Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "вывод денег из банка". Результатов: банка - 8005 , вывод - 5923 , денег - 17012 .
Результаты с 61 по 80 из 1819.

Результаты поиска:

61. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.
... компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google
62. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.
В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели». В августе 2016 года издание The New Yorker сообщало о том, что зеркальные сделки проводил брокер Игорь Волков. Целью махинации был вывод денег из России.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google
63. Пенсионная афера "Века".
По словам источника, Салтыкова подозревают в выводе денег из банка, а также из подконтрольного ему НПФ «Благовест», у которого была отозвана лицензия в конце октября 2015 года. В пятницу «Коммерсантъ» сообщал о задержании владельца «Благовеста» Сергея Шахмана, которого также обвиняют в хищении денег из фонда.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google
64. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.
"Насколько мы знаем, на нем не числится никаких активов — ни автомобилей, ни недвижимости",— заявил собеседник "Ъ", близкий к банку. "Деньги можно получить с любого человека, если они у него есть.
[...] В частности, изучив показания свидетелей, Высокий суд пришел к выводу, что "господин Кехман не говорит суду правду, утверждая, что он не был осведомлен о финансовом положении JFC в течение 2011 года".
Дата: 11.11.2015 Копия в Google
65. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.
Преступление наказывается штрафом в размере от 20 тыс. до 40 тыс. молдавских леев (от $1,1 тыс. до $2,2 тыс.) или сроком от двух до шести лет. Следствие считает, что сомнительные транзакции через Banca de Economii, которые привели к выводу из страны крупной суммы денег, были проведены в ноябре прошлого года, когда админсовет банка возглавлял Илан Шор. Скандал с выводом $1 млрд из трех молдавских банков разразился в конце прошлого года, когда стало известно, что в их балансе образовалась дыра.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google
66. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.
Далее следы денег теряются. По данным следствия, «потерялись» так не менее 2,6 млрд руб. МОИА: вывод бюджетных средств в оффшоры В 2005 году ИКМО, МОИА и Правительство МО инициировали выпуск облигационных займов МОИА для финансирования программ ...
В рамках этого расследования была арестована генеральный директор «РИГрупп-Финанс» Людмила Бездель, которая также входила в ревизионную комиссию Московского залогового банка. Членом Совета директоров этого банка являлся и Владислав Телепнев.
Дата: 31.08.2009 Копия в Google
67. Сергей Полонский провалил эфир.
... которые пишут негативные статьи о его компании, государство, которому ему приходится платить непомерно высокие налоги, средства массовой информации, которые за деньги публикуют о нем статьи, банки, которые не дают дешевых кредитов Mirax Group ...
С этим связано недавнее появление Полонского в передаче «Своими глазами» на радиостанции «Эхо Москвы» и в программе «К барьеру!» Владимира Соловьева на НТВ. (см. расшифровки программ) Какой же вывод напрашивается после прослушивания выступлений ...
Дата: 25.03.2009 Копия в Google
68. Похороны банка "Восток-Запад"
Деньги перевели без согласования с председателем ревизионного комитета банка, который, согласно решению совета директоров, должен был визировать любой вывод денег со счетов «Востока—Запада». А поскольку руководство банка знало о фактической несостоятельности банка на тот период времени, то действия по выводу денег явно способствовали снижению ликвидности банка в ущерб клиентам и партнерам. Копия в Google
69. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.
Все мои деньги находятся в украинских банках, я ничего не выводил.
Накануне стало известно о том, что в уголовном расследовании о происхождении и выводе за рубеж 40 млн долларов народного депутата из «Народного фронта» Игоря Котвицкого — новый поворот.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google
70. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.
Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов Представитель беглого банкира, топ-менеджеры его банка "Агросоюз" и экс-полицейский арестованы за схему с "левой" цессией Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2020, В "Добрых деньгах" исчезло 7 миллиардов Олег Рубникович, Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Под стражу отправлены два бывших ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google
71. Ивану Мязину натянули срок.
... компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали ...
Дата: 30.01.2020 Копия в Google
72. Как работает финансовая кибер-ОПГ.
Способов вывод денег, применяемых дроп-проектами, много. В зависимости от суммы похищаемых денег, могут быть использованы либо частные владельцы платежных карт, готовые за небольшую плату обналичить поступления и передать их представителю дроповода, либо специально созданные юридические лица, представители которых оформляют «зарплатные проекты» (множество платежных карт для сотрудников фирмы для перечисления зарплаты) в банке, обслуживающем это юридическое лицо.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google
