Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.

Несостоятелен довод заявителя о том, что суд первой инстанции, подтвердив обоснованность выводов налогового органа о непринятии вычетов по НДС, уплаченного ЗАО «МИАН» организациям ООО «МИАН-Инфо» и ООО «Арканд-хаус» в составе цены за товары (работы, услуги), нарушил нормы ст. 171 НК РФ, В ходе проведения повторной выездной налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля УФНС России по г.Москве установлена недобросовестность контрагентов заявителя ООО «МИАН-Инфо» и ООО ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

2. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... налоговой службы России по г. Москве в порядке контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа – ИФНС России №33 по г. Москве была проведена повторная выездная налоговая проверка по вопросам соблюдения ЗАО «МИАН» законодательства о налогах и сборах по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах за период 2002-2003 г. В частности в ходе проведения повторной выездной налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля УФНС установлено, что заявителем была ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

3. Владимир Репин брал на дом.

Дмитрий Григорьев Сторона обвинения полагает, что Репин получил 10 млн рублей от гендиректора ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрия Немиша за исключение нескольких компаний из плана выездных налоговых проверок в 2021 году.
— Врезка К.ру Дмитрий Немиш Напомним, 49-летний Владимир Репин возглавлял УФНС по Омской области с 2012 до лета 2021 года, после отставки по собственному желанию переехал на работу в Москву.
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

4. Ответ Константина Пономарева.

... России №10 по г. Москве, в связи с чем прошу опубликовать данный ответ. Все налоговые дела и проверки начаты строго по заявлению ИКЕА, чем они крайне гордятся и не стесняются давать «руководящие указания»! Выездная налоговая проверка Пономарева К.А ...
Что характерно, УФНС по г. Москве через 6 месяцев (вместо одного) рассмотрения моей апелляционной жалобы приняло решение об оставлении ее без рассмотрения поскольку «нормы ГПК РФ устанавливают принцип приоритета судебной власти в разрешении всех ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

5. Мансур — "33 процента".

В центре этой коррупционной паутины, сотканной из налоговых проверок, штрафов, адвокатов и взяток, засел руководитель контрольного отдела УФНС по г. Москве Мансур Салихович Гаджиев.
Руководство контрольным отделом московского ФНС предполагает курирование всех межрайонных инспекций и контроль проведения выездных налоговых проверок.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

6. Олег Баров поперхнулся "Беломором".

... подразделения УФНС по Тамбовской области провели на фабрике выездную проверку, обнаружившую серьезные нарушения. По предварительным данным, сумма налоговых претензий к ОАО за 2012–2014 годы превышает 1 млрд руб. Этим обстоятельством, по мнению правоохранительных органов, и решил воспользоваться господин Баров. Еще с начала апреля он и некие «не установленные следствием соучастники» несколько раз встречались с одним из руководителей табачной фабрики как в Моршанске, так и в Москве, предлагая свою ...
Дата: 04.07.2016 Копия в Google

7. Откат с возврата.

В 2009 году его знакомый, некий Александр Осипов, рассказал, что состоит в близких отношениях с главой УФНС по Москве Людмилой Воробьевой.
... паспортные данные за пару тысяч рублей) и подделали документы о выездных проверках, подтверждающие, что на складах действительно находился несуществующий товар. Результаты этой «проверки» утвердила и начальница налоговой инспекции Елена Никонорова ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

8. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

Если компании не удастся обжаловать решение инспекции в УФНС по Москве или суде, ей будет крайне сложно рассчитаться с налоговиками за счет собственных средств. В распоряжении "Ъ" оказались материалы выездной налоговой проверки ООО "Эльдорадо", вошедшие в итоговый акт N17-13-35 от 29 декабря 2007 года, а также возражения на этот акт самой компании.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

9. Ростовщики.

По результатам этой проверки часть истребованных полицейскими материалов была передана в УФНС по Ростовской области для проведения мероприятий налогового контроля. А в конце июня этого года межрайонная ИФНС № 23 по результатам выездной проверки ...
... в «Москве» в этот момент. Как он оказался в «Ростове» — ума не приложу». Игорь Дмитриев покинул «Москву» 11 февраля, в тот же день новый руководитель Валентин Плотников уведомил РФПЛ о снятии команды с соревнований. Судя по акту проверки налоговой ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

10. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

... проведя камеральную и выездную проверки компаний, считает адвокат юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» Юрий Воробьев. Решение о возврате таких сумм принимается не обычной инспекцией, а с согласия Управления ФНС по Москве или на ...
«Ведомости» направили запросы на имя руководителей ФНС Михаила Мокрецова и УФНС по Москве Надежды Синниковой, а также руководства инспекций № 25 и № 28, попросив подтвердить возврат налогов и рассказать о его причинах.
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

11. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.

... занимается строительством жилых домов в подмосковном Клину) Дмитрия Талыкова с просьбой помочь последнему решить вопросы с налоговой инспекцией №2, которая должна была провести выездную налоговую проверку строителей за 2016–2018 годы ...
По данным следствия, заместитель директора АО «Оберон-Альфа», производителя электрошокеров для полиции, Дмитрий Морозов и гендиректор ООО «Юридическое бюро гуманитарно-экологического института» Андрей Кокташ предлагали решить вопрос с УФНС №2 об ...
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

12. Сергею Родионову к восьми накинули "двушку".

... недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки. Вознаграждение требовалось и за предоставление рассрочки выплаты недоимки, пеней и штрафов путем заключения мирового соглашения с УФНС России по АО и НАО, а также за ...
... УФНС, его семья стала стремительно обогащаться. […] Прокуратура Архангельской области через суд добилась изъятия в пользу государства гаражного бокса и квартиры в ЖК на набережной Северной Двины за 7,5 миллиона рублей, а также квартиры в Москве за 17 ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

13. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

... приговорили к 11 годам колонии": По одному делу с ним пошли предприниматель Абдулкадир Гаджиев и начальник отдела выездных проверок № 1 межрайонной ИФНС № 11 по Аксайскому району и Батайску Дмитрий Белекчи, бывший владелец маслозавода «Донское золото ...
Владимиру Шелепову выпекли приговор Экс-глава УФНС по Ростовской области приговорен к 11 годам колонии и штрафу в 467 млн руб. за взятку в 93 млн руб. от производителей зерна Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.05.2022, Налоговику выпекли ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

14. Уголовное дело — табак!

Некоторое время назад подразделения УФНС по Тамбовской области провели на фабрике выездную проверку, обнаружившую серьезные нарушения. По предварительным данным, сумма налоговых претензий к ОАО за 2012–2014 годы превышает 1 млрд руб. Попытка мошенничества с результатами этой проверки стоила свободы депутату Моршанского горсобрания, предпринимателю Олегу Барову (подробнее см. „Ъ“ от 22 июня). В начале лета Басманный суд Москвы признал его виновным в покушении на особо крупное мошенничество и ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

15. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

... Москвы пригрозил вологодскому филиалу прекратить финансирование в связи с образовавшейся задолженностью по ранее полученным кредитам, обвиняемые вернули часть выданных займов. При этом проведенная в Вологде столичными банкирами выездная проверка ...
Из всех обвиняемых свою вину, да и то частично, признала лишь бывшая сотрудница УФНС Валерия Бердыева.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

16. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Выездная проверка, по результатам которой клубу были доначислены налоги в размере 80 млн рублей, проводилась на основании обращения президента Российского футбольного союза (РФС) Николая Толстых.
Банковским же счетом почти наверняка управляли из Риги, Москвы или Ростова».
Дата: 04.02.2015 Копия в Google