Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Имея подготовленные таким образом для совершения преступления условия, Фридманом, Кузмичевым, Ханом, Блаватником, Вексельбергом, совместно с участниками организованной группы, был осуществлен вывод финансовых средств из дочерних предприятий ОАО Сиданко в результате трансфертного ценообразования в период 2001 - 2002 г.г. В результате дочерние предприятия ОАО Сиданко в Саратовской области и Удмуртии недополучили значительную прибыль, которая была начислена самому ОАО Сиданко, действовавшему в ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

22. Олимпийский счет Виталия Мутко.

Поэтому, в принципе, если здесь у счетной палаты есть ряд замечаний по конкретным статьям, или по конкретным действиям, или по конкретной ситуации с использованием бюджетных средств — они посчитали это нарушение предметом правоохранительных органов, и мы не возражаем, пусть они рассматривают. Если будут выявлены нарушения, мы будем делать выводы.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

23. Текст обвинительного заключения

Из текста договора следует, что 15 июля 1992 года Тучина действительно купила двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Ельнинская, д.7, кв. 52. (т. 8, л. д. 166-170) Приведенные показания Шабанова и Ломачева, факты приобретения Тучиной в июле 1992 года двухкомнатной квартиры и автомашины подтверждают вывод следствия о том, что трижды полученные в кассе АКБ "Столичный" наличные валютные денежные средства Нахманович частично присвоил и использовал по своему усмотрению.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

24. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

Интересно при этом отметить, что формально независимые от "Армады" "Дом для ПК" и "ТверьИнформПродукт" фактически живут за счет заказов холдинга: у первой фирмы на заказы компаний группы приходится 69% всех полученных от основной деятельности средств, у второй — 77%. Сравнимые объемы средств обе эти компании, в свою очередь, передают на субподряд, причем также потенциально связанным с "Армадой" компаниям. Такое "лишнее звено", очевидно, можно использовать для вывода средств, если сумма ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

25. Слив "офшорных энергетиков".

Слив "офшорных энергетиков" 169 руководителей энергокомпаний из 352 проверенных аффилированы с 385 коммерческими структурами Оригинал этого материала © "Ведомости", 26.12.2011, Отставка в подарок, Фото: "Коммерсант" Ксения Докукина Дмитрий Пономарев В прошлый понедельник Путин обвинил нескольких руководителей энергокомпаний в коррупции, сомнительных закупках и выводе средств через офшоры.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

26. Однажды в "Газпроме".

Почему мы считаем, что всё это время шла подготовка новых позиций для старых схем по выводу средств из «Газпрома»?
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

27. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Владельца БрокерКредитСервиса Олега Михасенко и фактического автора этой схемы Романа Лохова допросили в Следственном комитете, однако они категорически отказались признать соучастие в выводе активов Пробизнесбанка. По версии БКС, средства передавались в компанию Merianol по прямому указанию Александра Железняка и его заместителя Александра Ломова и не выполнить указание клиента брокер не мог. Что же касается «фальшивого» Сергея Леонтьева, то брокеру были предоставлены документы о том, что банк ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

28. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

... защита обмена данными); Передача в аренду абьюзоустойчивого хостинга (хостинга, который не реагирует на жалобы на вредоносный контент и в связи с этим не отключает серверы); Передача в аренду ботнетов; Проверка ценности краденных данных платежных карт; Услуги по подтверждению данных (фальшивые звонки, фальшивые сканы документов); Продвижение вредоносных и рекламных сайтов в поисковой выдаче; Посредничество при сделках по приобретению «продуктов» и «услуг»; Вывод и обналичивание средств ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

29. Счетная палата отчитала Чубайса.

... займы: за 2010–2011 годы из средств «Роснано» и кредитов, по которым корпорация выступала поручителем, ЗАО «Пластик Лоджик» получила 7,3 млрд рублей, направленных, в свою очередь, на обратную выдачу займов в пользу аффилированных с ней компаний. Такие внутригрупповые займы привели к накопленным перед «Пластик Лоджик» долгам, и 46% от балансовой стоимости «Пластик Лоджик Холдинг» — 3,3 млрд рублей — «Роснано» заложила в резерв под обесценение как неудачные инвестиции, сделали вывод в СП. Помощь ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

30. Идеология временщиков.

