Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Цифровой ГУЛАГ.

Свою систему цифрового надзора за гражданами, независимую от СОРМ и правоохранительных органов, под руководством Михаила Мишустина на протяжении многих лет активно развивают Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг.
На бумаге все критически важные системы (и государственные, и коммерческие) должны быть защищены: закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИА) был принят в 2017 и начал действовать еще в 2019 году, он предусматривает уголовную ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

122. Году Нисанову оформили "заказ" на $10 млн.

Сам бизнесмен в январе 2019 года уехал в Европу, а затем в августе того же года переехал в США. Значительная часть бизнеса Нисанова оформлена не на самого бизнесмена, а на его многочисленных родственников и друзей.
Поэтому, если посчитать настоящий масштаб налоговых махинаций Нисанова, получится, что бизнесмен ежегодно недоплачивает несколько миллиардов рублей, что есть уголовным правонарушением.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

123. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

Первая гостиница бренда в Казахстане открылась в Алматы в 2019 году.
Примечательно, что за три года существования компании динамика налоговых поступлений росла в геометрической прогрессии.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

124. Фарммагнат Парвина Рахмонова.

Таджикское правительство не публикует данные о налоговых платежах компаний и декларации о доходах и собственности официальных лиц (муж Рахмоновой должен был бы предоставить такие данные как посол). В 2019 году глава Агентства государственной службы Таджикистана заявил, что таджикское общество «не готово» к обнародованию обязательных деклараций об имуществе и доходах чиновников и их родственников.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

125. Большой махач за бюджет.

... рублей машина была куплена за 1,6 млн. При этом счетная палата Дагестана в 2018 и 2020 годах отчиталась, что никаких нарушений в деятельности местного минспорта нет. Но в 2019 году счетная палата Дагестана нашла в регионе недофинансированные позиции ...
Позднее Магомедов руководил налоговой инспекцией и был главой Гергебильского района.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

126. Наполеоновский бюджет Елизаветы Песковой.

Бюджет ФРРФИИ в 2019 и 2020 годах не превышал 15,5 млн рублей, зато в 2021 году вырос более чем до 30 млн. По данным Минюста, деньги перечисляют российские и иностранные коммерческие организации.
Парламентария обвиняли в организации хищения 1,1 млрд гривен Укрсиббанка и в предоставлении недостоверных налоговых деклараций.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

127. Офшорная "матрешка" Рашникова.

Офшорная "матрешка" Рашникова Бенефициар Магнитки спрятался за цепочкой кипрских "прокладок" Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 06.12.2019, Олигарх Виктор Рашников оказался самым настоящим офшорником, Фото: 74.ru, via "Русская Пресса ...
Получив выписку с острова, столь любимого налоговыми уклонистами, мы обнаружили, что Виктору Филипповичу принадлежит золотая акция Mintha Holding Limited.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

128. На вертолете до порога дома.

Слева направо: Светлана Хоркина, Алина Кабаева и Владимир Путин С тех пор Путин, как утверждают СМИ, еще трижды стал отцом: одного ребенка Кабаева родила в Швейцарии в 2015 году, двоих — в 2019 году в Москве.
Швейцария привлекала их в том числе выгодным налоговым законодательством.
Дата: 14.10.2022 Копия в Google

129. "Вселенная" в созвездии младшего Медведева.

Бизнес у Хайта полностью изъяли весной 2019 года. У фирмы Юсуфовых-Медведева дела не пошли — убыток «НПО Компо» по итогам 2021 года достиг 161 млн руб, по данным СПАРК-Интерфакс. Упомянутая компания «Фьючер инвест», которая и сейчас владеет «Компо», принадлежит фирме «Эм уай груп», которую контролирует друг Медведева-младшего по яхте Максим Юсуфов. Медведев-младший действительно связан с этим бизнесом — в утекших налоговых базах он значился, как человек, получавший доход в «Эм уай груп», о чем ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

130. Игорные воротилы Белоруссии.

В 2019 году в одном из своих отчетов кипрская фирма указала аффилированное, то есть связанное с ней юрлицо.
Общий налоговый доход Беларуси от игорного бизнеса, который держит более 25 наземных казино, порядка 40 миллионов долларов в год. Это всего лишь 0,4% налоговых доходов бюджета.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

131. Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками.

