Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Металл-групп" подвели к банкротству.

Эксперты ЭПС оценили этот объект еще выше — от одного миллиарда рублей.
... На мой взгляд, налицо все классические признаки подготовки преднамеренного банкротства: подача заявления на самоликвидацию, вывод ликвидных активов, а также создание компании-двойника, на баланс которой гипотетически могут быть переведены основные ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

242. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Десятки миллиардов рублей «Роснефти» и «Роснефтегаза» лежали на счетах ВПБ, одновременно банк обслуживал топ-менеджера «Роснефти» Артура Чилингарова.
Зато, благодаря ему, я сделала важный жизненный вывод: не всякий мужчина готов и способен стать полноценным отцом детям.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

243. Кураторы прокуратуры.

... такой оправдательный приговор, вынесенный в отношении нашего героя данной женщиной: в двух других Богунова попутно с оправданием в клевете установила, чтоПономарев всё ещё может претендовать на выколачивание из ИКЕА всё новых и новых миллиардов ...
... противостояния Пономарёва и ИКЕА: «Снятие ареста [средств на счетуПономарёва] обусловлено позицией Генпрокуратуры, противоречащей выводам ФНС, МВД и Следственного комитета. При этом Генпрокуратура фактически игнорирует выводы вышеуказанных органов ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

244. Транзит по-молдавски.

Список российских банков — участников схемы вывода из РФ 700 млрд руб. Среди бенефициаров Александр Григорьев Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.11.2015, Фото: РИА "Новости" Транзит по-молдавски Юлия Титова Что такое "молдавская" схема ?В ...
*** Сомнения регулятора 36 миллиардов рублей было обналичено по схеме, в которой принимали участие Интеркапиталбанк и «Окский», о ее раскрытии МВД сообщило в июле 2013 г. Банк «Стратегия» в 2013 г. попадал в перечень кредитных организаций с высокой ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

245. Герман Греф и Кирилл Андросов перешагнули через труп.

Скорость проведения решения о 26 миллиардах "Ситрониксу" объяснялась просто.
Во время его председательства манипуляции с тарифами обеспечили бесперебойный вывод денег из госмонополии, компенсировать который своими бесконечными дотациями пришлось государству.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

246. Компромат на Шатило оценили в 3 млн руб.

И вот при просмотре сделал вдруг весьма очевидный вывод, которого никто не заметил.
... которому область обязуется направлять на кардиоцентр от 1,4 до 2 миллиардов рублей ежегодно в течение 11 лет — суммарно 27,4 миллиарда рублей. «Это если учесть, что сейчас вся область получает на кардиологию 1,3 миллиарда», — добавляет Матвеев ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

247. Крымкэш.

Репортеры Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) изучили владельцев крымских банков и обнаружили, что некоторые из них были вовлечены в масштабные сомнительные банковские операции, например в вывод 20 млрд долларов из России в ...
Это расследование касалось десятка небольших российских банков, через которые проводились незаконные банковские операции на десятки миллиардов долларов.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

248. "Левая рука Сердюкова" в кармане Минобороны.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 17.02.2015, Фото: via ИА "Мосмонитор", PhotoXPress.ru "Левая рука Сердюкова" в кармане Минобороны Замминистра генерал Николай Панков в деле на миллиард Александр Седунов Анатолий Сердюков и Николай Панков ...
А это позволяет сделать вывод о том, что он не просто «лишился должности», а был изгнан.
Дата: 17.02.2015 Копия в Google

249. Обнальная команда Шандаловых.

Оригинал этого материала © Jacta, 06.11.2014, Фото, иллюстрации: via Jacta Обнальная команда Шандаловых Нерядовые исполнители "оптимальных" афер Анна Панченко Про то, как владельцы ГК «Оптима» Валерий и Андрей Шандаловы присвоили десятки миллиардов ...
Сергей Губаревич Именно Губаревич, сосватанный Шевоцуковым Андрею Шандалову в ноябре 2012 год, подхватил эстафету опальной Екатерины Марковой и сейчас осуществляет вывод денежных средств, похищенных преступным сообществом, а также их легализацию за ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

250. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Сейчас торговый оборот между Ираном и РФ составляет около 5 миллиардов долларов. Мы надеемся, что значительную часть оборота возьмем на себя. Расчеты будут проводиться в рублях. Уникальность ситуации состоит в том, что все говорят о выводе капитала, у нас, наоборот, денежная масса аккумулируется в Российской Федерации».
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

251. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

Оригинал этого материала © Вслух.Ру, 15.05.2014, Фото: Forbes.ua Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины Банкир киевской хунты под прикрытием патриотического пиара пилит бюджет раздираемой войной страны Сергей Пискун Игорь ...
Да просто Коломойский, никогда не забывающий как о прибыльности, так и об осторожности, уже приступил к выводу средств за рубеж.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

252. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Схема вывода денег из госбюджета, как выяснили налоговики, была незатейливой, но имела свои особенности.
... из РСУ № 5, они же и присвоили себе похищенный миллиард. Однако, несмотря на огромную сумму ущерба, Белоусов по-прежнему остается на свободе. — Удивительный случай — получается, можно украсть миллиард и спокойно себе жить дальше, — удивляется такой ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

253. Подруги подкинули проблем.

Комментируя свое заявление для "Ъ", защитник пояснил, что этот вывод он сделал после разговора со следователем главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, с которым они накануне обсуждали порядок ознакомления обвиняемых с материалами дела.
... кроме неё входили ещё 6 человек (Максим Закутайло, Динара Билялова, Екатерина Сметанова, Ирина Егорова, Лариса Егорина, Юрий Грехнёв) — обвиняется в совершении 36 подобных преступлений, общий ущерб от которых составляет свыше трёх миллиардов рублей ...
Дата: 08.11.2013 Копия в Google

254. Скрыбыкинские миллионы.

Размеры и плотность пакетов позволяют делать вывод, что это была спрессованная бумага (банкноты). По дорожному строительству и северному завозу вообще упоминать ничего не хочется — так надоела бесконечная и тягучая, как мелодия волынки, тема о воровстве миллиардов в этих сферах.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

255. Выдержки из решения суда.

... факты, логически вытекающие из этого решения суда, были рассмотрены впоследствии, когда группа юридических консультантов будет иметь возможность принять во внимание настоящее решение и предоставить мне проект постановления, отражающего мои выводы ...
... персонала на низком уровне, какое имело место в том, что можно условно назвать сделкой по заключению договора Devonia, было обусловлено и ограничено механикой выплаты 1,3 миллиарда долларов компанией, контролируемой Абрамовичем, на счет Devonia ...
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

256. Новые методы воровства НДС.

В Ланта-Банке не найдут никаких следов помойных ООО-шек, очередной следователь в очередной раз сделает вывод о непричастности руководителей ФНС России к воровству под видом возмещения НДС, никто даже не будет уволен из службы? Скорее всего, так все и будет. По крайней мере, возмещения НДС только 30 фирмам на сумму в 10 543 870 701 (десять миллиардов!) рублей почему-то никто так и не расследовал и ничего не нашел…
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

257. На чем дети чиновников кашу варят.

Из других записей Алексея можно сделать вывод, что ему не очень нравятся гастарбайтеры в городе.
Этой осенью только за один месяц «Росатом», который возглавляет Сергей Кириенко, перечислил 1 миллиард бюджетных рублей на счета нижегородского Саровбизнесбанка.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

258. Владимир Черников объявил бюджетную паузу.

Как сможет заработать новичок 2,2 миллиарда за пять лет там, где профессионалы собирали в разы меньше? Но, похоже, в истории с московским правительством слово профессионалы произносить, пока не следует. Откуда такой вывод?
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

259. Новый "Арбидол" Голиковой.

Секрет прост: если на многомиллионных дозах «Арбидола», которым завалены российские аптеки, заработала компания «Фармстандарт» во главе с другом министерской семьи Виктором Харитониным, то десятки и сотни препаратов вроде Брилинты и миллиарды ...
С момента, когда в результате принятия Федерального закона № 61 у руля медико–фармацевтической отрасли оказались два капитана (Голикова и Христенко), большинство участников рынка стали испытывать беспрецедентные сложности с выводом на отечественный ...
Дата: 08.08.2011 Копия в Google

260. Генеральская уборка.

Для сведения: согласно оперативным справкам 2010 года, только в Москве ущерб от незаконных банковских операций составлял около 5 миллиардов рублей в день. Исследование подноготной громких уголовных дел (того же дела о хищении 5,4 миллиарда рублей из бюджета, известного как «дело Магнитского») приводит экспертов по коррупции к малоприятному выводу: все мало-мальски значимые серые и черные денежные потоки идут под контролем силовиков.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google