Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

Их вывод: ВЦИОМ использует в своей практике довольно сложные схемы. Часть денег, которые эта госорганизация получает в качестве оплаты за различные работы — от социологии общественного мнения до маркетинговых исследований,— выводится за границу в ...
Делами офшоров, как показало расследование The New Times, занимаются специалисты (их имена имеются в распоряжении редакции) в московском филиале кипрского банка The Cyprus Popular Bank, а также в компании Amond&Smith, которая осуществляет юридическое ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

582. "Я не призываю охотиться на олигархов. Это стадо - резерв государя..."

Причем нанять этих молодых, активных и жадных до денег парней можно было и для решения вопросов с иногородними клиентами.
Юристы тогдашней его жертвы метались по всей России, отписываясь от самых невероятных исков, поданных то недовольными качеством связи абонентами Поволжья, то Дальневосточным филиалом банка кредитора, то питерским поставщиком какого-то незначительного ...
Дата: 20.09.2007 Копия в Google

583. Ткачевско-ремезковские.

А в 1998 году Ремезков стал депутатом ЗСК и возглавил комитет по финансам, бюджету, банкам, налогам, инвестиционной деятельности и внешнеэкономическим связям.
Практикуется захват собственности в пользу нужных Ткачеву людей из олигархических структур через процедуру банкротства наиболее прибыльных предприятий, вывод активов за границу».
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

584. Надзор по-русски.

Ни для кого не секрет, что по узкому банковскому рынку в прошлом году ходили слухи о существовании неких посредников, которые брались за определенную сумму поспособствовать включению банка в ССВ. И зачастую деньги брали, а услугу не предоставляли.
*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.09.2006 У каких банков отозвали лицензии с 1 июня 2006 года Банк Суммарный объем нарушений (млрд руб.) Операции банка, показавшиеся ЦБ подозрительными Банк "Интерконтакт" 125 Вывод средств за рубеж Банк ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

585. "Дикие обычаи русского бизнеса".

Генпрокуратура провела обыски в ряде российских банков, подозреваемых в возможном выводе денег за рубеж, но нарушений не выявила."] ["Время новостей", 28.07.2006: "В 1999 году Владимир Путин, будучи премьер-министром, заявил, что российские ...
А после открытия в банке отдела по операциям со странами Восточной Европы Эдвардс возглавила его. Вскоре у нее появился новый муж Питер Берлин - молекулярный физик из Москвы, недавно приехавший в США. По адресу своей квартиры Берлин зарегистрировал ...
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

586. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

В. ГЕРАЩЕНКО – Вы знаете, у нас был один клиент в Московском народном банке, который делал прекрасный бизнес на Кофре, он был богатый палестинец, он все свои деньги получил, и все палестинцы, которые, действительно, были владельцами земель, я это не ...
Если мы за рыночную экономику, за инвестиционный климат, то мы должны делать определенные выводы из ошибок, которые происходят.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

587. Fridman M. C. Enterprise "обвиняется во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве".

Рожецкин, говорится в иске, тоже ввел в заблуждение не только IPOC: “Заработав на продаже LV Finance и 25% "Мегафона" сотни миллионов долларов, он не заплатил с этих денег налогов” (Рожецкин — гражданин США, поэтому жертвами стали минфин и граждане США). Не забыта в иске и история с майским решением цюрихского арбитражного трибунала, который отказал IPOC в требованиях на основную часть спорного пакета “Мегафона” (77,7%), придя к выводу, что деятельность фонда и источники его доходов незаконны.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

588. Заработал на государстве.

... трибунала и проанализировать его. “От их выводов будут зависеть дальнейшие действия по защите моих чести и достоинства”, — заявил Рейман. “Альфа” помогла прокурорам? Летом 2005 г. взаимоотношения Commerzbank с Джеффри Гальмондом взялась расследовать прокуратура Франкфурта. По данным WSJ, инициатором этого расследования выступил франкфуртский юрист Юрген Фишер, предоставивший прокурорам ряд документов, содержавших доказательства отмывания денег при операциях с российскими телекоммуникационными ...
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

589. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

Гражданин Израиля (с середины 90-х годов), несколько раз допрашивался в связи с расследованием дела об отмывании денег в банке «Апоалим», был лишен заграничного паспорта.
В январе 2001 г. Счетная палата выдвинула против Владимира Виноградова обвинения в незаконном выводе средств из Инкомбанка, однако уголовного преследования не было.
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

590. Министр оказался "свидетелем номер семь".

"Приписать" петербургскому холдингу "отмывание денег" и (или) расхищение госсобственности путем вывода активов из госструктур также не удастся.
... Франкфурта сообщила о расследовании в отношении 5 бывших и нынешних топ-менеджеров Commerzbank AG - третьего по величине банка Германии. Управленцев фининститута подозревают "в отмывании российских денег и активов телекоммуникационной компании ...
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

591. Каждой "крыше" - надежный колпак.

