Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Дело фирмы Falkon: первая афера третьего тысячелетия.

9. Является ли концентрация контроля за региональными АО-энерго в НП «Центре содействия реформам энергетики», учрежденном «дочками» РАО, подготовкой к выводу активов из государственного контроля?
(Поправки первого зампреда правления РАО Леонида Меламеда: «Газпром» получил 18 млрд.
Дата: 18.02.2002 Копия в Google

202. Федоров на проводе.

... Газпрома” еще куда-то раздавали активы, да еще какой-то Москве. Нечего им ничего давать. Б.Г.: А что-нибудь есть в бумажной форме? N: Да есть, наверно... Б.Г.: По факсу пару страничек сбрось... N: Понятно. Б.Г.: Всех, кого интересует “Газпром”, у нас ...
Шесть выводов и один вопрос Дальше идет личный разговор, поэтому мы его не печатаем. Из вышеприведенного “откровения” следуют как минимум шесть выводов и один вопрос.
Дата: 25.05.2001 Копия в Google

203. Зеленин Дмитрий. Справка

... вывода» активов из «Промрадтехбанка», пользовался «непроверенными» каналами обналички, что приводило к потере денег, попытки разобраться по этим долгам, приводили Зеленина к стычкам с чеченскими и дагестанскими ОПГ. В данном случае, Зеленин предпочел прекратить «розыск» денег; - кроме криминальных связей, после становления компаний «Микродин» и «Интеррос», в окружении Зеленина появились Пацхверия (бывший высокопоставленный чиновник КГБ, занимался «Газпромом») и Сардак (возглавлял СБ «Газпрома ... Копия в Google

204. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

... скупки активов, как раз когда из всех региональных сбытовых компаний начинают выводить деньги: по договорам на управление, договорам займа и так далее. Такие сделки обычно одобряются советом директоров. И в этих советах директоров региональных сбытовых компаний состояло руководство «Энергострима», одобрявшее сделки в пользу холдинговой компании, которая попросту выводила деньги. В конце 2011 года деятельность фирмы резко критикует премьер-министр Путин, обвиняя «оборзевших энергетиков» в выводе ...
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

205. 117 юрлиц Патрика Хансена.

117 юрлиц Патрика Хансена Как номинал-авиатор скрывал активы семьи бывшего тульского губернатора Груздева, трубопроводчика Коликова, газпромовца Баженова Оригинал этого материала © OCCRP, Перевод: igolkin, 14.02.2023, Этот люксембургский бизнесмен ...
В другом случае компании, которыми руководит Хансен, и владельцем которых является бывший руководитель дочерней компании "Газпрома", российского государственного энергетического концерна, помогли перевести миллионы между Британскими Виргинскими ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

206. Сборная "Первого канала" по распилу.

— Все контрагенты «Корпорации Технолайн» участвовали в выводе денег, — рассказал источник, знакомый с ходом следствия.
— Выясняется, что у компаний нет сотрудников, нет активов, нет офиса.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

207. "Человек, видавший виды".

В 2001 году Мазепин десантировался в балансирующий на грани банкротства «Кузбассуголь», чтобы подготовить его к приватизации и не допустить вывода активов.
... в 2003-м, на которой «даже из очереди в туалет были слышны разговоры о значительных финансовых сделках», а среди гостей замечены Виктор Вексельберг, Леонард Блаватник, Искандер Махмудов, Олег Бойко и тогдашний зампред «Газпрома» Александр Рязанов ...
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

208. Самая богатая балерина России.

... активами Оригинал этого материала © Baza, 28.01.2021, Фото: "КП", via Baza, Иллюстрации: via Baza Самая богатая балерина России Игорь и Мария Шуваловы «База» недавно рассказала о том, какие зарплаты у глав госкомпаний. Например, глава «Газпрома ...
— А учитывая, что о связи Котляренко и Шувалова давно сообщалось, всё это похоже на вывод денег из компании».
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

209. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

Также в рейтинг вошли экс-партнер «Газпрома» Дмитрий Фирташ ($370 млн, №24), глава алкогольного холдинга Global Spirits, владеющего водочным брендом «Хортица», Евгений Черняк ($295 млн, №30) и Павел Фукс ($155 млн, №51), чья компания MocCityGroup ...
*** 5. Геннадий Боголюбов Геннадий Боголюбов Состояние: $1,2 млрд Источник состояния: ТЭК, инвестиции 58 лет, пятеро детей Конец 2016 года ознаменовался для Геннадия Боголюбова кардинальной сменой портфеля активов.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

210. Деньги Каддафи.

