Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Дело Кацубы и краевого правительства.

Можно только догадываться, для чего на краевые деньги был куплен банк. Как предполагает сейчас следствие, с помощью «своего» банка легко можно было отмывать бюджетные деньги…
Дело Кацубы и краевого правительства Постановление о возбуждении уголовного дела.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

102. Деньгопровод.

Оригинал этого материала © "Новая газета" , 18.03.2009 Деньгопровод Правительство прекрасно знает, кто и сколько денег вывел в офшоры.
За четвертый квартал прошлого года, согласно предварительным подсчетам Центрального банка, отток капитала составил 130,5 млрд долларов, что всего на 31 миллиард меньше общего количества вывезенного из страны капитала за предыдущие 14 лет и на 5,5 ...
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

103. Эпизоды Касьянова.

Естественно, котировки долгов стремительно растут, в результате Минфин под чутким руководством Касьянова выплачивает большие, реальные, «живые» деньги коммерческим банкам – держателям долгов, скажем, государства Мозамбик. Получается, что банки по ...
Так, 30 марта 1994 года Мамут А.Л. предложил правительству РФ хитроумный способ частичного погашения индийского долга через свой коммерческий банк «Компания по проектному финансированию».
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

104. Приватизация загранбанков.

Одновременно с «Токо» Гупта контролировал еще и Юникбанк, наблюдательный совет которого в августе 1998-го возглавил председатель правления банка «Фламинго» Степан Ковальчук. «Фламинго», напомним, фигурировал в скандале, связанном с отмыванием денег ...
Приструнить добивавшееся кредитов МВФ, но одновременно не слишком дружелюбное по отношению к Западу правительство Евгения Примакова.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

105. Скромное обаяние ревизора.

Второе - как быть с конкретными схемами перевода кредитных денег через австралийские банки, обнародованными на Западе?
Но в ноябре 1995-го Степашина подобрал Черномырдин, назначив за лояльность и скромность начальником административного департамента правительства.
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

106. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

... мая 1997 года "Abalone" подписала соглашение о покупке нефти на сумму в 1, 5 миллиардов долларов с компанией "Sonangol", которая действовала от имени правительства Анголы. Параллельно "Abalone" подписало соглашение с трейдинговой компанией "Glencore", единственной способной выдать аванс. По словам Гайдамака, около 800 миллионов долларов - во избежание риска в работе трейдинговой компании, были положены на счет женевского банка UBS, который затем направил эти деньги в министерство финансов России ...
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

107. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

... крупных сумм., которое Смоленскому удалось замять благодаря покровительству его протеже в правительстве РФ и личным связям в правоохранительных органах. На начальном этапе деятельности банк имел скандальные истории с клиентами. В частности, в 1992 году в прокуратуре Москворецкого района г. Москвы находилось в производстве дело , возбужденное по ст. 173 УК РФ, в отношении двух лиц, получивших в банке Столичный доступ к шифрованному счету ТОО "Литик" и пытавшихся снять со счета крупную сумму денег ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

108. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

К тому времени в правительстве Н.Рыжкова, не без подачи вышеуказанных высокопоставленных связей в госструктурах, Ходорковского уже считали крупным специалистом по акционированию. Ему предлагался пост министра Минтопа, но он отказался. В деловых кругах распространено мнение, что банк "МЕНАТЕП" был создан на "партийные деньги", что обеспечило ему довольно устойчивое существование даже в тяжелые периоды. В банке существует институт консультантов - преимущественно бывших сотрудников ЦК КПСС и ЦК ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

109. В президентской гонке выигрывают олигархи-"выборщики".

И тогда правительство разрешило в исключительных случаях привлекать к финансированию текущих расходов коммерческие банки.
И вообще злосчастная «проколовшаяся» картонная кубышка — пустячок по сравнению с теми миллиардами, которыми расплатились со «штабистами» ельцинской избирательной кампании из федерального бюджета деньгами налогоплательщиков.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

110. Мосты Гусинского.

Дело в том, что банк "Аэрофлот" в начале 1995 года выдал правительству Москвы кредит на сумму 80 млн. долларов, однако в срок эти средства возвращены не были. По некоторым данным, средства эти прокручивались через "Мост-банк". Скорее всего Гусинский, не желая отдавать деньги, не нашел ничего лучшего, как обвинить Сипачева в подготовке к убийству. Он надеялся, что РУОПовцы арестуют руководителя банка, а значит, и банковские счета "Аэрофлота".
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

111. Игорю Андрееву откатывали по кредитной линии.

Деньги передавались системно. Что касается совладельца компании "Управление проектами" Евгения Рафаленка, то он был гендиректором "Ленинградского областного агентства ипотечного жилищного кредитования" с 2016 по 2022 годы (структура правительства Ленобласти). В задачи агентства входит координация работы по расселению аварийного жилья. При Рафаленке организация занималась финансированием достройки домов обманутых дольщиков. Запомнился он тем, что отказался от денег Банка "Россия" на ЖК "Силы ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

112. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

"Я заработала много денег" Что произошло с доходами от золота Диас, неизвестно, за исключением того, что часть его была переведена на счета в швейцарских банках.
Как рассказывает Диас в неопубликованной биографии, полученной Armando.info, ее первая встреча с Чавесом произошла в декабре того же года, в напряженный период, когда рабочие страны выступили против правительства во время всеобщей забастовки.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

113. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

— Врезка К.ру] Госбанк не просто оберегают от жесткого регулирования, но и наполняют деньгами: зимой правительство в очередной раз докапитализировало Россельхозбанк. Правда, выделенные из бюджета 30 млрд рублей на субсидирование процентных ставок по льготным кредитам с учетом масштаба проблем в банке больше напоминают процедуру переливания крови больному лейкемией.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

114. Дирекция коллективного растратчика.

Дирекция коллективного растратчика ФСБ нашла еще 5 эпизодов арестованным членам правительства Дагестана и "близкую связь" Рамазана Абдулатипова Оригинал этого материала © ИА "РБК", 13.02.2018, В справке ФСБ о Дагестане оказались "близкие связи ...
В итоге аукцион выиграли подконтрольные властям фирмы-однодневки, а деньги, выделенные на уже давно выполненный ремонт из резервного фонда Дагестана, были похищены, говорится в материалах ФСБ. РБК ждет ответа Рамазана Абдулатипова на отправленный ему ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

115. Счастливые места Володина.

Причиной отзыва стало нарушение законов, запрещающих банкам отмывать деньги, которые получены преступным путем. Вскоре после этого в здании на Бабаевской открылся центральный офис банка «Союзный».
Сначала был одним из лидеров парламентской фракции «Единой России», потом работал в аппарате правительства, затем курировал внутреннюю политику в администрации президента (именно с Володиным принято связывать жесткую борьбу с оппозицией после ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

116. Богатый зять Андрей Болотов.

Между тем в банке хранили деньги «Транснефть», «Роснефть», а также родственники крупных госдеятелей.
В 2007 году представители правительства Боснии и Герцеговины заявляли, что нефтеперерабатывающие заводы в стране покупает структура российской госкомпании «Зарубежнефть», которая должна была их модернизировать, — однако получалось, что «Зарубежнефть ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

117. $50 млн для премьера Борисова.

... подробности деятельности банка ВТБ теперь уже и на африканском континенте. Международный сговор Таким образом получается интересная история: топ-менеджеры ВТБ, прикрываясь государственными интересами, зарабатывают свою немалую ренту за счет денег и ...
$50 млн для премьера Борисова Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 26.09.2016, $50 млн для болгарского премьера, Фото: offnews.bg ВТБ договорился о покровительстве со стороны болгарского правительства за откат по сделке c Вивакомом Константин ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

118. Санация имени Арефьева.

... все разумные пределы, что явно указывало на то, что отдавать деньги вкладчикам руководители Маст-банка явно не собирались. Только в первом квартале 2015 года депозиты физлиц в банке выросли на рекордные 34,8% и банк продолжал активно завлекать ...
Еще ранее РНКБ сменил собственника: так правительство Крыма в начале февраля этого года продало банк компании "Комплексные энергетические решения" (ООО "КЭР").
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

119. Североамериканская Тимошенко.

... крупных сумм денег из банка по схеме фальшивого кредитования. Такова информация следователей, если верить украинской прессе. Похоже, что попытка убийства была связана именно с этими «не возвращенными» кредитами, и с тем, что Дядечко начал сотрудничать со следствием. История почти банальная, но в ней есть весьма интригующие детали. Дело в том, что Данылив (он же — Бечварж, он же — Мельникович) был «публичным» спонсором Богдана Данилишина, бывшего министра экономики в правительстве Юлии Тимошенко ...
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

120. Всего $74,4 млн на счетах Максима Бакиева арестовали в США.

Идентичный документ получили от нас правительства Латвии и Британии",— сообщил "Ъ" первый замгенпрокурора Темирбек Бекмамат уулу. Киргизские следователи утверждают, что большую часть своего капитала Максим Бакиев разместил в банках Латвии, а сейчас деньгами бывшего "принца" распоряжается его одноклассник Алексей Елисеев, сбежавший в Прибалтику после революции 2010 года.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google