Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

С этой точки зрения, если банк знал, что Ходорковский и связанные с ним лица являются бенефициарными владельцами средств, находящихся на его счетах, то у него одной проблемой меньше. А если не знал, то проблемы появляются у того лица, кто ввел банк в заблуждение. Но банк этого, по определению, не знать не мог, поскольку это отражено в попавших в поле зрения следствия банковских документах.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

122. На "Мерседесы" Павла Ипатова и его свиты из бюджета вывели 10 млн руб.

Помимо этого, в поле зрения проверки попали расходы на командировки должностных лиц «Транспортного управления», которые по возвращении предоставляли «сомнительные чеки из гостиниц, в которых якобы жили».
Дата: 05.10.2011 Копия в Google

123. Пробирную палату ждет большая чистка.

В поле зрения следствия попала Натэла Геннадьевна Полякова, заместитель начальника отдела Пробирной палаты при Минфине России.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

124. Изобретения региональных госслужащих, действующих и бывших губернаторов.

тормозное устройство стенда Дудка Вячеслав Дмитриевич Губернатор Тульской области заявка на изобретение Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" Способ формирования оптического поля для телеориентирования ...
... но может быть восстановлен Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова Устройство для скрининговой диагностики зрения Швецова Людмила Ивановна Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Комплекса социальной сферы ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

125. Миллиардные выводы "Миракса".

Второй раз в поле зрения полиции он попал при попытке приобрести российские зенитные ракеты в одной из стран Средней Азии.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

126. "Авторитет" Геннадий Петров поздравлял замначальника СКП и запросто мог пить чай с зампрокурора.

Не раз попадавший в поле зрения правоохранительных органов, Геннадий Петров вел переговоры с предпринимателями из списка «Форбс», поздравлял замначальника следственного комитета при Генпрокуратуре и запросто мог пить чай с заместителем прокурора.
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

127. Упрямый замминистра связи и массовых коммуникаций Дмитрий Северов.

В поле зрения не могла не попасть также и деятельность руководства Минкомсвязи.
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

128. Генеральский забег.

Кроме того, в поле зрения ФСБ мог попасть один из эпизодов деятельности Кармацкого в налоговой полиции, где Александр Иванович работал начальником управления с 1999 по 2003 год. Или кое-что из старых дел, относящихся к тем временам, когда этот питерский чекист курировал игорный бизнес и руководил Службой экономической контрразведки регионального УФСБ.
Дата: 09.10.2009 Копия в Google

129. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Клиенты этого банка, как позднее выяснил журнал SmartMoney, перешли на обслуживание в банк «Европроминвест», который к тому времени тоже находился в поле зрения ЦБ и правоохранительных органов из-за сомнительных операций.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

130. Пан - или пропал.

Бывший прокурор области Анатолий Корниенко возбудил уголовное дело по факту сомнительной, с точки зрения закона, купли-продажи акций предприятия. В поле зрения прокуратуры попали и другие факты.
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

131. Схемы МИАНА.

Не исключено, что некоторые из них также могут попасть в поле зрения налоговых органов.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

132. Кого и зачем контролирует Наркоконтроль?

Напомним, что в 2005 году эти люди попали в поле зрения Московского управления наркоконтроля, обвинившего их в незаконной торговле медицинским эфиром.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

133. В Петербурге готовится силовой захват власти? Лидер "тамбовских" Кумарин-Барсуков, Ожгихин и Черкесов.

При этом утверждалось, что кандидатура Ожгихина якобы «представляется наиболее благоприятной с точки зрения поддержания баланса сил в системе управления и экономике Санкт-Петербурга».
Если ставленник ПТК возглавит региональное УФСБ, силовое поле северной столицы может выйти из-под федерального контроля, а сами чекисты станут орудием очень сомнительной теневой бизнес-группировки, которая очень хочет власти.
Дата: 11.01.2007 Копия в Google

134. На руководителя "Росздрава" заведено уголовное дело.

С другой стороны, видимо, есть надежда на то, что врач, приглашенный на столь значимую чиновничью должность, не додумается до таких финансовых схем распределения бюджетных средств, которые сразу попадут в поле зрения правоохранительных органов.
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

135. У Изместьева отнимают нефтяную компанию.

Об этом свидетельствует тот факт, что интервью Игоря Изместьева, опубликованное в «Коммерсант-дейли», в котором была изложена его точка зрения на все происходящее вокруг его имени, в Башкирии никто из читателей так и не смог прочитать.
... построен дом. А в 2004 году прокуратурой Красногорского района было оспорено первичное выделение земли в связи с отсутствием согласования с Федеральной службой охраны (участок находится в 600 метрах от президентской резиденции через поле и реку.–Ъ ...
Дата: 27.11.2006 Копия в Google

136. В питерской федеральной вертикали побеждает сильнейший.

Именно, когда в поле зрения следствия попала информация о том, что через счета предприятия перекачиваются на счета сомнительных фирм и в конце концов в банк США огромные суммы, тогда и было принято решение приостановить расследование.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

137. "Анкор"-"Адекко": скандал вместо сделки.

Понятно что, если «Анкор» вел подобный «серый» бизнес, он не мог не попасть в поле зрения налоговиков.
Дата: 15.05.2006 Копия в Google

138. Без права на ошибку.

Это дело попало в наше поле зрения в определенном смысле случайно, однако некоторые несоответствия сразу обратили на себя внимание.
Дата: 29.03.2006 Копия в Google

139. Тайна газовой войны раскрыта.

Оригинал этого материала © "Гуляй-поле", 23.12.2005 Тайна газовой войны раскрыта В распоряжение «Гуляй–Поля» попал строго конфиденциальный документ, содержание которого приоткрывает завесу над сутью нынешнего обострения межгосударственных ...
В случае неблагоприятного с точки зрения долгосрочных национальных интересов Украины результата выборов (что, исходя из экстраполяции текущей расстановки сил, представляется предопределенным) все эти группы могут стать – в той или иной конфигурации ...
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

140. Группа Менатеп зачищает акционеров и свидетелей.

Оба покушения имели определенные черты “акций устрашения” (подобных той, что предпринимались против Ольги Костиной — бывшей сотрудницы Леонида Невзлина) и, с моей личной точки зрения, могли быть организованы с целью вынудить меня уехать из России как ...
Я надеюсь, что Менатеп научится урегулировать свои внутренние проблемы на правовом поле.
Дата: 01.12.2005 Копия в Google