Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. С ВТБ расплатились SPA-салоном.

Однако, даже выиграв иски к предпринимателю, взыскать долг с поручителя на родине ВТБ не смог, так как его активы оказались за границей.
Поводом стали подозрения в том, что предприниматель занимался выводом активов, используя зарегистрированный в карликовом государстве фонд Berenger Foundation.
Дата: 04.09.2015 Копия в Google

442. "Тольяттиазот" арестовали вместо Владимира Махлая.

Всем им обвинение было предъявлено заочно, так как они скрылись за границей.
... в $560 млн, а еще $1 млрд общество потеряло в результате незаконного вывода наиболее ликвидных активов. По некоторым данным, речь идет об убытках от вывода активов в офшоры и от продажи сторонним компаниям имущества ТоАЗа, например установок по ...
Дата: 03.09.2015 Копия в Google

443. Растратчик Бельтюков в розыске Интерпола.

"Следствие прекрасно знало, что Бельтюков с января 2013 года находится за границей, но раньше это не было препятствием", — отметил защитник, попросив не удовлетворять ходатайство следствия о заочном аресте его подзащитного.
Этот вывод подтверждается решением суда, взыскавшего с народного избранника около 9 млн руб. Басманный суд скептически отнесся к доводам защиты господина Бельтюкова, санкционировав его заочный арест.
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

444. Болгария не поняла хищения активов "Станкоимпорта".

Выйдя из совещательной комнаты, судья объявил, что требование об экстрадиции господина Коблякова отклоняется, так как суд пришел к выводу о том, что его уголовное преследование в России может быть связано с критикой властей, то есть может оказаться ...
... предпринимателя Коблякова": "Суд принял решение отказать в экстрадиции Коблякова, так же как было принято решение отказать в запрете на выезд за границу", — цитирует слова руководителя пресс-службы суда в Софии Милены Орозовой агентство Франс Пресс ...
Дата: 22.10.2014 Копия в Google

445. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

Даже при беглом взгляде на первую десятку очевиден главный вывод: хотя дети бизнесменов и подросли, но семейные династии — это пока по большей части братья.
В отличие от СП его «Техносерв» стал ввозить из-за границы подержанные большие ЭВМ. Младшего брата Дмитрия, в то время студента Московского авиационного института, Алексей сначала устроил в СП заместителем директора по маркетингу, а потом пригласил в ...
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

446. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

... сегодня скрывается за границей. Он — невыездной из Британии. Английская власть арестовала все его счета и лимитирует еженедельную сумму расходов. Антонову есть что рассказать братьям Клюевым, семье Азаровых и бизнесмену Сергею Курченко. Антонов продолжает отстаивать право на свободу. Он не согласен с оценкой европейских властей и судится, растрачивая на это целый капитал. В интервью ЭП Антонов делится эмоциями о том, как это — быть очень богатым и потерять все; какие выводы он сделал; что важнее ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

447. Наезд Дуровым на полицейского "замяли" поспешно.

Другие решили, что дело решили возобновить во время G20, чтобы основатель «ВКонтакте» не мог скрыться за границей из-за беспрецедентных мер безопасности.
Кроме того, вопросы возникли к выводу об отсутствии умысла, что логично, если учесть, что Дурова тогда так и не опросили», — рассказали "Фонтанке" собеседники.
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

448. Путин за подольских.

Одна из версий запрета — причастность к выводу денег за границу.
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

449. "Заказуха" "Росатома" расщепила "Аргументы недели".

4. Коллегия делает вывод о том, что ограничение доступа граждан к информации, представляющей выраженный общественный интерес, стало не столько следствием, сколько причиной ухода Н.В. Поповой из редакции, руководство которой приняло «правила игры ...
4.1. Принимая к сведению прозвучавшие на заседании заверения в том, что руководство редакции не позволило бы ведомству перейти определенные границы и что при обнаружении такой угрозы оно пошло бы на разрыв «контракта», Коллегия, однако, не находит ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

450. Дело бывшего префекта превращают в семейное.

