Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Под Блаттером закачалась кормушка.

... этого материала © Forbes.ru, 03.06.2015, Фото: Reuters Гарантия №5, или Как и почему Блаттер подружился с Путиным Константин Гаазе Йозеф (Зепп) Блаттер и Владимир Путин Четвертый срок Зеппа Блаттера на посту президента ФИФА вышел не очень продолжительным. За два дня до его переизбрания, 27 мая, несколько высокопоставленных сотрудников федерации были арестованы в Швейцарии, где находится штаб-квартира ФИФА, и высланы в США. Их обвиняют в коррупции, взятках и отмывании денег, всего в деле пока ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

2. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

... в отмывании денег. Венский суд рассматривал апелляцию австрийской прокуратуры от имени властей США на решение предыдущей инстанции отказать в выдаче Фирташа. Бизнесмен был арестован в Австрии в марте 2014 года по запросу ФБР. В апреле 2015 года ...
Песков также говорил, что «Газпром» поставлял газ на Украину по более низким ценам, потому что об этом просил Янукович, а посредничество Фирташа соответствовало просьбам украинского правительства.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

3. На верфях Nordic Yards "постирали" €30 млн.

Как удалось выяснить изданию, "в июне 2015 года Hypovereinsbank уведомил надзорные органы о подозрениях в связи с отмыванием денег, касающихся сомнительных денежных переводов из карибского офшора на счета немецкой верфи Nordic Yards". По информации следствия, речь идет о сумме около 30 млн евро. За компанией, указывает автор публикации, в свое время стоял Игорь Юсуфов, экс-министр энергетики РФ и член правления концерна "Газпром".
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

4. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Россиянина подозревают в отмывании денег.
После того как The Bell поинтересовался у представителя компании, с чем это связано, дисклеймер, предупреждающий о том, что «часть результатов поиска скрыта в соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 № 264-ФЗ», вернулся.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

5. Бизнес и связи отпрыска главы МВД.

... и владельца компании «Промышленные технологии», побеждающей в небольших конкурсах на поставку оборудования структурам «Транснефти» и «Газпрома». Например, в 2015 г. «Промышленные технологии» выиграли госзакупки примерно на 266 млн руб. (данные СПАРК ...
... Буланова происходило еще и отмывание денег. «Известия» и LifeNews со ссылкой на источники в ФСБ, которая вела оперативное сопровождение дела, сообщали тогда, что похищенные чиновниками из московского правительства деньги – около $1 млн – могли ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

6. "Майами наш":

... связи с мафией и ЦРУ. В другой раз Саттер был замечен при попытке приобрести российские зенитные ракеты в одной из стран Средней Азии, а в 1998 году был арестован за сговор с итальянской мафией с целью совершения биржевых афер и отмывания денег ...
В октябре 2015 года апартаменты были проданы за $5,05 млн компании F.I. Realty Corp.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

7. Конопля и платные дороги.

Ключевыми фигурами расследований Эринджера об отмывании денег «русской мафии» в Монако стали Дмитрий Скигин и его компания Sotrama, материнская структура Horizon International Trading.
Среди них — нынешний председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

8. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... в участии в преступных группировках и отмывании денег, и проведет обыски на вилле депутата, а в 2022 году яхту Sasha-I арестуют. В 2018 году с Резника и некоторых других подозреваемых сняли обвинения из-за недоказанности факта их участия в российских ОПГ. Среди друзей Резника был еще один доверенный человек Грефа — Ашот Хачатурянц. Карьера Хачатурянца удивительна. В 90-х он работал в бизнесе и какое-то время даже жил в Аргентине, потом — «Газпром», Минэк под началом Грефа, затем Хачатурянца на ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

9. Сиротливая Serenity за $50 млн.

... ФБР из-за подозрений в отмывании денег. Газета The Daily Mail ранее предполагала, что Лесина могли убить, поскольку он стал информатором ФБР. Издание The Moscow Times сообщало, что он задолжал большую сумму денег приближенному к Владимиру Путину ...
Сиротливая Serenity за $50 млн Оригинал этого материала © NEWSru.com, 23.12.2015, Фото: РИА "Новости" В Австралии "застряла" многомиллионная яхта покойного экс-министра печати РФ Михаила Лесина Михаил Лесин Бывший руководитель холдинга "Газпром-Медиа ...
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

10. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Адвокат Керимова заявил, что французские суды "официально отклонили обвинения бывшего прокурора Ниццы против Сулеймана Керимова в проведении операций по отмыванию денег".
... ICIJ), Би-би-си обнаружила доказательства того, что: Операции на сумму 700 миллионов долларов, связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, в период с 2010 по 2015 год западные банки признали подозрительными ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

11. Человек без костей.

