Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Смоленский вывел активов на сумму $1,2 млрд.

... французский Societe Generale SA, Европейский банк реконструкции и развития, J.P. Morgan Chase & Co., Bank of America Corp., голландский ING Group NV и Lehman Brothers Holdings Inc. АРКО проводит свое собственное расследование операций по выводу активов, но агентству не удается вернуть исчезнувшую собственность через российские суды. Во вторник представители АРКО сообщили, что агентство возбудило 10 дел, оспаривая вывод из СБС-Арго активов на общую сумму примерно в один миллиард рублей ($35 млн ...
Дата: 15.02.2001 Копия в Google

142. Кантор выводит активы

Казалось бы, проблема вывода активов снята, и вопрос для государства решен положительно.
Стоимость освоения близка к 50 миллиардам. Копия в Google

143. Экспонат Сергея Шнурова за миллиард рублей.

По данным системы «Контур.Фокус» (веб-сервис для проверки контрагентов) Валерий Абрамов связан с тремя действующими организациями, выручка которых за 2018 год составила в общем 2,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 146 миллионов рублей. [...] Кстати, когда Шнуров впервые вышел с будущей женой в свет, он представил ее как «поэтессу Варвару». [...] Через год после свадьбы с Ольгой Абрамовой, в 2019 году, Сергей Шнуров завершил свою музыкальную карьеру прощальным туром. [...] СМИ сделали вывод ...
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

144. Игоря Елфимова и Андрея Епанешникова перевели на прожиточный минимум.

Максим Демин указал, что еще в декабре 2016 года группой лиц с участием Семена Блинника, назначенного внешним управляющим ЯГК, был разработан план, который предусматривал вывод средств ЯГК. В частности, появился платеж «вне очереди» на ...
Кроме того, в разработанном плане значилась продажа дочки ЯГК — «Тутаевской ПГУ» — за 4,2 миллиарда рублей.
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

145. "Русские хакеры" не делятся кодом.

Главный вывод исследования: россияне работают разобщенно и не делятся хакерским кодом друг с другом — это должно было стоить России огромных денег, но в этом и их главная опасность.
На его создание нужно было потратить миллиарды долларов Однако хотя российские хакеры часто используют свой код в различных операциях повторно, в большинстве случаев они не делятся этим кодом друг с другом, подчеркивают кибераналитики.
Дата: 26.09.2019 Копия в Google

146. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Выручка компании, по данным сервиса Kartoteka.ru, в 2017 году составляла 6,3 миллиарда рублей.
[...] *** Оригинал этого материала © oilcapital.ru, 13.05.2019 "Диверсия" по стандартам ГОСТа Валерий Нестеров, Екатерина Вадимова Анализ недавнего инцидента с «испорченной нефтью» позволяет сделать вывод, что ни одна из озвученных официальных версий ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

147. Александру Карасевичу нашли персональное дело на миллиард.

Александру Карасевичу нашли персональное дело на миллиард Экс-главу "Газпром промгаза" заочно арестовали за неуплату налогов подконтрольной компании "Лорес", выполнявшей контракты "Газпрома" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.03.2019 ...
"Если мы посмотрим материалы, то мы можем сделать вывод, что там нет никаких фактов, там нет ничего.
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

148. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.

По прошлой версии следствия, Зингаревич и Шишкин участвовали в схемах по выводу кредитных денег, выданных МТС Банком и банком «Глобэкс» на общую сумму 2,5 миллиарда рублей из подконтрольных им организаций.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

149. Андрею Сорочинскому и Денису Слепову скостили срок и долг.

Гражданский иск был заявлен соответствующий — тоже в миллиардах. Защита настаивала на финансово-экономической экспертизе, но суд необходимости в ней не увидел. В этот раз бухгалтерия проверена была, и список злоупотреблений оскудел. Судья Валерия Ковалёва сделала вывод, что Сорочинский и Слепов действовали не в интересах своей компании.
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

150. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

... Оригинал этого материала © URA.ru, 04.04.2018, Откуда миллиардные взятки в уголовном деле экс-губернатора Юревича, Фото: Znak.ru Альбина Золотухина Михаил Юревич Часть взяток, инкриминируемых экс-губернатору Михаилу Юревичу, возможно, платилась через ЗАО «Южуралавтобан» — такой вывод следует из решения Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда. Самая крупная дорожная фирма должна заплатить один миллиард рублей за обналичивание средств «дорожной революции» и вывод денег на зарубежные счета ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

151. На банкира наложили солидарное взыскание.

«Непринципиально, кто рисует эти СВИФТ-сообщения: сам Гительсон или привлекаются сотрудники банка»,— подчеркнул он. Адвокат господина Гительсона Валентин Варкентин в суде утверждал, что обвинения в использовании корреспондентских счетов и выводе ...
... взыскать с него более 5 миллиардов рублей. Кроме него к субсидиарной ответственности суд привлек двух других бывших топ-менеджеров Инкасбанка: экс-председателя правления Татьяну Лебедеву на сумму более 6 миллиардов рублей и ее заместителя Людмилу ...
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

152. Подельников Олега Донских вывели на срок.

Суд счел их виновными в выводе денег РАЛ через проекты строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также в умышленном невозврате кредитов, полученных в РСХБ.
[...] Подсудимые при этом рассчитывали на снисхождение, в связи с частичным сотрудничеством со следствием, при котором они сообщили, где находятся похищенные при махинациях 12 гектаров земли и элеваторное оборудование на сумму более миллиарда рублей.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

153. Миллиарды из России в Ирландию по президентской программе.

Но о том, что на этот проект из российского бюджета выделено около миллиарда рублей, никто из руководства «Транзас» не упомянул.
Похоже, что флагманство России, которое предполагается как результат реализации «дорожной карты» «Мари.нет», по крайней мере, в этой ее части — уже недостижимо, делают вывод ряд наблюдателей.
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

154. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

В конце 2015 года она была арестована и отправлена в СИЗО по обвинению в хищении миллиарда рублей. В марте Георгия Беджамова заочно арестовали в России по делу о выводе активов банка и объявили в международный розыск.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

155. Захарченко работал не за процент.

Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ. Впрочем, есть и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

156. Налоговики Украины "потеряли" 3 ТБ данных.

[Hubs, 18.04.2016, "Из баз фискальной службы утрачено свыше 500 тыс. документов": Если основываться на данных проверки, то можно сделать соответствующий вывод о системных грубых нарушениях в хранении информации в госоргане, через который проходят ...
Нет сомнений, что цена всей этой информации в совокупности измеряется даже не миллиардами, а десятками миллиардов долларов!
Дата: 19.04.2016 Копия в Google

157. Под Грефом секретно.

Сотрудник одной из крупнейших в мире международных юридических фирм осторожно отметил, что это «очень похоже на вывод денег из банка». Российские юристы, органичнее вписывающиеся в откатную экономику, очевидно, не считают расточительством трату 177,3 млн рублей на сутяжничество. Суммы в 1 млн евро и 177,3 млн рублей это, конечно, не полтора миллиарда долларов акционеров Сбербанка, которые Герман Греф необоснованно выбросил на приобретение инвестиционной компании «Тройки-Диалог» (ныне Sberbank ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

158. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.05.2015, У молдавского бизнесмена Илана Шора появилось дело на миллиард, Фото: MOLDNEWS Муж певицы Жасмин обвиняется в банковской афере и помещен под домашний арест Владимир Соловьев Илан Шор (в центре) В Молдавии помещен под домашний арест супруг российской певицы Жасмин, бизнесмен Илан Шор. Ему предъявлены обвинения по громкому делу о выводе из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

159. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

Якобы вывод этих денег был оформлен как возврат депозита, некогда размещенного в МПБ компанией "ОПК Девелопмент" под руководством господина Амунца. Был ли этот депозит на самом деле — большой вопрос, говорит один из собеседников "Ъ". Всего Межпромбанк остался должен кредиторам рекордную сумму — более 80 млрд руб. (крупнейший кредитор — ЦБ), из которых за три с половиной года банкротства вернуть удалось лишь несколько миллиардов.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

160. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

Первоначально ему инкриминировали вывод денег из банка на 6 млрд рублей, однако затем эта сумма сократилась до 555 млн. Сам Фетисов утверждает, что деньги из банка были выведены уже при новом руководстве организации и он не имеет к этому никакого ...
Фетисов получение миллиарда в 2012 году опровергал, в его декларации официально был указан доход 3 млн рублей.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google