... AT&T, Deutsche Telecom, Vodafone, «Газпром», Citigroup, Nokia, Coca-Cola и др. В облигации было инвестировано $3,2 млрд. В фонды прямых инвестиций было направлено $4 млрд. Принадлежащие суверенному фонду компании, такие как Oil Invest, оценивались в $24,7 млрд. Оставшиеся $4,3 млрд значились в отчете как «другое». У разных вложений оказалась разная судьба. Банковские заморозки После введения санкций против Ливии в 2011 году в США были заморожены активы Муаммара Каддафи, его приближенных и ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

211. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Владелец МФО «Прометей» (где ранее работали сотрудники «КредитФинанса») Николай Куцев участвовал в выводе активов у банка «Паритет» — незадолго до отзыва лицензии ЦБ. Владельцем «Фаст займа» была Лидия Артемьева, которая ранее также владела долей в ...
Из документов, которые есть в распоряжении «Медузы», известно, что этим предложением воспользовался, например, Кирилл Рязанов, сын бывшего зампреда «Газпрома» Александра Рязанова.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

212. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

... дела о выводе за рубеж кредитов от «Газпрома», отказался выполнять условия договора, заявив, что документ был подписан под давлением. По этой причине $300 млн ему не достались, вспоминает Альфред Кох, гендиректор «Газпром-Медиа» в 2000–2001 годах. Окончательно «Газпром-Медиа» выкупил активы бизнесмена в 2002 году. Сумма сделки не разглашалась. Гусинский, по оценке собеседников «Коммерсанта», мог получить от $30 млн до $190 млн. На момент ареста летом 2000 года стоимость его активов, по оценке ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

213. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Как Ильдар Узбеков делал карьеру на миллиард Оригинал этого материала © rutelegraf.com, 03.03.2018, Фото, иллюстрации: via rutelegraf.com Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон Том Кин Ильдар Узбеков и Елена Щукина В феврале 2018 ...
Помогал крупным чиновникам и предпринимателям из бывших республик СССР вкладывать выведенные из своих стран (преимущественно, из России, Казахстана, Украины и Молдовы) крупные денежные средства в различные активы за рубежом.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

214. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.

Затем, сказал Захарченко-старший, он скупал «за бутылку водки» ваучеры у населения и менял их на акции «Газпрома».
По данным надзорного ведомства, полковник Захарченко фактически владел этой недвижимостью или пользовался ею, а также способствовал другим лицам в ее приобретении, но при этом не отражал данные активы в своих декларациях о доходах.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

215. Российский лоббизм, экспортный вариант.

«Газпром» привлекает лоббистов и в отдельных странах ЕС, например в Австрии, где его интересы представляет нефтегазовая компания OMV (участница проекта «Северный поток», обменивается с «Газпромом» активами). На лоббирование в Австрии «Газпром» тратит ...
... лоббизм, экспортный вариант Татьяна Ломская, Елизавета Базанова, Артур Топорков Российские компании активно лоббируют свои интересы в странах ЕС — санкции не стали для них серьезной помехой, пришли к выводу исследователи Transparency International ...
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

216. Аудитор с большой дороги.

Ситуация изменилась после произошедшего де-факто банкротства группы «Делойт СНГ» в 2009 г. вследствие разового вывода из неё около 100 млн долларов по сомнительным сделкам с недвижимостью (бизнес-комплексы «Белая площадь» в Москве и «Финансовый центр ...
Справедливости ради, надо отметить, что одно серьёзное достоинство у жены Марка всё-таки есть: она является племянницей топ-менеджера «КазМунайГаза» (КМГ) — ведущей ресурсодобывающей компании Казахстана, аналога российского «Газпрома».
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

217. Счастливые места Володина.

Еще одно предприятие в Новодугинском районе Барабанова создала вместе с бывшим зампредом «Газпрома» Александром Рязановым — им будет свиноводческий комплекс на 50 тысяч голов стоимостью более миллиарда рублей.
Тогда же выяснилось, что активами «Букета» владеет Вячеслав Володин, в тот момент уже бывший депутатом Госдумы, — так, ему принадлежало 26% Новосибирского жиркомбината и 30% Армавирского масложиркомбината.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

218. Чиновники и их семьи.

Хотя прямых признаков нарушений в этом нет, но очевидно, эти схемы используются для вывода денег».
Сведения о том, чем занималась Cantazaro Ltd в России, мы можем найти, в частности, в отчетах «Востокгазпрома» (структурного подразделения «Газпрома»).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

219. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

В 2013 г. Генпрокуратура пришла к выводу о том, что Валитов, а также бывший тогда первым зампредседателя правления ВЭБа Анатолий Балло нарушили правила выдачи кредита девелоперу «Заречье-2».
Покупались все эти активы, по словам представителя А1, тоже одновременно.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

220. Потанин не делится.

... Владимир Потанин Пресненский районный суд Москвы отклонил иск бывшей супруги олигарха Владимира Потанина Наталии о разделе между ними акций ГМК "Норильский никель" и активов компании "Интеррос Интернешнл Инвестментс Лимитед", сообщает "Интерфакс ...
[…] о словам Оксаны Косаченко, озвученное решение позволяет сделать вывод о том, что суд согласился с доводами ответчика, согласно которым Потанин не является собственником ценных бумаг «Норильского никеля» и «Интерроса», а ими владеют совершенно ...
Дата: 10.09.2015 Копия в Google