Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

В случае прекращения обязательств по субордам деньги остались бы в банке, но из-за этих сделок средства были выведены из банка и взамен он получил облигации с высоким риском списания — бумаги являлись «облигациями участия» в субординированном кредите ...
Oberholt Trading — техническая компания, считает Промсвязьбанк, этот вывод подтвердил Арбитражный суд Москвы в декабре 2018 г. На момент предоставления кредита у Oberholt Trading были неисполненные обязательства перед банком — по кредитному договору ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

262. Ворованная "цифровая личность" — $50, "пожизненная гарантия".

... записям платежных систем, то основной целью будет вывод денег со счетов, в игровых аккаунтах — кража игровых артефактов, в программах лояльности — перечисление бонусов, рассказывает Ложкин. — Врезка К.ру] Пожизненная гарантия Как некоторые производители техники дают пожизненную гарантию на свою продукцию, так и торговцы «цифровыми жизнями» обещают предоставить новые данные о человека, чья «личность» была куплена, в случае, если тот сменит пароль в Facebook или поменяет номер счета в банке ...
Дата: 12.11.2018 Копия в Google

263. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

Адвокат Маркарьян считает, что у Коркунова есть покровители, которые тормозили возбуждение уголовного дела о хищении денег до того момента, как у банка отозвали лицензию.
... РФ в банкротстве Анкор Банка? Само собой разумеется, что АСВ такое положение вещей не очень-то нравится. Может, поэтому в опубликованном в начале апреля отчете о работе в «Анкоре» временной администрации делается весьма громкий вывод — о «наличии у ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

264. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

Изначально его заподозрили в хищении денег Центробанка, затем появились якобы незаконные операции с выводом залогового имущества и пользованием средствами других кредитных учреждений.
По версии следствия, группа лиц, уже знавших о сложном финансовом положении банка и предстоящем отзыве лицензии, в декабре 2016 года вывела залоговое имущество ООО «Урман» на сумму свыше 847 млн рублей.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

265. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии СКР, топ-менеджер разместил деньги компании в Смоленском банке с целью его финансовой поддержки.
... владельца Смоленского банка Павла Шитова, заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, а также начальника юридического департамента Тимура Акберова. Им инкриминируется незаконный вывод из банка около 600 млн руб ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

266. Большая Якутская инвестиционная дыра.

В кризис 2009 года банк не смог вернуть все деньги, поэтому частично долг пришлось отдавать активами банка. (Компания-владелец банка — «Высокие технологии+» — передала 43% акций, а также зданий в Москве и Анапе «Центр-проекту»).
... Кодекса Российской Федерации, санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет." — Врезка К.ру] Из материалов дела следует, что вывод этих средств никак напрямую не связан с фактическим дефолтом компании ...
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

267. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

*** Оригинал этого материала © "Молдавские Ведомости", 20.10.2015 В чем Шор обвиняет Филата Александр Казанский Бывший глава кабинета и лидер ЛДПМ обвиняется в коррупционных действиях по громкому делу о выводе денег из банковской системы.
Шор якобы хотел обратиться в правоохранительные органы, но Филат предложил вместе выкупить «BEM», за два-три года заработать и покрыть убытки: «Договорились, что Филат обеспечивает получение нашим с ним фирмам контрольного пакета [акций] банка и ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

268. "Траст" на выдумки горазд.

... в собственность банка по итогам кризиса 2008 года". Схожая сумма фигурирует и в уголовном деле в отношении экс-владельцев и руководства "Траста" (по предварительным подсчетам следствия, из банка было выведено не менее 7,05 млрд руб.), впрочем, как показывает практика, сумма ущерба — вопрос наличия доказательств (в том числе о реальной подконтрольности офшоров владельцам банка), поиск и сбор которых требует времени. В уголовном деле речь также идет о выводе денег в офшоры. Кейс банка "Траст ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

269. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Получалось, что банк привлекал деньги физлиц сверх установленных нормативов, а по отчетам этого не было видно, в связи с чем у регулятора не было оснований для отзыва у банка лицензии по причине ведения высокорискованной политики», — следует из показаний Жданова. Решения о выделении конкретных сумм на «лечение» принималось конгломератом в составе как минимум Башмакова, в подчинении у которого находилась бухгалтерия, а также Ионкиной, Баширова и Вельмакиной. Этот вывод Жданов на допросе делает ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

270. Родственный доход.

... был Дамир Хажаев, брат бывшего руководителя московского представительства казахского «БТА банка» Ильдара Хажаева. С 2009 г. Хажаева допрашивали по уголовному делу бывшего руководителя «БТА банка» Мухтара Аблязова, обвиняемого в хищении денег банка ...
Другие родственники В целом опубликованные декларации позволяют сделать вывод, что большинство жен чиновников оставили бизнес в прошлом.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

271. Обмануть миллиардера.

