Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Михаил Захаров в розыске Интерпола.

Супруги пустились в бега за границу.
— Меня же проверяли и прокуратура, и налоговая, и следователи много раз. Если бы у меня был какой-то вывод денег, я бы уже сидел!
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

242. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

... лица своими неосмотрительными и неразумными действиями причинили банку ущерб, — говорит он. — Промсвязьбанк совместно с Банком России проводит последовательную работу по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу ...
Oberholt Trading — техническая компания, считает Промсвязьбанк, этот вывод подтвердил Арбитражный суд Москвы в декабре 2018 г. На момент предоставления кредита у Oberholt Trading были неисполненные обязательства перед банком — по кредитному договору ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

243. Обогатительные технологии "Делойта".

Миллиарды долларов незаконно выведены в офшоры, банкиры скрываются за границей, а обманутых частных и государственных кредиторов вынуждены спасать, за счёт бюджетных средств, государства.
Как следует из документов, представленных суду бывшим сотрудником «Делойта» (уволенным, очевидно, за излишнее внимание к расходованию партнёрских средств), вывод средств из «партнёрства» осуществлялся по следующим каналам: 1. Завышение уровня оплаты ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

244. Санаторное покушение.

И вот на глазах сотрудников правоохранительных органов и сотрудников санатория меня протащили на улицу, за границу территории комплекса.
А главный вывод состоит в том, что эта дама едва ли нуждается в госзащите — скорее защищать граждан приходится от нее самой и от ее «деловых партнеров».
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

245. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Топ-менеджеры банка не обращали свое внимание на явный вывод средств из НПФ Мотылева. Все это наводит на мысль о том, что акционеры этого банка сами могли принять участие в «раздербанивании» активов НПФ. Поучаствовал банк г-на Беляева и в скандале вокруг банковской группы «Лайф», чьи активы, по мнению экспертов, также были выведены за границу.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

246. Слава в Украине, Абхазии и Южной Осетии.

?— Можно ли из этих писем сделать вывод о том, что Россия вынашивала планы по дестабилизации ситуации на Украине еще до того, как Виктор Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации с ЕС?
Сергей Глазьев участвует в совещаниях о межрегиональном сотрудничестве, одно из этих совещаний проходит в Белгороде, на границе с Украиной, по другую сторону границы от Харькова, куда, по заявлениям украинских активистов, впоследствии завозили на ...
Дата: 27.10.2016 Копия в Google

247. Короли строительного шантажа.

Попутно ему приписали вывод из компании 337 млн рублей и возбудили по данному факту уголовное дело.
На допросы Саркисян не явился, уехав за границу.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

248. "ЦентрОбувь" не по размеру.

Как совладелец сети магазинов Сергей Ломакин "обул" кредиторов на 30 млрд руб. и "сделал ноги" Оригинал этого материала © "Деньги", 09.05.2016, Фото: "Коммерсант", Tatler.ru "ЦентрОбувь" не по размеру Мария Либерман Сергей Ломакин Бежать за границу ...
Полиция проверяет версию о выводе средств за счет фиктивных сделок.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

249. Михаила Ходорковского готовят к заочнопожизненному сроку.

Однако поскольку добиться его выдачи из-за границы будет практически невозможно, экс-главу ЮКОСа, очевидно, ожидает заочный суд на родине.
Мы еще пообсуждали в тот вечер, и довольно горячо, что могло быть в выкуренной Алексеем сигарете, но для себя вывод я уже сделал.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

250. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Поскольку налоговое и валютное законодательство в то время было уж очень запутанное (нельзя было просто так купить и перевести за границу валюту, налоги составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую ...
На этот раз речь идет о преднамеренном банкротстве и незаконном выводе через английский банк HSBC активов компании "Дальняя степь", генеральным директором которой и являлся господин Браудер.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

251. Прерванный полет:

Обломки самолета были обнаружены лишь 1 октября 2008 года в калифорнийском лесу неподалеку от границы со штатом Невада.
Но госкомиссия пришла к выводу, что авария произошла по причине «неудовлетворительной подготовки экипажа к выполнению полета».
Дата: 22.10.2014 Копия в Google

252. Следы московского арбитража привели в Цюрих.

