Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Разборки вокруг Автобанка.

... его смерти Гамзаев стал угрожать мне и вымогать деньги. $$$ В 1993 году у председателя правления банка Натальи Раевской пропал брат, ходивший под армянскими бандитами. Раевская кинулась к Андрееву. Вскоре деньги были заплачены, а брат освобожден ...
... учитывая личностные характеристики руководителей банка, их тягу к обогащению, криминогенные наклонности и желание переехать за рубеж, а также крайне шаткое реальное финансовое положение банка можно сделать вывод, что КООПбанк «Единство» подходит для ...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

202. Электроэнергетика-2001.

Если еще в начале 1998 года доля расчетов деньгами составляла всего 15-20%, то к концу 2000 году этот показатель составил 100%. Кроме того, менеджмент добился того, что кредиторская задолженность «ЕЭС России» снизилась на 20%, дебиторская — на 2 5 %. В прошлом году РАО впервые за всю историю получило прибыль от основной деятельности по международным стандартам финансовой отчетности в 8 млрд руб. (против 28 млрд руб. убытков в 1999 году). В рамках проведения работы по выводу из кризиса наиболее ...
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

203. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

В связи с этим можно сделать вывод, что перспективы развития банка полностью зависят от развития политического процесса в стране.
"Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997, Фото: "Деловой Томск" Участие госструктур СССР и России в создании и развитии МФО "МЕНАТЕП" Созданный М ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

204. 1. Отечественные варяги

... одна-две консервные банки? С такой техникой в тайны атома не проникнуть. У нас не было денег для огранки гениев, через это мы еще больше обеднели. Но выиграло человечество, а значит, и мы с вами: таланту не дали погибнуть. Без денег может найти себя ...
По зрелому размышлению мы пришли к выводу, что, вероятно, авторы писем не так уж далеки от истины: в самом деле, что в наши дни за бизнесмен, если у него нет миллиона? Копия в Google

205. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... Юлия Медведева назвала беспрецедентным качество организации вывода активов из «Югры». По ее словам, 98% заемных средств банка шли на финансирование бизнеса Алексея Хотина. Бизнесмен приобретал активы — в том числе в сфере недвижимость и нефтедобыче — за счет денег, полученных в разных банках, затем закладывал их в обеспечение долга, а кредиты гасились деньгами вкладчиков «Югры». В сентябре 2023 года СКР возбудил в отношении Хотина еще одно дело — о хищении у банка 283 млрд руб. Опрошенные РБК ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

206. Всеволода Князева взяли за Жеваго.

... Князеву и передали деньги несколькими траншами. Такова версия следствия. С противоположной стороны высказался пока только Жеваго, который свою вину отрицает. Князев пока молчит. Исходя из информации, которое дало НАБУ, можно сделать вывод, что их ...
При этом издание, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, утверждает, что Князев получил взятку от миллиардера Константина Жеваго, которому в 2019 году были предъявлены обвинения в растрате $113 млн украинского банка "Финансы и кредит ...
Дата: 16.05.2023 Копия в Google

207. Боливия выдала России Артема Кальте.

... Энергострима» Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева, а деньги, проведенные через его счета, по фиктивным договорам выводились за границу через кипрский Hellenic Bank или эстонские банки. В свою очередь, Артем Кальте непосредственно контролировал деятельность номинального директора, которая по его требованию подписывала все необходимые финансовые документы, получала выписки из банка о движении средств по счету и т. п. И хотя в материалах дела речь шла о выводе через «Легард» 2,3 млрд руб ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

208. Олег Белоусов угонял кредиты.

... отзыве лицензии за проведение высокорискованной кредитной политики, участие в сомнительных транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., злоумышленники во главе с господином Белоусовым, по версии следствия, решили нажиться и на крахе банка ...
Кстати, деньги за калужские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, вывезли на броневике именно люди из окружения господина Белоусова. По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» могут быть также ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

209. Хакни хакера.

*** Взлом Maza в 2011 году На форуме промышляли спамом, хакерскими атаками, выводом денег, торговлей учетными записями интернет-казино, фальшивыми документами Оригинал этого материала © Xakep.ru, 26.02.2011, Взломаны крупнейшие cybercrime-форумы в РФ ...
... бы в силу влияния на экономику, теряющую от хакерских атак 3,5 трлн руб. в год. В конце февраля — начале марта 2021 года вместо уже привычных сообщений об успешных кибератаках на компании или банки появилась информация о взломанных хакерских форумах ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

210. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования Экс-президент ОФК-банка за вывод 30 млрд руб. на компании Игоря Чуяна получил 8 лет и должен АСВ и однокурснику Путина Егорову 10,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.03.2021, Банкира приговорили к расплате, Фото: ТАСС Олег Рубникович Николай Гордеев К восьми годам колонии строгого режима приговорил Мещанский райсуд Москвы бывшего президента разорившегося банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

211. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

Он подозревается в хищении кредита и выводе средств на американские счета. Его деньги ищут приставы. Ещё хуже обстоят дела у Тельмана Исмаилова в Швейцарии, где, по версии БМ-банка, он спрятал и легализовал часть похищенного. Прокурор Цюриха уже возбудил уголовное дело, обвинив его в мошенничестве, сокрытии имущества и выводе активов. Нет теперь олигарху и дороги в родной Азербайджан: он задолжал местному Международному банку $70 млн. Длинные руки кредиторов из ВТБ достали Тельмана Исмаилова и в ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

212. Николай Королев взял и вывел.

Если бы эти деньги не были выведены из налогообложения, а попали бы в официальную финансовую отчетность «ТопПрома», то сегодня их львиная доля могла бы возвратиться банкам в счет погашения задолженности, но, к сожалению, деньги были пущены на шикарную жизнь Николая Королева. Странно, но еще в мае 2019 года в нескольких СМИ публиковались схемы, компании и даже выкладывались документы по оффшорным компаниям Королева, подтверждающие его махинации, и вывод денег со страны, и именно по этим компаниям ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

213. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

Преступная группа, как считает следствие, в период с января 2016 года по декабрь 2017 года, безвозмездно завладев средствами банка, заключила мнимые кредитные договоры без намерения возврата денег. В последующем похищенные деньги были легализованы.
В самом договоре, подписанном врио главы банка, ЦБ выявил признаки «схемных» операций. Кроме того, регулятор констатировал крупномасштабный вывод активов руководством банка.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

214. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

По состоянию на 1 ноября активы Невского банка составляли 2,25 млрд рублей в виде денег и ценных бумаг.
Если опираться на отзывы бывших сотрудников компании, то можно сделать вывод о том, что она занималась обналичиванием денежных средств.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

215. Министр с толстым портфелем.

... предприятиями в России, одна компания, по мнению российских следственных органов, использовалась для вывода средств за рубеж, а на другую была оформлена роскошная вилла в Тоскане. Менеджер банка, который должен был следить за «чистотой» транзакций, судя по всему, вместо этого помогал переводить деньги между офшорами. Новые подробности могут осложнить и без того непростое положение эстонского филиала «Сведбанка», находящегося в центре скандала из-за обвинений в отмывании денег российских клиентов ...
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

216. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

... три гендиректора, а деньги пенсионеров выводились на счета двух управляющих компаний. Владельцем 100% акций одной из них — ООО «ИК "Прогресс-Капитал"», куда из НПФ «Ветеран» только в 2013–2016 годах было перечислено около 350 млн руб., был Александр Блинов. Вместе с господином Шахманом он являлся руководителем еще в 17 организациях. В какие именно активы были вложены средства «Ветерана», неизвестно. Сами пенсионеры полагают, что имел место банальный вывод денег накануне банкротства фонда ...
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

217. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... возможную ответственность за незаконный вывод активов, но готов пойти на это ради благой цели расчистки баланса банка. И сотрудники поверили. Сергей Леонтьев Схема приглянулась владельцам банка, и спустя несколько лет они решили видоизменить её и использовать по гораздо более приятному назначению — забирать деньги из банка себе лично. После того, как очередной VIP - вкладчик приносил свои средства в банк, они передавались в одну из созданных сотрудниками банка подставных офшорных компаний ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

218. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

... за «масштабный вывод денег из страны с помощью нелегальных схем». Представитель Интерпола подтвердил Republic актуальность ориентировки. Судя по всему, речь идет о деле о незаконном выводе за рубеж через небольшой БВА-банк, которое российские правоохранительные органы возбудили в 2014 году. Совладельцами этого банка были как минимум восемь человек, связанных с компаниями, задействованными в схеме ЭКЛЗ (в том числе кипрские номинальные владельцы «Сервис-плюс»). Крупнейшим акционером банка (и, по ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

219. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

О роли каждого из членов «команды Романова» в выводе денег вкладчиков Сберкредбанка и Ринвестбанка можно написать отдельную брошюру, раскрыв и связь этих персон с Романовым. Но остановимся только на председателе правления Ринвестбанка, одновременно занимающем должность заместителя председателя совета директоров банка, Максиме Ткачеве.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

220. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Махинации Внешпромбанка мгновенно начали расследовать ГУЭБ и ПК МВД России и ФСБ. Это неудивительно — в банке застряли деньги многих известных людей и связанных с ними компаний.
Зато, благодаря ему, я сделала важный жизненный вывод: не всякий мужчина готов и способен стать полноценным отцом детям. — Врезка К.ру] По оценке знакомого Маркус, она и Беджамов вывели из банка более €1,5 млрд и потратили их на элитную недвижимость ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google