Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Одна из таких офшорных компаний — белизская Jarvis Trading Limited, которая упоминается в отчете детективного агентства Kroll о выводе средств из банка. Там говорилось, что в 2010 году Jarvis Trading и две другие офшорные компании получили займы в ПриватБанке на общую сумму $86 млн. В тот же день эти средства прошли через сеть офшорных компаний и оказались на счету Grammel Holdings Inc, говорилось в отчете Kroll.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

142. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

В банке подчеркнули, что новые исковые требования подаются в дополнение к уже поданным на Кипре на сумму €271 млн. «Мы продолжаем выявлять новые эпизоды вывода средств в рамках дела братьев Ананьевых.
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

143. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

Как говорится в постановлении о возбуждении дела: "Предусмотренные ими работы либо не выполнялись, либо выполнялись в иные периоды, иными юридическими лицами и отдельно оплачивались из средств бюджета МО "Выборгский район" Ленинградской области". Деньги были обналичены, полагают оперативники экономической полиции Выборга. Во втором уголовном деле ущерб 245 миллионов 700 тысяч рублей. Период вывода с апреля по ноябрь 2016-го года.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

144. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Источник “Ъ”, близкий к офису президента Украины, уверяет, что никакого политического подтекста в действиях СБУ и прокуратуры нет. По его словам, господина Гриценко арестовали не потому, что он входил в экономическую команду Петра Порошенко, а потому что есть основания считать его причастным к нелегальным схемам вывода средств, в том числе и используемых в дальнейшем для финансирования деятельности пророссийских формирований в Донбассе.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

145. К страховщику зашли из Крыма.

... из структур Александра Кондратенкова — зарегистрированного в Симферополе ООО «Страховая компания "Вектор"» — было возбуждено следственным департаментом МВД. Этому предшествовала проверка, проведенная оперативниками ГУЭБиПК МВД. Летом 2016 года, когда «Вектор» находился в глубоком кризисе, господин Кондратенков, полагавший, что у компании могут отозвать лицензию на осуществление страховой деятельности, с неустановленными следствием лицами организовал вывод из нее средств «для личного обогащения ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

146. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

При этом, согласно криминальному плану, департамент кредитования Нота-банка был включен в схему по выводу средств, обеспечивая изготовление и подписание протоколов заседания кредитного комитета и одобрение заявок, которые подавались однодневками.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

147. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

... в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ. *** Банковская банда Артема Хенкина Как граждане России и Эстонии выводили из "Росэнергобанка" десятки миллиардов Оригинал этого материала © "Рен ТВ", 18.06.2018, Банда банкиров Руководство и собственники АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк" подозреваются в выводе активов путем выдачи кредитов "техническим" юридическим лицам в особо крупном размере. По делу о хищении денежных средств из "Росэнергобанка" уже задержано 10 человек ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

148. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

[РИА "Новости", 12.11.2018, "Банк Порошенко прокомментировал операции по счетам окружения Януковича": Международный инвестиционный банк (МИБ), который принадлежит украинскому президенту Петру Порошенко, заявил о законности снятия средств людьми, якобы связанными с сыном экс-президента Виктора Януковича, сообщается на сайте банка. Ранее журналисты украинской программы "Схемы" сообщили о выводе из-под ареста в 2016-2017 годах до 2 миллиардов гривен (около 71 миллиона долларов) из Всеукраинского ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

149. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

... Оригинал этого материала © URA.ru, 04.04.2018, Откуда миллиардные взятки в уголовном деле экс-губернатора Юревича, Фото: Znak.ru Альбина Золотухина Михаил Юревич Часть взяток, инкриминируемых экс-губернатору Михаилу Юревичу, возможно, платилась через ЗАО «Южуралавтобан» — такой вывод следует из решения Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда. Самая крупная дорожная фирма должна заплатить один миллиард рублей за обналичивание средств «дорожной революции» и вывод денег на зарубежные счета ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

150. Банкротство на личные нужды.