По мнению "частников", милиция вообще не вправе охранять банки и казино, поскольку налогоплательщик платит стражам порядка за борьбу с преступниками, а не за охрану казино. Тем более что милиция не платит с заработанных денег налогов.
Вывод о необходимости создания собственных охранных структур стал очевиден для денежных мешков практически сразу, как только они осознали себя в этом качестве.
Дата: 15.10.2004 Копия в Google

592. Шорористический акт.

В дальнейшем Шорора привлекли непосредственно «левые» деньги.
На место внешнего управляющего ставится «свой человек», который не препятствует или даже способствует выводу активов, после чего «выдоенная» организация ликвидируется.
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

593. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

... что Сафиев предложил ему конвертировать эти деньги в валюту. С этой целью рубли были переведены на счета фирмы «Висконт», обменяны на 1,4 млн долл., которые позже ушли в BONY. Акатов следователям заявил, что он не знал о выводе денег за рубеж и за ...
Вначале членом совета директоров РК стал предприниматель Умар Джабраилов, а позже в руководство банка пришли начальник его филиала в Нижнем Новгороде Андрей Белянкин (некоторые СМИ «записали» его в приятели Сергея Киреенко) и бывший глава ...
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

594. Глядя на Лондон.

Различные отечественные издания принялись гадать об истинных причинах явленного IFC нигилизма и пришли к общему выводу: корпорация может действовать в интересах третьих лиц, деньги которых просто осеняются ее славным именем. Среди потенциальных третьих лиц назывались российские сырьевые олигархи (как было официально заявлено, деньги предназначены для кредитования экспортеров отечественного сырья) и менеджмент банка (его председатель Игорь Суворов также официально объявил о возможном участии ...
Дата: 23.06.2003 Копия в Google

595. "Репутационные проблемы" Норникеля".

"Норникель" должен заплатить $100 млн деньгами и передать Stillwater палладий на $241 млн. Компания 4 марта поставила около 877 000 унций палладия на свой счет в Лондонском отделении банка J.P. Morgan Chase и обратилась в ЦБ за разрешением на вывоз ...
Это нонсенс: как можно делать выводы о назначении средств, даже не поинтересовавшись документами?
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

596. Пугачев как зеркало, в котором ничего не видно.

... гг.) в МПБ активно создавалась густая и очень запутанная сеть «дочерних» и «внучатых» фирмочек, учреждаемых менеджерами банка и их родственниками. По мнению экспертов, подобные структуры пригодны лишь для отмывки денег и уклонения от уплаты налогов ...
Вывод напрашивается - его двигали.
Дата: 05.03.2003 Копия в Google

597. Тайная полиция бывшего олигарха.

Леонтьев утверждает, что Андреев запустил схему вывода денег с помощью все того же Автобанка и его офшоров.
Андреев заявляет, что на самом деле владельцем банка к тому времени был уже он. Возникновение своего капитала Андреев объясняет сумасшедшей прибылью, которую ему приносили его фирмы — Крестовский пушно-меховой комплекс и «Москвичка-люкс».
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

598. "Сливки - золото Палия".

Во всем цивилизованном мире ужесточилась борьба с отмыванием так называемых "грязных денег". Швейцарские банки всегда славились тем, что свято соблюдают тайну вкладов.
Второй способ, также популярный у Виктора Остаповича и ему подобных - это так называемый вывод активов. Схема тоже простая. "Нижневартовскнефтегаз" приватизировать нельзя без особого решения президента. Но зато можно вложить деньги или имущество ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

599. Что слону Дробинин

После аккумулирования средств на счетах банка они исчезают, на "Супримэксе" вводится внешнее управление, а господин Дробинин с легким сердцем переходит в банк "РоссИта", основным клиентом которого было Управление по обслуживанию дипломатического корпуса (УПДК). "РоссИта" вскоре повторила судьбу "Супримэкс-банка", судьба денег УПДК - а это 800 миллионов рублей - неизвестна до сих пор. Понятно, что при всей гениальности господина Дробинина в одиночку он все же справиться не мог. Насчет помощников ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

600. Притча про осла.

Нам должны 4 банка в России, должно государство, но ты об этом ничего не знаешь. Зачем нужен такой посол? Надо знать пути пропаганды достижений Туркменистана. Вы не знаете ни своих обязанностей, ни чем занимаетесь. Весь мир передаёт наш парад, праздник на стадионе. Никто в мире подобное сделать не может. Весь мир передаёт, как город развивается, строится, а тут не дают даже простой зарисовки. Ты хоть узнай, почему так. (...) А то Джамал едет, деньги достает, Еллы с ними работает, ты занимаешься ...
Дата: 13.11.2001 Копия в Google