Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Олега Сухорукова арестовали по-домашнему.

Не дожидаясь, пока за ним придут, бизнесмен перебрался за границу и сейчас, по данным следствия, находясь в международном розыске, проживает в Израиле. О статусе в этом деле господина Гасанова, выкупившего доли в компаниях «Рамстрой» и «Агрострой» за бесценок — всего 1,4 млн руб., ничего не известно. Зато следователи установили, что к махинациям по выводу денег со счетов «Рамстроя» и «Агростроя» мог быть причастен экс-гендиректор этих организаций Олег Сухоруков.
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

82. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Игорь Чуян в акцизном угаре Экс-глава Росалкогольрегулирования "подмял" под себя алкогольный рынок и сбежал за границу от уголовного дела, ущерб бюджету — сотни миллиардов Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 27.11.2018, Алкогольное ...
... заводы в КБР и РСОиА (в Кабардино-Балкарии и Республике Северная Осетия-Алания) банковскими гарантиями для получения акцизных марок и денежные проводки, прикрывающие вывод денег в результате неуплаты акцизных платежей», — пишет предприниматель ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

83. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.

... главу "Норд-Вест Капитала", обвиненного в хищении почти 5 млрд руб. у питерских саморегулируемых организаций Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 06.11.2018, Следы похищенных миллиардов привели на курорт Дмитрий Маракулин Как стало известно “Ъ”, в Испании некоторое время назад был задержан предприниматель Алексей Елисеев, которому в России заочно предъявлено обвинение в хищении почти 5 млрд руб. у нескольких саморегулируемых организаций (СРО) Санкт-Петербурга и выводе этих денег за границу ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

84. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Иными словами, Костя Байкер не отрицает, что участвовал в незаконных операциях, но, по его версии, речь шла об обналичке и выводе денег за границу по просьбе обращавшихся к нему бизнесменов.
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

85. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Скажем так: недвижимость на то и есть недвижимость, что она на месте стоит — и за границу ее не спрячешь, и в карман не положишь. Интернет заполнен заявлениями "ЕвроСтроя", статьями липецких журналистов, письмами и прочими документами, из которых можно сделать однозначный вывод: ни сама компания "ЕвроСтрой", ни его участники (а претензии выдвигаются как к самой компании, так и к его участнику и руководителю) никакого отношения к хищению средств у НЛМК не имели и не имеют.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

86. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу" Алексею Варичеву и Семену Кузьмину, показавшим на прокурора Ленобласти Иванова, вывод в тень 21,5 млрд руб. оценили условными сроками Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.01.2018, Теневые банкиры сдали ...
Кроме того, по данным СКР, Станислав Иванов получил от обнальщиков Toyota Camry, оплату парковочного места для своего автомобиля, а также две турпоездки за границу для своей семьи.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

87. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

... их действиями, МВД оценивало в 4,6 млрд руб. Процесс проходил в заочном режиме, поскольку господа Браудер и Черкасов проживают за границей, в итоге первый осужден на девять лет лишения свободы, второй — на восемь лет. При этом оба оштрафованы ...
Организатором преступления, согласно материалам расследования, являлся Уильям Браудер, который после назначения управляющего уговорил его закрыть глаза на вывод с баланса общества ее основного актива — 37,5 млн акций «Газпрома».
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

88. Путь "черного" Вдовина,

Вызывает удивление то, что случаи вывода средств не единичны, и происходят при попустительстве Банка России, который не только проверяет банки, но и самих акционеров — частоту происхождения денег, деловую репутацию и тд. И поскольку надзорный блок ЦБ ...
На следующем этапе со счетов фирм-однодневок деньги переводились за границу — в основном по контрактам на поставку маркетинговых услуг, которые, по мнению следователя, были фиктивными.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

89. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Общая же задолженность перед кредиторами в Маст-банке на 1 сентября 2016 года составляет около 14 млрд руб. — Врезка К.ру] Мало того, по версии МВД, Маст-банк входил и в финансовую империю одного из крупнейших российских обнальщиков, Сергея Магина, которого вместе с более чем десятком предполагаемых сообщников обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), а также незаконном обналичивании и выводе за границу 169 млрд руб. Процесс по этому делу завершается в ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

90. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.

Бизнесмен Гарри Кузьминых и топ-менеджер Транскапиталбанка Иван Еремеев получили сроки за вывод $1 млн с чужого счета в ТКБ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.10.2016 Деньги клиента исчезли в Сингапуре Сергей Сергеев Как стало известно "Ъ ...
Деньги вкладчик впоследствии собирался использовать для заключения контрактов за границей.
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

91. Ответ Михаила Голубя.