Авторы доклада делают вывод, что акционеры осознанно в трудную минуту оставляли свои предприятия без оборотных средств, необходимых для своевременного выполнения производственных, финансовых и социальных обязательств.
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

31. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Ходатайство следственного департамента (СД) МВД РФ, что бывает нечасто, зачитал не следователь Константин Абраменков, который, к слову, ведет масштабное расследование вывода средств из России по «молдавской» схеме, а председательствующая Ольга Затонская.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

32. Деньги выводили через "Гознак".

А уже 26 ноября Центробанк отозвал лицензию у БВА-банка, отметив, что учреждение вело "высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы". Кроме того, в заявлении ЦБ подчеркивалось: банк не проводил должный контроль в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, зато в 2013-м и 2014 годах проводил операции по выводу денежных средств за рубеж.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

33. Энергосбыт активов.

В числе нарушителей премьер назвал и Юрия Желябовского, посчитав его причастным к выводу десятков миллиардов рублей при скупке энергоактивов. "В Центральном федеральном округе на протяжении ряда лет действует схема по аккумулированию и выводу средств энергетики в офшорные зоны.
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

34. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Следственный департамент МВД полагает, что вывод средств был организован следующим образом.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

35. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

О выведении средств говорить в данном случае не совсем правильно, потому что живых денег в тот момент в банке уже не было. Транзакции на 16 млрд грн, включая вывод обеспечения и перекредитование, обезопасили заемщиков банка от возможных претензий со стороны банка после его национализации.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

36. На кого и под кем работал "Ландромат".

Главной целью было получение легального обоснования для вывода денег из России. [...] После того как Валерий Гышкэ вынес решение о взыскании 400 млн долларов в пользу Valemont Properties, в дело включилась судебный пристав Светлана Мокан. Она отправила письма в банки Молдавии с требованием принудительно взыскать средства с должников, если их счета обнаружатся на территории республики.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

37. Как уводили "молдавский миллиард".

... и топ-менеджмента банка отсутствия у него реальных активов или прикрывают вывод активов. Такая практика распространена в России. К примеру, российская газета «Коммерсантъ», писала о выявлении фидуциарной схемы в банкротящемся «Петрофф-банке». Незадолго до отзыва у него лицензии со счета и депозита «Петрофф-банка» в швейцарском Russian Commercial Bank Ltd, Zurich бесследно исчезли $50 млн и 600 млн руб. Этими средствами, согласно трастовому договору об их управлении, российский банк гарантировал ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

38. Дмитрий Киселев подгоняет жизнь под антимайданную "колодку".

... государственной власти не должны навязывать средствам массовой информации свои воззрения относительно приемлемых для журналистов методов ведения профессиональной деятельности». 1.6.3. Коллегия подчеркивает, вместе с тем, что Принцип 7 подразумевает именно и только журналистскую, а не любую другую деятельность в СМИ. 2. Коллегия обращает внимание на то, что попытка К.А. Назаретян «примерить» к сюжету базовые ценности журналистики, привела эксперта к следующему выводу: «в телевизионном сюжете Д ...
Дата: 26.02.2014 Копия в Google

39. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

В российские газеты попали так называемые три письма Френкеля, в которых подробно описывается схема обналичивания крупных сумм различными банками и вывода за границу через офшоры «серых» средств.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

40. Иракское оружие массового поражения.

Наши главные выводы таковы: - Ирак имеет годное к применению химическое и биологическое оружие и средства его доставки - вопреки резолюции Совета Безопасности ООН за номером 687; в самое последнее время Ираком было произведено большое количество химических и биологических веществ военного назначения; - Саддам продолжает придавать огромное значение владению оружием массового поражения и баллистическими ракетами, поскольку видит в них основу власти Ирака на региональном уровне.
Дата: 18.10.2002 Копия в Google