Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Следы НДС ведут в Альпы.

... получены незаконным путем, но вывод может быть сделан, исходя из простой житейской логики, рассказывает Лившиц: если официальные доходы невелики, нет наследства, легальных доходов от ценных бумаг, значит, источники денег незаконны. За отмывание грозит лишение свободы на срок до трех или до пяти лет либо штраф в 1,08 млн швейцарских франков, говорит Лившиц. Кроме того, будут конфискованы отмытые средства или доходы от легализации. Может быть конфискована недвижимость и за границей, но это зависит ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

262. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Сажать их надо!» — сделал вывод президент России.
... из многочисленных российских силовых структур, передвигается на БМВ — 7-ой серии с «правильными» номерами, кроме квартиры в центре Москвы и коттеджа на Рублевке, владеет недвижимостью за границей запасным паспортом одной из стран Восточной Европы ...
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

263. Пуговицы, эполеты и аксельбанты Александра Кибовского.

... не соответствовали требованиям законодательства и не позволяли сделать вывод о возможности либо невозможности вывоза культурных ценностей. Официальные информационно — поисковые базы, обеспечивающие контроль за сохранностью, вывозом и ввозом культурных ценностей в Росохранкультуре отсутствовали. Остается только догадываться, кому выгодна такая непрозрачная процедура ввоза и вывоза культурных ценностей и сколько культурных ценностей при таком попустительстве могло незаконно «утечь» за границу ...
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

264. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

В обвинении нет ни слова о том, что глава «ЮКОСа» изымал нефть и нелегально перевозил ее через границу.
— Но из него напрашивается вывод: в политику рвался человек, который боялся своих уголовных преступлений даже перед американским правосудием.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

265. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

Днём ранее доверенные лица Саддама за границей получили приказ: опустошить счета в банках Швейцарии, Ливана и Нидерландов.
На этом основании экономисты иракского премьера Нури аль-Малики сделали вывод: в «кошельке» Саддама до начала войны (20 марта 2003 г.) находилось 57 млрд долларов.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

266. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов В декабре 2008 года Гайдамак внес залог $6.5 млн. и сбежал в Москву Оригинал этого материала © Газета.Ру, 01.10.2009, Фото: Reuters, "Израиль предъявил ...
По словам господина Гайдамака, узнав о переводе, местная прокуратура инкриминировала ему нарушение финансового законодательства Израиля, согласно которому любой перевод денег за границу должен проводиться с санкции Центробанка страны.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

267. Бегом по кругу.

Вывод делался простой: именно мы (мы – Игорь Иванцов), и есть те. А не тех сам бог велел подрегулировать.
Действительно, объяснить, например, почему во вполне конкретном нормативном документе границами размещения наружной рекламы должны быть воображаемые «красные линии», которые к outdoor вообще никакого отношения не имеют и придуманы совершенно для ...
Дата: 15.09.2009 Копия в Google

268. "Oтстрел с вертолета", "при очередном заходе для поднятия на борт подстреленного горного барана, вертолет столкнулся со склоном горы."

«Все заинтересованные лица уже сделали неприятные для властей выводы...» А власти сделали выводы? Где уголовное дело по факту браконьерства? Неужели г-жа Екеева считает моральным то, что г-н Банных до сих пор не уволен с работы? Интересно, о как границах дозволенности она говорит?
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

269. Кто возьмет взятку?

Тогда в этом споре точку поставила Счетная палата РФ, сделавшая свои расчеты и пришедшая к выводам, полностью совпавшим с заключениями экспертов из Северо-Западного центра Судебных экспертиз Минюста РФ. А теперь Крупчак в розыске. Скрывается в Украине. В Россию через границу ему путь заказан.
Дата: 14.11.2008 Копия в Google

270. Внебрачную дочь Ющенко удочерил глава секретариата президента Украины Балога.

