Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1701. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

... была обеспечить ее функционирование и вывод части прибыли на счета за границей. Часть средств, полученных в результате деятельности ЕЭСУ, утверждают в СБУ, перечислялась на счета учрежденной Юлией Тимошенко компании Somolli Enterprises Limited (SEL). Всего же, по словам начальника Главного следственного управления СБУ, за рубеж от сделок ЕЭСУ было перечислено более $1 млрд, причем не только на счета SEL, но и на личные счета Павла Лазаренко в швейцарских банках, а также личный карточный счет ...
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

1702. Полномочное древо Виктора Ишаева.

Счетная палата РФ вскрыла, что деньги были перечислены по хитрой схеме в уставный капитал банка «Русская инвестиционная группа», через который обналичили предположительно 7 млрд. руб. В последствие банк, видимо, использовали для вывода крупных денежных средств за рубеж. В 2007 г. Центробанк России отобрал лицензию у банка «Русская инвестиционная группа».
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

1703. Андрея Бородина ссылают в отпуск до окончания ревизии.

... в тенденциозности выводов и находится в русле событий, происходящих вокруг банка в последнее время», — отмечается в сообщении. Бесхмельницын говорит иное: в ходе обсуждения результатов проверки присутствовали первый вице-президент банка Дмитрий ...
... заемщиков банка, их задолженность — 4 млрд руб., а «Прага» находится в залоге у банка. Кредит «Премьер эстейт», по словам Бесхмельницына, обслуживается, по нему платятся проценты, но аудиторам не удалось узнать, откуда берутся деньги: компания не ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

1704. Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку".

Источник "Ъ", близкий к издательству АСТ (является одним из кредиторов ритейлера, долг перед которым оценивается в более чем 400 млн руб.), сомневается в возможном банкротстве ООО "Топ-книга" и выводе активов.
Инвестфонды, среди которых были и те, кто входит в российскую пятерку крупнейших, делали нам предложение исходя из стоимости всего бизнеса в диапазоне $200-400 млн. Но для нас было важнее не финансовое участие, поскольку в деньгах мы на тот момент не ...
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

1705. Двойное дно Арсена Канокова.

Следствие не без оснований сделало вывод о том, что погибший являлся членом незаконных вооруженных формирований.
Тот самый, обласканный федеральными деньгами по инициативе Арсена Канокова.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

1706. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... в деятельности которого были обнаружены признаки вывода активов и фальсификации отчетности. Ранее первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян в интервью агентству "РИА Новости" рассказывал, что активы банка были фактически выведены его руководством в ...
... всего семь уголовных дел, а число вынесенных приговоров — всего три. [Газета.Ру, 28.01.2011, "Пугачеву грозит преднамеренное банкротство": Пугачев пытался спасти банк и вел переговоры о продаже других активов, входящих в ОПК, чтобы выручить деньги ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

1707. Путинские друзья превратили "Пятый канал" в секонд-хенд Первого.

И вот все это счастье досталось Ковальчуку, точнее, его банку «Россия».
Его можно было понять: еще рано было делать выводы, а обещаний по темпам роста аудитории он не давал, по крайней мере в интервью.
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

1708. Стокгольмский арбитраж нашел 3 свидетельства заинтересованности России в экспроприации имущества ЮКОСа:

RosinvestCo требовала деньги за потерю инвестиций в ЮКОС на основании соглашения о взаимной защите капиталовложений между СССР и Великобританией от 1989 г. Статья 5 этого документа не допускает незаконную экспроприацию, т. е. не в общественных ...
... этого материала © "Ведомости", 23.12.2010, ЮКОС — жертва государства Дмитрий Казьмин, Екатерина Кравченко Крах ЮКОСа вызван действиями государства — такой вывод следует из решения международного арбитража по иску бывшего миноритария нефтяной компании ...
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

1709. Приватизационный союз Игоря Кесаева и Андрея Бородина.

А против вывода "КиНа" из собственности города высказался даже департамент науки и промышленной политики мэрии. Но сдаваться — не в характере "потенциальных инвесторов". Руководитель Банка Москвы направляет новое обращение на имя мэра, причем ...
Наиболее вероятным покупателем считается все тот же Банк Москвы — уж такие деньги он точно найдет.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

1710. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

... мошеннической схемы минюст США оценил в $20 млн, SEC — в $25 млн. Эти деньги мошенники заработали в 2006-2009 гг. на инсайдерских сделках с акциями Google, IBM, Sun Microsystems, Hilton, Advanced Micro Devices. В то время активы Galleon Group составляли $3,7 млрд, а основатель и управляющий фонда Радж Раджаратнам занимал 559-е место в списке богачей по версии Forbes с капиталом в $1,3 млрд. В марте Goldman Sachs сообщил, что Гупта не будет участвовать в выборах нового совета директоров банка ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

1711. Борьба с коррупцией пошла НАК.

