Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

итальянскими правоохранительными органами — по обвинению в отмывании денег и получении взятки в 18 миллионов долларов при продаже в 1998 году Перу истребителей МиГ-29. Г-н Вавилов, покинув госслужбу, процветал, в 2002 году стал сенатором от Пензенской области. Следствие по исчезнувшим миллионам неспешно шло и к июлю 2008 года пришло к выводу: Вавилов-таки «совершил хищение и злоупотреблял служебным положением».
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

102. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

Деньги компании переложить в карман В.Кантору? Это называется вывод активов.
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

103. Проверка банков: ЦБ на очереди.

... во второй раз. Как один киллер чуть трёх банкиров не посадил После принятого прокуратурой решения о прекращении уголовного преследования сотрудников Инкредбанка можно сделать вывод о том, что события развивались так. 29 сентября 2003 года инкассатор получил в кассе ВИП-банка в Москве 12 миллионов рублей и 500 тысяч долларов. Деньги были запаяны в стандартную банковскую полиэтиленовую упаковку и внешне не вызывали каких-либо подозрений. Около 15.00 деньги доставили в хранилище банка в Петербурге ...
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

104. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

И мы считали, что мы деньги получали. На самом деле, мало того, что мы не зарабатывали, у нас еще просто выводились средства на подставные фирмы. Вывод финансов шел также через векселя, и перечисление денег на несуществующие компании за продукцию, которой в конечном итоге не оказалось.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

105. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

Девушка у входа в зал, битком заполненный людьми, говорит, что очередь на получение денег с карт стоит уже часа три – а впереди еще человек 40'.
Суд первой инстанции не дал анализа конкретным словесным конструкциям текста на предмет их отнесения к сведениям, которые распространены средством массовой информации, а в качестве сведений посчитал выводы и субъективные оценки, которые сделал истец ...
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

106. Как заработать на мандате.

Хотя даже поверхностное знакомство с биографиями думцев позволяет сделать вывод: бизнесом вплоть до ухода на выборные должности занимались из 450 человек 170 как минимум. Но если судить по декларациям — голь перекатная наши предприниматели. “Я хотел написать все как есть, но в последний момент передумал и переписал фирму, деньги и акции на жену и подставных лиц. Народ не любит богатых”, — признался как-то один довольно известный депутат.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

107. Журналисты-"оборотни".

По утверждению Макарова, образ жизни мэра Арсентьева не позволяет сделать выводы о его богатстве – “скромен в быту, на работу, бывает, ездит на общественном транспорте…”. О решении вопроса об изменении меры пресечения заявил, что суд изучив материалы дела, не смог принять иного решения кроме как оставить арестованных под стражей. Макаров лично допрашивал Фролова после задержания. На допросе присутствовал адвокат. Объяснить происхождение денег Фролов не смог и, по словам Макарова, уже дал некие ...
Дата: 23.07.2003 Копия в Google

108. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.

Вывод судов в оффшоры Минтранс постоянно оправдывает несовершенством нашего валютного и налогового законодательства, вместо того чтобы бить во все колокола: Россия лишается флота, казна теряет огромные деньги, экономическая безопасность страны под угрозой!
Дата: 05.04.2001 Копия в Google

109. Кадыров ворует больше, чем Кошман.

Начавшая около месяца назад проверка использования этих средств еще не завершена, но предварительные выводы уже известны. Для главы администрации республики Ахмад-Хаджи Кадырова выводы эти более чем неутешительные. Как заявил глава Счетной палаты Сергей Степашин, «говорить о финансовой стабилизации в Чечне не приходится». Он не стал уточнять подробностей, и обрисовал картину только в общих чертах: «люди по-прежнему не получают зарплату, практически ничто не восстанавливается, деньги ...
Дата: 04.11.2000 Копия в Google

110. "Иносхемы" иноагента.

Можно предположить, что по крайней мере часть денег действительно шла на оплату неких «IT-услуг». Насколько подобная цена (свыше 4,5 млн рублей по нынешнему курсу) оправданна и не было ли здесь вывода средств за границу, пусть гадают сами учредители «Редакции».
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

111. Мурат Раймкулов отделался возмещением.

... Вывод денег оценили условно, Фото: via The Moscow Post Алексей Соковнин Сергей Иванов (слева) и Мурат Раймкулов Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю гендиректора ООО «РТ-Капитал» (структура по управлению непрофильными активами «Ростеха») Мурату Раймкулову. Он был признан виновным в пособничестве злоупотреблению полномочиями: по версии следствия, с которой согласился суд, бизнесмен посодействовал экс-главе «РТ-Капитала» Сергею Иванову с помощью подложных договоров в выводе ...
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

112. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.

... уголовное расследование в отношении неустановленных российских чиновников и предпринимателей, которые, по версии следствия, могли быть причастны к отмыванию в этой стране денег, похищенных из России, в период с 2008 по 2010 год. Инициатором расследования выступил основатель фонда Hermitage Capital Management Ltd Уильям Браудер, якобы опиравшийся на материалы покойного аудитора Сергея Магнитского. Прокуроры пришли к выводу, что фонд в любом случае не является потерпевшей стороной по данному делу ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

113. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Путем банального обзвона они предлагали потенциальным инвесторам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение торговых операций на фондовых и срочных рынках США», обещая прибыль в размере 18% годовых в валюте.
Из текста можно сделать вывод, что повальное недовольство – это следствие недоработок финансовой группы, но никак не злой умысел.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

114. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

По некоторым данным, среди прочих проектов господина Бажанова, куда уходили деньги кредиторов, была и спонсорская помощь знаменитой российской автогоночной команде «КамАЗ-мастер», экипажи которой неоднократно становились победителями ралли Париж—Дакар, а также финансирование строительства Калужского цементного завода и Верхневолжского кирпичного завода. Впрочем, пока в этом деле лишь два эпизода, и связаны они с выводом из «Мастер-Капитала» порядка 600 млн руб. под видом выдачи кредитов ...
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

115. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Вывести средства на Кипр, а потом сказать сакраментальное «денег нет». Ловкость рук Но знаете, что самое интересное? Почти сразу после вывода денег в «Овакон текнолоджиз лимитед» Максим Мельников перешел на должность гендиректора другой фирмы братьев Ананьевых — «МедиаЗ».
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

116. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Сразу о выводах, которые — неутешительны: расследование показало, что, используя в качестве "правового лома" затянувшийся судебный процесс в Липецке, группа лиц реализует сценарий тихого рейдерского захвата чужой собственности.
Это — основная фабула, которая проступает сквозь нагромождение судебных заседаний, заявлений, ходатайств, показаний, исков и т.д. В основе конфликта — как сказано в письме Владимиру Путину —расследование хищения у ПАО "НЛМК" больших денег при ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

117. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Шора задержали 22 июня 2016 года по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. В августе того же года его перевели под домашний арест. Прокуратура обвинила предпринимателя и политика в причастности к выводу почти $1 млрд из трех молдавских банков — Bаncа de Economii, где он занимал пост председателя совета директоров, а также Banca Sociala и Unibank, где он числился акционером.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

118. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Так, конечно, надежнее для собственников: поставка сделана, деньги получены, переведены, а счет тут же закрыт. В результате такой схемы деньги за произведенную на мощностях "Азовзагальмаша" продукцию получают совершенно другие компании, но имеющие, правда, общих владельцев. При этом формально между производителем-должником и новосозданной для вывода средств компанией взаиморасчеты могут проводиться по искусственно надуманным схемам, например, зачет взаимных требований или оплата фиктивных услуг ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

119. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

Мог среди недели вечером зайти в банк, улыбнуться и сказать служащим: «Ребят, а я столик на вас всех заказал…» Уже потом я сложил все пазлы и понял, что Беркович пытался выведать не просто как идут дела у конкретного банка, но и обо всех его возможных темных делишках, особенно о выводе денег.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

120. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

А не проходит он потому, что в Центральном Банке деньги как раз есть. Но есть они почему-то не в хранилищах или на специальных счетах, а на офшорных счетах и в иностранных финансовых учреждения у самых, наверное, лучших, особо талантливых представителей главного банка страны. Кстати, именно Центробанк каждый раз радостно рапортует в тои числе и главе государства о том, что (внимание!!!) «вывод денег заграницу снижается за счет трудов праведных доблестного ЦБ».
Дата: 15.06.2016 Копия в Google