Поиск по "вывод денег из банка". Результатов:
банка - 8005
,
вывод - 5923
,
денег - 17012
.
Результаты с 61 по 80 из 1819.
Результаты поиска:
- 61. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.
-
... компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали ...
Дата: 25.12.2019
Копия в Google
- 62. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.
-
В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели». В августе 2016 года издание The New Yorker сообщало о том, что зеркальные сделки проводил брокер Игорь Волков. Целью махинации был вывод денег из России.
Дата: 31.01.2017
Копия в Google
- 63. Пенсионная афера "Века".
-
По словам источника, Салтыкова подозревают в выводе денег из банка, а также из подконтрольного ему НПФ «Благовест», у которого была отозвана лицензия в конце октября 2015 года. В пятницу «Коммерсантъ» сообщал о задержании владельца «Благовеста» Сергея Шахмана, которого также обвиняют в хищении денег из фонда.
Дата: 22.11.2016
Копия в Google
- 64. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.
-
"Насколько мы знаем, на нем не числится никаких активов — ни автомобилей, ни недвижимости",— заявил собеседник "Ъ", близкий к банку. "Деньги можно получить с любого человека, если они у него есть.
[...] В частности, изучив показания свидетелей, Высокий суд пришел к выводу, что "господин Кехман не говорит суду правду, утверждая, что он не был осведомлен о финансовом положении JFC в течение 2011 года".
Дата: 11.11.2015
Копия в Google
- 65. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.
-
Преступление наказывается штрафом в размере от 20 тыс. до 40 тыс. молдавских леев (от $1,1 тыс. до $2,2 тыс.) или сроком от двух до шести лет. Следствие считает, что сомнительные транзакции через Banca de Economii, которые привели к выводу из страны крупной суммы денег, были проведены в ноябре прошлого года, когда админсовет банка возглавлял Илан Шор. Скандал с выводом $1 млрд из трех молдавских банков разразился в конце прошлого года, когда стало известно, что в их балансе образовалась дыра.
Дата: 07.05.2015
Копия в Google
- 66. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.
-
Далее следы денег теряются. По данным следствия, «потерялись» так не менее 2,6 млрд руб. МОИА: вывод бюджетных средств в оффшоры В 2005 году ИКМО, МОИА и Правительство МО инициировали выпуск облигационных займов МОИА для финансирования программ ...
В рамках этого расследования была арестована генеральный директор «РИГрупп-Финанс» Людмила Бездель, которая также входила в ревизионную комиссию Московского залогового банка. Членом Совета директоров этого банка являлся и Владислав Телепнев.
Дата: 31.08.2009
Копия в Google
- 67. Сергей Полонский провалил эфир.
-
... которые пишут негативные статьи о его компании, государство, которому ему приходится платить непомерно высокие налоги, средства массовой информации, которые за деньги публикуют о нем статьи, банки, которые не дают дешевых кредитов Mirax Group ...
С этим связано недавнее появление Полонского в передаче «Своими глазами» на радиостанции «Эхо Москвы» и в программе «К барьеру!» Владимира Соловьева на НТВ. (см. расшифровки программ) Какой же вывод напрашивается после прослушивания выступлений ...
Дата: 25.03.2009
Копия в Google
- 68. Похороны банка "Восток-Запад"
-
Деньги перевели без согласования с председателем ревизионного комитета банка, который, согласно решению совета директоров, должен был визировать любой вывод денег со счетов «Востока—Запада». А поскольку руководство банка знало о фактической несостоятельности банка на тот период времени, то действия по выводу денег явно способствовали снижению ликвидности банка в ущерб клиентам и партнерам.
Копия в Google
- 69. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.
-
Все мои деньги находятся в украинских банках, я ничего не выводил.
Накануне стало известно о том, что в уголовном расследовании о происхождении и выводе за рубеж 40 млн долларов народного депутата из «Народного фронта» Игоря Котвицкого — новый поворот.
Дата: 22.03.2022
Копия в Google
- 70. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.
-
Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов Представитель беглого банкира, топ-менеджеры его банка "Агросоюз" и экс-полицейский арестованы за схему с "левой" цессией Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2020, В "Добрых деньгах" исчезло 7 миллиардов Олег Рубникович, Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Под стражу отправлены два бывших ...
Дата: 16.03.2020
Копия в Google
- 71. Ивану Мязину натянули срок.
-
... компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали ...
Дата: 30.01.2020
Копия в Google
- 72. Как работает финансовая кибер-ОПГ.
