Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Виктору Байкову скинули полсрока.

Схема предполагала безвозмездную передачу третьим лицам самых ценных кредитов банка и соответствующих залогов под видом договоров цессии, а также вывод недвижимости, которой владел банк, по договорам купли-продажи.
Решения же о заключении остальных договоров, по его словам, принимались якобы еще до его прихода в банк и, как он полагал, были направлены на предотвращение банкротства «Города» и сохранение денег акционеров и вкладчиков.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

82. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Получив доступ к счетам обоих предприятий, Ольга Кнекова, по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в банк сформированные ею же платежки для вывода средств. Основания для перечисления денег были разными. Например, первые из платежек касались якобы оформленного договора займа на общую сумму почти 8 млн руб. В роли получателей денег в уголовном деле фигурируют некие компании «Суперклуб», ООО «Независимая экспертная комиссия», ООО «ССВ групп», которые следствие считает ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

83. "Прачечная" банды решал.

Людмила Кучинская Для вывода средств активно используется схема trade based money laundering, которая успешно зарекомендовала себя по всему миру, как самая простая и эффективная схема вывода денег.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

84. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Схема вывода денег из госбюджета, как выяснили налоговики, была незатейливой, но имела свои особенности.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

85. Банковский бизнес по-русски.

... одной криминальной схемой по выводу денег из банков. Модель предполагает активное привлечение вкладов населения с последующим выводом средств для финансирования сторонних активов. Схему описал директор департамента банковского регулирования ЦБ Василий Поздышев. Если проанализировать отборы лицензий в 2012 году, то подавляющее большинство причин, по которым это было сделано, криминальные, признал Поздышев. Это результат целенаправленной деятельности акционеров по выводу денег из банка, утверждает ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

86. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".

Получалась какая-то странная история: выводы Счетной палаты 2007 года не подтвердились, участвовавший в проверке инспектор Гайдуков был арестован, поставки двигателей признаны успешными и прибыльными, но денег у предприятия снова не стало. Странность, видимо, почувствовал и сам премьер-министр, и потому поручил Счетной палате вновь проверить «Энергомаш» и эффективность расходования бюджетных денег. Выводы Счетной палаты оказались поразительными.
Дата: 28.04.2012 Копия в Google

87. Кто "украл" Курский вокзал.

Все это было похоже на вывод активов, и бывший председатель правления Mirax Group не захотел в этом участвовать. Но «развод» с Сергеем Полонским оказался делом долгим и весьма хлопотным. Мало того что он отказался выплачивать Максиму Привезенцеву деньги за его долю в Mirax Group, а также в совместных проектах других компаний, но еще и обвинил своего экс-партнера в «краже имущества» на несколько десятков миллионов долларов.
Дата: 06.06.2011 Копия в Google

88. И собаку, и сына назвал Мираксом.

Отсюда вывод: «эпатажность» Полонского – это, действительно, либо прогрессирующая болезнь, либо он это делает специально, чтобы не с кого было спрашивать, когда наступит срок возвращать миллионы долларов заемных средств и отвечать по обязательствам перед инвесторами, купившими квартиры в еще не построенных жилых комплексах. Когда станет понятно, что Сергей Полонский всех «кинул» и ни денег, ни квартир инвесторам и кредиторам не видать, требовать сатисфакции за обман будет не от кого — с дурачка ...
Дата: 03.03.2009 Копия в Google

89. "Яблоко". Рейтинг продажности: 7,9.

Иными словами, можно сделать вывод, что лидеры «Яблока» были по-своему более честны, когда брали деньги у олигархов, чем тогда, когда изображали себя перед своими сторонниками в качестве борцов за права интеллигенции.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

90. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

... Громкое дело Группа депутатов обвинила спецслужбы в лоббировании интересов сомнительных личностей Александр Авербух Следственными органами ФСБ возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве и выводе активов из Первого городского банка (ПГБ ...
Упустив Листовского, спецслужбы переключились на КБ «Альба Альянс», через который, по их версии, происходило хищение денег клиентов ПГБ. Активы из ПГБ, как считают следователи, выводились при помощи векселей фирм-пустышек, ничем не обеспеченных ...
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

91. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

... у Колокольцева 40% и которая в Европе подозревалась в выводе денег из телекоммуникационной компании Zed+. Ежегодная прибыль «ФБ Групп”- от 40 до 250 млн рублей. Остальные бизнесы либо убыточны, либо приносят незначительные деньги. CNews.ru, 19.01.2017, "Партнера "Билайна" заподозрили в выводе денег в пользу "сына главы МВД". Схема": Испанская полиция арестовала главу мультимедийного холдинга Zed+ Петера Вакки из-за подозрения в выводе $30 млн из российской «дочки» холдинга — контент-провайдера ...
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

92. Николай Королев взял и вывел.

