Если верить опубликованной ранее выписке со счёта в ABLV, то кроме Missob Assets и Grandwood Systems, деньги со счетов Besemer Consultants в 2013-2014 годах уходили в адрес компаний Sigma Trade Limited ($8,6 млн) — Республика Панама, Multitrade Products Ltd ($548 тыс.), Maxcom Traiding Limited — Великобритания ($327 тыс), Vercesi s.r.l. — Италия ($1.5 млн) и ряда других компаний.
Дата: 11.01.2019
Копия в Google
По этой статье Филатову грозят штраф до 4 млн руб. и лишение свободы до 15 лет. Евгений Филатов iFly — российский чартерный перевозчик, выполняющий рейсы в Турцию, Таиланд, Италию и другие страны.
Дата: 17.07.2018
Копия в Google
Как известно, 19 ноября 2012 года Митрофанов, будучи совладельцем компании «Бурнефтегаз», вылетел для проведения переговоров с зарубежными инвесторами в Милан (Италия) и решил не возвращаться на родину из-за уголовного дела, которое завели в отношении него на следующий день, 20 ноября.— Врезка К.ру] Сторона гособвинения, которая просила назначить экс-заместителю губернатора десять лет лишения свободы и штраф 500 млн руб., пока не определилась с вопросом дальнейшего обжалования.
Дата: 24.05.2018
Копия в Google
Еще по одному эпизоду — о поставке в 2015 году лифта E07 Vimec (Италия) за €27 тыс. и пусконаладочных работах, как следует из материалов дела, сумма похищенного составила 700 тыс. руб. В том же году был объявлен электронный аукцион на модернизацию программного продукта «Парус» — комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности СКР с начальной ценой контракта 29,1 млн руб., который выиграло подконтрольное Касаткину ЗАО «Медианн-решения».
Дата: 26.06.2017
Копия в Google
[...] Глава двенадцатая в которой мы рассказываем об итальянском винограднике Медведева Яхты не единственное приобретение Медведева, записанное на офшор Furcina LTD. Через эту компанию мы нашли еще один крайне интересный объект — в Италии.
Дата: 03.03.2017
Копия в Google
Франция разработала и эксплуатирует космическую систему оптико-электронной разведки «Гелиос» с участием Испании и Италии (в интересах ЕС такая информация поступает в центр космической разведки в Торрехоне), а также свою систему радиоэлектронной разведки «Френчелон».
Дата: 19.06.2012
Копия в Google
Сам Накагава признает, что употреблял спиртное накануне на вечеринке и в самолете во время 15-часового перелета из Японии в Италию.
Дата: 22.09.2010
Копия в Google
Помимо солидных поступлений в прошлом году в ее личной собственности находятся пять жилых домов и семь земельных участков, в том числе два дома и два участка в Италии.
Дата: 26.07.2010
Копия в Google
Просто прячется же пока в Италии Шпиленко: Алексей якобы говорит, что заместитель Качкаева, что якобы президент интересуется этим вопросом.
Дата: 05.11.2009
Копия в Google
«Он обставил это как прощальный обед перед его отъездом в Италию и сказал, что хочет передать Славе его подарок заранее», – пояснил источник.
Дата: 19.12.2008
Копия в Google
Нанятые албанской мафией хирурги вырезали у узников сердце, печень, почки и переправляли самолетом из Тираны в Италию, откуда жизненно важные органы расходились по клиникам Западной Европы.
Дата: 08.04.2008
Копия в Google