Громкий международный скандал, известный как «дело BoNY», больно ударил по бизнесмену: в своем первом интервью Мамут оправдывался за подозрения в лоббизме, отмывании денег и связях с «Семьей».
Консалтинговое бюро «Стрелка» с 2015 года стало получать от органов власти крупные контракты на благоустройство — сначала от мэрии Москвы, потом от «Дом.РФ».
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

12. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Юристы обязаны задавать «политически значимым лицам» вопросы о происхождении денег и целях крупных финансовых операций, чтобы предотвратить отмывание денег, коррупцию и уклонение от уплаты налогов.
В сообщении пресс-службы «Газпром инвестхолдинга» также подчеркивается, что Усманов и его компании «оставляют за собой право использовать все доступные юридические средства защиты своих законных прав и интересов».
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

13. Золото партитуры.

Документы по этим сделкам репортеры швейцарской газеты Sonntagszeitung показали Марку Питу, профессору по уголовному праву и криминологии в университете Базеля, бывшему члену Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Впрочем, судя по документам, офшоры, о которых идет речь, были зарегистрированы не до перестройки, а в 2006—2009 годах, и просуществовали до 2014—2015 годов (затем были закрыты).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

14. Банкир показался разведчиком.

Тогда пришлось бы хуже, а так — неверно заполненные иммиграционные формы, присвоение чужого имени и отмывание денег. И за отмывание они получили, потому что отправляли наличные по почте.
... К.ру] Женщины, санкции и "Газпром" В показаниях Монагана содержатся многочисленные подробности о работе предполагаемых агентов СВР в США, а также фрагменты их перехваченных телефонных разговоров. [...] [Лента.Ру, 26.01.2015, "Власти США объявили об ...
Дата: 28.01.2015 Копия в Google

15. Поломали ребра перед встречей в Минюсте США.

... одной версии, его проверяли на соблюдение законов о коррупции и отмывании денег. Одна из его компаний фигурировала в "Панамских документах". По другой версии, спецслужбы интересовали не деньги Лесина, а его связи с Кремлем и Юрием Ковальчуком, главой ...
... Look Александр Панов Михаил Лесин Смерть бывшего министра печати и помощника президента России Михаила Лесина, в ноябре 2015 года найденного мертвым в номере вашингтонского отеля, была убийством — утверждают анонимные сотрудники ФБР и американской ...
Дата: 02.08.2017 Копия в Google

16. Русский спецназ в Америке.

Остальные 22% сделок под такую проверку не подпадают, поскольку совершаются без привлечения банковских институтов, за наличные деньги. Национальная ассоциация риэлторов США разработала специальную инструкцию для выявления рисков отмывания денег при ...
Клуб небольшой, но собирается активно расширяться: ведутся переговоры по созданию филиалов в Нью-Йорке, Нью-Джерси и других штатах США. В Москве филиал мотоклуба открылся в августе 2015 года, а уже спустя месяц на официальном сайте организации ...
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

17. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

... которые вместе с нами изучали «Тайны Кипра», выяснили, что французская Служба судебных финансовых расследований (SEJF) ведет разбирательство по поводу сложных сделок и долговых обязательств, связанных с этой виллой, по подозрению в отмывании денег ...
Его близость к «Газпрому» давно считалась залогом успешного бизнеса. Группа «Ташир» поставляла газовому гиганту оборудование, ремонтировала здания и строила газопроводы. В 2015 году, например, таких подрядов у нее было почти на 39 млрд рублей ...
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

18. Сергей Хомяков в Lazure.

В Едином расчетном центре Тюляков работал с момента его создания, казначейство «Газпрома» как самостоятельный орган появилось в 2015 году.
Брат Валерия Пустарнакова Вячеслав После начала спецоперации счета Imperio Holdings Limited в Черногории могли быть заблокированы по подозрению в отмывании средств, как сообщили наши источники.
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

19. Квартира мамы Алины Кабаевой в клубном доме в Москве:

То стало известно, что сестра премьера Мишустина развелась со своим мужем, который сначала сделал ее миллиардершей, а теперь подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
В 2015 году Любовь Кабаева, мама олимпийской чемпионки, получила в доме профессора Преображенского недвижимость стоимостью около 600 млн рублей.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

20. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Гайнулин был совладельцем компании ООО «Подводтрубопроводстрой», одного из крупнейших субподрядчиков «Газпрома». Грубый подсчет всех сумм, которые задокументированы в лондонском процессе, позволяет оценить общие вложения Гайнулина в бриллиантовый бизнес в 100 млн долларов. Связи Цветкова позволяли предприятию закупать драгоценности с большими скидками, поэтому бизнес успешно развивался с 2015 года.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google