Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Пирамида на пирамиде.

... деньгами. Счет в легальной компании пополняется только через банк. 6. Убеждение работать с определенным брокером на занятиях в обучающем центре. 7. Определение цены сделки без учета рыночных показателей. 8. Вывод средств в течение более чем двух суток после заявки клиента. 9. Отсутствие документов, регламентирующих взаимодействие компании и клиента. 10. Отсутствие обязательной для российского форекс-брокера лицензии Банка России. *** Связь Concorde Сapital и PrivateFX растворилась с деньгами ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

22. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

В противном случае не избежать ответственности за вывод из банка денег — уголовное дело об этом вот-вот может быть возбуждено, и официальное признание МБСП банкротом (в первой инстанции), которое произошло на этой неделе, стремительно приближает этот момент.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

23. Как расконсервировали ККБ.

СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

24. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Русский земельный банк всплыл в деле о так называемом «ландромате» (схема отмывания российских денег через молдавские банки) в 2014 году, а счет в Moldindconbank, который был промежуточным звеном в выводе денег, был открыт РЗБ в тот момент, когда Путин работал там членом совета директоров. В то же время ПСБ наладил вывод денег через компанию Lantana и Danske Bank — Путин в тот момент заседал в совете директоров и этого банка. Игорь покинул оба банка в конце 2013 года, со временем оба лишились ...
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

25. Ответить за "Пушкино".

Александр Добровинский: "Они мне сказали: вы знаете, что банки денег не зарабатывают?" Один из последних владельцев банка "Пушкино" рассказал "Ведомостям" о своем походе в банковский бизнес «19% акций «Пушкино» я купил за $270 у Сергея Иванова.
Алякин в феврале 2013 г. ушел из Potok, вдогонку Полонский обвинил его в выводе активов.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

26. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

Вот под эти проекты он и привлек денежные средства довольно большого количества людей, в том числе и из шоу-бизнеса (как клиентов банка, деньги которых были на счетах его банка, так и бывших клиентов — их наличные деньги), обещая большие проценты под ...
А 16 июля вообще заявил, что “никаких денег не брал и расписок не писал” — поэтому суд назначил экспертизу почерка Рафановича на расписках. Экспертиза сделала безусловный вывод о том, что именно Рафанович написал эти расписки.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

27. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

... 200 млн и деньги (сколько именно, он не сказал). Николай Максимов — крупнейший частный акционер Сбербанка, по данным годовой отчетности кредитного учреждения за 2009 год, ему принадлежит 1,6% акций. Исходя из вчерашней капитализации банка, стоимость ...
... Максимова в 2007 году за $300 млн. После завершения сделки между НМЛК и господином Максимовым начался конфликт: металлургическая компания обвиняет его в выводе средств из "Макси-групп" и пытается отсудить выплаченную за пакет акций компании сумму ...
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

28. Лернер: жизнь и тюрьма

Через дагестанские горы в течение всех месяцев войны непрерывно шли два потока: из Баку в Грозный переправлялись медикаменты, оружие, боевики-исламисты, наркотики; из Грозного в Баку текли деньги и уходили раненые дудаевцы... Странные операции кипрского банка производились как раз в самый разгар чеченской войны. Если наше предположение недалеко от истины, то напрашивается поразительный вывод: чеченские боевики пополняли свои арсеналы за счет одного из крупнейших столичных банков. Копия в Google

29. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

... Мусина работала главным бухгалтером в ряде других банков (в частности, Еврокомбанке и банке "Империя"), которые также были замечены в выводе средств за рубеж незадолго перед отзывом у них ЦБ банковской лицензии. Расследование же дела о незаконном выводе средств из Промсбербанка началось в июле, сразу после объявления того банкротом. Причем Зульфия Мусина, числившаяся в банке заместителем начальника кредитного отдела, по данным МВД, принимала непосредственное участие в незаконном выводе денег ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

30. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

... к санации «Российского капитала», схема вывода активов была обнаружена при первых же проверках. Причем использовались все те средства, которые были опробованы и обкатаны ранее в десятках других банков. Схема I. "Тупой распил" В течение всего 2008 года «Российский капитал» кредитовал или оплачивал услуги фирмам с типичными признаками однодневок, которые, переводя их на счета друг друга, в конечном итоге аккумулировали деньги в так называемых «окнах» со счетами в кипрском банке FBME Bank Limited ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

31. Текст обвинительного заключения

... и моей подписью и 2 - с моей подписью, а также подписывал какое-то распоряжение о переводе суммы денег его клиентам, работающим через мой корсчет в его банке." (т.13, л. д. 15 об.) Спустя шесть лет, ознакомившись со всеми показаниями, ранее данными ...
Указанный документ подтверждает вывод следствия о том, что Нацбанком Казахстана со счета ДКБ снята сумма в 4 млрд.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

32. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.

