Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Банки-2004

17 февраля 2000 года и. о. президента России Владимир Путин дал поручение правительству и Банку России рассмотреть возможность прекращения процедуры банкротства Промстройбанка и передачи его под управление АРКО.
Как заявлял сам Андрей Андреев, в документах по сделке фигурировала цифра $90 млн, однако он этих денег не получил. Копия в Google

182. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... денег, — сказала Кеньон OCCRP. — Вот почему русским там так нравится». Представитель кипрского правительства назвал «просто смехотворными» предположения о том, что страна нарушает санкции из-за слабого правоприменения. В США у партнеров Малофеева возникли неприятности из-за того, что они помогали олигарху уклоняться от санкций. В июне 2015 года Малофеев договорился с американским прокурором предоставить задним числом документы, якобы доказывающие, что он передал свои акции в техасском банке ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

183. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

... деньги за рубеж стала одним из внешнеполитических приоритетов. Определенных успехов в этом вопросе стране удалось добиться. Так, правительство Нигерии вернуло более миллиарда долларов, вывезенных Абача и лежавших на подставных счетах в швейцарских банках. В 2010 году суд в Швейцарии условно приговорил младшего сына диктатора Аббу Абача к 24 месяцам тюремного заключения по обвинениям в отмывании денег отца, конфисковав у него значительную сумму. Но другие страны, где были обнаружены деньги ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

184. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Началось все с того, что в ноябре 2013 года правительство дотационного Дагестана, не имевшее денег на выплату зарплаты учителям, разразилось веером дорогих господрядов: «выполнение работы по организации социологических исследований,проведение ...
В офисах банка прошли обыски.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

185. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

... в выделении участка, постановление правительства о беспошлинных АЗС было отменено, а заплаченный мною аванс в 500 тысяч долларов Владимир Филат не вернул». Стороны в итоге договорились: «На мои фирмы оформляются кредиты на сумму один миллиард лей. Филат обеспечивает кредитные ресурсы от «BEM» для «Banca Sociala» и «Unibank», а я договариваюсь о самих кредитах. Потом этими деньгами покупается плохой портфель «BEM». То есть это просто прокрутка денег, а не реальная покупка долгов банка, что и было ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

186. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Управляющий этой фирмы — его деловой партнер I.B., в отношении которого в Женеве также было расследование в связи с отмыванием денег. Через многочисленные счета фирм в женевских банках, которыми распоряжались Е.М. и I.B., были перечислены крупные ...
Это администрация президента, представительства президента в регионах, федеральные таможенные службы (которые действуют как весьма прибыльные источники доходов), Совет безопасности и другие посты в правительстве.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

187. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

Как раз к 2011 году влияние Маргания на «АЛРОСА» достигло своего пика: на всех ключевых постах — его «сынки», в правительстве компанию курируют его ставленники, деньги «текут» туда, куда хочет Отар.
... уклонение от погашения задолженности»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 315 («Неисполнение решения суда») УК РФ. Дело в том, что Министерство финансов Якутии просрочило банку выплату небольшой суммы в размере 20 млн. рублей ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

188. Мордовская сова на самарском глобусе.

Подарок семь месяцев ржавел на штрафстоянке, денег на выкуп у партнёра Шатило не нашлось. Отец был не в курсе залёта. Владимир Георгиевич добросовестно платил банку за сыновье счастье, а когда узнал правду, то не выдержал удара и повесился.
Министр Степнова сообщила депутатам, что в Мордовии под кредиты коммерческих фирм заложено всё, вплоть до здания Правительства.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

189. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

... сомнительные транзакции через Banca de Economii, которые привели к выводу из страны крупной суммы денег, были проведены в ноябре прошлого года, когда админсовет банка возглавлял Илан Шор. Скандал с выводом $1 млрд из трех молдавских банков разразился ...
Возникшая в банках дыра была закрыта секретным решением правительства, утвердившего предоставление им кредита от Нацбанка. В правительстве говорили, что это был единственный способ спасти банковскую систему и избежать паники.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

190. Лично-государственное партнерство.

Потом знакомый Краснера, бывший трейдер Стефан Арнсвальд рассказал, что правительство Румынии по требованию Всемирного банка готовится приватизировать алюминиевые заводы в стране. Мащицкий с Краснером решили участвовать в приватизации глиноземного завода Alro Slatina. Но необходимых денег у них не было, поэтому партнеры решили заняться постепенной скупкой акций у частных акционеров.
Дата: 01.12.2014 Копия в Google

191. Андрей Белоусов — мастер услужливого саботажа.