«Осваивая деньги ЮКОСа (через гранты «Открытой России») и международных фондов, Кирилл Викторович выступал соисполнителем работ для американских аналитических центров — таких как Brookings Institution, Kennan Institute for Advanced Russian Studies, Rand Corp., Center for Strategic and International Studies и Всемирного Банка, — резюмирует Михаил Лашков.
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

1712. В возбуждении уголовного дела отказано.

Суть жалобы Натальи Башкеевой состоит в том, что мы не можем согласиться с выводами следствия, которые представляются нам весьма спорными и тенденциозными, основанными на вольной трактовке Правил дорожного движения (ПДД).
— Вы зарабатываете свои деньги, а у нас есть распоряжение при ДТП снимать номера.
Дата: 31.03.2010 Копия в Google

1713. Валерий Носов подозревается в вымогательстве 80 млн руб.

В октябре 2000 года Кузнецов вместе с несколькими другими министрами подмосковного правительства выступил инициатором создания областного инвестфонда — Московской инвестиционной трастовой компании (МОИТК), которая брала в различных банках кредиты на ...
Однако подстанцию он так и не построил, а деньги не вернул, сославшись на форс-мажорные обстоятельства, возникшие из-за экономического кризиса.
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

1714. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.

Если проходит свой, то он «прикроет» сделки по отторжению земель, выводу собственности, по легализации прав собственности на объекты на территории города Орла. Здесь в Орле остался действующий бизнес семьи губернатора: ювелирный, строительный, кондитерский, банковский, риэлторский, страховой, оценочный, торговый, гостиничный и т.д. Десятки, сотни тысяч квадратных метров на территории города сдаются «семейными» фирмами Строева в аренду под офисы, банки, торговые центры, предприятия, рынки…
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

1715. Письма Дерипаски к Путину.

... после запланированного на начало года IPO. Государственная помощь для Олега Дерипаски: запрошенное и полученное Финансовая госпомощь Деньги для «Русала» Кредит ВЭБа «Русалу» был выдан в ноябре 2008 г. для погашения займа, полученного в апреле года у ...
«Условия везде плохие, это общая тенденция рынка, однако выбора, по большому счету, нет», — отметил он. Кредиты Банка Москвы «Банк Москвы» помог Олегу Дерипаске расплатиться с «Альфа-Банком» по долгам одного из своих предприятий — строительного ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

1716. "Нью-МММ".

Но, как в последствии выяснилось, именно через эту фирму деньги вкладчиков банка «Чара» в 1993-1994 годах уводились в компанию «АВВА».
Анализ событий начала 2000-х годов приводит к выводу, что мажоритарным собственником «Уралхима» являлся Владимир Малин, бывший руководитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ).
Дата: 05.08.2009 Копия в Google

1717. Перекосы безответственности.

Или вот вопрос о странной любви пенсионных чиновников к упомянутому коммерческому банку "Крыловский". Андреев тут же заявляет, что обслуживание пенсионеров в "Крыловском" "не противоречит законодательству". И заверяет, что пенсии банк доставляет каждому пенсионеру только исключительно на основе его личного заявления. Не хочется уличать главу московского пенсионного учреждения во лжи. Ибо за пару месяцев до бодрых заверений этого чиновника прокуратура сделала совсем другие выводы.
Дата: 23.07.2009 Копия в Google

1718. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

"Действия Александра Винокурова можно расценивать как попытку вывода активов, которые должны быть использованы для расчетов с кредиторами и вкладчиками",— подчеркивает господин Новожилов. По словам самого Александра Винокурова, после 13 октября 2008 года до апреля нынешнего года он передавал новым собственникам банка все активы и бизнес "КИТ Финанса". "С апреля 2009 года я не работаю в банке",— заявил он вчера "Ъ".
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

1719. Мясорубка для "Парнаса".

Но банки могут отказаться, их право… В таком случае Удачин спокойно и успешно доводит головное предприятие до банкротства, и в итоге кредиторы получают разобранный «по кусочкам» мясокомбинат, продать который можно будет за еще меньшие деньги.
Есть все основания полагать, что «Парнас-М» сознательно вели к банкротству и введению процедуры наблюдения, с тем, чтобы прикрыть элементарный вывод активов из предприятия.
Дата: 20.05.2009 Копия в Google

1720. Апокалипсис Гурьева.

... Гурьеву не остается ничего, кроме как выводить свои материальные активы за рубеж, пополнять свои счета в заграничных банках за счет средств компании «ФосАгро» и старательно финансировать Невзлина, чтобы тот сидел в своем Израиле, оплачивал кому ...
... было уделено роли господина А.Гурьева, который, как следует из приговора Мещанского суда, наряду с М.Ходорковским, П.Лебедевым и А.Крайновым был организатором «схемы» реализации апатитового концентрата через посредников и вывода прибыли с ОАО «Апатит ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google