Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

При этом прокуратура еще в 2018 году подозревала о существовании коррупционных связей РСА с Гришиным, он хорошо известен в МВД, но и он не скрывается, не уезжает за границу (разве что на отдых) и ведет в интернете ликбез по страхованию для обывателей ...
... оценкам можно судить о выводе более 20 млрд рублей. Гришин специализируется на том, что скупает, выпотрошенные владельцами страховые компании, и в оставшееся до их банкротства время, иногда всего полтора-два месяца, занимается здесь выводом активов в ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

162. Александр Шестун разбогател не в свое время.

Речь идет о суммах, использованных на обучение сына Шестуна в Сассекском университете в британском Брайтоне, туристические поездки за границу с 2009 по 2018 год. Членами семьи экс-главы Серпуховского района –всего совершили более 60 поездок.
... он задекларировал доход всего в 16 млн руб. Сопоставив эти цифры с расходами господина Шестуна, надзорный орган сделал вывод о явном «несоответствии расходов» с полученными доходами не только самого Александра Шестуна, но и 35 соответчиков по его ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

163. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

По данным правоохранителей, все они участвовали в выводе средств банка, в том числе путем оформления кредитов.
Затем деньги обналичивались или выводились за границу.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

164. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

"Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал Владельцев сети "Бар SPb" Алексея Араштаева и Алексея Ильинского обвиняют в выводе в тень более 300 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 06.12.2017, Кто первый пришел, того и банковская ячейка ...
Главных фигурантов знают в Петербурге давно как «двух Леш-Мерседесов», однако один из «Мерседесов» успел выехать за границу.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

165. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

... банка Александра Железняка по выводу денег "Пробизнесбанка" в другие страны. Что касается главных фигурантов, то бывший предправления "Пробизнесбанка" Александр Железняк, вице-президент Александр Ломов, а также бывший президент банка и финансовой группы "Лайф" Сергей Леонтьев ещё в прошлом году подались в бега, поэтому были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Их обвиняют в растрате не менее 2,5 млрд рублей. По данным следствия, эти деньги выводились за границу и там тратились ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

166. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Из этого можно сделать вывод, что значительное присутствие сотрудников российских спецслужб связано не только со швейцарскими целевыми объектами, но и с представленными в Швейцарии международными организациями. Есть указания на то, что ФСБ, которая должна бороться с терроризмом, оргпреступностью и распространением ядерного оружия за границей, также активна в Швейцарии.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

167. Владислава Резника наградили ордером.

Задержать Резника, если он будет пересекать границу России в составе парламентской делегации, также нельзя, говорит эксперт. — Врезка К.ру] Как следует из материалов дела, доказательная база строится в основном на материалах двухлетнего прослушивания телефонных переговоров Геннадия Петрова и его знакомых, среди которых фигурирует некий Слава (Славик). "Следователи считают, что это Владислав Резник, и на основании только этих переговоров делают вывод о тесных деловых и личных связях между ними ...
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

168. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

По данным следствия, он организовал обналичивание и вывод за границу более 27 млрд руб. (изначально речь шла о 200 млрд руб.), заработав на этом не менее 575 млн руб. Сейчас расследование его уголовного дела закончено.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

169. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Кроме того, проверяется причастность задержанной и к другим преступлениям, подчеркнула следователь, отметившая также, что незадолго до задержания Юлия Зедина начала вывод активов из своей фирмы, опасаясь, что они будут арестованы.
Оба, как считает следствие, находятся за границей, причем у господина Мальчевского-младшего, по ее словам, имеются вид на жительство и недвижимость в Латвии.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

170. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Она обвиняется в хищении со счетов банка 1,5 млрд руб., принадлежащих госкорпорации — Фонду содействия реформированию ЖКХ. Защита госпожи Боргардт утверждает, что никаких оснований для таких выводов у следствия нет, поскольку деньги находятся в ...
По словам Андрея Боровкова, в январе его клиентка дважды выезжала за границу — в Германию к дочери и туристкой в Чехию.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

171. "Интраст", который лопнул.

Дальше, как в ускоренной киносъемке: в "ИнтрастБанке" оказывается скопившаяся рублевая масса, ожидавшая конвертации и вывода за границу.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

172. Судья скрылась от следствия в материнство.

