Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Распил в "ТНС энерго".

Александр Запруднов Станислав Ананьев По словам сотрудников, Запруднов приходил на работу не раньше 12 часов дня, вызывал своего подчиненного, ответственного за вывод средств из энергосбытов, спрашивал его когда будут наличные и уезжал якобы по встречам.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

62. Продавец Вечной Мерзлоты.

... в строительстве средств инвесторов? И вот тут-то вдруг выяснилось, что уральский мегапроект может шумно развалиться, так и не начавшись. Выяснилось, что уровень доверия потенциальных инвесторов к северным «газпромовским» долгостроям находится на самом низком уровне. А знаменитая «Обская-Бованенково» имеет не только среди иностранных, но и среди российских компаний репутацию стройки, на которой десятилетиями цинично «отмываются» миллиардные государственные средства. С выводами на эту тему в ...
Дата: 21.12.2005 Копия в Google

63. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

*** Педположительная схема вывода активов Группы лизинговых компаний «Лидер» В течение 2002 г. Берестников Ю.Г. совместно с Ловчевым П.С., Болотоковым А.А., Калиничевым М.Н. организовали и реализовали схему по выводу активов и денежных средств из холдинга Группа лизинговых компаний «Лидер» на сумму около 6 000 000 долларов США. Основные моменты, которые были реализованы в процессе осуществления схемы вывода активов: С 09.04.2001 г, Берестников Ю.Г. занимал должность генерального директора ЗАО ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

64. Федотов против Чубайса.

Считаю, что указанные судебные решения незаконны и подлежат отмене, так как приняты с нарушением уголовно-процессуального законодательства и выводы суда, не соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела.
Кредит имел целевое значение – уплата налогов в Федеральный бюджет в размере 130 млн. руб. и размещение денег на депозитном вкладе в сумме 370 млн. руб. Датой получения кредита, в соответствии с договором, считалась дата поступления денежных средств ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

65. Пирамида на пирамиде.

8. Вывод средств в течение более чем двух суток после заявки клиента.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

66. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Тем самым, считают в Антикоррупционном бюро, состоялась легализация средств. Перед выводом многомиллионной суммы между Котвицким и «Крым Петролеум Компани» был заключен соответствующий договор, по которому последняя перевела на нардепа долг в 40 млн долларов перед нидерландской фирмой Tiway FSU BV. Договор был зарегистрирован НБУ и стал основанием для перечисления средств.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

67. Олег Белоусов угонял кредиты.

По данным “Ъ”, в рамках дела «Тауруса», который после своего краха остался должен вкладчикам более 4,6 млрд руб., господину Белоусову, не занимавшему в нем официальных должностей, инкриминируется причастность к попытке похитить около 505 млн руб. из средств обязательного страхования вкладов. Догадываясь о грядущем отзыве лицензии за проведение высокорискованной кредитной политики, участие в сомнительных транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., злоумышленники во главе с господином ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

68. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Тогда мы придем к выводу, что все деньги в экономике коррупционны и криминальны». В Telegram Group Inc. и ВТБ не ответили на запросы РБК. В Генпрокуратуре РБК завили, что «сведения о судебном процессе по обращению в доход государства средств Михаила Абызова и Альфа-банка не могут быть предоставлены, поскольку решение суда в настоящее время обжаловано и в законную силу не вступило».
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

69. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Интернет заполнен заявлениями "ЕвроСтроя", статьями липецких журналистов, письмами и прочими документами, из которых можно сделать однозначный вывод: ни сама компания "ЕвроСтрой", ни его участники (а претензии выдвигаются как к самой компании, так и к его участнику и руководителю) никакого отношения к хищению средств у НЛМК не имели и не имеют.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

70. Путь "черного" Вдовина,

В такой ситуации лучше наладить надежный канал вывода средств за рубеж, чтобы скопить капитал к тому моменту, когда придется покинуть Россию.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

71. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Вчера собеседник "Ъ" в НЛМК подтвердил, что, по данным компании, после продажи мажоритарного пакета "Макси-групп" Николаем Максимовым якобы был осуществлен незаконный вывод безналичных средств в размере 7,3 млрд руб. по договору займа от 15 января 2008 года. Источник в НЛМК утверждает, что в деле фигурируют еще три эпизода, также господин Максимов и его гражданская жена Оксана Озорнина якобы продавали компании личные активы по завышенной цене с последующим возвращением средств в компанию в виде ...
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

72. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Однако ранее “Ъ” сообщал, что господина Усатого обвиняют в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а также в выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

73. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

Как считает следствие, владелец банка с целью хищения денежных средств привлек в сообщники бывшего директора аудиторской компании «Константа» Наталью Казакову, которая якобы и порекомендовала ему ООО «Гризар» для вывода денег.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

74. Транзит по-молдавски.

Ранее СМИ писали, что «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию включала использование фальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

75. Нары делу не помеха.

Это одна из схем по незаконному выводу средств в пользу опального олигарха, полагают адвокаты заявителя.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

76. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Нервозность инвесторов накануне заморозки средств в банках отразилась на темпах вывода средств из финучреждений.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

77. Банковский бизнес по-русски.

Это и схема Международного промышленного банка (у банка в 2010 году была отозвана лицензия, после проверки ЦБ, показавшей, что Межпромбанк активно занимался выводом средств.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

78. Непойманный Пойманов.

... заложенных основных средств (дата оценки — 12 мая 2008 г.). Вывод генерального директора Института финансовых экспертиз и аудита Владимира Леванова оказался не в пользу Пойманова: стоимость основных средств по состоянию на 12 мая 2008 г. была существенно завышена, а в конце 2010 г. оказалась в 6,5 раза ниже этой оценки. За два года финансовое состояние компании стремительно ухудшалось из-за действий руководства (вывод части основных активов, замена ликвидных активов неликвидными, вывод прибыли с ...
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

79. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Оригинал этого материала © solomin, 20.12.2007 Тайны украинского ФСБ - российский след Генпрокуратура Украины перекрыла канал незаконной конвертации, обналички и вывода денег в зарубежные банки через "Финансовый Союз Банк" (ФСБ) Сергей Доровский Вопросы незаконных операций с денежными средствами с той или иной степенью остроты стоят во всех странах мира, даже самых цивилизованных. В России эта проблема, выражающаяся в элементарной «обналичке» и более «престижном» выводе денег в оффшорные ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

80. Вывод активов "Внешагробанка".

Вывод активов "Внешагробанка".
Все средства Внешагробанка вывели в счёт погашения задолженности авиакомпании ОАО «АКБ «Внешагробанк» возникло ещё в ноябре 1992 года и до прихода в него нынешних председателей правления Виктора Букато и совета директоров Ильи Хайкина работал без ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google