Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Как установили правоохранители, организатором этих махинаций являлся находящийся в международном розыске конечный бенефициар «Агросоюза» и еще полутора десятков обанкротившихся банков Илья Клигман.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

382. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.

... привлекает международные юридические компании, которые помогают реализации стратегии банка по возврату средств клиентов, выведенных бывшими акционерами за границу. ПСБ намерен продолжать работу по взысканию ущерба в России и за ее пределами»,— говорится в заявлении банка. Оперативно получить комментарии от господ Ананьевых и их представителей “Ъ” не удалось. Отметим, что бывшие совладельцы ПСБ братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, заочно арестованные Басманным райсудом для международного розыска ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

383. Мурату Тарчокову пересчитали масштаб вины.

Объявив господина Тарчокова в международный розыск, следователь обратился с ходатайством о его заочном аресте в суд, мотивировав это, в частности, тем, что обвиняемый вывел за границу крупные суммы денежных средств, которые может использовать для оказания давления на еще не установленных следствием участников ОПС. Олег Кистанов отметил, что сейчас по делу обвиняемыми проходят 16 человек. Последними в конце сентября, также заочно, были арестованы объявленные в международный розыск бывший директор ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

384. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

Полицейское следствие обвиняет его в организации преступного сообщества (ОПС), занимавшегося поставками гашиша из Марокко в страны Евросоюза и РФ. В России находящийся в международном розыске господин Плахотнюк является фигурантом еще двух уголовных дел — о создании еще одного ОПС, которое вывело из страны более $1 млрд по так называемой молдавской схеме, а также об организации покушения на убийство кишиневского политика и бизнесмена Ренато Усатого.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

385. Борис Ушерович просит политубежища в Англии.

Затем бизнесмена объявили в федеральный розыск, стало понятно, что в вскоре последует и международный розыск, поэтому он на личном катере уехал в Израиль (у Ушеровича была долгосрочная виза этой страны).
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

386. Алексея Кузнецова вернули в Россию.

За это время они должны завершить с ним все следственные действия, ознакомить обвиняемого и его защиту с материалами расследования, а само уголовное дело передать в суд. [NEWSru.com, 05.01.2019, "Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве и хищении денег": Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео допроса бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, экстрадированного в РФ из Франции после шести лет пребывания в международном розыске.
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

387. Роман Каневский забуксовал в Литве.

Оба были объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Во вторник, 25 декабря, стало известно, что в Литве задержали Романа Каневского. В ГСУ СКР подтвердили эту информацию, но раскрыть подробности операции отказались. Известно лишь, что в ближайшее время судам Литовской Республики предстоит разрешить вопрос об экстрадиции бизнесмена в Россию. Пока шел розыск коммерсантов, в Санкт-Петербурге были рассмотрены уголовные дела двух руководителей «Росан трэйд» — финансового директора Андрея ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

388. Дмитрий Домани не смог защититься от экстрадиции.

Отметим, что сразу после оглашения приговора Юлия Аникеева была объявлена судом в федеральный розыск, а до международного дело не дошло, поскольку решение суда не вступило в законную силу: Мосгорсуд вернул дело в первую инстанцию, поскольку в протоколах заседаний были выявлены разночтения.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

389. Как правильно бежать из России.

международный розыск.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

390. На Тельмана Исмаилова напел Авраам Руссо.

Как уже сообщал “Ъ”, бизнесмен числится в международном розыске по обвинению в организации убийства двух бизнесменов в Подмосковье в мае 2016 года. По этому делу проходят двое родственников господина Исмаилова (один также числится в розыске, дело в отношении другого сейчас рассматривается судом).
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

391. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Предполагаемый организатор махинаций, основной акционер кредитного учреждения банков Эдуард Чилингаров, находится в международном розыске.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

392. Бориса Мазо решили искать за границей.

При этом господина Мазо, утверждает источник “Ъ”, следствие объявило в федеральный розыск, который в ближайшее время должен стать международным.
Дата: 29.05.2018 Копия в Google

393. Черногория арестовала Дмитрия Домани по запросу Москвы.

И действительно, в том же месяце ГСУ СКР заочно предъявило ему обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), после чего бывший баскетболист был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

394. Павла Дойнова ищут вместе с деньгами VIP-вкладчиков.

СК РФ объявил бизнесмена в федеральный, а потом и в международный розыск.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

395. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

Господин Лопатов числится в международном розыске.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

396. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

Вскоре оба дела, по данным “Ъ”, будут объединены, а самого Анатолия Мотылева объявят в международный розыск.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

397. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

... инвестиционной компании «Россия»: компания занималась рейдерскими захватами, семь ее руководителей получили тюремные сроки от 10 до 15 лет. ЕБРР отказался комментировать, было ли банку известно на момент выдачи кредита, что один из бенефициаров компании — получателя денег находится в розыске. Документы юридической фирмы Appleby получила из неизвестного источника немецкая газета Suddeutsche Zeitung и передала их репортерам из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

398. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ. ["Коммерсант", 25.10.2016, "Документы исчезали вместе с кредитами": По словам адвоката Павла Шевчука, защищающего Зульфию Мусину, незадолго до начала ознакомления подследственных с итогами расследования из этого дела были выделены материалы в отношении бывшего предправления банка Бориса Фомина, объявленного в международный розыск.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

399. Михаила Юревича заочно арестовали по показаниям из колонии.

После этого следователи обратились в суд с ходатайством о заочном аресте бывшего чиновника и объявлении его в международный розыск.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

400. Евгений Богорад сдался после 8 лет скитаний.

Пока бывший глава филиала «ФТ-Центра» находился в международном розыске и расследование в отношении него было приостановлено, суд рассмотрел дело в отношении семи фигурантов дела.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google