По прошлой версии следствия, Зингаревич и Шишкин участвовали в схемах по выводу кредитных денег, выданных МТС Банком и банком «Глобэкс» на общую сумму 2,5 миллиарда рублей из подконтрольных им организаций. Часть полученных при кредите от МТС Банка денег, по мнению следствия, была потрачена на содержание принадлежащего Зингаревичу хоккейного клуба «Атлант», остальные выведены за границу.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

33. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

... неплатежеспособным, он перешел в Фонд гарантирования вкладов физических лиц — учреждения, которое занимается выводом обанкротившихся банков с рынка. В 2016 году ликвидатор составил реестр кредиторов «Всеукраинского банка развития», которым определил, кто из вкладчиков, сколько и в какую очередь получит. Среди лиц, которым «ВБР» был должен деньги, оказался как сам Александр Янукович, так и, по версии следствия, его окружение: 33 работника банка и с десяток фирм, счета которых были арестованы ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

34. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников надеется, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения 15 млрд руб. из Славянского банка, Традо-банка, Донбанка, банка «Монетный дом» и Уралфинпромбанка, следователям удастся проследить всю цепочку вывода денег и наложить на них арест.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

35. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Г-ну Гарабаеву же вменили мошенничество, легализацию денег и подделку документов (у него был найден поддельный паспорт). В ходе расследования следствие пришло к выводу, что план похищения миллионов из ЦБ Туркменистана в конце июля 2002 года придумала г-жа Ниязова, которая привлекла в помощь своего близкого друга Бурштейна и знакомого Какаева. Как установило следствие, г-жа Ниязова узнала от давнего знакомого г-на Леуса, что в его банке с использованием фальшивых документов открыт валютный счет ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

36. Странные игры.

The New Times подробно описывал схему вывода денег через «ДИСКОНТ» с использованием целого ряда банков, среди которых помимо прочих пять банков из российской первой десятки и австрийский «Райффайзен».
«Цена (закрытия дела) есть», — говорит бывший зампред Центрального банка Сергей Алексашенко.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

37. 100 миллиардов коню под хвост.

... был в курсе вывода средств вкладчиков из Мособлбанка на сумму в 60 млрд руб., тем более, что эти деньги оставались в структуре холдинга. "После вскрывшихся схем вывода депозитов там обнаружено много чего интересного, — рассказывает представитель "СМП банка". — Например, неадекватная оценка активов". Впрочем, по его словам, у банка есть письменное заверение бывших ационеров Мособлбанка о том, что имеются "некие существенные активы, которые могут быть использованы для исправления ситуации в банке ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

38. Деньгопровод.

И третье, вернутся ли эти деньги в Россию после того, как кризис пойдет на спад? Над запретами будут смеяться Проблема вывода капиталов в офшоры стоит далеко не только в России.
За четвертый квартал прошлого года, согласно предварительным подсчетам Центрального банка, отток капитала составил 130,5 млрд долларов, что всего на 31 миллиард меньше общего количества вывезенного из страны капитала за предыдущие 14 лет и на 5,5 ...
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

39. Виктору Байкову скинули полсрока.

Для вывода с баланса банка десятка автомобилей были привлечены сотрудники «Города».
Решения же о заключении остальных договоров, по его словам, принимались якобы еще до его прихода в банк и, как он полагал, были направлены на предотвращение банкротства «Города» и сохранение денег акционеров и вкладчиков.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

40. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Обвинения построены на показаниях бывшего руководителя банка, ныне мэра молдавского Оргеева Илана Шора, который также находится под следствием. Скандал вокруг кражи €1 млрд из этого и других банков в Молдавии разгорелся летом 2015 года. Платона также подозревают в причастности к выводу денег в офшоры из России через молдавские банки в нашумевшем деле, получившем в прессе название "Ландромат".
Дата: 21.04.2017 Копия в Google