... нефти и нефтепродуктов, выводу активов из компании и многих других злоупотреблений. И вот здесь как раз крепко повязан г-н Голубь». 2) «Купив по заниженной цене нефтепродукты у «Башнефти», подставная компания Голубя перепродает их уже по рыночной цене реальному крупному трейдеру, имеющему договоры перевалки в портах или собственные перевалочные мощности. А разница, как нетрудно догадаться, делится на троих. Помимо прочего, по «упрощенной» схеме Генш продает нефтепродукты для поставки за границу ...
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

92. Первым делом — мухаджиры.

«Это хорошо укладывается в видение глобального халифата, который задуман, чтобы стереть существующие культурные и этнические границы», — приходят к выводу американские исследователи.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

93. Не тот Чилингаров.

Не тот Чилингаров Совладелец 5 рухнувших банков Эдуард Чилингаров, подозреваемый в выводе не менее 1,5 млрд руб., прикидывался "родственником" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.10.2015, Банкротных дел мастера Олег Рубникович В Москве ...
Организатором преступления следствие считает бывшего предправления и совладельца этого и еще четырех разорившихся банков 55-летнего Эдуарда Чилингарова, который, как только началось расследование, уехал за границу.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

94. Банкир показался разведчиком.

ФБР же на основе записей разговоров Бурякова и провокатора сделало вывод, что россиянин стремится получить доступ к информации, которая "далеко выходит за рамки обязанностей банковского служащего".
ИС: Я тоже думал, что поеду за границу по другому паспорту хотя бы. …
Дата: 28.01.2015 Копия в Google

95. Бывший энергетик долечился до розыска.

После этого, как стало известно "Ъ", обвиняемый уехал за границу. 30 апреля Басманный суд Москвы его заочно арестовал. Защита обжаловало это решение в Мосгорсуде. Адвокаты в жалобе указывали, что во время предварительного следствия господин Темкин являлся по повесткам к следователю, а вывод СКР о том, что он скрывается от правосудия, является неверным: по данным защиты, обвиняемый находится за границей на лечении.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

96. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

... и мелких клерков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.03.2014, Кредитование шоферов и уборщиц измерялось миллионами Николай Сергеев, Ксения Дементьева Как стало известно "Ъ", полиция выявила новую схему вывода активов из Мастер-банка. Около 1 млрд руб. в качестве кредитов могли быть списаны на рядовых сотрудников банка и их знакомых, а затем переданы руководителям финансовой структуры. Последние уехали за границу, а возвращать средства придется заемщикам, действовавшим в их интересах ...
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

97. Обвиняемого ФСО бережет.

Свое требование следователь мотивировал большим количеством нарушений, допущенных обвиняемым, ранее находившимся под подпиской о невыезде, в частности, его не санкционированными следствием многочисленными поездками за границу.
Не исключено, что такой вывод был основан на сумме сделки, указанной в договоре,— она более чем в десять раз меньше фактической стоимость пакета акций "Гелиймаша".
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

98. ЕСПЧ: власти Македонии должны €60 тыс. гражданину ФРГ за то, что выдали его ЦРУ.

Эти делом также занялась специальная комиссия бундестага, которая в 2009 году пришла к выводу, что рассказ истца соответствует действительности.
Однако на границе Сербии и Македонии македонские пограничники отобрали у Масри паспорт и в течение нескольких часов держали в своем помещении до приезда команды людей в штатском, которая увезла его в Скопье.
Дата: 14.12.2012 Копия в Google

99. Сергей Пугачев "заминировал" железную дорогу в Туве.

Однако в действительности все предприятия ОПК после бегства Пугачева за границу оказались обескровленными. А это уже система, которая, как говорят эксперты, дает основания утверждать: весь бизнес Сергея Пугачева всегда заключался в обыкновенном выводе средств и строился на банкротствах и финансовых махинациях.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

100. Дело — керосин.

«Все вышеназванные организации-посредники включены в схему поставки топлива обществом «Стэнойл» искусственно, с целью наращивания цены на керосин и реализации топлива по завышенным ценам в адрес «ТЗК Шереметьево», а также вывода из оборота полученных ...
От этих фирм деньги уже уходили за границу на счета офшорных компаний.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google