с февраля по ноябрь 2015 года. Обоснованием для перевода денег на счета юрлиц были сведения о якобы заключённых в 2014-м году контрактах на ремонт дорог.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

62. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.

По прошлой версии следствия, Зингаревич и Шишкин участвовали в схемах по выводу кредитных денег, выданных МТС Банком и банком «Глобэкс» на общую сумму 2,5 миллиарда рублей из подконтрольных им организаций. Часть полученных при кредите от МТС Банка денег, по мнению следствия, была потрачена на содержание принадлежащего Зингаревичу хоккейного клуба «Атлант», остальные выведены за границу.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

63. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

From Yanukovych with cash После того, как банк Александра Януковича был признан неплатежеспособным, он перешел в Фонд гарантирования вкладов физических лиц — учреждения, которое занимается выводом обанкротившихся банков с рынка. В 2016 году ликвидатор составил реестр кредиторов «Всеукраинского банка развития», которым определил, кто из вкладчиков, сколько и в какую очередь получит. Среди лиц, которым «ВБР» был должен деньги, оказался как сам Александр Янукович, так и, по версии следствия, его ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

64. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Платона также подозревают в причастности к выводу денег в офшоры из России через молдавские банки в нашумевшем деле, получившем в прессе название "Ландромат".
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

65. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

И тогда Михаил отправил заявку на вывод средств. Сначала из IfamDirect написали, что требуется проверка клиента службой безопасности. На это ушла пара недель. А потом сообщили, что фонд оформляет какую-то европейскую лицензию и деньги клиентов ему нужны, дабы продемонстрировать объемы на счетах. Менеджер фонда Надежда, якобы находящаяся в Таллине, сначала обещала поэтапный вывод денег до декабря 2016 года, а потом, "в связи с задержкой оформления лицензии", уже до марта 2017-го.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

66. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников надеется, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения 15 млрд руб. из Славянского банка, Традо-банка, Донбанка, банка «Монетный дом» и Уралфинпромбанка, следователям удастся проследить всю цепочку вывода денег и наложить на них арест.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

67. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Местные спецслужбы пришли к выводу, что похищали деньги два сотрудника ЦБ — специалист второй категории отдела корреспондентских отношений и международных платежей департамента международных операций Арслан Какаев и бухгалтер Мурад Гарабаев. Имея доступ к кодам системы международных банковских платежей SWIFT, как предполагалось, они просто списывали деньги с резервного счета ЦБ, переправляя их в другие иностранные банки.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

68. ЦСКА подал в суд на газету "Советский Спорт" и журналиста Уткина.

ЦСКА подал в суд на газету "Советский Спорт" и журналиста Уткина После матча "Ростова" в раздевалке произошла грандиозная драка из-за деления денег, якобы полученных клубом за договорной исход Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 13.12.2006 ...
Вот только я не могу согласиться с целым рядом его выводов.
Дата: 15.12.2006 Копия в Google

69. Гельманиада: лохоторон для Кишенина.

Так, все пресс-конференции Кишенина Гельман организовывал явку множества журналистов и телекамер, из которых потом почти никто ничего не писал и не показывал – напрашивается вывод о том, что Марат Александрович созывал их за небольшие деньги (или просто обещание денег) поприсутствовать, и журналисты, увидев, что за публикации уже не платят, в ответ ничего не писали и не показывали.
Дата: 03.05.2006 Копия в Google

70. "Хищений мы не обнаружили, было только нецелевое использование".

Касался он результатов проверки расходования в Петербурге «юбилейных денег». Выводы аудиторов СП неутешительны: средства, отпущенные на подготовку города к трехсотлетию, расходуются не всегда так, как надо, а программа подготовки города к юбилею так и не будет выполнена полностью…[...] Некоторые выводы Счетной палаты, содержащиеся в отчете «По результатам проверки финансирования, целевого и эффективного расходования средств федерального бюджета, выделенных в 2001 году и за 9 месяцев 2002 года г ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

71. Абрамовичу до востребования.

- Насколько нам известно, уголовное дело по факту пропажи денег из фонда до сих пор так и не возбуждено. - Этого я точно сказать не могу. Но, по моей информации, расследование все же идет. - Судя по тем документам, которые есть в распоряжении редакции, выводом денег занимался непосредственно бывший директор ФЭЧ Олег Савченко.
Дата: 03.08.2001 Копия в Google

72. 8. Рубль - эмблема любви

Научный вывод подкреплялся и другой разновидностью фольклора – пословицами: «с милым рай в шалаше», «не в деньгах счастье», «не имей сто рублей, а имей сто друзей», «не с деньгами жить, а с добрыми людьми». Копия в Google

73. "Кидок" на "Подиуме".

Главные участники — проект Podium Market, его креативный директор в прошлом, а сегодня основательница проектов PK connection и Slim Fit Club Полина Киценко, а также дизайнеры, которым ретейлер задолжал много денег за товар, взятый на реализацию.
Этот опыт, по словам Яны, привел ее к неутешительному выводу: «Бывают люди, которые называют себя друзьями, но с друзьями, наверное, все-таки не надо вести бизнес, нужны деловые, партнерские отношения».
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

74. Дамские угодья.

Чиновник публично предполагал, что для вывода за рубеж денег российской корпорации Росагролизинг использовалась британская фирма Brice-Baker Finance Limited, согласно материалам швейцарского уголовного дела, якобы связанная со Скрынник.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

75. 100 миллиардов коню под хвост.

Сложно представить, что владелец бизнеса не был в курсе вывода средств вкладчиков из Мособлбанка на сумму в 60 млрд руб., тем более, что эти деньги оставались в структуре холдинга. "После вскрывшихся схем вывода депозитов там обнаружено много чего интересного, — рассказывает представитель "СМП банка".
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

76. Нарышкин и алкоголь.

В обвинительном заключении нарисована классическая схема вывода государственных средств из легального оборота. Якобы после получения государственных 15 миллионов Александр Табачков дал команду своим бухгалтерам перевести эти деньги на банковский счет компании "НеваАгроЗерно" под договор о приобретении соответствующего количества пшеницы.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

77. Деньгопровод.

И третье, вернутся ли эти деньги в Россию после того, как кризис пойдет на спад? Над запретами будут смеяться Проблема вывода капиталов в офшоры стоит далеко не только в России.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

78. Ющенко и родственники.

Мы же позволим себе изложить лишь некоторые выводы, которые могут заинтересовать предпринимателей. 1. Ни Виктор Андреевич, ни Катерина Михайловна не видят своего будущего в Украине. Они рассматривают Украину, прежде всего как место, где временно можно неплохо заработать денег, но жить в будущем планируют в другой стране.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

79. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Деньги были сразу истрачены на ремонт и перечислены подставной компании.
На основании выводов ФСФО о наличии признаков преднамеренного банкротства ОАО «КШЗ» было возбуждено уголовное дело, которое до сих пор безуспешно расследуется 4-й прокуратурой по надзору за исполнением законности на особо режимных объектах Московской ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

80. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... по подложным договорам оплаты поставки оборудования и выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ перечислить полученные от заказчика деньги на счета фирм-однодневок. После чего 358 млн руб. были выведены за границу и легализованы путем оформления фиктивных сделок по оплате поставок товарно-материальных ценностей, брокерского обслуживания и купли-продажи ценных бумаг. В этом, пришли к выводу сотрудники ГСУ СКР, Атауллаханову и Султанову активно помогал Валерий Главацкий ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google