В частности, за границу выбиралась раз в год, чаще всего, в скромный Египет.
Следом к аналогичным выводам пришла и Главная военная прокуратура в рамках своей проверки госконтракта и направила в Минобороны представление.
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

253. Таможня не отдает добро.

Проблему централизации предполагалось решить, привлекая к участию в этом процессе представителей среднего и малого бизнеса через выдачу разрешений на строительство небольших складов временного хранения непосредственно на границе.
– Если же подвести черту под всем вышесказанным, – резюмирует эксперт, – не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сделать вывод, что господин Бельянинов находится на очень большом крючке.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

254. Канализация "ЕдРа".

"Работа делится по двум направлениям: это вывод в мировые или российские тренды своих хештегов (ключевая фраза, по которой в Twitter можно отслеживать все сообщения по заданной теме.— "Ъ") либо замусоривание спамом тех тем, которые продвигает ...
"Под ним подразумеваются поправки, которые установят границы ответственности между всеми сторонами, участвующими в жизни сети. Речь может идти об определении границ юрисдикции РФ, защите прав потребителей при интернет-торговле, усилении ...
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

255. Михаила Саакашвили сняли с самолета.

В частности, по данным "Алии", Саакашвили, ранее выступавший с резкой критикой в адрес госслужащих из-за их поездок за границу, приобрел себе в Милане новые дорогостоящие часы.
Она включает в себя диету, «направленную на похудание и вывод токсинов», анализ телосложения и энергетические массажи. За дополнительные 120 евро отдыхающий сможет насладиться массажем живота, еще за 120 — лимфодренажем (выводом излишней жидкости из ...
Дата: 18.12.2012 Копия в Google

256. "Зачистка" прессы свободы ради.

— В милиции посмеялись и сказали, что, если я попытаюсь уехать за границу, меня сразу объявят в розыск и вернут в Минск в наручниках, — говорит Ирина.
... редактор направил официальное письмо господину президенту с тем, что, возможно, мы действительно поторопились и преждевременно сделали выводы о том, что белорусская сторона ничего не предприняла по этому поводу», — сказала представитель «Новой газеты ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

257. Владимир Каланда и дурь.

Посредники из ФСБ …14 февраля 2008 года на российско-латвийской границе (КПП «Убылинка» Псковской области) в ходе совместной спецоперации правоохранительных органов России, Литвы, Эстонии и Бельгии были задержаны водители четырех грузовых автомобилей.
... состоявшиеся между бывшим адвокатом Кудрявцева И.П. — Андреевой Т.Р. и Землянухиным И.В., которые позволяют сделать вывод о прямой заинтересованности ряда сотрудников ФСБ России и его лично в намеренном направлении следствия «по ложному пути ...
Дата: 11.05.2012 Копия в Google

258. Слив "офшорных энергетиков".

... электромонтажные работы и передачу электроэнергии, в том числе аффилированную с двумя офшорными фирмами, что позволяет на внешне законных основаниях осуществлять вывод денежных средств за границу. Анализ хозяйственных и финансовых связей организаций, имеющих непосредственное отношение к энергетике, позволяет сделать вывод, что энергетика, электроэнергетика в Нижегородской области полностью подконтрольна организациям, аффилированным с семьёй руководителя, этого самого господина Санникова ...
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

259. Генеральская уборка.

[...] *** Оригинал этого материала © "Новая газета", 11.07.2011 Хорев перешел все границы Уволен генерал, который мог бы рассказать, как наполняется параллельный бюджет России.
Они в курсе основных теневых потоков, куда стекаются деньги из многочисленных обнальных контор и банков, занимающихся выводом денег за рубеж и незаконным возвратом налогов.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

260. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Не будем утомлять читателя разжевыванием мошеннических схем, с помощью которых наш герой мостил вывод крупных денежных средств у банков и других финансовых учреждений, как готовил операцию по завладению мошенническим путем векселями и долговыми обязательствами в иностранной валюте, выпущенными правительством Республики Хакасия и т.д. Скажем только, что махинации комбинатора вышли за пределы РФ. 9 октября 1997 года при возвращении из-за границы мошенник с оренбургской пропиской был арестован.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google