Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

... уборщиц и мелких клерков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.03.2014, Кредитование шоферов и уборщиц измерялось миллионами Николай Сергеев, Ксения Дементьева Как стало известно "Ъ", полиция выявила новую схему вывода активов из Мастер-банка ...
Последние же могли как присваивать деньги, так и тратить так называемые технические кредиты на внутрибанковские нужды.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

162. Бельянинов как диагноз.

Возможно, в рамках этого расследования я попытаюсь разобраться с этой ситуацией — кому всё же выгодно было, чтобы на смену «Зелёному коридору» пришла «Таможенная карта» и, самое главное, как работают огромные деньги, крутящиеся в новой платёжной ...
И вывод здесь самый очевидный — без помощи первых лиц таможни в центральном аппарате ФТС такой контракт в такие сроки просто невозможно заключить.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

163. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

По неофициальной информации, с озвученными в докладе выводами был не согласен бывший соратник Немцова по СПС Анатолий Чубайс.
Путинское «экономическое чудо» второго президентского срока было построено на притоке в Россию коротких спекулятивных денег изза рубежа — этим были обусловлены высокие темпы роста экономики в 2005–2008 годах.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

164. Обратная сторона "Русала": Михаил Черной и три товарища - Дерипаска, Малевский и Попов.

... на 13,2% UC Rusal <...> достаточным основанием для того, чтобы побудить суды отклонить претензии Черного», — делает вывод Кларк. Судебная история. В 2006 г. Черной подал иск к Дерипаске, в котором потребовал компенсации за якобы принадлежавшие ему 20% акций «Русала». Этот пакет, по версии Черного, в 2001 г. он передал в траст партнеру. В том же году они договорились, что Дерипаска выплатит Черному в течение года $250 млн, а затем через 3–5 лет продаст пакет и передаст тому оставшиеся деньги ...
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

165. Вывод активов "Внешагробанка".

Так куда же делись деньги, причём весьма немалые? Ответом на этот вопрос является постановление прокуратуры Москвы № 128224 от 3 марта 2005 года о возбуждении уголовного дела против Виктора Букато. «Букато В.И., являясь председателем правления АКБ «Внешагробанк», с целью уклонения от выплаты ОАО «Внуковские авиалинии» 128 403 437 рублей по решению Арбитражного суда от 01.06.04 года в период с 13.09.04 по 01.10.04 умышленно создал неплатёжеспособность банка путём вывода его активов», — прямо ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

166. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Если все деньги, вывод которых им вменяется, остались у них, то даже с учетом потерь их общее состояние может достигать сегодня $1 млрд.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

167. Папенькин вице-президент.

— Врезка К.ру Проданные на аукционе спорткары Теодоро Обианга-младшего Швейцарские власти в ходе расследования пришли к выводу об отмывании денег и растрате госсредств, которые сын президента использовал в том числе на покупку активов в Швейцарии.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

168. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

По версии следствия, Ертаев и бизнесмен, владевший акциями АО "Зерновая страховая компания" и ТОО "Холдинг "Алиби", Нурлан Тлеубаев договорились создать схему незаконного вывода денег из банков.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

169. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Деньги, как говорится в приговоре, начали расхищаться руководителями «Седьмой студии» сразу после того, как они получили субсидию.
Это произошло после того, как назначенная судом комплексная экспертиза пришла к выводу, что проект, подобный «Платформе», требовал гораздо больших затрат, нежели госсубсидия в 216 млн руб. По мнению защиты, это сводило на нет подозрения в хищениях.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

170. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Возможно, истинной целью этих схем было скрыть получение процентов от реального хозяина денег. При этом в судебном решении однозначно говорится, что за счет зарплаты и некоторых других платежей Рустэм Магдеев полностью вернул инвестированные 10 млн долларов, которые предъявил Цветкову. То есть, получается, что реальному инвестору, которым может быть Минниханов, Магдеев показал убытки, а сам получил полную сумму через скрытую схему? Судебное решение из Лондона содержит подробные выводы ...
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

171. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Спустя год Би-би-си ознакомилась с уголовным делом о пропаже этих денег и выяснила, имеет ли отношение к этой истории ФСБ и предприниматель Константин Малофеев.
Главный вывод: речь на сравниваемых фрагментах принадлежит одному и тому же человеку.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

172. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Какие VIP-вкладчики потеряли деньги в банке В России Леонтьева обвиняют в том, что он организовал вывод средств из Пробизнесбанка. Самые большие потери произошли от утраты портфеля ценных бумаг. Банк работал с офисами брокеров БКС в Лондоне и «Открытия» на Кипре. Следствие считает, что секретным договором Пробизнесбанк заложил свои ценные бумаги в пользу технических компаний Ambika и Merrianol. Эти фирмы взяли кредиты в «Открытии» и БКС. В дальнейшем деньги были выведены в кипрскую Vermenda.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

173. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Стандартная практика: «компьютерные запчасти» или «PC spare parts» на английском — это явный признак вывода средств. Более популярным назначением платежа у махинаторов обычно являются только строительные материалы. Месяц назад, 14 ноября 2018 года, комиссия Парламента Молдовы по расследованию обстоятельств отмыва денег уделила особое внимание компании Wyndford Systemsв своем отчете. В документе сказано, что Wyndford была задействована в схеме вывода 357 миллионов долларов, совместно с компанией ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

174. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

Между тем хищение денег из НПФ ПРПФ наверняка окажется не единственным уголовным делом в биографии Олега Власова. По заявлению АСВ СКР в рамках все той же ст. 159 УК РФ сейчас расследует обстоятельства вывода денег из банка «Балтика» под видом выдачи кредитов.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

175. Банкротство на личные нужды.

По данным следствия, переданные обвиняемому деньги составляли половину суммы, за которую господин Сорокин, расследовавший дело о выводе средств из банка "БФГ-Кредит", обещал совладелице кредитного учреждения Тамаре Хорошиловой сменить ее статус со свидетеля на потерпевшую.
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

176. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

С таким же успехом Левицкая просто могла сказать, чтобы я забирал из кассы все деньги сразу, или вообще могла бы отдать мне ключи от кассы и уйти»,— говорит обвиняемый Бармин. Кстати, сам экс-банкир прошел экспертизу на полиграфе, которая пришла к выводу, что он «не получал в банке сумму, превышающую 700 млн руб., не прятал такие деньги в банке, не вывозил их сам и не поручал это кому-либо».
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

177. Криминальные IPO Германа Каплуна.

Российские СМИ писали, что вместо того, чтобы направить деньги на вывод холдинга из финансового кризиса, руководители РБК перевели их в виде кредита на офшорную структуру PRALBERTO LIMITED, принадлежавшую Каплуну и Моргульчику. Деньги в РБК PRALBERTO LIMITED так и не вернула.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

178. Василия Баринова ждут дома.

Как полагают в правоохранительных органах, речь в сделках с облигациями шла всего лишь о банальном выводе средств из Витас-банка. Правда, та же госпожа Дмитриева, по данным “Ъ”, в рамках расследования этого уголовного дела заявляла правоохранительным органам, что за проданные банку бумаги с ней рассчитались реальными деньгами.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

179. "Эхо Москвы" загибается втихую.

... его отправил к Павловой, потому что я деньгами не занимаюсь. Заработало «Эхо» честно. Пришли жириновцы — и такой же контракт с ними заключили. С КПРФ или «Единой Россией» было бы так же. — А что, как вы думаете, произошло вообще на муниципальных выборах? — Для меня произошла одна очень важная вещь: результаты выборов показали, что у Навального нет ключа от ядерного чемоданчика оппозиции, и без его поддержки демократы могут избраться во власть. — Это единственный вывод? — Это самый главный вывод ...
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

180. От лесопилки до офшоров.

... не дождаться возвращения собственных денег. Виноградова, кроме того, указывала на сомнительный, по ее мнению, договор между ОАО «СЛДК» и ООО «Комиинкорлес» на переработку древесного сырья. По договору стоимость переработки одного кубометра сырья составляла 1300 рублей, тогда как фактическая себестоимость переработки, по утверждению Виноградовой, составляет 3694 рубля за кубометр. «У банка есть основания полагать, что через ООО «Комиинкорлес» предпринимаются действия по выводу выручки ОАО «ЛПК ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google