-
Способов вывод денег, применяемых дроп-проектами, много. В зависимости от суммы похищаемых денег, могут быть использованы либо частные владельцы платежных карт, готовые за небольшую плату обналичить поступления и передать их представителю дроповода, либо специально созданные юридические лица, представители которых оформляют «зарплатные проекты» (множество платежных карт для сотрудников фирмы для перечисления зарплаты) в банке, обслуживающем это юридическое лицо.
Дата: 19.11.2015
Копия в Google
- 73. Деньги выводили через "Гознак".
-
Разработкой канала по выводу денег за рубеж занимались сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС. Некоторое время назад они получили ...
... по подозрению в участии в выводе валюты за рубеж, а среди его акционеров фигурировали названия сингапурских фирм и их руководителей. Как считают полицейские, к нелегальным сделкам имел отношение заместитель председателя банка Константин Сергутин ...
Дата: 11.02.2015
Копия в Google
- 74. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.
-
Тогда же руководители ЦБ сообщили, что Мастер-банк ежегодно обналичивал до 200 млрд руб. А вывод активов из банка привел к образованию дыры в его капитале на сумму более 2 млрд руб.
Если же непосредственной выдачи денег данным заемщикам не происходило, а просто подписывались кредитные договоры, то есть шанс привлечь в качестве свидетелей кассиров банка, которые подтвердят, что данный конкретный человек денег не получал ...
Дата: 17.03.2014
Копия в Google
- 75. Вывод активов "Внешагробанка".
-
Так куда же делись деньги, причём весьма немалые? Ответом на этот вопрос является постановление прокуратуры Москвы № 128224 от 3 марта 2005 года о возбуждении уголовного дела против Виктора Букато. «Букато В.И., являясь председателем правления АКБ «Внешагробанк», с целью уклонения от выплаты ОАО «Внуковские авиалинии» 128 403 437 рублей по решению Арбитражного суда от 01.06.04 года в период с 13.09.04 по 01.10.04 умышленно создал неплатёжеспособность банка путём вывода его активов», — прямо ...
Дата: 12.04.2005
Копия в Google
- 76. Рейтинг самых богатых изгнанников.
-
На эти деньги компания купила у жены мэра Елены Батуриной 58 га земли в Сетуни по, как утверждает следствие, завышенной цене. Этими деньгами Батурина перед отъездом из России погасила часть своих долгов. Позже Андрея Бородина обвинили в выводе из банка еще 63 млрд рублей, а в целом ему вменяют ущерб более чем на 150 млрд рублей.
Дата: 13.09.2021
Копия в Google
- 77. "Прачечная" банды решал.
-
Здесь, через знакомых американцев завязывает связи с супругами Лихаревыми-Боннет, через которых он и начал свои первые эксперименты по выводу криминальных денег из России и легализации их в США. Евгений Коклягин Расширить свои связи в криминальной ...
И конечно же, кроме счетов в российских банках у аферистов есть счета и за рубежом.
Дата: 24.05.2021
Копия в Google
- 78. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.
-
Какие VIP-вкладчики потеряли деньги в банке В России Леонтьева обвиняют в том, что он организовал вывод средств из Пробизнесбанка. Самые большие потери произошли от утраты портфеля ценных бумаг. Банк работал с офисами брокеров БКС в Лондоне и «Открытия» на Кипре. Следствие считает, что секретным договором Пробизнесбанк заложил свои ценные бумаги в пользу технических компаний Ambika и Merrianol. Эти фирмы взяли кредиты в «Открытии» и БКС. В дальнейшем деньги были выведены в кипрскую Vermenda.
Дата: 28.02.2019
Копия в Google
- 79. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
-
В выписках со счета Grandwood в качестве контрагента фигурирует компания Wyndford System Ltd., у которой также были открыты счета в латвийском банке. Согласно выводу экспертов, Grandwood Systems Ростовцева переводила круглые суммы в Wyndford System ...
... Сергей Соловьев Бывший российский чиновник, угольный предприниматель Руслан Ростовцев, как сообщили СМИ, оказался активным участником «молдавского ландромата» — международной схемы отмыва денег, благодаря которой из России вывели миллиарды долларов ...
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
- 80. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.
-
Между тем хищение денег из НПФ ПРПФ наверняка окажется не единственным уголовным делом в биографии Олега Власова. По заявлению АСВ СКР в рамках все той же ст. 159 УК РФ сейчас расследует обстоятельства вывода денег из банка «Балтика» под видом выдачи кредитов.
Дата: 17.07.2018
Копия в Google