... созданию family-office были отправлены на счета Fern из кипрских фондов, в которых хранились деньги семьи Щукиных. Через два дня после перевода денег Берфорд, как директор компании, перевел через займ около половины этих средств на свои счета в банке ...
Целью же Узбекова якобы был вывод средств собственной семьи.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

272. Многоликий Алик.

... кому на самом деле достались эти деньги. По мнению экспертов, обладателем сотен миллионов рублей стал негласный совладелец банка «Сенатор» известный в России под именем Элан Миронович Антонов. Он также официально или неофициально владел крупными пакетами акций таких финансовых учреждений, как «Первый республиканский банк», «Евротраст» и т. д. Этот список можно было бы продолжать долго, все перечисленные банки «закончили жизнь» по одинаковой схеме: вывод активов под видом выдачи кредитов — отзыв ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

273. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Как Россия может бороться с выводом средств в оффшоры или с отмыванием денег, если уважаемые международные банки проводят платежи на Кипр по таким смехотворным основаниям?! Вряд ли у кого-то в Райффайзене могли возникнуть сомнения по поводу того, что никаких «консультационных услуг» за такие деньги зарегистрированный на Кипре оффшор ни одному частному российскому гражданину оказывать не может. Это просто банальный вывод средств из России в офшорную зону, совершенный топ-менеджером ...
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

274. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

... ФССП 21.04.2011 г. в рамках пяти (!!!) исполнительных производств по искам Юго-Западного банка Сбербанка РФ на общую сумму более 3 млрд. руб. И, конечно же, деньги не возвращены до сих пор, а от исполнения исковых требований Лазарь Шаулов скромно ...
В работе «ЮниТайл» использовал многочисленные схемы незаконного вывода денежных средств за рубеж, воровал операционные средства компании.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

275. Скрыбыкинские миллионы.

В местной прессе в 2011 году писали, что Скрыбыкин, вероятно, причастен к выводу 32 судов Янского речного пароходства, из них 28 судов стоимостью 170,6 млн. руб. были реализованы всего за 9,6 млн. руб., 3 судна стоимостью 5,5 млн. руб. были ...
Совсем недавно в суд ушло дело замминистра жилищно-коммунального хозяйства Вадима Ракитина, который вымогал у городских структур откаты за выделение федеральных денег и был пойман с поличным при получении взятки.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

276. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

... наоборот: не он должен денег Промсвязьбанку, а банк ему. В частности, ОАО «Промсвязьбанк» предъявило иск о признании недействительными договоров, на основании которых возникли обязательства банка по возврату денежных средств. Банку было отказано в ...
... выводы об отсутствии права банка на предъявление данного иска, а также на недоказанность фальсификации документов со ссылками на показания свидетелей. Суд кассационной инстанции своим Постановлением от 12.09.2012 г. окончательно утвердил данные выводы ...
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

277. Бизнес, на котором поставлен крест.

... одновременно является председателем совета директоров банка «Софрино». Последнии? знаменит церковным куполом на эмблеме и тесными связями с Московскои? патриархиеи?. Не исключено, что деньги, зарабатываемые одноименным предприятием, и сформировали ...
Из исследования легко сделать вывод: если регулярные визиты в церковь одних прихожан способствуют тому, что туда начинают ходить и другие, а вера первых становится более интенсивнои?
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

278. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

Вполне можно предположить, что и сбор денег с инвесторов, и кредит в банке были продуманы как афера, завершением которой стало банкротство МИЗНа.
Тот, в свою очередь, закрывает глаза на вывод активов и другие действия заинтересованных лиц. Участи банкрота не избежала и одна из самых преуспевающих компаний "Миэля" — ЗАО "Золотая миля".
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

279. Генерал-кидала.

Как следует из материалов дела, члены группы распределили свои роли так: «казак» Креймер представлялся помощником бывшего вице-премьера Игоря Сечина, Степанов ставил свои подписи на расписках и перевозил деньги, а Боков выступал в роли гаранта сделки.
Как правило, при встречах присутствовали Креймер и еще один весьма интересный персонаж — бывший директор по работе с крупными клиентами Банка ВТБ Вячеслав Шеянов (проходит по делу свидетелем).
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

280. Мусор, рейдерство, метро.

Тем более, что на эту самую рекультивацию ни у района, ни у области средств нет, а тут некие бизнесмены за свои деньги вызываются провести гигантское природоохранное мероприятие.
Причем, застрельщиком его оказался наш старый знакомый, выживший в разборках начала девяностых, экс-мэр, именем которого назвали крупнейшую в Подмосковье свалку, а ныне честный зампред совета директоров банка "Югра" Игорь Аккуратов.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google