И хотя на стороне Пойманова был как здравый смысл, так и позиция российского правительства, призывавшего банки поддержать отечественную промышленность, эти попытки не дали результата.
По ставкам в полтора раза ниже, чем те, которые предлагались Сергеем Поймановым (всего 10% годовых, против 15-17%, под которые изначально получал деньги Пойманов).
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

192. "Развел" Tesla на пятерочку.

... дела перешли к просмотру видеозаписи задержания Огородникова 3 октября в банке "Номос" при получении 2 млн руб. наличными. Репина указала на видео на расписку, которая должна подтверждать, что деньги были получены от чешской Tesla в счет оплаты работ ...
... администрации президента Владислава Суркова, а того, соответственно, "шефом", говорил, что помогает помощнику президента Аркадию Дворковичу решать бизнес-проблемы за рубежом и консультируется с бывшим председателем правительства Евгением Примаковым ...
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

193. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Фальчиани подчеркнул отсутствие материальной заинтересованности и сказал, что не получил никаких денег. Он пожаловался также, что работа в банке была сложной в моральном плане.
Как стало известно недавно, диск с секретной информацией о клиентах швейцарского банка теперь есть и у Греции. Оказывается, греческое правительство купило этот диск два года назад у французского правительства, куда его передал нечестный сотрудник ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

194. Джакузи с видом на "Москвич".

... доходы в зарубежных банках. Очевидцы утверждают, будто видели в VIP-помывочной и человека похожего на экс-сотрудника КГБ СССР Олега Еровинкина - сейчас уже бывшего руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Игоря Сечина ...
Любой желающий, пусть даже за большие деньги, в нее попасть не может.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

195. Тунис накинул экс-президенту срок за 2 кг конопли.

... представителей правительства Туниса, приобрел несколько находящихся в собственности государства земельных участков на побережье Средиземного моря. Затем он перепродал эти участки девелоперам, а вырученные деньги вложил в сеть отелей и чартерную авиакомпанию Karthago. Трабелси занимался и банковским делом: в 2008 г. предприниматель Монсеф Мзаби, по его словам, принудительно продал свою долю в 3% в капитале крупнейшего частного банка страны Banque de Tunisie. Вскоре председатель правления банка ...
Дата: 05.07.2011 Копия в Google

196. Сергей Генералов подставляет федералов?

Представители правительств европейских стран теперь вправе спросить у руководства банка, на каком основании деньги европейских налогоплательщиков пошли группе, которая не может найти (судя по письму ее президента господина Генералова), 1,25 млрд руб. ($41,1 млн) необремененных активов для получения кредита у российского банка?
Дата: 21.12.2009 Копия в Google

197. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

[Lenta.Ru, 01.10.2009: Под подозрение попали многие клиенты этого банка, в том числе Владимир Гусинский, Леонид Невзлин, Семен Могилевич. В конце концов в октябре 2005 года обвинения по делу об отмывании денег через "Апоалим" предъявили четверым ...
В деле о продаже оружия в Анголу («Анголагейт») речь идет о поставке советского и французского вооружения во время гражданской войны в Анголе в 1990-х годах без разрешения французского правительства.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

198. Власти Петербурга вывернули карманы.

... банка» публике знать не положено. Как и о наличии банковских сейфовых ячеек. Если цель публикации справок - показать, какие средства скопил чиновник, и дать возможность соотнести размер депозита с официальным доходом, зачем ограничивать список банков? Чтобы стимулировать вывоз капитала за рубеж? Вообще, по этому вопросу автора терзают смутные сомнения. Депозиты в банках имеют даже пенсионеры (не потому, что денег много, - просто привыкли копить на черный день). А треть членов правительства с ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

199. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

... of New York Bank of New York основан 23 февраля 1784 года американским политиком, министром финансов первого правительства США Александром Гамильтоном. В 1792 году акции банка стали первыми ценными бумагами, торгуемыми на Нью-Йоркской фондовой бирже ...
Сами схемы, скорее всего, традиционны: таможенная стоимость товаров могла занижаться с использованием, например, офшорных компаний и недобросовестных банков, осуществляющих переводы денег за рубеж.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

200. Дело белодомовского аппаратчика Копейкина.

... белодомовского аппаратчика Копейкина Кто ведет волгоградский "Химпром" к банкротству с целью приватизации за бесценок в интересах "Реновы Оргсинтез" Анатолий Петроченков Заместитель руководителя аппарата правительства Михаил Копейкин Как и в любые смутные времени, которые начались в России в девяностых (да все никак не кончатся), людям разных социальных слоев (но со схожим менталитетом!) приходится общаться друг с другом во имя интересов «дела», под этим всегда понимают только власть и деньги ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google