Налоговая нашла на счетах его старшего сына Сергея Петрова 1,3 млрд рублей.
Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), на котором в 2019 году еще только планировали возвести этот дом, был подготовлен «на основании заявления гражданина Саитова Ильнура Дусилевича».
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

132. Алексей Шургин брал для себя и для вице-губернатора.

В 2018 году перед новым министром сразу же поставили задачи повысить объём переработки древесины в Кировской области, а также увеличить суммы налоговых поступлений в региональный бюджет, с соблюдением всех нормативов по воспроизводству лесных ...
Он назначал бизнесменам встречи с 2019 по 2021 год. […] Сергей Даньшин выбирал для встречи с кировскими предпринимателями разные места не только Кирова, но и области.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

133. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

«Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — сказал Назарбаев.
Они сняли обвинения в коррупции, и Гиффен признал себя виновным в налоговых правонарушениях, заплатив скромный штраф», — напоминает СМИ. Издание добавляет, что «за редкими исключениями, такими как скандал с Mobil, стало известно несколько достоверных ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

134. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Армия бенефициаров и партнеров Из «Архива Пандоры» следует, что брат с сестрой начали работать с Dadlaw в 2010 году, а закончили летом 2019 года — через несколько лет после того, как обнародовали доказательства причастности Беджамова и Маркус к ...
Так, Felarco Management получила кредит в двух британских товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО) — Tradeberg United LLP и Silverrow Invest LLP, которые, в свою очередь, принадлежали компаниям в двух «налоговых гаванях» — на Маршалловых ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

135. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Офшорная карусель Андрея Раппопорта Как экс-зампред РАО ЕЭС через "Ландромат Тройку" прокрутил в американском парке аттракционов $25 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 26.07.2019, Российские инвесторы разрушили парк аттракционов в Америке, Фото ...
К примеру, их налоговые уведомления оформлялись вместе, счета обеим компаниям фирма Nexsen Pruet выставляла одним инвойсом.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

136. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Все уведомления и раскрытия по данной компании были поданы в налоговые органы России», — объяснил Пономаренко. В сердце жемчужины Французской Ривьеры В середине полуострова недалеко друг от друга приобрели виллы бывший президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко (он заплатил за нее более 330 миллионов рублей в 2008 году) и бывший владелец компании «Альянс „Русский текстиль“» Зеин Ахабаев (вилла обошлась ему почти в 90 миллионов рублей в 2007 году). В 2019 году стало известно, что ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

137. ННК судится из-за контекста.

Какие активы войдут в "Восток Ойл" Пайяхское месторождение войдет в новый проект «Роснефти» «Восток Ойл» в Арктике, получивший ряд налоговых льгот. Планируется, что он станет одним из основных отправителей грузов по Северному морскому пути — 30 млн т к 2024 году. В «Восток Ойл» также должны войти Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения (входят в Ванкорский кластер, их добыча в 2019 году составила 18,17 млн т) и Западно-Иркинский участок.
Дата: 03.06.2021 Копия в Google

138. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Обыски на стадионе прошли еще в конце 2019 года в рамках дела по особо крупному мошенничеству, приезжали оперативники экономической полиции и службы экономической безопасности ФСБ. Интересовало их многое — от блокираторов радиовзрывателей до ...
До «Атланта», соответственно, дошло 322 млн: 56,5 млн там и остались — для уплаты таможенных, налоговых и иных платежей; на остальные 264,5 млн рублей компания купила почти 4 млн евро.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

139. Вилла Юмашевых на Сент-Барте за €15 млн.

В 2019 году эта доля оценивалась в 357,75 миллиона долларов.
Никогда у финансовых и налоговых органов России или других стран никаких вопросов ко мне не возникало».
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

140. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

Данные о доходах за 2018 год нам предоставил источник, имеющий доступ к базам Федеральной налоговой службы.
После катастрофы с «суперджетом» в Шереметьево в мае 2019 года, когда погиб 41 человек, Савельев заявил, что топ-менеджеры «Аэрофлота» останутся без премий. Но, судя по отчётности «Аэрофлота», топ-менеджеры в 2019 году получили на 38% больше денег ...
Дата: 13.01.2021 Копия в Google