Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Сбежать за 45 часов.

Как работала схема "Гленик-М" Андрея Шмакова по выводу миллиардов за рубеж Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.09.2013, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: "Ведомости" Сбежать за 45 часов Ирина Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира ...
... и Glenic SA предусматривало, что деньги могут перечисляться за границу «нерегулярными платежами в течение 1-2 лет». «Гленик-М» в презентации объясняла преимущества схемы: при переводе денег за границу для покупки ценных бумаг или патентных прав (была ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

42. Экономическая преступность.

Но если квоты по некоторым предприятиям сократились вдвое, то выручка -–в 10 раз. И это наводит на вывод о целенаправленном сокрытии доходов более или менее законными способами.
И якобы Руслан Кондратов продавал з а границу рыбодобывающий флот базы.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

43. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Правда ли Кантору так не повезло с этой сделкой или она была нужна только для вывода денег за границу, так и осталось вопросом для валютных контролеров, говорит собеседник.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

44. Инвестбандит Андрей Феррис.

На переговорах за границей бизнесменов захватывали и под угрозой насилия заставляли переводить деньги на счета группировки. Как пишет газета «Коммерсант», Феррис — единственный, кого удалось задержать и осудить, причем поймали его после расследования частных детективов. Как работала схема Группировка состояла из двух «отделов»: силовая поддержка, которая захватывала предпринимателей и «выбивала» деньги, а также IT-специалисты, занимавшиеся дистанционным изъятием средств и их выводом с помощью ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

45. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Мелкие банки подключались к специальным платежным шлюзам, которые делали компании, упрощающие вывод денег за границу.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

46. Губернатор вторчермета.

Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в "Амурстали".
До ближайшего города Благовещенска аж 159 км. До границы с Китаем по Амуру каких-то 5 км. С того берега горел неоном бурно развивающийся уезд Сюнькэ.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

47. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

... для погашения ранее выданных кредитов: На отмытое покупали заводы и небоскребы Функция "теневого банка" заключалась не только в поддержании долговой пирамиды, но еще и в выводе полученных кредитных средств для покупки иностранных активов ...
А заемные деньги, вместо того, чтобы работать в интересах предприятий (на что и брались кредиты), были перекачаны за границу, и за них были куплены объекты недвижимости в США. В аналогичных схемах в качестве "доноров" миллионных сумм использовались ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

48. К страховщику зашли из Крыма.

Сам он сейчас находится за границей.
... Вектор» находился в глубоком кризисе, господин Кондратенков, полагавший, что у компании могут отозвать лицензию на осуществление страховой деятельности, с неустановленными следствием лицами организовал вывод из нее средств «для личного обогащения ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

49. Альфреда Коха заподозрили в контрабанде.

... года пытался вывезти из России бывший вице-премьер, а сейчас эмигрант Альфред Кох. Картину экс-чиновник представил на границе как подделку под именитого автора стоимостью 18 тыс. руб. После завершения экспертиз у следствия появились основания ...
... положительный результат: подпись на картине, посчитали графологи, идентична автографам советского художника на других полотнах, а эксперты Третьяковки, в свою очередь, сделали вывод о том, что автором исследуемой картины также является Исаак Бродский ...
Дата: 22.07.2015 Копия в Google

50. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В судебных процессах установлено что действия Михеева О.Л. и его матери Михеевой А.А. являются согласованными и направлены на вывод имущества из находящегося в состоянии банкротства ООО «БРК».
... уголовное дело №1118/980120 по ч.1. ст. 188 УК РФ, по факту перемещения в крупном размере через таможенную границу РФ автомобиля «Мерседес с600» 2004 года выпуска, принадлежащего Михеевой А.А. (мать Михеева О.Л.) совершенного с сокрытием от ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

51. "Путина ставила Семья, в т.ч. Березовский. Ставили как покорную марионетку. В 1999 году ФСБ как единой злой воли не существовало."

