Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Русская схема" Теодоро Обианга.

... россияне Владимир и Юлия Кокоревы, проживающие в Испании, являлись подставными лицами высокопоставленных членов гвинейского правительства и отмывали в Испании огромные суммы денег, полученные от преступной деятельности и политической коррупции в этой африканской стране. 57-летний преподаватель истории Владимир Кокорев и 59-летняя журналистка Юлия Кокорева с 1998 года владеют текущими счетами в испанских банках, через которые прошло около 30 млн евро, а также управляют или распоряжаются десятью ...
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

22. Несколько справок в отношении Потанина.

... значительные суммы денег, при этом ряд экспертов отмечает, что часть из них была получена не совсем законным путем. С 1992 г. по 1993 г. - вице-президент, затем президент банка "Международная финансовая компания" С 1993 г. - президент ОНЭКСИМбанка, который создан на базе ассоциации "Интеррос" и первоначально специализировался на внешнеэкномической деятельности. В марте 1996 г. вошел с состав совета директоров нефтяной компании "Сиданко". 13 апреля 1996 г. распоряжением правительства Российской ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

23. Под колпаком.

... подчеркнем, именно российским) правительством. Этот список - для служебного пользования, и банки стараются его не распространять. Но известно, что большинство чиновников, имеющих право на запрос, являются сотрудниками российской финразведки. Сотрудники международных служб в этот список не входят и такого права не имеют. Однако, как полагает один из опрошенных нами экспертов, отделения международных банков все же имеют техническую возможность передавать информацию о движении денег на счетах ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

24. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... по запросу Пакистана швейцарское правительство выдало распоряжение заморозить счета Зардари и Бхутто в Citibank и трех других швейцарских банках. К сожалению, денег на этих счетах уже не было. Citibank принял во внимание т.н. «Отчет о подозрительных операциях», составленный группой по противодействию финансовым преступлениям Казначейства США (US Treasury`s Financial Crimes Enforcement Network) и включавший сведения об указанных счетах Зардари, только в декабре 1997 г., когда денег на этих счетах ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

25. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

... заявляли, что они больше не делятся "разведданными" с правительством Антигуа по таким проблемам, как "отмывание" денег или торговля наркотиками, по причине утечки информации: "все, что им сообщается, ставится под угрозу", намекая на "русский след". В ряде британских и американских СМИ в начале 1997 г. прошла информация о том, что на Антигуа за период с 1995 по 1996 г. было разрешено открыть 27 оффшорных банков, в их числе были 4 банка, принадлежащих русским, и один украинский банк, которые ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

26. Ангольская рулетка

Он расследует параллельный сюжет – схему продажи за бесценок ангольского долга России, – поскольку часть средств от реализации «русской схемы» поступила на счета членов правительства Анголы в швейцарских банках.
Адвокаты Миттерана и Фалькона, в свою очередь, утверждают: деньги были гонораром за консультации. Копия в Google

27. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

... что из Банка Москвы им звонят с предложениями "подумать о родных и близких, о последствиях излишней ретивости антимонопольщиков". Аудиторы, которые занимались деятельностью Банка Москвы, сейчас называют его феноменом лужковской экономики и протекционизма. Они утверждают, что даже надзорные органы Банка России побаивались вмешиваться в работу банка, опасаясь резкой реакции московского правительства. "Это была псевдорыночная структура, куда закачивались деньги московского правительства, и до ухода ...
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

28. Честь семьи Буш.

- В то время как Буш-младший работает президентом, Буш-старший делает деньги частным образом, однако при полной поддержке правительства".
Между тем в 1986 году 17,6% компании Arbusto, которая уже называлась Harken Energy Corporation, перешли в собственность саудовского шейха Абдуллы Тахи Бахши, бизнес-партнера Гейта Фараона, главы хьюстонского банка Main Bank в Аравии.
Дата: 20.01.2005 Копия в Google

29. Пора трясти и собирать.

Как обычно, Лужков постарался помочь своему банку личным «пиаром». В минувшую пятницу, 9 июля, на принадлежащем правительству столицы телеканале ТВЦ мэр заявил, что Банк Москвы вполне прочно стоит на ногах. В тот же день представитель банка подтвердил газете «Коммерсант», что работа в его отделениях идет в обычном режиме. Однако корреспонденты газеты посетили несколько отделений Банка Москвы и обнаружили там длинные очереди, где вкладчики в первой половине дня записывались на получение денег в ...
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

30. Банки-2001.

Сбербанк же хотя и принадлежит Банку России, считается нейтральным — его глава Андрей Казьмин старается быть лояльным ко всем. Внешэкономбанк считается близким к правительству из-за хороших личных отношений главы правительства Михаила Касьянова и главы банка Андрея Костина. Среди госбанков, входящих в 20 крупнейших банков по размерам активов, по данным журнала «Деньги», кроме банков, принадлежащих ЦБ, и Внешэкономбанка, есть и еще два вида госбанков.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

31. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

В 2016 году Чэнь Жункай купил этот дом в стиле Тюдоров в Ванкувере за 15,6 миллиона канадских долларов Обвинения во взяточничестве в Китае Судя по отчету Fintrac, родные Чэня не хотели объяснять, откуда взялись все эти деньги. Когда сотрудник банка ...
«Думаю, вполне вероятно, что интерес к ситуации моего клиента у канадских властей возник из-за того, что к ним обратилось правительство Китая», — сказала Уолдмен.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

32. Грязные миллиарды в HSBC.

[РИА "Новости", 11.02.2015, "СМИ: власти Британии в 2010 году знали о незаконной деятельности HSBC": Члены британского правительства, вопреки заявлению Даунинг-стрит, знали о том, что швейцарское подразделение банка HSBC помогает многочисленным богатым клиентам прятать огромные суммы денег от уплаты налогов, пишет в среду газета Evening Standard.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

33. Невозвратный Русэлпром.

На удочку Дорохину и Ко попались такие банки как Альфа–банк, ВТБ, МИнБ и другие. Эти деньги ушли в неизвестном направлении, не дойдя до заводов.
Из стенограммы заседания правительства Чувашии, где рассматривался вопрос о неуплате «Агрикой» налогов на десятки миллионов рублей: «Разберитесь до конца, надо начать их преследовать, это группа жуликов и мошенников, которые постоянно убегают от ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

34. Модель региональной олигархии по Немцову.

... правильностью расходования в стране валютных средств следят правительство РФ, Центробанк России и так называемые агенты валютного контроля, к которым отнесены в том числе уполномоченные банки, где размещены валютные счета получателей целевых кредитов ...
Однако на пути к получателям деньги просеивались, и большей частью оседали в различных банковских структурах, созданных и опекаемых теми или иными руководителями власти.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

35. Цена покаяния.

Чиновничья сметка В уставе Фонда «Взаимопонимание и примирение», учрежденного Правительством России, деятельность приносящая доход запрещена отдельным пунктом. Зато в положении об образовании средств оговорено, что кроме денег предоставляемых Фонду правительством Германии средства фонда также образуются за счет «процентов, начисляемых на остатки денежных средства «Фонда» на текущих счетах в уполномоченном банке.
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

36. Грязная уголовщина.

Виктор Гитин якобы от денег отказался и 24 марта 2000 года был арестован в Москве по обвинению в получении взятки от красноярского коммерческого банка "Радуга".
В своем запросе в Генпрокуратуру депутат и журналист Александр Хинштейн сообщил, что 22 января 2003 года тогдашний премьер-министр России Михаил Касьянов подписал распоряжение правительства о передаче Мингосимуществу (МГИ) госдач "Сосновка-1" (бывшая ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

37. О чём будет "Национальный доклад".

Официальный внешний долг России сегодня оценен, по данным Банка России, в 154 млрд. долларов. К этой сумме логично прибавить долг правительства Москвы в размере 14 млрд.
С их точки зрения, непомерная налоговая нагрузка, чрезмерно распухший бюрократический аппарат и отсутствие длинных денег не дают развиваться предпринимательской инициативе.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

38. Непуганый Пугачев.

... об отмывании денег и незаконном предпринимательстве". Эта информация не имеет подтверждений, но и опровержения со стороны С. Пугачева, насколько известно, не было. В октябре 1998 года С. Пугачев "...был "презентован" министром финансов и главой ЦБ на сессии МВФ и Всемирного банка как глава одного из самых успешных и, несмотря ни на что, работающих банков" (МН, 11.12.2001). На той же сессии по поручению российского правительства С. Пугачев вручил президенту Всемирного банка Джеймсу Вулфенсону ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

39. Вавиловские миллионы.

В августе деньги были переведены банку, и тот без какого-либо обоснования в своих интересах задержал их, и только 5 марта 1996 года завод получил первые 3 миллиона долларов.
... года, проведенной по постановлению Генпрокуратуры, свидетельствует, что при выделении бюджетных ассигнований Андрей Петрович часто превышал свои полномочия, нарушал действовавшее законодательство и нормативные акты правительства и своего ведомства ...
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

40. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

При поддержке правительства Германии, которое предоставляло кредитные гарантии, немецкие банки выдали "Мрии" кредиты на закупку техники и оборудования в общей сложности на 75 миллионов евро.
В документе по арбитражному разбирательству за декабрь 2021 года (OCCRP получил его эксклюзивно) Credit Suisse обвиняют в несоблюдении требований по проверке клиентов в рамках швейцарских законов о борьбе с отмыванием денег.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google