Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

По версии следствия, обвиняемый оформлял фиктивные вклады в одном из коммерческих банков.
[...] При этом размер каждого из них не превышал 1,4 млн руб.— максимальной суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ. Например, 8 и 9 марта 2017 года, за четыре дня до краха ТПБ (остался должен вкладчикам более 7,2 млрд руб ...
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

102. Откаты Игорю Игину нашли в отходах.

По версии следствия, взяткодатели, договорившись между собой, обратились с коррупционным предложением к Игорю Игину, который сам определил суммы откатов. — Врезка К.ру Представители корпорации Северной столицы также направили взятки для будущего «сотрудничества». Гендиректора «Спецпроекта», его заместителя и финансового директора обвиняют в подкупе и посредничестве по данному преступлению.
Дата: 31.07.2023 Копия в Google

103. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

Крупнейший невозвратный кредит был выдан на сумму 11 млн долларов совладельцу Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) и бывшему владельцу «Азбуки вкуса» Андрею Вдовину. Четыре года назад его объявили в розыск по делу о миллиардных хищениях в АТБ. Занимается делом подразделение, которое в 2017 году начало дело о мошенническом хищении средств Финпромбанка (ущерб — 5,6 млрд рублей). Недавно материалы уголовных дел были объединены в одно производство. Единственный обвиняемый Тогда же появился первый ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

104. Анне Граненовой стража понадобилась до приговора.

Когда дело все же дошло до прений, то гособвинитель попросил назначить обвиняемой в особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 4, п. «б» ст. 174.1 УК РФ) суровое наказание — 11 лет колонии.
... предъявила КБ «Столичный кредит», где находятся счета ДЭСК, исполнительные листы на ту же сумму, которую банк и списал. Возникший конфликт Анна Граненова якобы предлагала урегулировать с помощью взаимозачета списанной суммы с оставшегося долга ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

105. У Глеба Фетисова вышел срок.

— Врезка К.ру Возможно, по этой причине Генпрокуратура не утвердила предъявленное ему окончательное обвинение в мошенничестве, и СКР пришлось переквалифицировать его. Следствие согласилось с тем, что спорную сумму обвиняемые похитили путем присвоения или растраты, предъявив им новые обвинения по соответствующей ст. 160 УК РФ. Однако и в этом варианте довести уголовное дело до приговора не получилось.
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

106. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Коммерсант.Ру, 05.06.2020, "Герман Лиллевяли взят заочно": Хорошевский райсуд Москвы заочно арестовал основателя холдинга GL Financial Германа Лиллевяли, обвиняемого в создании крупной финансовой пирамиды, с помощью которой было привлечено и похищено около $200 млн. Впрочем, в материалах дела фигурирует сумма ущерба в 1,5 млрд руб. При этом само обращение в суд за арестом основателя финансовой пирамиды сильно затянулось.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

107. Денис Бетлей получал для себя и для жены.

Общая сумма полученных взяток, которую смогли доказать следователи, составила свыше 8 млн руб. Поскольку санкция этой статьи УК кроме тюремного заключения на срок до 15 лет предусматривает и штраф, силовики арестовали имущество обвиняемого на сумму свыше 50 млн руб. Кроме недвижимости в списке арестованных активов оказался небольшой автопарк подследственного, состоящий из трех дорогостоящих машин.
Дата: 07.07.2020 Копия в Google

108. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Бывший чиновник, по версии следствия, организовал схему выдачи банком компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб на сумму около 30 млрд руб. Чуян покинул Россию и объявлен в международный розыск. В сентябре на его имущество был наложен арест. По этому же уголовному делу обвиняемым проходит и Гордеев, сейчас он под домашним арестом.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

109. Золотая миля Виталия Ботонькина.

В Мурманской области начался суд над бывшим директором ОАО «Колэнергосбыт» и советником губернатора Геннадием Шубиным (он уже ранее был осужден по иному делу), обвиняемому в преднамеренном банкротстве «Водоканала». В Хабаровской области судят бывшего директора «Водоканала», ущерб по делу — 455 млн рублей, а в Калининграде экс-директор «Водоканала» объявлен в федеральный розыск, сумма причиненного им предприятию ущерба — 81 миллиард.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

110. Чекиста Анатолия Наумова приняли за "крышу".