Басаеву рисовался «полет орла», как после триумфального возвращения Наполеона с Эльбы, пожар ислама, пожирающий Кавказ, едва он перейдет границу, толпы дагестанцев, стекающиеся под знамена имама Шамиля II-го, — однако этого не произошло.
Ведь если окажется, что КамАЗ у Магаяева не брали, а взрывчатку в доме Зухры Карабашевой не смешивали, то это поставит крест на всех выводах официального следствия.
Дата: 28.09.2009 Копия в Google

52. "Налицо коррупция, народ провел пять митингов, все клянут власти и мэра с супругой."

Научно-исследовательским и проектным институтом генерального плана г. Москвы (ГУП НииПИ Генплана Москвы выполнен «Проект корректировки границ зон охраны объекта культурного наследия «Усадьбы Останкино» в связи с необходимостью приведения проекта зон ...
В результате сделан вывод: по экологическим требованиям участок пригоден для строительства жилого дома с гаражом и торгово-деловым центром по адресу: ул. Академика Королева вл.8 корп.2 (СВАО).
Дата: 09.08.2005 Копия в Google

53. О чём будет "Национальный доклад".

В этой статье излагается часть их выводов о сегодняшнем положении в стране.
Президент России считает, что российские граждане должны ездить за границу не с долларами США или евро, а с собственными российскими рублями. Но что означает такой ничем не ограниченный вывоз рублей за границу?
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

54. От двери к двери.

А в рамках следственных действий по нему в офисе «Илим Палпа» были обнаружены материалы, раскрывающие преступные схемы ИПЭ по уходу от налогов и выводу прибыли в офшоры.
Например, закупает на подконтрольных предприятиях целлюлозу почти по себестоимости, а продает по рыночным за границей, укрывая разницу на швейцарских счетах.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

55. "Квартирное" дело Коха (1998).

Обдумав проблему законности проведения внеочередного собрания акционеров РАО "ЕЭС России", ведомство сделало вывод о его незаконности и несостоятельности избрания Чубайса в совет директоров.
Пусть теперешнее местонахождение господина Коха за границей (рискнем предположить, что это США, куда он нередко отправлялся и ранее) известно, но что мешает ему в один прекрасный день переехать в другую заграницу?
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

56. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Хотя журналисты так и не получили документацию по всем 700 миллионам долларов, которые вывел за границу Саймаити, примерно для половины этой суммы он предоставил таможенные декларации на вывоз наличных, банковские платежки, выписки со счетов, договоры и другие подтверждения. В этих документах указаны отправитель, получатель, даты, номера счетов, а также страна назначения. Расследование без выводов Переводы Саймаити не прошли незамеченными мимо кыргызских властей.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

57. 8. Рубль - эмблема любви

Со ссылками на источники Ключевский делает вывод: московские государи собирали все золото и серебро, привозимое в государство из-за границы, и не позволяли вывозить его, кроме немногих случаев; даже у послов своих, ездивших за границу, они отбирали серебряные и золотые вещи, полученные послами в подарок от иностранных государей. Копия в Google

58. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

После чего 358 млн руб. были выведены за границу и легализованы путем оформления фиктивных сделок по оплате поставок товарно-материальных ценностей, брокерского обслуживания и купли-продажи ценных бумаг. В этом, пришли к выводу сотрудники ГСУ СКР, Атауллаханову и Султанову активно помогал Валерий Главацкий.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

59. "Серого кардинала" энергетики вытащили на берег.

"Серого кардинала" энергетики вытащили на берег Консультант сыновей экс-президентов Киргизии Акаева и Бакиева Алексей Ширшов арестован по делу о выводе госнедвижимости на Иссык-Куле Оригинал этого материала © "Радио Азаттык", 10.05.2022, Алексея ...
Уточняется, что компаньон сына свергнутого президента Курманбека Бакиева Максима прибыл в Бишкек из Москвы 7 мая. «Алексей Ширшов прошел границу по действующему кыргызскому паспорту.
Дата: 11.05.2022 Копия в Google

60. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Родился в 1969 году в городе Хасавюрт Дагестанской ССР. До бегства за границу проживал в Ростове-на-Дону в двухэтажной квартире площадью 203 кв. метра с шестью машиноместами в подземном гараже.
В работе «ЮниТайл» использовал многочисленные схемы незаконного вывода денежных средств за рубеж, воровал операционные средства компании.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google