Если бы эти деньги не были выведены из налогообложения, а попали бы в официальную финансовую отчетность «ТопПрома», то сегодня их львиная доля могла бы возвратиться банкам в счет погашения задолженности, но, к сожалению, деньги были пущены на шикарную жизнь Николая Королева. Странно, но еще в мае 2019 года в нескольких СМИ публиковались схемы, компании и даже выкладывались документы по оффшорным компаниям Королева, подтверждающие его махинации, и вывод денег со страны, и именно по этим компаниям ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

93. Милый друг.

Ресторанное знакомство – вещь случайная, очень субъективное обстоятельство, чтобы из него делать выводы, но оно случилось и имело большие последствия для всего региона. Хорошо приняв на грудь, а они оба любили людей, которые уверенно держат алкоголь, и сами были не дураки крепко выпить, разговорились по наши герои по душам. Они одинаково понимали и ценили мужественность. Но больше всего их сблизила жажда к наживе. Как бы побольше денег зашибить, а еще лучше - хапнуть.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

94. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама приговорили к смертной казни за вывод из своего банка $12,5 млрд Оригинал этого материала © Meduza, 11.04.2024, Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама ...
Как отмечает «Би-би-си», существуют предположения, что смертный приговор — это способ оказать давление на осужденную, чтобы она помогла найти украденные деньги в обмен на потенциальное смягчение приговора на апелляции.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

95. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

В чем американцы обвиняют русскую тусовщицу Американские чиновники обвиняют россиянку Жданову в том, что та помогала своим клиентам с выводом «грязных» деньги из России — в основном с помощью криптовалюты. Например, Жданова помогла некоему богатому россиянину мошенническим образом открыть инвестиционный счет, купить недвижимость и суммарно вывести в Западную Европу $2,3 млн, скрыв источник происхождения денег.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

96. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Сергею Петрову сделку перевели в статью Основателя автодилера "Рольф" заподозрили в выводе 4 млрд руб. под видом приобретения акций Оригинал этого материала © "Газета РБК", 28.06.2019, Оценочное осуждение, Фото: "Ведомости" Тимофей Дзядко, Мария Кокорева Как основатель "Рольфа" мог вывести деньги из России Сергей Петров Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова и нескольких его руководителей по признакам преступления ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

97. Золотая миля Виталия Ботонькина.

После его коллегиальных со Светланой Семеновной Ботонькиной решений происходят назначения на ключевые должности и принимаются стратегические решения, в том числе и по дальнейшему выводу средств. Ботонькин и Дума После банкротства «Бизнес Трейда» в 2016-ом году Вячеслав Ботонькин, параллельно с инвестициями государственных денег за рубеж, начинает вплотную заниматься своей политической карьерой на Родине.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

98. Бездонная депутатская тумбочка.

Партнером Александра Гомзина по выводу денег за границу называют петербургского предпринимателя Дмитрия Цветкова. Сегодня Дмитрий Цветков — это c виду респектабельный бизнесмен с паспортом гражданина Великобритании, главный специалист по «русским деньгам» в лондонском Сити.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

99. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

В 2011 году Федеральная служба по финансовым рынкам на три месяца запретила финансовые операции компании «Финбридж» в связи с подозрением в отмывании денег и их выводу за рубеж.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

100. Деньги вывели по двум статьям УК.

Третьему фигуранту дела, экс-председателю правления ПРБ Олегу Курбатову, предъявлено обвинение в выводе из банка 1,2 млрд руб. За счет этих денег, по версии следствия, Гагик Балаян после отзыва лицензии у ПРБ полностью вернул собственные средства, размещенные в банке.
Дата: 12.01.2015 Копия в Google