"Таким образом, Баранова заседание проигнорировала",— сделал вывод судья-докладчик.
Адвокат Александр Гофштейн назвал абсурдными слухи о том, что судья уехала за границу, скрываясь от следствия.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

173. Вексельбергу откручивают гранты.

На гранты покупалась валюта, которую затем переводили за границу или на счета фирм, аффилированных с ООО «НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ имени А.Ф. Йоффе», ООО «Фарма Био», ООО «Уральский центр биофармацевтических технологий», ООО ...
Главный вывод проверки заключается в том, что теперь Генпрокуратура опасается за судьбу еще 125 млрд рублей, которые планируется в ближайшие годы потратить на развитие наукограда.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

174. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

Жалоба в ФСФР позволила приостановить эмиссию, но конфликт с миноритариями не исчерпан до сих пор. Впрочем, противостояние никак не помешало «Синтезу» выстраивать все более глобальную схему вывода денег из российской экономики, продолжая наращивать долги перед партнерами и поставщиками и приближая ТГК-2 к неминуемому краху. Пытаясь «отбить» деньги и перевести их за границу, «Синтез» готов был идти на все: компания вступила в конфликт не только с мелкими акционерами ТГК-2, но и «схлестнулся» с ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

175. Кинуть госбанк.

В июне 2009 года Сбербанк публично обвинил топ-менеджмент ЗАО «Алтэкс-группа компаний» в преднамеренном банкротстве и сделках по выводу активов, озвучив претензии к генеральному директору и соучредителю общества Андрею Городнову. Кредитору удалось добиться запрета на выезд предпринимателя за границу в 2010 году, и не допустить завершения процедуры банкротства, несмотря на заявление должника о досрочной ликвидации.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

176. "Академики" из Инвестбанка.

Антоновы уехали за границу и уже оттуда начали строительство новой банковскую империи, в которую входили ряд английских, прибалтийских банков, а ее ядром являлся «Инвестбанк». Александр Антонов, получивший пять пуль во время загадочного покушения в 2009г., остался инвалидом. В Россию они возвращаться больше не собирались, поэтому попросили председателя правления «Инвестбанка» Максима Скачко и его заместителя Игорю Дубину перебросить за рубеж $400 млн. Вывод денег осуществлялся под видом выдачи ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

177. Виновник столкновения Lamborghini Murcielago и Volkswagen Golf — 22-летний Зияд Бабаев, сын строительного магната Мехраджа Бабаева.

... и теперь учатся за границей. Отец всю жизнь стремится к тому, чтобы его дети ни в чем не нуждались». — Врезка К.ру] Мехрадж Бабаев Вчера полиция отменила подписку о невыезде, взятую у друзей Зияда Бабаева, которых он пытался догнать, когда столкнулся с Volkswagen Golf немецкого пенсионера. Следователи пришли к заключению, что никакой гонки не было, как и выездов на встречную полосу. Сыновья Тельмана Исмаилова Сархан и Алекпер сразу же вылетели из Женевы на частном самолете. Вывод полиции о том ...
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

178. "Ольга развлекалась с любовником на глазах у охраны и домашней прислуги."

Даже за границу – в Монако и Лондон.
- Из разговоров можно было сделать вывод, что Ольга помогает Керимову, скажем так, «ближе знакомиться» с ее подругами из светской тусовки.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

179. Сергей Полонский провалил эфир.

С этим связано недавнее появление Полонского в передаче «Своими глазами» на радиостанции «Эхо Москвы» и в программе «К барьеру!» Владимира Соловьева на НТВ. (см. расшифровки программ) Какой же вывод напрашивается после прослушивания выступлений ...
Не очередной ли это «звоночек», что бизнесмен готовится бежать за границу, а вместе с ним – деньги инвесторов и кредиторов?
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

180. Сенатор Гурьев пакует чемоданы.

В настоящее время он занят тем, что готовит себе отходные пути, создавая финансовую подушку безопасности за границей. А чтобы скрыть вывод средств за рубеж, он делает это под крылом внешнеэкономической деятельности ОАО «ФосАгро».
Дата: 03.12.2008 Копия в Google