Госпожа Батурина обратилась с заявлением в правоохранительные органы с требованием возбудить дело также в отношении жены и матери экс-чиновника Хардикова, который проживает сейчас за границей. Обеих женщин заявительница, так же как и бывшего префекта, считает причастными к хищению средств и выводу активов из сочинской компании "Олимп-2014", основным владельцем которой является госпожа Батурина.
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

451. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

Представитель Мухтара Аблязова не стал отрицать факт вывода средств из АМТ-банка в американские кредитные организации, но уточнил, что эти переводы делали клиенты, банк лишь исполнял их заявки. В настоящий момент бывший негласный собственник АМТ-банка Мухтар Аблязов скрывается за границей от уголовного преследования по обвинению в мошенничестве с деньгами «мамы» — казахстанского БТА-банка.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

452. Алимжан Тохтахунов: "В Киев я сейчас стал ездить, потому что пришел Янукович".

В своё время, когда за границей жил, поставлял продукты в Россию, работал с Советской армией по выводу войск из Афганистана, туда поставлял в магазины кое-какие товары.
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

453. Вексель обернулся против Игоря Изместьева.

Экс-сенатор, сделал чуть позже вывод судья, не смог попасть на вчерашнее заседание по уважительной причине — его судят за организацию заказных убийств, покушений и актов терроризма в Мосгорсуде. Его супруга, как выяснил суд, находится сейчас за границей.
Дата: 17.08.2010 Копия в Google

454. Калмыкия, good bye!

План британских акционеров во главе с Робертом Дадли по выводу "ТНК-BP" из калмыцких оффшоров Кирилл Некрасов Роберт Дадли После многочисленных публикаций в СМИ ни для кого уже не секрет, что «ТНК-BP» давно и широко применяет схемы по уходу от ...
Теперь группа в составе Р. Дадли, С. Ридлингтона, Т. Саммерза, Д. Мьюира, К. Слайгера, пользуясь тем, что в действующем законодательстве РФ до сих пор не закреплены правила, которые бы четко проводили границу между законным уменьшением налогов ...
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

455. Честь мантии.

Австрийские адвокаты документально продемонстрировали притворность сделок, заключенных для вывода средств компании за границу.
Дата: 28.04.2009 Копия в Google

456. Доклад Милова-Немцова: Олимпийский план Путина – грандиозная воровская афера и непоправимый удар по окружающей среде.

... страны, узаконивается отмена обязательности государственной экологической экспертизы, принудительное изъятие земель под олимпийское строительство без возможности оспорить его в суде, вывод особо ценных природных территорий из-под охраняемого статуса ...
... региона в целом, так как до настоящего момента не определены границы охраняемой зоны Кавказского государственного природного биосферного заповедника, не установлены границы и режим округов санитарной охраны Сочи, отсутствует генеральный план развития ...
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

457. У владельцев гостиницы "Украина" попытались отобрать бизнес.

На этот раз многочисленные комиссии, обследовавшие место обрушения башенки, достаточно быстро пришли к выводу, что реконструкция, которая, к слову, еще не началась, ничем не повредила историческому памятнику Москвы: на строительстве этой высотки ...
... удается – бизнесмены по-прежнему строго следят за соблюдением строительных нормативов - группа злоумышленников прибегла к проверенным методам давления и запугивания, в результате которых бизнесменам пришлось срочно эвакуировать свои семьи за границу ...
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

458. Апокалипсис Фридмана.

Для вывода капитала из России за границу «подельники» прибегли к фиктивным импортным контрактам, продаже за рубеж ценных бумаг ниже их рыночной стоимости, сокрытию экспортной выручки, созданию искусственно сформированной задолженности перед инофирмами и банками.
Дата: 05.10.2007 Копия в Google

459. Ткачевско-ремезковские.

Практикуется захват собственности в пользу нужных Ткачеву людей из олигархических структур через процедуру банкротства наиболее прибыльных предприятий, вывод активов за границу».
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

460. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Билалов -фигурант ряда уголовных дел по выводу активов нефтяных компаний и рейдерских захватов.
Начальник Управления содержания жилого фонда и городских территорий администрации Владивостока вице-мэр Алан Будаев был арестован в марте этого года в Москве, откуда он собирался лететь за границу.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google