В то время господин Сорокин расследовал уголовное дело о выводе 2,3 млрд руб. из банка "БФГ-Кредит" накануне отзыва у него лицензии. Как ранее сообщал "Ъ", это дело было возбуждено в октябре 2016 года. По версии СКР, деньги из банка, где держали свои средства в том числе "Первый канал.
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

151. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

Уже тогда из заявления регулятора можно было сделать вывод, что деятельность банка прекращена из-за банального вывода активов. В частности, довольно быстро следствием было установлено, что деньги из «Пушкино» похищались под видом выдачи кредитов юрлицам. Отток средств клиентов начался в 2011–2012 годах, когда фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании были выданы ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. (в общей сложности у банка таковых было более 80).
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

152. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

При этом формально между производителем-должником и новосозданной для вывода средств компанией взаиморасчеты могут проводиться по искусственно надуманным схемам, например, зачет взаимных требований или оплата фиктивных услуг, или же не производиться вовсе.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

153. Сергей Магин отмывается от статьи.

Более того, после ликвидации этого ОПС Росфинмониторинг сообщал о резком сокращении вывода средств за границу и росте комиссий за незаконный "обнал".
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

154. Преступные электросхемы.

Директором ОАО «Смоленскэнергосбыт» с мая 2012 года назначен Петр Демьянов, работавший ранее первым заместителем генерального директора ОАО «Тверьэнергосбыт» Павла Поляка, который сейчас находится под следствием за вывод денежных средств (не без участия Веремеенко) в оффшор.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

155. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

*** Оригинал этого материала © "РБК daily", 04.04.2012, Иллюстрация: "РБК daily" Следователи проверят, как Матвей Урин у Сергея Родионова Славянский банк покупал Игорь Пылаев РБК daily стала известна схема вывода средств из Славянского банка после его перехода под контроль банковской группы Матвея Урина.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

156. Нарышкин и алкоголь.

В обвинительном заключении нарисована классическая схема вывода государственных средств из легального оборота.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

157. Кинуть госбанк.

При подготовке к реализации мошеннической схемы, господин Городнов за счет полученных от Сбербанка средств досрочно погасил кредиты перед двумя банками, выведя тем самым всю недвижимость из-под залога. В июне 2009 года Сбербанк публично обвинил топ-менеджмент ЗАО «Алтэкс-группа компаний» в преднамеренном банкротстве и сделках по выводу активов, озвучив претензии к генеральному директору и соучредителю общества Андрею Городнову.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

158. Крыша "Сухов" дала течь.

По закону несвоевременная реакция «Транскредитбанка» и «Альфа-банка» на бесконтрольный вывод денежных средств в целях финансирования сомнительных операций Юрченко возложит на эти банки солидарную ответственность перед кредиторами.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

159. Коми отдали ЛУКойлу.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что отсутствуют надлежаще оформленные отношения между хозяйствующими субъектами, следовательно, не возникли соответствующие обязательства, а представленные в качестве обязательных документов в ...
... пени по налоговым платежам, а также задолженности по налоговым санкциям, наложенным за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате налогов на прибыль, НДС, налогов по оплате владельцев транспортных средств, платы за пользование водными ресурсами ...
Дата: 23.07.2004 Копия в Google

160. "Хищений мы не обнаружили, было только нецелевое использование".

Выводы аудиторов СП неутешительны: средства, отпущенные на подготовку города к трехсотлетию, расходуются не всегда так, как надо, а программа подготовки города к юбилею так и не будет выполнена полностью…[...] Некоторые выводы Счетной палаты, содержащиеся в отчете «По результатам проверки финансирования, целевого и эффективного расходования средств федерального бюджета, выделенных в 2001 году и за 9 месяцев 2002 года г. Санкт-Петербургу в связи с предстоящим в 2003 году празднованием 300-летия ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google