Компромат.Ru - 20 лет

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "газпром отмывание денег 2015". Результатов: 2015 - 3141 , nn2015 - 2272 , газпром - 2409 , денег - 14886 , отмывание - 1845 .
Результаты с 1 по 20 из 32.

Результаты поиска:

1. Золото партитуры.
Документы по этим сделкам репортеры швейцарской газеты Sonntagszeitung показали Марку Питу, профессору по уголовному праву и криминологии в университете Базеля, бывшему члену Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Впрочем, судя по документам, офшоры, о которых идет речь, были зарегистрированы не до перестройки, а в 2006—2009 годах, и просуществовали до 2014—2015 годов (затем были закрыты).
Дата: 04.04.2016
2. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.
... в отмывании денег. Венский суд рассматривал апелляцию австрийской прокуратуры от имени властей США на решение предыдущей инстанции отказать в выдаче Фирташа. Бизнесмен был арестован в Австрии в марте 2014 года по запросу ФБР. В апреле 2015 года ...
Песков также говорил, что «Газпром» поставлял газ на Украину по более низким ценам, потому что об этом просил Янукович, а посредничество Фирташа соответствовало просьбам украинского правительства.
Дата: 22.02.2017
3. Под Блаттером закачалась кормушка.
... этого материала © Forbes.ru, 03.06.2015, Фото: Reuters Гарантия №5, или Как и почему Блаттер подружился с Путиным Константин Гаазе Йозеф (Зепп) Блаттер и Владимир Путин Четвертый срок Зеппа Блаттера на посту президента ФИФА вышел не очень продолжительным. За два дня до его переизбрания, 27 мая, несколько высокопоставленных сотрудников федерации были арестованы в Швейцарии, где находится штаб-квартира ФИФА, и высланы в США. Их обвиняют в коррупции, взятках и отмывании денег, всего в деле пока ...
Дата: 03.06.2015
4. Бизнес и связи отпрыска главы МВД.
... и владельца компании «Промышленные технологии», побеждающей в небольших конкурсах на поставку оборудования структурам «Транснефти» и «Газпрома». Например, в 2015 г. «Промышленные технологии» выиграли госзакупки примерно на 266 млн руб. (данные СПАРК ...
... Буланова происходило еще и отмывание денег. «Известия» и LifeNews со ссылкой на источники в ФСБ, которая вела оперативное сопровождение дела, сообщали тогда, что похищенные чиновниками из московского правительства деньги – около $1 млн – могли ...
Дата: 20.02.2016
5. Поломали ребра перед встречей в Минюсте США.
... одной версии, его проверяли на соблюдение законов о коррупции и отмывании денег. Одна из его компаний фигурировала в "Панамских документах". По другой версии, спецслужбы интересовали не деньги Лесина, а его связи с Кремлем и Юрием Ковальчуком, главой ...
... Look Александр Панов Михаил Лесин Смерть бывшего министра печати и помощника президента России Михаила Лесина, в ноябре 2015 года найденного мертвым в номере вашингтонского отеля, была убийством — утверждают анонимные сотрудники ФБР и американской ...
Дата: 02.08.2017
6. На верфях Nordic Yards "постирали" €30 млн.
Как удалось выяснить изданию, "в июне 2015 года Hypovereinsbank уведомил надзорные органы о подозрениях в связи с отмыванием денег, касающихся сомнительных денежных переводов из карибского офшора на счета немецкой верфи Nordic Yards". По информации следствия, речь идет о сумме около 30 млн евро. За компанией, указывает автор публикации, в свое время стоял Игорь Юсуфов, экс-министр энергетики РФ и член правления концерна "Газпром".
Дата: 04.05.2016
7. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.
В Вашингтоне считают Винника руководителем нелегальной биржи BTC-e, на базе которой, по-видимому, возникла Wex. Клиенты обеих площадок могли работать анонимно, что сделало детище Винника удобным инструментом для отмывания денег.
«Коммерсантъ» в 2015 году утверждал, что совладелец Astarta Валерий Коротков — украинский бизнесмен.
Дата: 06.12.2019
8. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.
Юристы обязаны задавать «политически значимым лицам» вопросы о происхождении денег и целях крупных финансовых операций, чтобы предотвратить отмывание денег, коррупцию и уклонение от уплаты налогов.
В сообщении пресс-службы «Газпром инвестхолдинга» также подчеркивается, что Усманов и его компании «оставляют за собой право использовать все доступные юридические средства защиты своих законных прав и интересов».
Дата: 07.11.2017
9. Конопля и платные дороги.
Ключевыми фигурами расследований Эринджера об отмывании денег «русской мафии» в Монако стали Дмитрий Скигин и его компания Sotrama, материнская структура Horizon International Trading.
Среди них — нынешний председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Дата: 19.07.2017
10. Русский спецназ в Америке.
Остальные 22% сделок под такую проверку не подпадают, поскольку совершаются без привлечения банковских институтов, за наличные деньги. Национальная ассоциация риэлторов США разработала специальную инструкцию для выявления рисков отмывания денег при ...
Клуб небольшой, но собирается активно расширяться: ведутся переговоры по созданию филиалов в Нью-Йорке, Нью-Джерси и других штатах США. В Москве филиал мотоклуба открылся в августе 2015 года, а уже спустя месяц на официальном сайте организации ...
Дата: 27.06.2017
11. Ограбление по-швейцарски.
В 2013–2015 годах Лескодрон вкладывал деньги пострадавших клиентов в хедж-фонды через этот Centris Capital, хотя мог и должен был делать это напрямую через Credit Suisse.
Больше всего — в акции «Газпрома» (одно время ему принадлежало около 1% акций компании) и Сбербанка.
Дата: 23.06.2016
12. Сиротливая Serenity за $50 млн.
... ФБР из-за подозрений в отмывании денег. Газета The Daily Mail ранее предполагала, что Лесина могли убить, поскольку он стал информатором ФБР. Издание The Moscow Times сообщало, что он задолжал большую сумму денег приближенному к Владимиру Путину ...
Сиротливая Serenity за $50 млн Оригинал этого материала © NEWSru.com, 23.12.2015, Фото: РИА "Новости" В Австралии "застряла" многомиллионная яхта покойного экс-министра печати РФ Михаила Лесина Михаил Лесин Бывший руководитель холдинга "Газпром-Медиа ...
Дата: 24.12.2015
13. "С него просили сначала 15%".
Фрейдзон утверждал, что в 1997 г. у него и Скигина отобрали доли в этой компании, она попала под контроль известной в Петербурге тамбовской группировки и стала использоваться для отмывания денег. По его мнению, структуры «Лукойла» и «Газпрома ...
[Meduza, 24.05.2015, "Радио Свобода" удалило интервью с обвинениями в коррупции в адрес Путина": «Радио Свобода» удалило со своего сайта интервью с бизнесменом Максимом Фрейдзоном, который обвинил Владимира Путина в причастности к коррупции в ...
Дата: 08.06.2015
14. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.
«Швейцария и ее банковская система довольно долго противились нормам FATF [межправительственная организация Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег] в том, что касается проверки данных публичных должностных лиц, отвечая, что в ряде ...
Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC Клиенты швейцарского банка Елена Скрынник, Фарит Газизуллин, Сергей Богданчиков, Виталий Игнатенко и др. Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.02.2015, Чиновники-миллионеры, Фото ...
Дата: 09.02.2015
15. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Однако простым «отжимом» жилплощади схема не ограничивается: возможно, это лишь один из элементов международной системы по отмыванию денег.
В 2015 году обе компании начали часто мелькать в СМИ: обманутых должников набралось достаточно для публичного скандала.
Дата: 20.05.2019
16. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.
Антикоррупционная прокуратура подозревает его в отмывании денег украинской мафии. Черновецкий и его сын тоже находятся под санкциями, но уже российскими. В 2018 году они были объявлены персонами нон-грата за недружественные действия Украины в адрес России. В нескольких кварталах от Черновецкого расположена вилла, которая до недавнего времени принадлежала компании, связанной с бывшим депутатом Верховной рады Украины Анатолием Шкрибляком. В 2015 году собственник компании сменился на кипрскую ...
Дата: 29.03.2019
17. Top-98 (Forbes-2019).
В ноябре 2017 года Керимова задержали в аэропорту Ниццы: его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и в отмывании денег.
Мордашов возглавлял компанию 19 лет и оставил пост только в 2015 году.
Дата: 06.03.2019
18. Чемодан с миллионом от "солнцевских".
Основной его деятельностью, по данным ФБР, было отмывание денег Солнцевской ОПГ. Сегодня Могилевич входит в десятку самых разыскиваемых преступников ФБР. Еще с 90-х им интересовалось ФБР, итальянская полиция, спецслужбы Швейцарии, а в 2003 он был ...
«То молодое поколение, которое нас поддерживает, должно не допустить, чтобы Венгрия стала самым веселым бараком Газпрома!», — заявлял Орбан, отсылая сторонников к советской шутке о том, что Венгрия — самый веселый барак социалистического лагеря.
Дата: 03.02.2017
19. "Майами наш":
... связи с мафией и ЦРУ. В другой раз Саттер был замечен при попытке приобрести российские зенитные ракеты в одной из стран Средней Азии, а в 1998 году был арестован за сговор с итальянской мафией с целью совершения биржевых афер и отмывания денег ...
В октябре 2015 года апартаменты были проданы за $5,05 млн компании F.I. Realty Corp.
Дата: 08.11.2016
20. Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона.
В 2007 году в Англии у Бориса Березовского возник конфликт с бывшим партнером Мотькиным, последний вернулся в России и добровольно пришел с адвокатом в СКР. Там его допросили по делу о хищении средств "Газпрома", а по делу о хищении денег ЮКОСа ...
Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона Валерия Мотькина приговорили к 4,6 года колонии по "вексельному" делу "Имидж-банка" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 19.10.2015, Березовского нет, но по его делу вынесли приговор Александр ...
Дата: 20.10.2015
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Нефтяные
Полковников в.
Г.балаково
Ооо вод
Стрелкова
СБЕРБАНК
Денис стаховский
СБЕРБАНК
ГАЗПРОМ СТРОЙТЭК САЛАВАТ
СБЕРБАНК
брудно михаил
300
СБЕРБАНК
Краев денис
СБЕРБАНК
2009
СБЕРБАНК
Полонский Часов
СБЕРБАНК
М 13
СБЕРБАНК
Евгений Арбузов
СБЕРБАНК
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru