Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

Сам заявлял, что был "нефтяным трейдером" и лишь переводил деньги за ангольскую нефть российскому правительству, продававшему оружие. Также участвовал в урегулировании ангольского долга бывшему СССР, помог Льву Леваеву наладить торговлю алмазами из страны. Параллельно занимался бизнесом в России, входил в совет директоров банка "Москва" (1996-1999), возглавлял совет директоров банка "Российский кредит" (2000-2001).
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

162. Топ-менеджер ВТБ убит за "серые схемы"?

Как отметил источник «Росбалта», в первую очередь речь идет о кредитах, полученных в банках ВТБ24. «Мы подозреваем, что деньги могли вообще не покидать банки, а их получение предприятиями ЖКХ существовало только на бумаге, в связи с этим у нас и возникли серьезные вопросы к определенным представителям ВТБ24», — отметил собеседник агентства. Гарантом возврата этих кредитов выступало правительство Московской области.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

163. Свидетели Марк Захаров и Марлен Хуциев.

Затем "введенные в заблуждение инвесторы" перечислили на валютный счет торгового дома первый транш — $22,3 млн. Эти деньги выделялись под 12% годовых с поквартальной отчетностью в их расходовании. Также по настоянию банка в компании приступил к ...
В апреле 2000 года общество согласно постановлению московского правительства получило в аренду на 49 лет два земельных участка — один площадью 0,79 га на Пресненском валу и площадью 0,93 га напротив храма Христа Спасителя, в Соймоновском проезде ...
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

164. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

Когда пришел срок отдавать деньги, денег не оказалось. Это значило, что заложенные акции - тот самый 51 процент гостиницы "Москва" - отойдут Дойче Банку. Для того чтобы не допустить этого, столичное правительство выплатило по сути чужой долг.
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

165. Особенности пушкинского рейдерства.

Летом 2006 года администрация Пушкинского района взяла кредит в банке «ВТБ 24» для погашения выдуманного долга под гарантии правительства Московской области. Деньги в бюджет приходят только на один день и сразу же перечисляются на счет последней фирмы-однодневки, получившей право на этот долг.
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

166. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

... бизнесом в Казахстане покупается за деньги, то с этим вопросом связано недавнее досудебное соглашение. В прошлом году, урегулировав свои отношения с министерством юстиции США и правительством Швейцарии, правительство Казахстана согласилось больше не ...
Проверить все утверждения Алиева невозможно, но некоторые из них он подтвердил банковскими документами из Ливана и копиями чеков, выписанных на банки в Индонезии и Лихтенштейне.
Дата: 23.07.2008 Копия в Google

167. Экс-владелец Всероссийского биржевого банка Конаныхин.

-- Мы с Леной (жена Елена Грачева.-- "Деньги") обедали в отеле в Будапеште. К нам подошли мужчина и женщина, которые представились сотрудниками министерства безопасности (МБ). Они попросили проехать с ними, чтобы ответить на вопросы о Ряшенцеве. Мол, поступило сообщение, что он торгует оружием, а у него счет в вашем банке.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

168. Умару Джабраилову напомнили о бизнес-прошлом.

... правительства Москвы, дочерних и аффилированных фирмах ООО "Группа Плаза", а также обслуживавших ее банках. В ходе изучения изъятой документации следствие установило, что руководство ООО "Группа Плаза" получало крупные денежные средства за управление и обслуживание ООО "ТДК 'Смоленский пассаж'", ООО "Гостиница 'Славянская' и Деловой центр", а также ОАО "Россия", которые переводило на свои дочерние структуры и, в частности, ООО "Сетьсервис-2000" и ООО "Схема ДУ". По данным следствия, деньги ...
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

169. По данным полиции, Гайдамак прибегал к помощи "подставного лица", через которого отмывал деньги.

"У меня не было в 2000 году счета в банке "Апоалим", 100 миллионов заграницу я не переводил, и нету в Израиле закона, что все граждане обязаны просить разрешения Центробанка. Поэтому я не подпадаю под закон об отмывании денег.
Как пишет Yediot Ahronoth, Гальмор рассказал следствию, что с Гайдамаком он познакомился через высокопоставленного работника канцелярии главы правительства, который отрекомендовал ему Гайдамака как "серьезного человека, который ведет дела с Дани ...
Дата: 30.06.2006 Копия в Google

170. Прокуратура наводит истребители на Касьянова.

Кроме того, господин Хинштейн сообщил, что активную роль в хищении денег сыграл Уникомбанк, вице-президентом которого работал "самый доверенный человек Касьянова Константин Мерзликин". Напомним, когда Михаил Касьянов стал главой правительства ...
Одновременно Генпрокуратура сообщила адвокатам бывшего председателя правления Московского инновационного банка Ильи Сташевского, что в связи с нарушением им подписки о невыезде из Москвы он также объявлен сначала в федеральный, а затем в ...
Дата: 03.05.2006 Копия в Google

171. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

... кто дает деньги, тот дает и власть. Крупнейший налогоплательщик в Омской области — «Сибнефть». Компания в 2003 году перечислила в консолидированный бюджет региона 4 млрд руб. Нет ничего удивительного в том, что представителем правительства Омской ...
Используя связи отца в высших эшелонах власти, в конце 80-х—начале 90-х годов Дубов обеспечивал банку «Менатеп» участие в финансировании и обслуживании госпрограмм, он же налаживал отношения с Центробанком.
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

172. Маркова vs Матвиенко: дебаты в прямом эфире.

Ипотечное кредитование имеет своей целью дать кредит под жилье на 25 лет. И в этом банке будут храниться, безусловно, бюджетные деньги, город будет участвовать в этом процессе. И, безусловно, коммерческие банки будут также принимать в этом участие.
Это люди, с которыми я много лет вместе проработала, которые меня знают по работе в городе, которые меня знают по работе в правительстве.
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

173. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

Никто не хотел ссориться с фактическим хозяином ОФГ, который занимал в ту пору по совместительству должность министра по налогом и сборам федерального правительства, - то есть все с тем же Борисом Федоровым. Однако летом прошлого года уголовное дело получило "вторую жизнь", которая представляется значительно более интересной. Оказалось, что те самые кипрские оффшорные фирмы (Arroll Investments Ltd., Parbury Trading Ltd. и ряд других), на счета которых ОФГ выкачивала деньги из банка "Восток-Запад ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

174. "Крыша" в алмазах.

... Федоров осенью 1997-го начинает операцию, связанную с банкротством банка «Восток-Запад» и откачкой его средств за рубеж. Получив в мае 1998-го должность министра по налогам и сборам в правительстве Кириенко, наш персонаж получает полный контроль над ...
Первые «Рога и копыта» возникли в 1997 году, то есть именно тогда, когда Федоров с компанией ОФГ взял под контроль банк «Восток-Запад» и деньги из него потекли сомнительным путем в направлении, соответствующем названию.
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

175. Они никогда не садятся.

В день и час, когда председатель Центрального банка РФ Сергей Дубинин вручил председателю правительства России Виктору Черномырдину письмо «О незаконных переводах средств федерального бюджета Российской федерации банкам и предприятиям» (на трех ...
В большой бизнес, к большим деньгам.
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

176. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

По этому делу в швейцарских банках было «заморожено» несколько десятков миллионов долларов в связи с подозрением, что «МЭС» и его сотрудники участвуют в отмывании денег. Под подозрением в отмывании денег практически все руководство компании.
... Кремля Управление делами Президента РФ совместно с АО «Международное экономическое сотрудничество» (АО «МЭС») реализует Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 года № 635-р, осуществляя экспорт 2 миллионов тонн нефти с ...
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

177. Две оперативные справки на Бойко.

Согласно оперативным материалам серьезное содействие в этом оказывает Бойко О.В. и Саламандре B.Л. один из руководителей Центробанка Перекачка денег происходит в основном в банки и иные структуры двух стран - США и Швейцарии,где, по имеющимся данным ...
Предложил свою помощь Е.Гайдару, когда его "ушли" из правительства.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

178. Уголок бесплатного сыра.

В каждом проблемном банке помимо собственных долгов есть активы, которые легко превращаются в «живые» деньги.
По воспоминаниям бывшего шефа Службы безопасности президента Александра Коржакова, Петров принял предложение Ивана Рыбкина и согласился возглавить теневое правительство коммунистов, за что и попал в опалу.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

179. КБ "Собинбанк"

В 1997 году - уполномоченный банк 3-й категории Правительства РФ. В октябре 1998 года Собинбанк получил статус уполномоченного банка Мингосимущества РФ. В марте 1999 года МГИ утвердило Собинбанк в числе банков, уполномоченных на прием денежных ...
В октябре 1997 года Минфин выбрал Собинбанк в числе 24 банков уполномоченным банком на участие в схеме обратных зачетов (проведение бюджетных денег через цепочку дебиторов и кредиторов бюджета с целью "расшива" взаимных неплатежей). Копия в Google

180. Наш сукин сын

То ли его подвела жадность, то ли что-то не заладилось с получением денег от Анголы. Дело в том, что, по некоторым сведениям, для расчетов с российским правительством Гайдамак рассчитывал получить деньги от ангольских нефтяных проектов.
Ведь президентствует наш герой в банке "Российский кредит". Копия в Google