73. Деньги выводили через "Гознак".
Разработкой канала по выводу денег за рубеж занимались сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС. Некоторое время назад они получили ...
... по подозрению в участии в выводе валюты за рубеж, а среди его акционеров фигурировали названия сингапурских фирм и их руководителей. Как считают полицейские, к нелегальным сделкам имел отношение заместитель председателя банка Константин Сергутин ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google
74. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.
Тогда же руководители ЦБ сообщили, что Мастер-банк ежегодно обналичивал до 200 млрд руб. А вывод активов из банка привел к образованию дыры в его капитале на сумму более 2 млрд руб.
Если же непосредственной выдачи денег данным заемщикам не происходило, а просто подписывались кредитные договоры, то есть шанс привлечь в качестве свидетелей кассиров банка, которые подтвердят, что данный конкретный человек денег не получал ...
Дата: 17.03.2014 Копия в Google
75. Вывод активов "Внешагробанка".
Так куда же делись деньги, причём весьма немалые? Ответом на этот вопрос является постановление прокуратуры Москвы № 128224 от 3 марта 2005 года о возбуждении уголовного дела против Виктора Букато. «Букато В.И., являясь председателем правления АКБ «Внешагробанк», с целью уклонения от выплаты ОАО «Внуковские авиалинии» 128 403 437 рублей по решению Арбитражного суда от 01.06.04 года в период с 13.09.04 по 01.10.04 умышленно создал неплатёжеспособность банка путём вывода его активов», — прямо ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google
76. Рейтинг самых богатых изгнанников.
На эти деньги компания купила у жены мэра Елены Батуриной 58 га земли в Сетуни по, как утверждает следствие, завышенной цене. Этими деньгами Батурина перед отъездом из России погасила часть своих долгов. Позже Андрея Бородина обвинили в выводе из банка еще 63 млрд рублей, а в целом ему вменяют ущерб более чем на 150 млрд рублей.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google
77. "Прачечная" банды решал.
Здесь, через знакомых американцев завязывает связи с супругами Лихаревыми-Боннет, через которых он и начал свои первые эксперименты по выводу криминальных денег из России и легализации их в США. Евгений Коклягин Расширить свои связи в криминальной ...
И конечно же, кроме счетов в российских банках у аферистов есть счета и за рубежом.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google
78. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.
Какие VIP-вкладчики потеряли деньги в банке В России Леонтьева обвиняют в том, что он организовал вывод средств из Пробизнесбанка. Самые большие потери произошли от утраты портфеля ценных бумаг. Банк работал с офисами брокеров БКС в Лондоне и «Открытия» на Кипре. Следствие считает, что секретным договором Пробизнесбанк заложил свои ценные бумаги в пользу технических компаний Ambika и Merrianol. Эти фирмы взяли кредиты в «Открытии» и БКС. В дальнейшем деньги были выведены в кипрскую Vermenda.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google
79. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
В выписках со счета Grandwood в качестве контрагента фигурирует компания Wyndford System Ltd., у которой также были открыты счета в латвийском банке. Согласно выводу экспертов, Grandwood Systems Ростовцева переводила круглые суммы в Wyndford System ...
... Сергей Соловьев Бывший российский чиновник, угольный предприниматель Руслан Ростовцев, как сообщили СМИ, оказался активным участником «молдавского ландромата» — международной схемы отмыва денег, благодаря которой из России вывели миллиарды долларов ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google
80. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.
Между тем хищение денег из НПФ ПРПФ наверняка окажется не единственным уголовным делом в биографии Олега Власова. По заявлению АСВ СКР в рамках все той же ст. 159 УК РФ сейчас расследует обстоятельства вывода денег из банка «Балтика» под видом выдачи кредитов.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 91

Последние запросы

Журнал эксперт 2019
Абаев борис
завод Дегтярёв
Горюнов кирилл
Журнал эксперт 2019
завод Дегтярёв
Вор податеев
Подмосковье скандал администрация
Ходов фсб
завод Дегтярёв
Муравьев Сергей промсвязьбанк
завод Дегтярёв
Илья Сурков
завод Дегтярёв
T.a.t.u
Сергей Блинов Красноярск
Сумма магомедов
завод Дегтярёв
Александр чепкасов
Лазарев гей
Антон Палеев
завод Дегтярёв
Касаткина Дарья
завод Дегтярёв
Махарадзе Алексей
завод Дегтярёв
Ростехнологии
Филина
завод Дегтярёв
Антон Палеев
Филина
Хохлов Анатолий
Филина
Андрей маленький
Мигуля александр анатольевич
Филина
завод Дегтярёв
Leon zeldovich
завод Дегтярёв
Беляев М.О.
Региональный Центр Недвижимости
Филина
Жуков Юрий
Киргизия
Теневое правительство россии
Жуков Юрий
Виктор русских

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru