Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

Господина же Алякина обвиняют по двум эпизодам мошенничества, связанного с выводом из банка средств на 151 млн руб. и 469 млн руб. В общей сложности разорившаяся финансовая структура осталась должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Отметим также, что в августе 2019 года Алексей Алякин был задержан на Украине и помещен под так называемый экстрадиционный арест.
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

182. Екатерине Глушаковой зачли фиктивные кредиты.

Для вывода средств руководство ВПБ использовало различные схемы. В частности, с 2009 по 2015 год Внешпромбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам, имитирующим реальную деятельность. При этом займы оформлялись без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились фирмами на счета аффилированных организаций и присваивались участниками схемы.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

183. Ивану Мязину натянули срок.

По версии следствия, в массовом выводе средств из РФ ранее участвовали «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

184. Самый тайный из "масонов".

Банкиру инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой «молдавской схеме».
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

185. Золотая миля Виталия Ботонькина.

После его коллегиальных со Светланой Семеновной Ботонькиной решений происходят назначения на ключевые должности и принимаются стратегические решения, в том числе и по дальнейшему выводу средств.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

186. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

А бывший главный акционер ЗАО "Промсбербанк" Алексей Куликов вообще утверждает, что инициатива вывода средств принадлежала не ему, а скрывающемуся от следствия предправления Борису Фомину. Тем не менее организатором хищений по делу, которое вскоре должно уйти в Генпрокуратуру, выступает именно господин Куликов. Судьба же выведенных из банка средств так и остается под вопросом.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

187. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

По итогам 2015 года как депутат задекларировал 70,4 млн руб. личного дохода, доход супруги составил 87,9 млн руб. По версии СУ СКР, руководители Татфондбанка в августе 2016 года с целью "получения кредита и последующего хищения денежных средств ...
... резервов на 40 млрд руб. Позже ЦБ зафиксировал вывод активов из банка, который, впрочем, удалось остановить, после того как регулятор обратился в Генпрокуратуру. Зампред ЦБ Ольга Полякова 3 марта подтвердила, что вывод активов имел место ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

188. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

Семья Перес Долсет, основавшая этот технологический холдинг, ранее попросила испанскую полицию провести расследование вывода средств из компании через ее филиал в России.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

189. Обнальное сообщество Григорьева.

По данным "Ъ", пока же предполагаемым членам ОПС инкриминируется два эпизода вывода денежных средств из банка "Донинвест" на общую сумму более 107 млн руб. При этом большинство из них, ранее содержавшиеся под арестами в Ростовской области, уже переведены в Москву, где ими вплотную занялись сотрудники следственного департамента МВД и ГУЭБиПК.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

190. Как намывался гранит.

Как водится, в грязном деле не обошлось и без банкиров, через кредитные организации которых осуществлялось финансирование серых сделок – платежи между оффшорами и российскими компаниями и банками, осуществлявшими вывод стратегического предприятия ...
Движение средств по счетам в тот период можно описать примерно следующим образом.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

191. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

... вывод за границу более 27 млрд руб. (изначально речь шла о 200 млрд руб.), заработав на этом не менее 575 млн руб. Сейчас расследование его уголовного дела закончено. Господин Магин и его подельники знакомятся с материалами следствия. При этом с арестом теневого владельца с сомнительным бизнесом банк не расстался. Обыски в нем проводились не только по делу господина Магина, но и в рамках других расследований. В частности, в конце прошлого года сотрудники ГСУ СКР и ФСБ искали в нем следы средств ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

192. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... мошенническим путем денежных средств со счетов ряда физических лиц». А значит, полученные в ходе доследственной проверки сведения «не позволяют проверить субъективные данные заинтересованных лиц, а отсутствие в распоряжении органов дознания всех необходимых документов и показаний не дает возможности сделать вывод о наличии факта хищений денежных средств вкладчиков в ООО КБ «Огни Москвы». Ну а в финальной части этого, безусловно, издевательского постановления органы дознания пришли к выводу, что ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

193. Сергей Пугачев "заминировал" железную дорогу в Туве.

В основном, акции ЕПК использовались в качестве залога при выводе средств, причем неоднократно, отмечают эксперты.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

194. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Вывод кредитных средств начался практически сразу после их поступления на счета ООО «НПФ Строй Сервис Лтд.».
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

195. Подкаблучник номер один.

Как разъяснил The New Times Ахмед Лаис, сейчас французские правоохранительные органы ведут расследование по четырем пунктам обвинения, выдвинутым против Бен Али и его клана прокуратурой Туниса: «нелегальное приобретение движимого и недвижимого имущества», «незаконный вывод средств за границу», «нелегальный вывоз валюты» и «легализация средств, полученных преступным путем».
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

196. Олег Геевский заболел признаками рейдерского захвата.

... менеджмента ОАО «Ангарскцемент», действующего по доверенности, я пришел к выводу о том, что в обществе грубо нарушаются нормы Федерального закона «Об акционерных обществах», иных законодательных актов Российской Федерации». Любой бизнесмен, прошедший через «лихие девяностые», легко бы накидал перечень неприглядных деяний, скрытых за этой формулировкой: вывод имущества, «исчезновение» оборотных средств, приписки, с помощью которых скрывается приближающаяся экономическая катастрофа отдельно ...
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

197. "Системная" уголовщина.

втихаря" Когда вникаешь в детали финансирования АФК «Система» рейдерской атаки на СМАРТС, портится настроение и аппетит, потому что история наводит на печальные выводы.
Исследуя происхождение больших денежных средств — 1,677 млрд руб. (за счет которых СКП 14 декабря 2005 г. купила долг Кирюшина перед ВЭБ), инспекция обнаружила, что компания заработала их легко и быстро — ровно за неделю до этого!
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

198. Пауки пожирают друг друга.

... для ОАО «Алмазы Анабара» за счет средств Мирнинского ГОК и Айхальского ГОК. Транспортировка всех материалов туда осуществлялась с использованием вертолетов МИ-26 и МИ-8 за счет этих ГОКов и Амакинской экспедиции, которая за свой счет обеспечивала их заправку топливом; - Планируется приобретение за счет АК «АЛРОСА» лицензий для ОАО «Алмазы Анабара» на россыпные месторождения Эбелях и Гусиный в Анабарском районе с запасами около 4,5 миллиардов долларов; - Вывод ОАО «Алмазы Анабара» из структуры АК ...
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

199. Кантор выводит активы.

Промежуточный дивиденд 2008 года вызывает уже не вопросы, а подозрения в преднамеренном выводе активов. Ведь последствия такой дивидендной политики полностью совпадают с последствиями вывода активов с предприятия. Средства, которые можно было бы потратить на развитие без привлечения внешних источников финансирования, растрачены на сверхвысокий дивиденд, а обязательства будут покрываться кредитами, которые лягут и в себестоимость, и в налогообложение прибыли.
Дата: 06.10.2008 Копия в Google

200. "Ренессанс" не справился с управлением средствами трех негосударственных пенсионных фондов.

Главной причиной расторжения договоров с "Ренессансом" стала низкая доходность, говорят представители НПФ, объявивших о выводе средств.
Дата: 20.02.2008 Копия в Google