... по чисто бандитской статье, «Вася Ресторан» влился в организованную преступную группировку Сергея Андрийканича (кстати, двоюродного брата Нестора Шуфрича), которая занималась вымогательством, сутенерством и поставкой украинских сексрабынь за границу ...
Даже этой, далеко не полной, информации достаточно для того, чтобы сделать неутешительный вывод: президент Украины Виктор Андреевич Ющенко пребывает в зависимости от не очень честных и нечистых на руку людей.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

271. Из доклада Немцова-Милова: "Путин. Итоги."

Итоги" "Вывод активов из госсобственности под контроль частных лиц, монополия друзей президента на экспорт нефти, создание "черной кассы" Кремля - таковы штрихи к портрету сложившейся при Путине криминальной системы управления страной" Оригинал этого ...
Еще одна афера путинского времени — разрастание как на дрожжах бизнеса никому доселе не известного швейцарского нефтяного трейдера Gunvor, через который сегодня экспортируется около трети вывозимой за границу российской нефти (почти вся нефть ...
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

272. Список арестованных по делу Политковской.

... Политковской нашли за границей Алексей Никольский, Анастасия Корня Камера наружного наблюдения, установленная возле подъезда жертвы, запечатлела вероятного убийцу. Убийцы Анны Политковской добивались дестабилизации обстановки в России и восстановления прежнего порядка, при котором в стране “все решали деньги и олигархи” — таковы выводы расследования, обнародованные вчера генпрокурором Юрием Чайкой. Десять исполнителей политического убийства задержаны, заказчик прячется за границей, объявил вчера ...
Дата: 28.08.2007 Копия в Google

273. Лесную политику диктует иностранный капитал.

По замыслу кабинета министров, такие меры должны было подвигнуть Китай и Финляндию строить лесозаводы по эту сторону границы, формируя для России отчисления в бюджет и рабочие места.
А значит, можно сделать вывод: в экологических проблемах страны виноваты только ее граждане.
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

274. Игорь Иванов и "Бермудский треугольник" нашей дипломатии.

Надо напомнить и про фактически дезорганизованный, если не панический, вывод советских войск из Восточной Европы. Итогом работы нашего внешнеполитического ведомства того периода стал факт наличия НАТО на западной границе России.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

275. Веселые ребята.

Вывод из нарисованного апокалипсиса Касьянов делает неожиданный — страна идет к революции, которой эти делегаты не хотят.
["Газета", 02.07.2006: «Стремление покончить с путинским режимом не признает границ, не признают границ и деньги, которые привез вам, - говорилось в листках.
Дата: 07.07.2006 Копия в Google

276. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

В ходе расследования он сам обвинил Жильцова в выводе 10 млн. долларов за границу.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

277. Жертва Чубайса.

Говорят, перед Чубайсом вопрос поставили прямо: либо Евстафьев, либо он сам. Непотопляемый выбрал сподвижника.[...] Знакомые Евстафьева советуют ему лечь на дно, а то и вовсе отправиться за границу — подальше от кремлевского гнева.[...] *** Продажа ...
После чего сделал вывод о профнепригодности и цинизме руководства компании.
Дата: 06.06.2005 Копия в Google

278. "Серый кардинал" Кремля.

Возможно, что имелось в виду установить границы не только для региональной экспансии, но и для расширения влияния "силовиков" на общероссийском уровне.
На этом основании делается вывод о том, что диалог может потерпеть неудачу.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

279. Эксперт-криминалист Нагайцев подрабатывал криминальным экспертом.

... авторитетным экспертом по угнанным автомобилям Неожиданные результаты принес обыск в квартире замначальника отдела Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД полковника Александра Нагайцева, обвиняемого в легализации угнанных за границей иномарок ...
Выводы Нагайцева никогда не подвергались сомнению и фактически являлись окончательными.
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

280. Черного кобеля не отмоешь добела.

Впоследствии акции были уступлены, переуступлены, переданы в управление, Но это нисколько не помешало главе Менатепа Ходорковскому считаться новым нефтяным императором, разделять и властвовать, постоянно расширяя границы империи.
Вывод активов является долговременной стратегией клана Ходорковского.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google