Часть из этих сумм была отмыта благодаря сделкам с фиктивными компаниями, которым они перечислялись якобы под закупку стройматериалов и на другие цели, а на самом деле для обналичивания. Кроме того, более 7,5 млн руб. обвиняемые, конвертировав в валюту, вывели в Ирландию.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

111. Андрею Филонову нашли два дела о земле.

Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, в результате чего бюджету города был нанесён ущерб на сумму почти 79 миллионов рублей.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

112. Кристине Киршнер припомнили мешки с долларами.

Экс-президента обвиняют в том, что она и ее супруг помогали близкому другу семьи бизнесмену Ласаро Баесу получать госзаказы на строительство инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. По версии следствия, в обмен на это Ласаро Баес выплачивал супругам Киршнер часть суммы контракта. Общая сумма всех контрактов, полученных Ласаро Баесом за 2008–2013 годы, составляет около $900 млн. Стоимость работ была, предположительно, завышена на 15%.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

113. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

... Фото: "Бизнес Оnline" Артем Хенкин Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя и председателя правления "Рост банка" Артема Хенкина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда ...
... дней назад, когда Центробанк назвал каналы вывода активов из Росэнергобанка, а также сообщил, что бывшее руководство кредитной организации не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров на астрономическую сумму — 9,8 млрд рублей ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

114. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

Претензии к бывшему финдиректору ADG Group у СД МВД возникли в ходе изучения деятельности структур группы «Сумма», в которой господин Кабанов долгое время работал. С ноября 2008 года он занимал должность вице-президента по финансам и экономике управляющей компании ООО «Сумма Капитал». В ней обвиняемый отвечал за финансово-экономическую политику, бюджетный процесс, отчетность, отношения с кредитными организациями и т. д. МВД считает финансиста одним из активных членов ОПС братьев Магомедовых и ...
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

115. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

Российские власти обвиняют Виноградова в махинациях с недвижимостью, которые произошли в период с 2007 по 2009 год, пишут издания.
Всего компании ООО «Бизнес-мастер» был причинен ущерб на общую сумму в размере 138 120 024 рубля.
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

116. Валерия Марковкина "откопали" в Германии.

... задержали бизнесмена из России, Фото: @sledcom_rf Владислав Гордеев Валерий Марковкин Генеральный директор компании «Экспресс» Валерий Марковкин, которого обвиняют в хищении более 60 млн руб. у дольщиков, задержан в немецком городе Зефтенберг ...
Безбашенный кран На руководителя фирмы Валерия Марковкина следственное управление СКР по Новгородской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества: «действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в сумме не ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

117. Суд оценил смету строительства Восточного.

Они обвинялись в нескольких эпизодах растраты и злоупотреблений с причинением ущерба на общую сумму около 5,3 млрд руб. Юрий Хризман получил 12 лет колонии, его сообщники — от 5 лет 6 месяцев до 7 лет лишения свободы.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

118. В домах чекистов исчезло полмиллиарда.

... по договорам и похитили средства ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ на общую сумму более 550 млн руб. Кроме того, обвиняемый Лягин, по версии следствия, совершил ряд сделок для легализации похищенных средств на 390 млн руб. В январе 2016 года Андрей Симонов был признан виновным в совершении мошенничества и осужден на четыре года колонии. Что касается Сергея Совертокина, то сейчас ему вменяют в вину выплату субподрядчику авансов, которые превышали предусмотренные контрактом 30% от суммы договора ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

119. Владимир Пуляевский и Андрей Басаргин переоценили консалтинг.

... предприятия обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении или растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере). «Следствие полагает, что господином Басаргиным было отдано указание о незаконном перераспределении денежных средств, поступивших от Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа, на строительство гражданских судов»,— сообщил „Ъ“ источник в правоохранительных органах, не назвав, впрочем, сумму предполагаемого ...
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

120. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

Юрист утверждает, что после закрытия финансового года выяснилось: на самом деле не «Безопасность и связь» должна Минобороны, а военное ведомство задолжало фирме сумму, которая на порядок выше 53 млн рублей. Напомним, Александр Елькин обвиняется в хищении 53 млн рублей. По версии следствия, в 2011 году Минобороны заключило с ОАО «Славянка» два государственных контракта на общую сумму около 63 млрд рублей.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google