Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "вывод средств". Результатов: вывод - 5923 , средств - 12819 .
Результаты с 121 по 140 из 3423.

Результаты поиска:

121. Строительство "Уральского БАМа" будут начинать с уголовных дел.
Такой вывод содержится в аналитической записке, направленной в администрацию президента РФ специальной независимой исследовательской группой проекта, созданной по поручению главы администрации Президента в июле нынешнего года.
... Дмитрия Медведева позаботился о том, чтобы анализ реальной ситуации вокруг инвестиционного мегапроекта общей стоимостью более полутора миллиардов евро велся без влияния местных сил, априори заинтересованных в том, чтобы начать освоение этих средств ...
Дата: 08.12.2005 Копия в Google
122. Хитрая педалька мэра Якубовского.
Из чего аудиторы делают вывод, что «денежные средства в сумме 5 млн. 905,5 тыс. рублей могут рассматриваться, как приписки объёмов работ со стороны подрядчика». В декабрьском акте Счётной палаты отмечено, что администрация г. Иркутска не выполнила требования Бюджетного кодекса в части размещения государственных контрактов на выполнение госконтрактов исключительно на конкурсной основе. Из чего следует вывод, что мэрия только на строительно-монтажные работы в 2003 году незаконно израсходовала 96 ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google
123. Олега Власова затянуло в "ландромат".
... девяти до 19 лет. «В доход государства конфискованы: принадлежащие им объекты недвижимости, расположенные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге общей стоимостью 1,4 млрд рублей; транспортные средства; денежные средства в размере свыше 3,1 млн долларов США, 41,2 тыс. евро, 2,4 тыс. франков; ювелирные изделия», — добавили в ведомстве. Власова задержали в Москве в мае 2020 года. Источник РБК тогда сообщал, что его заподозрили в выводе средств из России по так называемой молдавский схеме ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google
124. Боливия выдала России Артема Кальте.
В свою очередь, Артем Кальте непосредственно контролировал деятельность номинального директора, которая по его требованию подписывала все необходимые финансовые документы, получала выписки из банка о движении средств по счету и т. п. И хотя в материалах дела речь шла о выводе через «Легард» 2,3 млрд руб., господину Кальте вменили хищение лишь 25,7 млн руб. и участие в ОПС. Экс-оперативник признал вину, был переведен из СИЗО под домашний арест, из-под которого и сбежал.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google
125. Как расконсервировали ККБ.
«Основным источником доходов банка являются процентные доходы и прочие операционные доходы», — отмечалось в отчёте за 2020 год. — Врезка К.ру За пару месяцев до отзыва лицензии, в декабре 2021 г., ККБ по предписанию ЦБ на полгода приостановил операции пополнения и перевода электронных средств платежа. Доступными для владельцев кошельков оставались только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, а также вывод рублей на собственные банковские счета.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google
126. Корпорация "Навальный".
— Врезка К.ру Эксперты не исключают, что компания в Латвии могла потребоваться для вывода средств за границу и защиты от российских правоохранительных органов. «Потенциально такая схема может использоваться для вывода активов за рубеж», — предполагает Глеб Плесовских.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google
127. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.
Как отмечал тогда ЦБ, кредитное учреждение проводило высокорискованную политику, размещая денежные средств в низкокачественные активы, а его руководители и собственники не приняли «действенных мер по нормализации его деятельности». Практически сразу же началось расследование обстоятельств вывода активов банка, фигурантами которого стали Гагик Балаян, Олег Курбатов и Сергей Айрапетян.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google
128. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.
Примечательно, что одним из признаков вывода средств из банка, как правило, является именно опережающий рост корпоративного кредитования.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google
129. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.
Экспертиза сделала безусловный вывод о том, что именно Рафанович написал эти расписки. Странно, если бы это было не так, ведь при написании расписок присутствовали несколько свидетелей. Кроме того, нашлись свидетели, которые также принимали участие в обсуждении Рафановичем техники возврата Алле Борисовне долга, то есть участвовали в переговорах по продаже совместного нажитого имущества Рафановичей — с целью получения денежных средств, якобы предназначавшихся для возврата долга Пугачевой.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google
130. "Единая Россия" и коррупция.
Но прошло не так много времени, и оказалось, что выводы докладов, во всяком случае по Приморскому краю, мягко говоря, подтвердились. И впору открывать персональные дела против тех, кто стремился сорвать обсуждение ситуации в краевых чиновничьих верхах, где, по сути дела, «крышуют» коррупционеров. Средства массовой информации дают сегодня чрезвычайно яркую картину, подтверждающую подобный вывод.
Дата: 02.07.2008 Копия в Google
131. Надзор по-русски.
... подозрительными Банк "Интерконтакт" 125 Вывод средств за рубеж Банк "Юнион-Трэйд" 65 Сомнительные платежи Банк инвестиций и кредитования 32,6 Сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели Федеральный промышленный банк 31,5 Вывод средств, сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели ИФКО-банк 30 Сомнительные платежи Инвесткомбанк БЭЛКОМ 27 Сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели Евроазиатский финансовый альянс 22 Вывод средств за рубеж, выдача ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google
132. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.
На самом деле, мало того, что мы не зарабатывали, у нас еще просто выводились средства на подставные фирмы. Вывод финансов шел также через векселя, и перечисление денег на несуществующие компании за продукцию, которой в конечном итоге не оказалось.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google
133. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.
Учитывая, что вскоре «Металлург-Траст» прикажет «долго жить», так и не вернув долга, правоохранительные органы вполне могли бы назвать это классическим выводом средств с предприятия, введенного в преднамеренное банкротство.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google
134. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".
Александр Колокольцев в "Ай-Кубе" Сын главы МВД был в доле агрегатора мобильного контента, промышлявшего мошенническими подписками, фаворита "Вымпелкома" Оригинал этого материала © CNews, 23.01.2017, Сын главы МВД мог быть совладельцем крупнейшего агрегатора мобильного контента Игорь Королев Сын главы МВД Александр Колокольцев, замешанный в скандале с выводом из средств из «Темафона», контент-партнера «Вымпелкома», сам имел интерес на рынке мобильного контента.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google
135. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.
Как это происходило в "Российском капитале" Когда по поручению правительства НРБ приступил к санации «Российского капитала», схема вывода активов была обнаружена при первых же проверках. Причем использовались все те средства, которые были опробованы и обкатаны ранее в десятках других банков.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google
136. Выдержки из Заключения научной секции Консультативного Совета при КЯК
По данным бухгалтерской отчетности, восстановительная стоимость основных средств превышает указанную проверяющими в 1000 раз и равняется 134 008,7 тыс. руб. Это занижение вводит в заблуждение относительно деятельности арбитражного управления, создает впечатление о том, что ее результатом стало тысячекратное сокращение стоимости основных фондов комбината. […] 4.12 Приводя на стр. 37-40 Акта проверки различные таблицы, связанные с оценкой стоимости имущества КЯК, проверяющие делают вывод ...
Дата: 04.05.2006 Копия в Google
137. 2. Все ли врут словари
Знаменательный вывод дает и прочтение второго тома словаря Даля (1881 год): слово «коммунизм» в нем отсутствует.
Средства, ассигнуемые на здравоохранение, окупаются так же, как и ассигнования на физическую культуру, образование, искусство. Копия в Google
138. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.
Второй организатор схемы Плахотнюк арестован в России заочно трижды по разным уголовным делам, в том числе о незаконном выводе за рубеж денежных средств, создании наркосиндиката и подготовке убийства молдавского политика Ренато Усатого.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google
139. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.
Одна из таких офшорных компаний — белизская Jarvis Trading Limited, которая упоминается в отчете детективного агентства Kroll о выводе средств из банка. Там говорилось, что в 2010 году Jarvis Trading и две другие офшорные компании получили займы в ПриватБанке на общую сумму $86 млн. В тот же день эти средства прошли через сеть офшорных компаний и оказались на счету Grammel Holdings Inc, говорилось в отчете Kroll.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google
140. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.
В банке подчеркнули, что новые исковые требования подаются в дополнение к уже поданным на Кипре на сумму €271 млн. «Мы продолжаем выявлять новые эпизоды вывода средств в рамках дела братьев Ананьевых.
Дата: 08.09.2021 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 172

Последние запросы

Журавлев Павел
Транспортная экспедиция
Кому принадлежит
Герман греф зарплата
Мясокомбинат Раменский, ОАО
Кому принадлежит
Александр сидоренко
Кому принадлежит
Воробей Сергей Васильевич
Евгений Школов
Кому принадлежит
ВЯЧЕСЛАВ ЛИ
Александра Иванова,
Лен обл
Кому принадлежит
Мельников Сергей Игоревич
Смерть Сталина
������������ ������� 2015
Происшествия
Коррупция в щелково
Транспортная экспедиция
крылов
Мещеряков ржд
Кому принадлежит
Петрович
Происшествия
Сухарев александр
Происшествия
Пархоменко Виталий Григорьевич
Муцоевы
Происшествия
С мальчиками
Смерть Сталина
Происшествия
Евгений Гущин
Малах”
Происшествия
"воров в законе" и лидеров ОПГ
Происшествия
Барабанов Андрей Николаевич
Кому принадлежит
Григорьев Александр Викторович
автомобили фото
Происшествия
1�ƒ��‚??
Самолет роснефть боинг
Штуков сергей владимирович
Происшествия
Лаврентьев Владимир Георгиевич

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru